"Банановые короли" облегчили Сбербанк на шесть миллиардов

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск
Владимир Кехман

Дело о ЗАО "Группа Джей Эф Си", которая в свое время являлась одним из крупнейших поставщиков в Россию фруктов, в частности бананов, а затем не вернула несколько многомиллиардных займов, меняется количественно и качественно.

К рассмотрению исков заемщиков (Крупнейший кредитор JFCСбербанк: долг перед ним — 6 млрд руб., кроме него крупные кредиты предоставляли также Банк Москвы (4,49 млрд руб.), Промсвязьбанк (1,7 млрд), банк «Уралсиб» (1,5 млрд), Райффайзенбанк - 908 млн.) кроме российских следственных органов подключилось и британское правосудие. Кроме того, расширился и круг задействованных в схеме: кроме основных фигурантов, следствие активно интересуется и бывшими партнерами экс-гендиректора группы, а также структурами, выступавшими поручителями по сделке. Следствие предъявило обвинение и самому Владимиру Кехману сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники. По их словам, Кехман вернулся в Россию из-за границы и сразу после этого был приглашен в следственный комитет на процедуру предъявления обвинения.

«По информации, имеющейся у Сбербанка, 9 октября Следственным департаментом МВД России действительно было предъявлено обвинение Владимиру Кехману, — говорится в ответе Сбербанка на журналистский запрос — В соответствии с УПК Сбербанку была предоставлена возможность ознакомиться с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, в результате чего стало известно о том, что Кехман обвиняется в хищении денежных средств у Сбербанка, совершенном организованной группой в особо крупном размере». Сбербанк, по словам его представителя, надеется, что в ходе расследования не только будут установлены все виновные, но и будет получена информация, куда были выведены похищенные деньги.

Представитель МВД подтвердил, что Кехману предъявлено обвинение по ст. 159 УК, но он оставлен на свободе — под обязательство явки на допрос. Почему избрана такая мера, представитель МВД не уточнил, а человек, близкий к следствию, объясняет, что причина — состояние здоровья обвиняемого.

В сентябре Кехман не явился к следователю, который хотел вручить ему постановление о предъявлении обвинения. Кехман тогда сообщил, что находится в Берлине в клинике на обследовании.

Кехман говорил тогда, что ему не известно о статусе обвиняемого. До сентября он, а также бывший гендиректор JFC Андрей Афанасьев и экс-председатель совета директоров Юлия Захарова проходили свидетелями по делу о хищении заемных средств у Сбербанка. Но по мере продвижения расследования появились основания предъявить им обвинения, объяснял человек, близкий к следствию.

Уголовное дело по факту мошенничества возбудило в декабре 2012 г. Следственное управление МВД по Петербургу по заявлению Сбербанка. В январе 2013 г. были проведены обыски в офисах и на складах JFC, на квартирах Афанасьева и Захаровой, а также в кабинете Кехмана в Михайловском театре. После этого пресс-служба JFC распространила сообщение, в котором Кехман возложил вину на Афанасьева и Захарову, которым доверил управление группой, уходя руководить театром: «Ведется расследование, в том числе и по моему заявлению. 9 октября я в очередной раз проинформировал следствие об известных мне обстоятельствах, которые необходимы для скорейшего установления истины по данному делу и нахождения действительно виновных», - говорится в нем.

Кехман в пятницу должен был присутствовать на общем собрании коллектива Михайловского театра, где он является гендиректором, но в театре не появился, говорит близкий к театру источник. На данный момент, как утверждается на официальном сайте Михайловского театра, Владимир Кехман "не участвует в оперативном управлении компании, но сохраняет за собой пост председателя совета директоров", являясь при этом "инициатором ряда крупных инвестиционных и девелоперских проектов". Кроме того, он известен как меценат, отмеченный рядом наград за возрождение театра, храмов и т. п.

С 2012 г. все компании группы JFC проходят процедуру банкротства. Кредиторы требуют с Кехмана и компаний его группы более 17 млрд руб. По кредитам Сбербанка Кехман с Афанасьевым и Захаровой давали личные поручительства. Как в свою очередь напоминает "Ъ", в качестве обеспечения кредитов (например, перед Банком Москвы) были оформлены поручительства связанных с Владимиром Кехманом юридических лиц. Деньги они не вернули, а поскольку договоры были оформлены по английскому праву, тяжбы переместились в Высокий суд Лондона. Удовлетворив иск Банка Москвы в 2012 году, лондонский суд вынес постановление о раскрытии информации об активах компаний-поручителей для их последующего ареста с целью возмещения ущерба кредитору. Владимир Кехман не сделал этого и едва не был привлечен к ответственности за неуважение к суду. Кроме того, его допрашивали в Банкротном суде Лондона в рамках дела об аннулировании решения о личном банкротстве предпринимателя и директора Михайловского театра.

Весной этого года юристы Банка Москвы вручили Владимиру Кехману исковое заявление на $150 млн. В нем указано, что он, сговорившись с компаниями-поручителями, "умышленно и преднамеренно предпринимал действия", препятствующие юристам кредитора исполнить решения Высокого суда Лондона. По мнению юристов кредитного учреждения, Владимир Кехман имел отношение к организации вывода активов поручителей, а также препятствовал нормальной работе "Группы Джей Эф Си" и получения ею прибыли. По данным кредитора, в 2011-2012 годах из JFC Group Holding было выведено активов на $411 млн. Истцы прямо указывают, что именно Владимир Кехман осуществлял "конечный контроль" над этой фирмой и "злоупотребил корпоративной структурой".

В июле 2012 г. Гагаринский районный суд Москвы постановил взыскать с Кехмана в пользу банка 3,1 млрд руб. и еще столько же — с двух других поручителей. По требованию Сбербанка суд арестовал недвижимость Кехмана, в счет погашения долга списывалось 50% его зарплаты как директора петербургского Михайловского театра, на некоторое время ему был закрыт выезд за рубеж. Также Сбербанку удалось в 2012 г. забрать у Кехмана универмаг «Фрунзенский», который в декабре 2013 г. был продан петербургской сети бизнес-центров ФХК «Империя», также в пользу банка в 2011 г. был продан за 1 млрд руб. бизнес-центр «Аэроплаза» возле аэропорта «Пулково».


Ссылки

Источник публикации