"Короля" супермаркетов объявили в розыск

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Экс-глава холдинга "Марта" Георгий Трефилов, обвиняемый в мошенничестве на 1 млрд руб., скрылся из-под подписки о невыезде

Оригинал этого материала
© ИА "Росбалт", origindate::15.10.2010, Фото: "Коммерсант"

"Короля" супермаркетов объявили в розыск

Александр Шварев

Compromat.Ru

Георгий Трефилов

Следственный комитет при МВД РФ объявил в федеральный розыск Георгия Трефилова, бывшего главу холдинга «Марта». Некогда в его состав этого входили крупные сети супермаркетов Billa и парфюмерных магазинов Colours&Beauty. По версии следствия, Трефилов мошенническим путем получил в крупнейших российских банках кредиты на сумму свыше 1 млрд рублей. Позже эти деньги были присвоены и выведены заграницу.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, на прошлой неделе Георгий Трефилов, находившийся под подпиской о невыезде, был вызван на допрос в Следственный комитет при МВД РФ. Экс-главе холдинга «Марта» планировали предъявить обвинения по ч.4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Однако бизнесмен на допрос не явился, после чего ему заочно инкриминировали данный состав преступления. А 13 октября СК при МВД вынес постановление об объявлении Трефилова в федеральный розыск. По оперативным данным, он сейчас скрывается на территории Австрии. «Не исключено, что в ближайшее время будет подано ходатайство о заочном аресте Трефилова и объявлении его в международный розыск», — отметил источник «Росбалта».

Георгий Трефилов создал холдинг «Марта» еще в 1992 году и почти 15 лет успешно развивался. В частности, в 2004 году акционеры «Марты» подписали соглашение с немецкой компаний Rewe об открытии в России супермаркетов Billa. Для этого было создано совместное предприятие «Билла Раша Гмбх», которое учредило в России ООО «Билла» и ООО «Билла Риэлти». К 2007 году в состав холдинга Трефилова, помимо сети Billa, также входили парфюмерные магазины Colours&Beauty, девелоперская группа РТМ, ряд интернет-порталов, туристическая фирма «Нэо-Тур» и т.д.

["Коммерсант", origindate::04.02.2008, ""Марта" объявила распродажу": ОАО РТМ, специализирующееся на девелопменте торговой недвижимости, создано в 2005 году холдингом "Марта" и самарской ГК "Время". По прогнозам ФК "Открытие", в 2007 году выручка составила $55,37 млн, EBITDA — $108,9 млн. Капитализация на 1 февраля — $371,428 млн.
Холдинг "Марта" создан в 1992 году. Занимается ритейлом ("Гроссмарт", Billa, Pur Pur), интернет-торговлей (003.ru, m3x.ru, byttehnika. ru, tehnopolis.ru), выпуском упаковки и отделочных материалов. Через австрийскую Marta Unternehmensberatungs GmbH 75% холдинга владеет Георгий Трефилов, 25% — Борис Васильев. В 2006 году товарооборот составил $536,1 млн. — Врезка К.ру]

В августе 2008 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил в отношении Георгия Трефилова уголовное дело. Поводом для этого послужили заявления руководителей КБ «Банк торгового финансирования» и «ФБМЕ банк ЛТД». Банкиры сообщили следователям, что в 2006 и 2007 годах входящие в холдинг «Марта» структуры получили в их финансовых учреждениях кредиты на 25 млн рублей и $5 млн соответственно

В обеспечение займов сотрудники Трефилова представили активы в виде бытовой техники, аксессуаров зарубежного производства и т.д. Однако, когда настало время расплачиваться по долгам, деньги в банки так и не поступили. Более того, оказалось, что документы о наличии у «Марты» заложенных активов были фиктивными, поэтому банки вообще не смогли ничего получить от холдинга.

Началось расследование, в ходе которого в СК при МВД обратились представители еще ряда банков, в том числе Сбербанка, Сургутнефтегазбанка и «Русь-банка», которые, как оказалось, выдали структурам Трефилова кредитов на общую сумму в 1 млрд рублей. Как выяснили следователи, фирмы, входившие в « Марту», в качестве обеспечения кредитов заложили в каждый из банков торговое оборудование сети Billa. Однако потом оказалось, что предметом залога выступало одно и то же оборудование. Более того, и его банки получить так не смогли.

При получении кредита структуры Трефилова уверяли, что закладываемая техника принадлежит ООО «Бизнес групп». А оказалось, что она была передана в собственность ООО «Билла» и ООО «Балла Риэлти». Две последние фирмы обратились в арбитражный суд Москвы о признании недействительными договоров о залоге торгового оборудования и выиграли слушания. Таким образом, кредиторы остались ни с чем.

В 2009 году Трефилову были предъявлены обвинения по статье 176 УК РФ (незаконное получение кредита). С бизнесмена была взята подписка о невыезде. По данным «Росбалта», сам Трефилов на допросах заявлял, что невозврат кредитов связан с финансовыми проблемами холдинга, возникшими после кризиса 2008 года. Также он уверял, что имеет непосредственное отношение к получению только части кредитов.

«За два года расследования нам удалось собрать доказательства, что кредиты изначально получались мошенническим путем. Также, мы подозреваем, что полученные в банках деньги были присвоены и выведены за рубеж», — отметил источник «Росбалта» в правоохранительных органах.

Как только следователи собрались предъявить Трефилову соответствующие обвинения, он скрылся за границей. Что касается «Марты», то в начале прошлого года Георгий Трефилов подал в суд Вены заявление о банкротстве головной структуры холдинга — Marta Unternehmensberatungs Gmbh. Этим летом немецкая компании Rewe выкупила у бизнесмена его пакет акций в фирме «Билла Раша Гмбх».


***

Оригинал этого материала
© "Финанс.", origindate::19.02.2010, Как разводятся миллиардеры

[…]

Георгий Трефилов vs Эдуард Вырыпаев

Самый нелепый конфликт акционеров последнего времени, из которого ни одна из сторон не вышла победителем. Оба предпринимателя оказались обременены многомиллионными долгами, а их компании перешли под контроль третьих лиц.

Группа РТМ появилась в 2006 году в результате объединения девелоперских активов холдинга «Марта» Георгия Трефилова и самарской ГК «Время» Эдуарда Вырыпаева. Уже тогда инициировавший сделку владелец сети «Гроссмарт» заложил под фундамент своего бизнеса «мину замедленного действия», считает бывший сотрудник «Марты». Он слишком доверял людям, с которыми вступал в партнерские отношения. До такой степени, что не всегда прописывал условия сделок в договорах и с легкостью шел на уступки. Группа РТМ возникла именно так, замечают эксперты: имущество самарского бизнесмена стоило меньше взноса москвича, но в итоге доли предпринимателей в компании оказались равны. После проведенного РТМ размещения на бирже партнеры владели по 35,7% акций.

Через полгода Георгий Трефилов обратился за помощью к партнеру. У оказавшейся в сложном финансовом положении «Марты» не нашлось средств для предстоящих 6 февраля 2008 года выплаты купонного дохода и прохождения оферты по облигационному займу. Георгий Трефилов договорился с Эдуардом Вырыпаевым о продаже тому пакета акций РТМ, но с правом последующего выкупа. Так бизнесмен получал сумму, которой как раз хватало для покрытия кассового разрыва. Вот только когда спустя некоторое время он предложил Эдуарду Вырыпаеву запустить механизм репо, то получил отказ. По одной версии, оказалось, что условие обратного выкупа акций было прописано в приложении к основному документу, но в странной форме, и выкупить акции Георгий Трефилов мог исключительно 1 февраля 2009 года. По другой, пункт про обратный выкуп в договоре был, но Эдуард Вырыпаев его так и не подписал. Так что бизнесмен не кривил душой, когда позже объяснял журналистам, что «…возможности обратного выкупа акций по сделке не предусмотрено. С юридической точки зрения мы чисты».

В сентябре 2008 года Эдуард Вырыпаев спешно продал спорный пакет акционерам «Сибцемента» Андрею Муравьеву и Андрею Кирикову, тем самым избавив себя от претензий Георгия Трефилова. Чуть позже осенью доля Эдуарда Вырыпаева в РТМ уменьшилась до 8%. «Эдуард Вырыпаев попросил кредит у «Финама» и «КИТ Финанс». В залог оставил пакет акций РТМ. Затем сработал margin call, и бумаги перешли нам», — рассказывает заместитель гендиректора «Финам Менеджмент» Алексей Гарюнов. «Финам» предоставил Эдуарду Вырыпаеву около $18 млн.

В итоге пострадали все. Георгий Трефилов обвиняется по ст. 176 УК РФ: его подозревают в совершении мошенничеств в отношении ряда российских банков, ущерб от которых составил свыше 1 млрд рублей. Эдуард Вырыпаев также предпочитает не появляться на публике, не является на заседания совета директоров и держит связь с миром через своего юриста. Спустя некоторое время РТМ может перестать существовать в нынешнем виде. «Если судить по документам, то поручителем по большинству кредитов является Эдуард Вырыпаев, — говорит Алексей Гарюнов. — Вряд ли он сможет рассчитаться с долгами, это огромные суммы». Тем временем в компании разгорается новый конфликт акционеров. На этот раз партнеры Андрей Муравьев и Андрей Кириков воюют с банкирами — «Финамом» и «КИТ Финанс».

Этапы конфликта

origindate::03.02.2008
Георгий Трефилов объявил о продаже 35,7% акций своему партнеру и гендиректору РТМ Эдуарду Вырыпаеву. Доля последнего выросла до 71,4%.

origindate::01.03.2008
Эдуард Вырыпаев отказывается продать 35,7% РТМ Георгию Трефилову обратно, заявив, что юридически в сделке обратный выкуп акций предусмотрен не был.

origindate::01.08.2008
УВД по ЦАО города Москвы начало предварительную проверку Эдуарда Вырыпаева по подозрению в хищении чужого имущества путем обмана.

origindate::20.08.2008
Эдуард Вырыпаев заявил о закрытии сделки про продаже 42% акций РТМ за $80 млн Андрею Муравьеву и Андрею Кирикову.

16.11. 2008
Пакет Эдуарда Вырыпаева в РТМ сократился до 8%: по заложенным 30% акций сработал margin call и бумаги перешли «Финаму» и банку «КИТ Финанс».

origindate::23.11.2009
Начата процедура банкротства РТМ.


***

Compromat.Ru