"Наклонность к криминалу в семье Порошенко передается по наследству."

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

"Наклонность к криминалу в семье Порошенко передается по наследству"

"К перечню обвинений добавились: отмывание грязных денег и контрабанда"

Оригинал этого материала
© "Украина криминальная", origindate::02.09.2005, Фото: korrespondent.net

Порошенко обвинен в махровом криминале

Converted 19587.jpg

...Порошенко родился в городе Бендеры и имеет старые связи с криминальными группами Приднестровья. Наклонность к криминалу в семье Порошенко передается по наследству, - отец секретаря СНБОУ - Алексей Порошенко, являющийся генеральным директором ЗАО "Укрпроминвест", в советское время отсидел срок за хищение спирта в особо крупных размерах. Свой криминальный путь Порошенко начал с нарушения законов в Республике Молдова...

***

Оригинал этого материала
© "Украина криминальная", origindate::06.09.2005

Факты для "дела Порошенко"

Петр Порошенко публично выразил свое желание обратиться в правоохранительные органы. Чтобы те изучили его деятельность и дали правовую оценку - коррупционер или нет секретарь Совбеза. Это горячее желание президентського кума спровоцировано вчерашними обвинениями в его адрес со стороны "соратника по майдану" Александра Зинченко. Поддерживая и одобряя начинание Петра Алексеевича, редакция "УК" публикует информацию о махинациях, которая поможет правоохранительным органам Украины расставить точки над "і" в этом громком политическом скандале.

Комментируя скандальное заявление экс-госсекретаря Президента, Ирина Геращенко, пресс-секретарь В.Ющенко, выразила уверенность, что прозвучавшие обвинения нуждаются в тщательнейшей проверке правоохранительными органами. Так как, по ее словам, "президент не имеет права руководствоваться слухами и подозрениями". Чтобы работа силовиков в указанном направлении была максимально эффективной и быстрой, приведем известные нам факты.

По информации "УК", Петр Порошенко через ряд принадлежащих ему предприятий - "Укрпроминвест-авто", ЛУАЗ, "Богдан-сервис" - организовал и наладил фиктивный экспорт товаров из Украины в США. В качестве оплаты за товар, фактическая стоимость которого в десятки раз ниже указанной в грузо-таможенных декларациях (ГТД), обратно из США - и на те же структуры П.Порошенко - "загонялись" огромные суммы денег. Гарантом при осуществлении этих махинаций выступали структуры спикера крымского парламента Б.Дейча. В результате этой аферы только в 2003 году в Украину было "закачано" 141 миллион 658 тысяч 456 гривен. Каково происхождение поступивших в Украину средств? И что это, как не "отмывание" денег?

Из приведенной ниже справки видно, кто, когда и как осуществлял операцию по отъему у бюджета государства денежных средств в особо крупном размере. Для следственных работников Генеральной прокуратуры, которой предстоит дать правовую оценку этой афере, поясню ее суть. Как известно, "Укрпроминвест-авто", ЛУАЗ, "Богдан-сервис" - машиностроительные предприятия, использующие для выпуска своей продукции узлы и агрегаты, завозимые из-за рубежа (в основном, из России). При импорте этих узлов-агрегатов фирмы Петра Порошенко обязаны возместить в бюджет государства 20% НДС - налог на добавленную стоимость. Чтобы "сберечь копейку" и "нагреть" госбюджет, указанные предприятия П.Порошенко затевают фиктивные экспортные операции. Фиктивные потому, что при оформлении экспортной документации значительно завышается стоимость экспортируемого товара. За поставленный за рубеж товар экспортер получает оплату. И уже ему - экспортеру - государство обязано возместить 20% НДС. Получается своеобразный "взаимозачет" государства и субъекта предпринимательской деятельности. Не в пользу государства - то есть, нас с вами.

Эта операция значительно удешевляет продукцию предприятий П.Порошенко, делая ее небывало конкурентной в Украине - на зависть прочим автомобилестроителям.

К вышесказанному остается добавить, что подобная афера в бытность президентом Кучмы осуществлялась исключительно с одобрения ГНАУ. Санкция на подобную аферу стоила предпринимателю от 30 до 50% от суммы "сэкономленных" средств. Что в приведенном случае с П.Порошенко составляет, приблизительно, от 8,4 до 14 миллионов гривен. Плюс повышение рентабельности производства, прибыль от которого Петр Алексеевич также старательно "минимизировал".

1. дата origindate::29.08.2003
таможня 60006
декларация 680
код валюты 840
курс валюты 5,3315
код отправителя 32347820
отправитель ДП "БОГДАН-СЕРВiС"
адрес отправителя УКРАЇНА,М.КИЇВ,ВУЛ.ЕЛЕКТРИКiВ,29-А
код получателя
получатель ФiРМА "PROFITMAX LLC"
адрес получателя 613 S.W.112-TH ST.,OKLAHOMA CITY,
OKLAHOMA,73170,USA
код банка 26273971
МФО 384759
банк ФІЛІЯ АКБ"УКТБ" М.СУДАК
адрес банка АР КРИМ.М.СУДАК,ВУЛ.ЛЕНІНА,57
счет В26003010000001/840
код гаранта 31950482
гарант СОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІС"
адрес гаранта АР КРИМ, М.СУДАК, С.ДАЧНЕ ВУЛ.САДОВА,6 КВ.38
ТМВЕД 9024801000
товар ТЕНЗОМЕТРИЧНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ СТАТИЧНИХТА
ДИНАМИЧНИХ НАГРУЗОК З УПРУГИМ ДЕМПФЕРОМ ПРОДОЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ТИП С2.45.001-
47К-Т, ЕЛЕКТРОННА
вес кг 224
стоимость грн 10544427,44

2. дата origindate::31.10.2003
таможня 60006
декларация 887
код валюты 840
курс валюты 5,33189999925438
код отправителя 30404064
отправитель ТОВ "Укрпромiнвест-АВТО"
адрес отправителя Україна, м.Київ,вул.Усенка,8
код получателя
получатель "GEOPLANET LLC"
адрес получателя 315 HIGH STREET,FRANKFORT,KY40602 USA
код банка 14359319
МФО 321767
банк АКБ "МРIЯ"
адрес банка КИЇВ, ГОГОЛIВСЬКА 22-24, 216-63-35
счет В26000301001624/RUR
код гаранта 31950482
гарант СОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІС"
адрес гаранта АР КРИМ, М.СУДАК, С.ДАЧНЕ, ВУЛ.САДОВА,6 КВ.38
ТМВЕД 9032899000
товар 1-МОДУЛЬ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЇ ТИП ВУ-25Р-53ШТ.ПРИЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ ВИСОКОДИНАМИЧНИМ
АСІНХРОНИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ І НЕПРЕРИВНОЇ РЕГІСТРАЦІЇ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ РОТОРА НА ДІАГРАМНУ СТРІЧКУ
вес кг 1600
стоимость грн 22883064,52

3. дата origindate::27.03.2003
таможня 60006
декларация 205
код валюты 810
курс валюты 0,16998
код отправителя 30404064
отправитель ТОВ "УКРПРОМiНВЕСТ-АВТО"
адрес отправителя УКРАЇНА,М.КИЇВ,ВУЛ.П.УСЕНКА,Б.8
код получателя
получатель ФiРМА "PROFITMAX LLC"
адрес получателя 613 S.W 112-TH ST.,OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA,73170,USA
код банка 14359845
МФО 321723
банк АКБ "УКТБ" ,М.КИЇВ
адрес банка М.КИЇВ ВУЛ.ЩЕРБАКОВА,35
счет В26001001001134/810
код гаранта 30087832
гарант ТОВ "ЕНЕРГОФОРУМ"
адрес гаранта УКРАЇНА,М.СУДАК,ВУЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ,34
ТМВЕД 9026809900
товар КОНТРОЛЬНО-ВИМiРЮВАЛЬНi СИСТЕМИ РЕГУЛЮ- ВАННЯ ПАРАМЕТРiВ i КОНТРОЛЯ УТЕЧКИ ГАЗА КРПКУГ-1.2-50- 25 К-Т. ВИКОРИСТОВУЮТСЯ В
ГАЗОРЕГУЛЮЮЧИХ ПУНКТАХ i УСТАНОВКАХ НА ГАЗОПРОВiДАХ
вес кг 1450
стоимость грн 13038465,91

4. дата origindate::27.03.2003
таможня 60006
декларация 204
код валюты 810
курс валюты 0,16998
код отправителя 5808592
отправитель ВАТ "ЛУЦЬКИЙ АВТОМОБiЛЬНИЙ ЗАВОД"
адрес отправителя УКРАїНА,ВОЛИНСЬКА ОБЛ.,М.ЛУЦЬК,
ВУЛ.РiВНЕНСЬКА,42
код получателя
получатель ФiРМА "PROFITMAX LLC"
адрес получателя 613 S.W 112-TH ST.,OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA,73170,USA
код банка 14359845
МФО 321723
банк АКБ "УКТБ" ,М.КИЇВ
адрес банка М.КИЇВ ВУЛ.ЩЕРБАКОВА,35
счет В26001001001134/810
код гаранта 30087832
гарант ТОВ "ЕНЕРГОФОРУМ"
адрес гаранта УКРАЇНА,М.СУДАК,ВУЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ,34
ТМВЕД 8481101900
товар КОМПЛЕКСНИ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ ГАЗА НИСКОГО i ВИСОКОГО ТИСКУ РДБКiНС/ВГ/50-100-200 -26 К-Т. ДiАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50,100,200 ММ.ВИГОТОВЛЕНi З ЧАВУНУ.ВИКОРИСТОВУЮТСЯ НА
ГАЗОПРОВiДАХ.
вес кг 1300
стоимость грн 8617986

5. дата origindate::16.04.2003
таможня 60006
декларация 250
код валюты 810
курс валюты 0,17102
код отправителя 5808592
отправитель ВАТ "ЛУЦЬКИЙ АВТОМОБiЛЬНИЙ ЗАВОД"
адрес отправителя УКРАЇНА,ВОЛИНСЬКА ОБЛ.,М.ЛУЦЬК, ВУЛ.РiВНЕНСЬКА,42
код получателя
получатель ФiРМА "PROFITMAX LLC"
адрес получателя 613 S.W 112-TH ST.,OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA,73170,USA
код банка 14359845
МФО 321723
банк АКБ "УКТБ" ,М.КИЇВ
адрес банка М.КИЇВ ВУЛ.ЩЕРБАКОВА,35
счет В26001001001134/810
код гаранта 30087832
гарант ТОВ "ЕНЕРГОФОРУМ"
адрес гаранта УКРАЇНА,М.СУДАК,ВУЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ,34
ТМВЕД 8481101900
товар КОМПЛЕКСНИ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ ГАЗА НИСКОГО i ВИСОКОГО ТИСКУ РДБКiНС/ВГ/50-100-200 -30 К-Т. ДiАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50,100,200 ММ.ВИГОТОВЛЕНi З ЧАВУНУ.ВИКОРИСТОВУЮТСЯ НА
ГАЗОПРОВiДАХ.
вес кг 1500
стоимость грн 10107282

6. дата origindate::29.08.2003
таможня 60006
декларация 677
код валюты 840
курс валюты 5,3315
код отправителя 5808592
отправитель ВАТ "ЛУЦЬКИЙ АВТОМОБiЛЬНИЙ ЗАВОД"
адрес отправителя УКРАЇНА,ВОЛИНСЬКА ОБЛ.,М.ЛУЦЬК, ВУЛ.РiВНЕНСЬКА,42
код получателя
получатель ФiРМА "PROFITMAX LLC"
адрес получателя 613 S.W.112-TH ST.,OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA,73170,USA
код банка 26273971
МФО 384759
банк ФІЛІЯ АКБ"УКТБ"М.СУДАК
адрес банка АР КРИМ.М.СУДАК,ВУЛ.ЛЕНІНА,57
счет В26003010000001/840
код гаранта 31950482
гарант СОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІС"
адрес гаранта АР КРИМ,М.СУДАК,С.ДАЧНЕ ВУЛ.САДОВА,6 КВ.38
ТМВЕД 9032899000
товар "ЕЛЕКТРОДiСТАНЦiЙНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ З МАГНiТОПРОВОДЯЩИМИ ДiСКАМИ" СЕРiЇ СУ11М-62 К-Т.ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО i ДiСТАНЦiЙНОГО КЕРУВАННЯ ПРИВОДАМИ (АВТОМАТИЧНИ КОРОБКИ ШВИДКiСТi ТА iНШЕ)
вес кг 1054
стоимость грн 20088366,92

7. дата origindate::29.08.2003
таможня 60006
декларация 679
код валюты 840
курс валюты 5,3315
код отправителя 5808592
отправитель ВАТ "ЛУЦЬКИЙ АВТОМОБiЛЬНИЙ ЗАВОД"
адрес отправителя УКРАЇНА,ВОЛИНСЬКА ОБЛ.,М.ЛУЦЬК, ВУЛ.РiВНЕНСЬКА,42
код получателя
получатель ФiРМА "PROFITMAX LLC"
адрес получателя 613 S.W.112-TH ST.,OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA,73170,USA
код банка 26273971
МФО 384759
банк ФІЛІЯ АКБ"УКТБ"М.СУДАК
адрес банка АР КРИМ.М.СУДАК,ВУЛ.ЛЕНІНА,57
счет В26003010000001/840
код гаранта 31950482
гарант СОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІС"
адрес гаранта АР КРИМ,М.СУДАК,С.ДАЧНЕ ВУЛ.САДОВА,6 КВ.38
ТМВЕД 9024801000
товар ТЕНЗОМЕТРИЧНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ СТАТИЧНИХТА ДИНАМИЧНИХ НАГРУЗОК З УПРУГИМ ДЕМПФЕРОМ ПРОДОЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ТИП С2.45.001-43 К-Т, ЕЛЕКТРОННА
вес кг 224
стоимость грн 9647029,36

8. дата origindate::19.09.2003
таможня 60006
декларация 724
код валюты 840
курс валюты 5,3317
код отправителя 5808592
отправитель ВАТ "ЛУЦЬКИЙ АВТОМОБiЛЬНИЙ ЗАВОД"
адрес отправителя УКРАЇНА,ВОЛИНСЬКА ОБЛ.,М.ЛУЦЬК, ВУЛ.РiВНЕНСЬКА,42
код получателя
получатель ФiРМА "PROFITMAX LLC"
адрес получателя 613 S.W.112-TH ST.,OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA,73170,USA
код банка 26273971
МФО 384759
банк ФІЛІЯ АКБ"УКТБ"М.СУДАК
адрес банка АР КРИМ.М.СУДАК,ВУЛ.ЛЕНІНА,57
счет В26003010000001/840
код гаранта 31950482
гарант СОВ "ЕНЕРГО-СЕРВЎС"
адрес гаранта АР КРИМ,М.СУДАК,С.ДАЧНЕ ВУЛ.САДОВА,6 КВ.38
ТМВЕД 9024801000
товар ТЕНЗОМЕТРИЧНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ СТАТИЧНИХТА ДИНАМИЧНИХ НАГРУЗОК З УПРУГИМ ДЕМПФЕРОМ ПРОДОЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ТИП С2.45.001-60 К-Т, ЕЛЕКТРОННА
вес кг 312
стоимость грн 13559686,07

9. дата origindate::22.10.2003
таможня 60006
декларация 848
код валюты 840
курс валюты 5,33179999176137
код отправителя 5808592
отправитель Вiдкрите акцiонерне товариство
"Луцький автомобiльний завод"

адрес отправителя м.Луцьк вул.Рiвненська 42 Україна
код получателя
получатель "GEOPLANET LLC"
адрес получателя 315 HIGH STREET,FRANKFORT,KY40602 USA
код банка 21753123
МФО 303536
банк БАНК ПЕКАО (УКРАЇНА) ТзОВ
адрес банка М.ЛУЦЬК ВУЛ.Д.ГАЛИЦЬКОГО 14
счет В26008028802840
код гаранта 31950482
гарант СОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІС"
адрес гаранта АР КРИМ,М.СУДАК,С.ДАЧНЕ ВУЛ.САДОВА,6 КВ.38
ТМВЕД 9032899000
товар МОДУЛЬ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЇТИП ВУ-25Р-27 К-Т.ПРИЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ ВИСОКОДИНАМИЧНИМ АСІНХРОННИМ
ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ І НЕПРЕРИВНОЇ РЕГІСТРАЦІЇ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ РОТОРА НА ДІАГРАМНУ СТРІЧКУ.
вес кг 864
стоимость грн 11584351,19

10. дата origindate::31.10.2003
таможня 60006
декларация 886
код валюты 840
курс валюты 5,3319
код отправителя 5808592
отправитель Вiдкрите акцiонерне товариство
"Луцький автомобiльний завод"

адрес отправителя м.Луцьк вул.Рiвненська 42 Україна
код получателя
получатель "GEOPLANET LLC"
адрес получателя 315 HIGH STREET,FRANKFORT,KY40602 USA
код банка 21753123
МФО 303536
банк БАНК ПЕКАО (УКРАЇНА)ТзОВ
адрес банка М.ЛУЦЬК ВУЛ.Д.ГАЛИЦЬКОГО 14
счет В26008028802840
код гаранта 31950482
гарант СОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІС"
адрес гаранта АР КРИМ,М.СУДАК,С.ДАЧНЕ ВУЛ.САДОВА,6 КВ.38
ТМВЕД 9032899000
товар 1-МОДУЛЬ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЇ ТИП ВУ-25Р-50ШТ.ПРИЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ ВИСОКОДИНАМИЧНИМ АСІНХРОНИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ І НЕПРЕРИВНОЇ РЕГІСТРАЦІЇ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ РОТОРА НА ДІАГРАМНУ СТРІЧКУ.
вес кг 1600
стоимость грн 21587796,72

Справка "УК": ОАО "Луцкий автомобильный завод" входит в состав промышленно-инвестиционного холдинга "Богдан", в который в 2003году выделилось автомобильное направление концерна "Укрпроминвест". В состав холдинга входит также ОАО "Черкасский автобус". В настоящее время ЛуАЗ специализируется на сборке ВАЗов, УАЗов, а также на переоборудовании грузовых автомобилей ИЖ в грузопассажирские. Не так давно председатель совета ПИХ "Богдан" Олег Свинарчук заявил, что начало производства грузовиков и автобусов на ОАО "ЛуАЗ" необходимы инвестиции в сумме $ 30 миллионов. Более половины средств будет внесено в валюте английской компанией CDT Motors.

Итак, к перечню обвинений, в различное время выдвинутых против П.Порошенко, добавились: "отмывание" грязных денег. И контрабанда…