"Намыли" денег на 65 миллиардов

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

"Намыли" денег на 65 миллиардов ЦБ отозвал лицензии у трех банков

"Лицензий на осуществление банковских операций лишились Международный банк сотрудничества (МБС), КБ "Приволжское общество взаимного кредита" (Приволжское ОВК) и ИКБ "Эрмитаж", сообщил вчера департамент внешних и общественных связей ЦБ. При этом у МБС и "Эрмитажа" лицензии отозваны за неоднократные нарушения закона об отмывании преступных доходов. Так, "Эрмитаж" уличен в причастности к сомнительным сделкам. Только с мая по июль этого года по этим схемам незаконно перетекло за рубеж более 44 миллиардов рублей. В МБС объем сомнительных операций по платежам в пользу иностранных компаний составил более 9 миллиардов рублей. Кроме того, банк выдал трем юрлицам "налички" более чем на 12 миллиардов рублей. Оба банка несвоевременно сообщали в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю. Что же касается Приволжского ОВК, то у него лицензия аннулирована в связи с решением руководства банка о его ликвидации."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации