"Онэксим-банк" присвоил $41 млн. при продаже пакета акций Череповецкого ПО "Азот"

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала
© Из "Базы данных СБ Группы "Мост"

"Онэксим-банк" присвоил свыше 41 млн. долларов при продаже пакета акций Череповецкого ПО "Азот".

origindate::17.06.94 г. за N 1573-р первым заместителем ГКИ П.Мостовым, в соответствии с распоряжением ГКИ N 1080 от origindate::17.05.94 г., принято решение о утверждении инвестиционной программы по продаже на инвестиционном конкурсе пакета акций ЧПО (Череповецкое ПО) "Азот".

Через месяц и десять дней им же подписывается распоряжение N 2007-р от origindate::27.07.94 г. об исключении АО "Череповецкий ПО "Азот" из инвестиционной программы в соответствии с распоряжением ГКИ N 342-р от origindate::15.02.94 г..

Несмотря на это руководством указанного предприятия origindate::01.09.94 г. в адрес Председателя ГКИ, вице-премьера Чубайса origindate::01.09.94 г. направляется письмо с просьбой учтения при проведении инвестиционных торгов наполнение и конкретизацию пунктов ранее утвержденной инвестиционной программы, направленной на реконструкцию и строительство новых производств предприятия.

origindate::17.11.94 г. один из руководителей "Онэксим-банка" Ушаков Д.Л., он же генеральный директор дочерней структуры "МФК-Онэксим-банк" - АОЗТ "Первый Национальный Банкирский траст", просит зачислить 62,62 миллиарда рублей на счет ЧПО "Азот" в качестве оплаты инвестиционной программы.

Указанная сумма, в тот же день, согласно платежному поручению, переводится в 21:38 (выписка по счету) из банка МФК, где имеет расчетный счет АОЗТ "Первый Национальный Банкирский траст", в "Онэксим-банк" на счет ЧПО "Азот", по которому ранее никаких операций не производилось. Причем на платежном поручении МФК стоит штамп Онэксим-банк, что возможно только при передаче документа непосредственно клиентом в банк получателя "день в день".

origindate::03.07.95 г. АОЗТ "Первый Национальный Банкирский траст" и ЧПО "Азот" оформляют акт о том, что инвестиционная программа по договору N1 от origindate::10.11.94 г. в объемах 1994 года выполнена полностью и на счет ЧПО "Азот" origindate::31.12.94 г. перечислено 62,62 млрд. рублей.

Данное обстоятельство, в соответствии с перечисленными выше документами, позволяет считать, что в "Онэксим-банк" поступили бюджетные средства, которые банк использовал в своих целях не менее чем полтора месяца, после чего перед получением бюджетных средств во втором полугодии за 1995 год стал оформлять необходимые документы. Законность в данном случае перечисленных выше распоряжений ГКИ и выделения финансов из бюджета не рассматривается.

Факт подписания владельцем счета в июле 1995 г. документа о том, что к нему деньги поступили только origindate::31.12.94 г. имеет свое объяснение только тем, что клиент о поступлении денег на счет своевременно в известность поставлен не был, а документирование поступления денег последним днем года объясняется закрытием года и составлением баланса по Онэксим-банку за 1994 год до оформления баланса за этот год в ЦБ РФ.

По акту от origindate::03.11.95 г. "Первый национальный банкирский траст" передал 2,5 млн. долларов США в ЧПО "Азот" на основании договора N 15/674 от origindate::17.10.94 г. и инвестиционного договора N 1 от origindate::10.11.94 г. как погашение части валютного кредита в соответствии с банковскими выписками от origindate::14.07.95 г., однако документов финансового потверждения этой операции не представлено.

По банковской выписке ЧПО "Азот" от origindate::14.07.95 г. видно, что в этот день с рублевого лицевого счета 46713225, на котором находилось 62,62 млрд. руб. в 18:55 списано на конвертацию по платежному поручению без номера от origindate::13.07.95 г. 10.382.860.033 руб.

Ранее 62,62 млрд. руб. помещались в Онэксим-банк на счет N 46703225, и именно этот счет использовался для финансовых операций клиента.

origindate::27.11.95 г. Онэксим-банк с ЧПО "Азот" заключает договор поручительства PR/95/036 согласно которому "Азот" (Тулапин А.П.) ручается за возврат кредита взятого на срок до origindate::07.12.95 г. перед банком за ООО "Strand Investments Company" /дочерняя структура "Онэксим-банка" из Риги/ в размере 17,53 млн. долларов США, но только в размере 11.330.598-51 долларов США. По условиям договора в случае невозврата кредита вся сумма списывается с поручителя в бесспорном порядке, что впоследствии и было сделано Онэксим-банком origindate::07.12.95 г.

Указание в договоре суммы с точностью до цента, а так же включение в нее банковские услуги при условии проведения операции день в день, т.е. поступление на счет "Азота" 11.330.598-51 долларов США и их списание origindate::07.12.95 г. позволяют считать что договор был оформлен задним числом (подлинность и полномочия лиц /клиента/ его подписавших не проверялась), а сам банк таким образом за счет средств клиента отправил деньги своей дочерней фирме за рубеж, т.е. вывез капитал из страны в конце года. Аналогичная операция проведена Онэксим-банком origindate::28.12.95 г.

В этот день со счета "Первого национального банкирского траста" из МФК в Онэксим-банк поступает для ЧПО "Азот" 139,416 млрд. рублей согласно договора N 15/674 от origindate::17.10.95 г. (ранее за этим номером указывался договор но от 1994 года).

origindate::28.12.95 г. Тулапиным, как генеральным директором "Первого национального банкирского траста", ранее выступавшим от имени "Азота" подписывается акт с "Первым национальным банкирским трастом" о том, что "Азот" получил 139,416 млрд. руб. по договору N1 от origindate::10.11.94 г. и инвестиционная программа предприятия выполнена в полном объеме за 1995 год.

origindate::26.12.95 г. Онэксим-банк с ЧПО "Азот" заключает договор поручительства PR/95/045 согласно которому "Азот" (Тулапин А.П.) ручается за возврат кредита взятого на срок до origindate::28.12.95 г. перед банком за ООО "Strand Investments Company" /дочерняя структура "Онэксим-банка" из Риги/ в размере 30 млн. долларов США, но только в размере 11.330.598-51 долларов США. По условиям договора в случае невозврата кредита вся сумма списывается с поручителя в бесспорном порядке, что и было сделано Онэксим-банком origindate::28.12.95 г.

Поступление на счет "Азота" из МФК рублей их конвертация день в день в 30 млн. долларов США и последующее их списание origindate::28.12.95 г. позволяют считать что и этот договор был оформлен задним числом (подлинность и полномочия лиц /клиента/ его подписавших не проверялась), а сам банк таким образом использовав счет клиента и его денежные средства переправил деньги из одной своей дочерней структуры в другую за рубеж, т.е. вывез капитал из страны в конце года.

Только в апреле 1996 года главный бухгалтер "Азота" стала розыскивать деньги предприятия в сумме 41.330.598-51 долларов США.

Таким образом Онэксим-банк получив при противоречивых документах ГКИ средства для инвестиционной программы ЧПО "Азот" в соучастии с некоторыми сотрудниками этого предприятия присвоил и необосновано перечислил свыше 41 млн. долларов США в свою "дочернюю" фирму, чем причинил ущерб предприятию на указанную сумму.

При отсутствии каких-либо документов невозможно сделать вывод по 2,5 млн. долларам США якобы переданным origindate::03.11.95 г. ЧПО "Азот".