"Схемы" Ходорковского

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Скважина-2

"Обратный зачет" Ходорковского

Оригинал этого материала
© Новая Газета, origindate::24.04.2000, Полная версия материала "Скважина-2", Фото: "Время Новостей"

Ирина Чернова, Александр Осипов

Converted 10499.jpgВ этой истории все повязаны: нефтяные компании, банки, министры и руководители десятков регионов по всей стране. Но неужели кто-то осмелиться отправить на скамью подсудимых половину Совета федераций и закрыть дюжину крупнейших энергетических компаний. И действительно, стоило ли возвращаться к истории годичной давности, когда в "Новой газете" были опубликованы результаты нашего расследования о махинациях одного из российских олигархов Ходорковского, в прошлом хозяина банка Менатеп, а ныне - владельца нефтяной компании ЮКОС, входящей в ФПГ Роспром, при проведении так называемого "обратного зачета" с субъектами Федерации и крупными министерствами и ведомствами. Тогда казалось, что изложенной нами информацией заинтересуются правоохранительные органы, депутаты Государственной Думы, аудиторы Счетной Палаты, проведут проверку, сделают соответствующие выводы...

Но ответом нам стала тишина. Самая "замечательная" тишина в мире. Наша отечественная тишина.

И мы возобновили свое расследование. На протяжении трех недель командировок по крупнейшим промышленным городам страны мы пообщались с десятками людей и практически со всеми неофициально, хотя многие из них были очень даже официальные лица. "Я вам ничего не говорил", "Не надо на меня ссылаться", "Я вам покажу один любопытный документ, но копию с него снимать нельзя". И так далее. Вначале это было смешно - шпиономания какая-то. В конце концов, не страшно засекреченную государственную тайну мы хотели узнать, а получить ответ на вопрос: куда исчезли триллионы рублей из госбюджета? Но оказалось, что именно это и есть самая страшная Государственная тайна.

История вопроса

На протяжении последних лет у Минфина, судя по заявлениям его часто сменяющихся руководителей, денег нет. Объясняют они сложившийся финансовый дефицит так: есть крупные предприятия недоимщики, нефтегазовые концерны, предприятия энергетики, МПС, у которых "в силу объективных причин" так же финансовый дефицит. А посему налоги им платить в бюджет затруднительно. В общем, в стране бардак, никто никому не платит, и нужно этот "гордиев узел" разрубить. Но каким образом?

Все лето 1997 года чиновники Минфина под руководством Зелинского и Кудрина (первый зам. министра финансов РФ) разрабатывают схему взаимозачетов. По стране расползается информация о том, что к концу года правительство намерено списать долги предприятиям топливно-энергетического комплекса. И ситуация усугубляется. Теперь уже почти никто из главных налогоплательщиков не торопится рассчитываться с бюджетом. Именно в такой обстановке на стол президенту ложится Указ № 880 "О проведении расчетов в особом порядке", и Ельцин его подписывает.

В середине 1997 года предложенный Минфином вариант зачета выглядел так: допустим, Администрация Челябинской области должна НК "ЮКОС" (или какой либо другой компании) деньги за поставленные нефтепродукты, в свою очередь НК "ЮКОС" должен в бюджет по налогам и сборам, а Минфин должен Челябинской области по федеральным программам. Указом №880 специально оговаривалось, что взаимная задолженность должна была возникнуть до 1 сентября 1997 г. В этом случае проводится ее погашение. Причем в срок до января 1998 года.

Но, как оказалось впоследствии, подготовка к "обратному зачету" велась уж слишком скомкано и спешно, а поучаствовать в нем хотелось многим. И в этой "спешке" группа работников Минфина и федерального казначейства, курирующая зачет иногда " забывала" проверять: реальна ли вообще взаимная задолженность между бюджетополучателями и недоимщиками, подавшими заявку на проведение зачета.

На кону были 45 триллионов рублей (по данным Генеральной прокуратуры РФ речь идет о 67 триллионах. Ничего себе расхождение! - авт.). Именно на такую сумму Минфин собирался провести зачет.

В Москву, в Министерство финансов потянулись страждущие руководители регионов забирать свои "кровные". Увы, они не могли в рамках президентского Указа претендовать на проведение "обратного зачета". Да, им действительно должен был Минфин по разным федеральным программам. Но у многих регионов не было задолженностей перед компаниями топливно энергетического комплекса или некими промышленными гигантами, с которыми им предлагалось провести зачет. Тут то берет начало крупномасштабная афера, в результате которой из бюджета "куда-то" ушли сотни миллионов долларов.

Нашлись дельцы, которые предложили главам администраций свою помощь в деле "выуживания" денег из Минфина. Однако для этого все участники сделки должны были идти на подлоги с использованием фальшивых документов. Вопросы урегулирования проблем с Минфином посредники брали на себя. Но за то что из федеральной казны средства поступят в региональные бюджеты Администрации должны были отдать посреднику 30 процентов денежных средств.

Но и это еще не все. Остальные 70 процентов регионы тоже получат не живыми деньгами, а малоликвидными векселями самого посредника или иных третьих лиц. Срок погашения этих векселей как правило определялся от одного года до пяти. И губернаторы соглашались, оказавшись связанными законом молчания.

А через год случилось то, что и должно было случиться:

В 1998-99 годах в нескольких городах России правоохранительные органы начали расследование фактов мошенничества и хищений госсредств в результате проведения расчетов в особом порядке. Тех самых "обратных зачетов", схему которых разработали в Минфине под руководством первого заместителя министра финансов Кудрина и руководителя рабочей группы Минфина (тоже зам. министра) Зелинского. Выяснились весьма любопытные детали.

Вариант ФПГ "Менатеп-Роспром-НК"ЮКОС"

В 1998 году питерские оперативники из управления по борьбе с организованной преступностью, занимаясь расследованием дел одного из самых известных коммерсантов Северо-Западного региона Павла Капыша - учредителя Балтийской финансово-промышленной группы, натолкнулись на странную сделку. Речь шла почти о 50 миллионах долларов. Дело касалось бюджетных денег, выделенных в 1997 году Минфином администрации Архангельской области для обеспечения северного завоза, а иными словами, - топлива на зиму. Однако, деньги пошли в регион не прямым перечислением, а посредством зачетов с некими коммерческими структурами, входящими в империю Капыша. В результате, по мнению сотрудников ГУБОП, топливо в Архангельскую область то ли вовсе не попало, то ли попало вовсе не того качества и не в том количестве, в котором предполагалось. Коммерсанты же обогатились на несколько десятков миллионов долларов. Как сообщили наши коллеги из питерского Агентства журналистских расследований, схема проведенного зачета оказалась настолько сложной, что провозившись почти год, милиционеры отложили дело на потом.

Что их поначалу удивляло, так это тот факт, что администрация Архангельской области ни с какими заявлениями по поводу недостачи денег или топлива не обращалась. Если бы оперативники уловили суть сделки, то причину молчания чиновников объяснять было бы не нужно.

Так уж случилось, что к этому самому "северному завозу", который обеспечивали структуры Капыша, мы подошли с другой стороны. Со стороны "ЮКОСА". В среде питерского бизнеса считается, что БФПГ с Менатепом-ЮКОСОМ свел Дмитрий Филиппов бывший начальник городской налоговой инспекции, а с1996 года - председатель совета директоров банка Менатеп-СПб и директор еще нескольких крупных структур. В конце1997 года БФПГ договаривается с "ЮКОСОМ" о проведении формальной сделки, которая позволит вытянуть из бюджета России 250 миллиардов рублей ( в то время около 50 млн. долларов). Судя по датам и по самой схеме сделки, она подгонялась под тот самый злополучный Указ Президента РФ "О проведении зачетов в особом порядке". Со стороны БФПГ документы подписывал генеральный директор Владимирас Мельникавс. (позже этот человек заявил, что никакого отношения к БФПГ не имеет, в Питере не был несколько лет, просто когда-то он терял паспорт). Со стороны "ЮКОСА" документы подписывали директора двух фирм "Эмитент" и "Вымпел". Что касается "Эмитента", то у этой фирмы, зарегистрированной в городе Мосальске Московской области, два свидетельства о регистрации с одинаковыми номерами, датами, печатями, но с разными учредителями. Что касается фирмы "Вымпел", то она зарегистрирована в оффшоре по фальшивому паспорту и естественно является пустышкой. Такие вот собрались партнеры для работы с деньгами федерального бюджета, Минфином и администрацией Архангельской области. Как ни странно, но деньги государственного бюджета, благодаря заинтересованности чиновников, через эти фирмы прокачивались. По пути до реального потребителя их количество существенно уменьшалось. Если бы в 1998 году питерские оперативники располагали теми документами, которыми располагаем мы, им бы не пришлось откладывать дело в долгий ящик. А сегодня уже не всем участникам этой темной истории задашь вопросы.

В самый разгар уголовного расследования по зачетам с федеральным бюджетом, был взорван в подъезде своего дома Дмитрий Филиппов. В июле 1999 снайперским выстрелом из гранатомета прямо в бронированном автомобиле был убит Павел Капыш.

Вполне вероятно, что это простое совпадение, мало ли в Питере коммерсантов гибнет. Но когда мы занялись расследованием дел Менатепа -Роспрома- "ЮКОСА", знающие люди почему-то сразу вспомнили об этих двух смертях. И почему-то добавили, что в топливно-энергетическом комплексе самая высокая смертность среди руководства предприятий "ЮКОСА". В качестве примера привели убитого очерьдью из автомата генерального директора КНОСА (Куйбышевнефтеоргсинтез) Л. Зенкина.

Почему молчат губернаторы?

В 1999 году в Волгограде намечались выборы мэра. Одним из реальных претендентов на этот пост был действующий первый заместитель губернатора области Василий Галушкин (сейчас он депутат Госдумы РФ). Но в 1998 году, когда подготовка к выборам была в полном разгаре, прокуратура области задалась вопросом: " А куда господин Галушкин дел 76 миллиардов рублей, которые Министерство финансов еще год назад перевело в местный бюджет для строительства жилья уволенным в запас офицерам?"

Так в Волгограде родилось уголовное дело о хищении бюджетных средств в ходе проведения "обратного зачета". Видимо в силу местной политической ситуации оперативно-следственной бригаде был дан карт-бланш. А как известно, профессионалы сыска в наших регионах еще не перевелись. Им бы только работать не мешали.

Буквально через несколько месяцев выяснилось следующее: В конце декабря 1997 года менеджеры империи Ходорковского Дубов и Чернышова по "предварительному сговору" с администрацией Волгоградской области, передали Галушкину пакет подложных документов, из которых следовало, что: в конце августа этого же года( то есть задним числом) администрация области якобы приобрела у совершенно неизвестной фирмы " Эмитент", входящей в систему ФПГ "Менатеп-Роспром-Юкос" нефтепродукты на 76 млрд. рублей. Рассчитаться с поставщиком администрация должна была "живыми деньгами" полученными из федерального бюджета. Теми самыми, которые предназначались для строительства жилья офицерам.

Но забирать приобретенные нефтепродукты администрация не стала, а зачем-то оставила их на хранении у того же "Эмитента" до конца года. А в декабре и вовсе поручила ему эти нефтепродукты продать или обменять на ЛЮБЫЕ векселя, причем за ту же самую сумму в 76 млрд. руб. Зачем же покупали-то? -спросите вы. А затем чтобы у Волгоградской области возник формальный долг перед никому не известной фирмой "Эмитент", у которой нет ни нефтепродуктов, ни, тем более, складов для их хранения . "Эмитент" "продает" злополучные нефтепродукты фирме "Вымпел", а та передает в оплату за них некие векселя. В результате получается, что область за бюджетные деньги приобрела векселя ОАО "Самаранефтегаз" (подразделения НК "ЮКОС") и двух никому не известных фирм "Аваль" и "Юниэла". И если фирма "Аваль" хотя бы реально существует в природе, то "Юниэл" была зарегистрирована в российском оффшоре - в Адыгейском поселке Яблоневский на имя некой гражданки Левченко по фальшивому паспорту (см. [page_9660.htm#1 подтверждающую справку]). Более того, на момент приобретения администрацией области векселя, (а по сути пустой бумажки) "Юниэла" за 36 млрд. рублей (!), эта фирма уже была ликвидирована судом, как не ведущая никакой деятельности, не имеющая никаких средств и даже реального баланса. Перекачка бюджетных денег в такую фирму есть мошенничество в чистом виде.

Кстати, точно такой же липовой структурой, как мы уже говорили, являлась и фирма "Вымпел". Она была зарегистрирована по тому же адресу, что и "Юниэл" и тоже по фальшивому паспорту на имя некого господина Федоренко (см. [page_9660.htm#2 подтверждающую справку]). И, естественно, никаких покупок -продаж она не осуществляла, да и осуществлять не могла. Что касается "Эмитента", которому Волгоградская область якобы задолжала 25 миллионов долларов, то помимо наличия у нее двух свидетельств о регистрации, согласно своего устава, данная фирма специализируется исключительно на консультационном бизнесе. Торговля нефтепродуктами ее уставом не предусмотрена.

Мы не зря называем имена несуществующих фирм и директоров ( см. подтверждающие док. [page_9660.htm#3 1], [page_9660.htm#4 2], [page_9660.htm#5 3], [page_9660.htm#6 4]) поскольку их векселями Менатеп-Роспром-Юкос расплатится с десятком регионов и ведомств на суммы в сотни миллионов долларов, получив взамен живые деньги из государственной казны (см. [page_9660.htm#7 платежки несуществующих фирм]).

Но вернемся в Волгоград. Министерство финансов в лице своего заместителя Зелинского утверждает соглашение по проведению обратного зачета между ОАО "Юганскнефтегаз" (читай с "ЮКОСОМ") с Администрацией Волгоградской области! И перечисляет на счет администрации области, предварительно открытом в банке "Менатеп", живые деньги " в счет финансирования федеральных программ". В свою очередь администрация якобы по сложившейся задолженности перед ОАО "Юганскнефтегазом" перечисляет эту сумму нефтяной компании на счет в том же "Менатепе". А "Юганскнефтегаз" гасит полученными бюджетными деньгами свои долги перед бюджетом по налогам. В результате этой операции Администрация заимела векселя, которые менеджеры ФПГ обещают погасить в течении нескольких лет. Но, судя по версии следствия вексель "Аваля" на сумму 23 млрд. рублей вряд ли бы погасили, так как фирму вскоре ликвидировали. Этот вексель и был той 30 процентной суммой отступных за проведение зачета.

Подставная империя

Похоже, появление оперативников из Волгограда в московских офисах банка "Менатеп", ООО "Эмитент" и управленческой структуры Роспром, стало для олигарха Ходорковского и его команды полной неожиданностью. Именно благодаря случаю и эффекту неожиданности, в руки следствия попали документы, раскрывающие практически всю хитроумную систему построения подставной империи Ходорковского.Оказалось что, в распоряжении Менатепа-Роспрома-Юкоса имелось в наличии около трехсот фирм и фирмочек, в том числе, абсолютно подставные, такие как "Вымпел" и "Юниэл" (см. [page_9660.htm#8 таблицу]). Здесь же хранились липовые векселя, печати и даже штамп налоговой инспекции города Мосальска Московской области. О том, как использовались эти фирмочки в процессе приобретения и переоформления всей громадной собственности империи Ходорковского, мы расскажем в следующий раз. Пока же продолжим тему зачетов.

Изъятые при обыске документы свидетельствовали о том, что зачеты, подобные Волгоградскому, были проведены во многих регионах страны. Общая, запланированная к липовым зачетам сумма зашкаливала за 2,7 триллиона рублей. (Кстати долг "Юганскнефтегаза" - одного из предприятий Юкоса, перед федеральным бюджетом был на тот момент тоже около 2 триллионов рублей.) Договоры "Эмитента" с регионами и крупными предприятиями-бюджетополучателями были написаны, как под копирку. Все те же "Вымпел" и "Юниэл", все те же нефтепродукты. Все те же даты. Только суммы разные. Например договор с Воронежской администрацией тянул на 73 млрд. руб., с Челябинской на 326 млрд. руб., с Балтийской финансово-промышленной группой убитого Капыша - на 250 млрд., с Омской областью на - 37,5 млрд., с Екатеринбургом - на 70 млрд. и так далее (см. [page_9660.htm#9 общую справку]).

Все эти весьма ценные документы были вывезены в Волгоград вместе с арестованными за мошенничество директорами "Эмитента".

Как рассказывали оперативники, арестанты сразу недвусмысленно дали понять, что никаких показаний они давать не будут. Жизнь дороже свободы. Вслед за операми в Волгоград прибыла целая бригада службы безопасности Менатепа-Роспрома -ЮКОСА, руководимая бывшим шефом КГБ РСФСР, генералом Виктором Иваненко. Они побывали и в местной прокуратуре, и в администрации, и в ФСБ. О чем говорили и какие доводы приводили, мы знаем лишь понаслышке. Но буквально через несколько дней, руководители "Эмитента" были выпущены из волгоградского СИЗО под залог в 100 тысяч рублей. Следователь прокуратуры, ведущий уголовное дело, успел лишь направить во все регионы, с которыми юкосовские структуры провели зачеты, касающиеся их материалы. Весной 1999 года дело пришлось свернуть и закрыть. Официальным поводом для этого послужило намерение Роспрома-ЮКОСА возместить области причиненный ущерб. Вопрос о представлении в Минфин подложных документов постарались забыть. Обвинения чиновникам предъявлять не стали. Ни московским, ни волгоградским. А спустя еще некоторое время, уже в 2000 году, Генеральная прокуратура РФ зачем-то изъяла из Волгограда все 27 томов прекращенного уголовного дела. Мы очень надеемся, что оно не потеряется в недрах большого ведомства (ведь не так давно грузовик со всей финансовой документацией Менатепа утонул-таки в реке, правда, ни одной платежки местным жителям из воды выловить почему-то не удалось - авт).

Наверняка 27 томов дела содержат массу любопытного. Скорее всего, там есть документы, имевшие внутреннее хождение в Менатепе, Роспроме, СП "РТТ", платежные поручения по сделкам с зарубежными филиалами Менатепа на Кипре, сделки по ГКО, списки высоких государственых чиновников и депутатов Госдумы получавших, скажем так, финансовую помощь посредством векселей фирм СП "РТТ".

Поняв, что дальнейшего официального расследования не будет, мы решили продолжить его сами. И покатили по стране.

Челябинский вариант

В Челябинске с областной администрацией зачет проводило ОАО "Юганскнефтегаз" (структурное подразделение НК "ЮКОС"). Сразу стоит сказать, что никакой взаимной задолженности у ОАО "Юганскнефтегаз" с Администрацией Челябинской области не было. Она, как и в Волгограде была создана искусственно (читай фиктивно) путем хитроумной операции с участием все тех же самых подставных фирм. Схема проведения "зачета" почти один в один совпадала с Волгоградским. От имени области сделку подписывал первый заместитель губернатора господин Уткин (он вообще славится в своем городе пристрастием к подписанию сомнительных договоров - авт.).

Все тот же "Эмитент" якобы поставлял, хранил, а потом продавал нефтепродукты все тому же несуществующему "Вымпелу". Все так же замминистра Зелинский утверждал соглашение об "обратном зачете". Все так же деньги из Минфина перечислялись на счет в банке Менатеп . И уходили ЮКОСУ на погашение долгов перед государством. Только в Челябинской области эти злополучные 326 миллиардов рублей должны были бы пойти на финансирование строительства жилья, объектов здравоохранения и метрополитена. А получилось, что область получила вместо денег бумажки.

Если вы думаете, что после проведения зачета, в Челябинске стали спешно сдавать объекты здравоохранения или строить метрополитен, то сильно заблуждаетесь. Там только при упоминании родного метро, которое строится уже не один десяток лет, смеются. Это у них местная байка.

Когда в средине марта мы приехали в Челябинск, была сильная пурга. Занесенные сугробами дороги коммунальные службы чистить не торопились. Очевидно, горючее экономили. Ждали поступлений от "Юганскнефтегаза". Народ маялся на трамвайных остановках, и материл ненастье и родное начальство. Ну да это мы так, отвлеклись...

Наша попытка официально выяснить в прокуратуре Челябинской области судьбу бюджетных денег не увенчалась успехом. Там сделали круглые глаза и отослали нас в ГУВД по Челябинской области. Но в ГУВД даже комментировать любую информацию отказались. Губернатор-то молчит, почему милиция должна комментировать действия высокой власти?

Но кое-что из неофициальных источников выудить все же удалось. Процитируем лишь часть одного милицейского документа: "12 апреля 1999 года возбуждено у/д №40229 по факту хищения денежных средств путем мошенничества ... Были допрошены ряд должностных лиц администрации Челябинской области. 12 мая 1999 года назначена и проводилась ревизия финансово-хозяйственной деятельности администрации Челябинской области при проведении "обратного зачета". На 14 сентября 1999 года ревизия окончена не была, обвинение никому не предъявлялось. Срок следствия был продлен Генеральной прокуратурой РФ до 9 месяцев, то есть до 12 января 2000 года". А потом еще раз продлен. И далее самое главное: "Расследованием установлено, что к началу 1999 года... векселя ОАО "Самаранефтегаз" - оплачены только на 40 млрд. рублей, а векселя ТОО "Аваль" не оплачены полностью" ( надо полагать, совсем не оплачены - авт.).

И еще, как рассказал один чиновник из администрации, неликвидный вексель "Аваль" потом зачем-то, заменили на векселя ТОО "Юкос-Москва". На ту же сумму . А руководитель Счетной Палаты законодательного собрания области (бывший начальник финансового Управления) Галимов заверил, что его ведомство отношения к зачетам не имело, и деньги, по его данным, давно в область поступили. Однако, верить данному господину трудно, так как именно его подпись стоит на нескольких соглашениях по этой сделке.

Кроме того, в январе 2000 года администрация Челябинской области заключила новое соглашение с Менатепом, только теперь питерским. Речь идет о "совместном участии в решении вопросов по финансированию областных программ в приоритетных отрослях экономики", о "развитии практики проведения денежных и товарных зачетов". Видимо чиновникам очень понравилось иметь дело с Менатепом.

А пока в Челябинской области стараются забыть "обратный зачет", строящийся метрополитен вместо положенных 200 миллиардов рублей получил пока совсем уж мизерную сумму. А народ катается в переполненных трамваях.

Омская схема

Жители Омской области тоже мечтают ездить на метро. В 1996-1997 году Минфин должен был перечислить для завершения его строительства 37,5 млрд. рублей. Но, как и в предыдущих случаях, возможности такой не находилось. Ровно до тех пор, пока в июле 1997 года зам. главы областной администрации Коротков не договорился со структурами Менатепа-Роспрома-ЮКОСА "о взаимодействии". Чтобы создать видимость долгов между ЮКОСОМ и "Дирекцией строящегося метрополитена", последняя подписывает уже знакомый нам липовый договор с "Эмитентом" на 37, 5 млрд. руб. Деньги из российского бюджета поступают якобы для стройки и уходят в частные фирмы. Предполагалось, что спустя пару лет ЮКОС вернет метростроителям если не деньги, то хотя бы нефтепродукты на 26 млрд. рублей, а 11,5 миллиардов - плата посредникам из Менатепа-Роспрома -ЮКОСА. Но Омская схема хотя и была "дешевле" других, но оказалась и более мерзкой, чем в других регионах. Тут уж местные начальники-коммерсанты расстарались.

"Дирекция" сама-то ничего не строит, она только управляет, и для проведения сделки в схему были включены еще два предприятия НПФ "Мостовик" и ООО "Омскцементсервис". Первое завысило объем выполненных работ на 34 миллиарда рублей (чистая уголовщина).Второе - непонятно каким образом умудрилось "утратить" всю документацию после того, как перевело (видимо для обналички) на чужие неизвестные счета 6 миллиардов рублей -единственную реальную сумму поступившую от ЮКОСА. Еще на 20 млрд. рублей ЮКОС якобы отправил в указанные "Омскцементсервисом" фирмы нефтепродукты. Однако каких-либо документов, подтверждающих поставку найти не удалось. Вот так в Омске разобрались с бюджетными деньгами. Темой этой занималось местное ФСБ. Собрав необходимый материал, чекисты передали его в областную прокуратуру. Почему та не возбудила дела, они не знают.

У Юкоса похоже, уже устоявшиеся связи с Омской администрацией. Еше в марте 1997 года под опекой заместителя Минфина Петрова был проведен денежный зачет на сумму 15 млрд. рублей, так же с привлечением банка Менатеп. Никакой задолженности перед ООО ""Юкос-Сибирь"" у администрации Омской области тоже не было. Но соглашение подписали. Кто и что от этого поимел, мы уже выяснять не стали. Скучно. Но зам. министра Петров сейчас проживает под подпиской о невыезде. Его подозревают в получении взяток. В том числе и за помощь в проведении липовых зачетов.

Воронежский зачет

В Воронежской области уголовное дело по фальшивому зачету тоже не возбуждали. Ограничились проверкой. По имеющимся у нас данным тамошние прокурорские работники установили, что создание фиктивной задолженности ОАО "Юганскнефтегаз" и Администрации области на 73 миллиарда рублей имело место. Но администрация, якобы вынуждена была пойти на этот шаг, дабы получить хотя бы сколько-нибудь средств из Федерального бюджета. Как сообщили нам в компетентных органах Воронежа, есть данные, что нефтепродукты на сумму 73 миллиарда спустя почти полтора года в область поступили, поэтому и было принято решение уголовного дела не возбуждать. Как тут не восхитится "принятым решением". Особенно когда более-менее знаешь ситуацию. Осенью 1997 года 73 млрд. рублей равнялись13 миллионам долларов, а в марте 1999, когда якобы "поступили нефтепродукты", - это уже было 3 "зеленых" миллиона. Ко всему прочему в постановлении об отказе в возбуждении дела нет ссылки ни на один документ, реально подтверждающий поставку. И в конце концов в дело не для того включаются подставные несуществующие фирмы, чтобы в конечном итоге честно отдать долги. А 30 процентов где?

Мы вполне понимаем, что у местной прокуратуры просто не хватает духа тягаться с первым заместителем губернатора Москвитиным, подписавшим подложные документы и уж конечно, где им тявкать на Минфин. Кстати, эти самые 73 миллиарда должны были пойти на строительство жилья для очередников и чернобыльцев. Чтобы им проще было разбираться со своим местным "папой" рекомендуем посчитать, сколько местная власть могла купить готовых квартир на 13 миллионов долларов.

Екатеринбургский тупик

И уж совсем трудно было получить информацию в Екатеринбурге. Там зачет должен был проводиться и с городом, и с областью. Но осведомленные люди как-то внезапно исчезали (кто заболевал, кто-то немедленно уезжал в командировку), как только мы выходили к ним с просьбой рассказать об итогах "обратного зачета". Очевидно, он мало чем отличался от тех, что были в Челябинске и Омске. Разве только местная власть как-то по особенному поучаствовала в дележе. В прокуратуре, куда мы обратились с официальным запросом, в течении десяти дней не могли найти материалы проверки.

Почему прекращаются уголовные дела?

Мы шли по следам менеджеров империи Ходорковского и восхищались размахом их деятельности. И способностью распоряжаться средствами российского бюджета во благо своих хозяев.

По аналогичной схеме "обратный зачет" империя Ходорковского провела сделки в более чем в двадцати регионах России и более чем с десятком крупных госучреждений, министерств и ведомств. Бюджетные деньги, предназначенные для регионов, плавно перетекали обратно в Минфин в качестве долгожданных налоговых поступлений от "ЮКОСА". "Отбитые" с помощью липовых векселей 30 процентов - в чьи-то карманы. Туда же, видимо, оседала глобальная разница в курсе доллара 1997 и 1999 годов. Однако, сказать, что виновные в проведении фиктивных операций привлечены к уголовной ответственности, пока не представляется возможным.

Можно было бы рассказать, как дело обстояло в Тюменской или Белгородской области и других городах, но это долго.

Важно другое - по оценке специалистов только через ТОО "Эмитент" ( эта фирма входит в числе трехсот пятидесяти в СП "РТТ", учрежденного, банком Менатеп и швейцарской фирмой "Menatep SA" - прим. авт.) проведено фиктивных зачетов на сотни миллионов долларов. Все деньги прошли через счета банка Менатеп. Напомним, бюджетные деньги. Так почему же Генеральная прокуратура не объединила десятки разрозненных уголовных дел и не попыталась расследовать то, каким образом триллионы "живых" денег, (это тех которых обычно нет в бюджете) по поручению высокопоставленных чиновников Минфина так легко перекочевывали на счета частных структур? Почему не выяснили надзорные органы почему в отношении всех участников этой грандиозной аферы прекратили уголовное преследование? А ведь они подписывали липовые договоры по всей России. Не из корыстных, конечно, побуждений, а альтруизма ради.

Почему бы не поинтересоваться депутатам Госдумы из соответствующих комитетов и комиссий, за какие такие благодеяния ФПГ Менатеп-Роспром-НК-"Юкос" получила карт-бланш на погашение своих долгов по налогам за счет бюджетных денег, предназначенных для строителей, военных, чернобыльцев? . Почему провалилось обсуждение нарушений "ЮКОСОМ" законодательства при проведении взаимозачетов на пленарном заседании Госдумы РФ?

А ныне в Госдуме заседает господин Генералов бывший министр топлива и энергетики, а еще раньше работник Менатепа. Уж он то объективно подойдет к рассмотрению данного вопроса. Тем более что вся махинация с зачетами проводилась в бытность его министром. Бывший волгоградский вице-губернатор Василий Галушкин тоже наверняка проявит рвение, тем более, что сегодня никому неизвестный региональный чиновник вдруг стал заместителем председателя думского комитета по банкам и банковской деятельности.

Другие действующие лицаю. Из Минфина

Бывшие заместители министра финансов Кудрин с Зелинским взяток не брали. Они честные люди. Просто немного невнимательные. Им говорят: Минфин таким образом провел зачеты в 1996 году на сумму 55,5 триллионов рублей, и в 1997-98 на сумму 67,3 триллионов рублей, а бюджетополучатели потеряли до 60 процентов предназначенных им средств. Ну и что? - пожимают плечами честные минфиновские работники, - мы здесь не причем. Мы все делали по закону. А про каких-то там посредников мы и не слышали. Но все утверждения о том, что они чего- то не знали, чего-то не доглядели, нам представляются, мягко говоря, лукавством.

Кудрин сегодня остается в Минфине и вроде бы в фаворе у президента Путина. Зелинский перешел к своему земляку-питерцу Анатолию Чубайсу трудиться в РАО "ЕЭС России". Ходорковского такой расклад должен очень устраивать. Зачеты с энергетиками всегда были весьма привлекательны для его подставной империи.

Как мы уже и говорили в этом деле очень много таинственности. Поговаривают, что Директор ФСБ России В. В. Путин осенью 1998 года докладывал Правительству о ситуации с зачетами. И даже направил некую справку в адрес Генерального прокурора Юрия Скуратова, в которой контрразведчики изложили ситуацию по результатам проведения зачетов в Российской Федерации. Докладную В.В. Путина, как зло иронизируют осведомленные источники, почему-то в тот момент оставили без внимания. Очевидно, Владимир Владимирович не мог еще повлиять какой-либо справкой на витиеватую российскую политику.

Но не только г-н бывший директор ФСБ ратовал тогда за нашу экономику. И Правительство и Президент Ельцин (когда был здоров) были проинформированы о глобальных хищениях из бюджета при проведении зачетов. Но, увы, исходя из реалий нашей политэкономии привлекать (пардон) к уголовной ответственности было некого. Черномырдина? Извините. Чубайса? Да что вы? Ходорковского? Никогда, свой парень! Были, конечно, банки и компании поскромней, олигархи помельче, но и на них не отыграешься, схемы- то разрабатывали в Минфине и в дружественных олигархических структурах. Все оказались повязанными. Законом молчания.

"Я бы не стал связывать с именем Путина возможное возобновление уголовного дела по зачетам",- сказал нам в неформальной беседе, один из высших чинов государства. Мы не поверили. Что для Путина империя Ходорковского? Что у них может быть общего? Оказалось общее есть - это Минфин, точнее чиновники, стоящие у руля этого самого сладкого ведомства. Зелинский и Кудрин. Выходцы из команды Собчака. До 1996 года они рулили финансами Петербурга. До 1999 года они уже заправляли финансовыми потоками всей России. Одна из самых глобальных растащиловок российского бюджета пришлась как раз на период их правления 1997-1998 годы. В эти годы Минфин поочередно возглавляли Александр Лившиц, Анатолий Чубайс и Михаил Задорнов. Замы у них не менялись.

***

Фальшивый паспорт-1

Converted 10500.gif
***

Фальшивый паспорт-2

Converted 10501.gif
***

ООО "Тандер" (первые лица)

Converted 10502.gif
***

ЗАО "КАПРСМ" (адрес)

Converted 10503.gif
***

ООО "Тандер" (адрес)

Converted 10504.gif
***

Налоговая отчетность не сдана

Converted 10505.gif
***

Платежки несуществующих фирм

Converted 10506.gif

Converted 10507.gif

Converted 10508.gif

Converted 10509.gif

Converted 10510.gif

***

Список подставных фирм ЮКОСа

Converted 10511.gif

Converted 10512.gif

***

Договоры "Эмитента" с регионами

Converted 10513.gif