"Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа"

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


"Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа"

Оригинал этого материала
© "Le Temps", Швейцария, origindate::21.06.2002, Перевод "Inosmi.Ru", Фото: "Коммерсант"

Как новые русские нефтяные короли построили тайную финансовую империю в Женеве. В начале 90-х годов, будущие миллиардеры руководили банком "Менатеп"

Сильвен Бессон (Sylvain Besson)

Converted 13120.jpg

Платон Лебедев, президент совета директоров банка "Менатеп"

Могущественные хозяева нефтяного гиганта "Юкос" используют счета в швейцарских банках и швейцарские компании для того, чтобы вкладывать огромные суммы за границей. Расследование.

Уже давно "русские" деньги внушают страх. Неотступно преследуя организованную преступность, европейские судьи и полицейские с недоверием следят за нашествием на западные банки людей с состоянием более или менее сомнительного происхождения. Сейчас мы присутствуем при смене эпох. Крупные российские компании, пережившие экономический хаос 90-х годов, делают все больше инвестиций на Западе, и желают добиться международного признания. Среди них нефтяной гигант "Юкос", который желает стать "флагманом" сектора, и делает большие приобретения. Если имена руководителей еще незнакомы широкой общественности, то в швейцарских банках они прекрасно известны. Поскольку именно в Швейцарии энергичные бизнесмены Михаил Ходорковский, патрон "Юкоса", Платон Лебедев, председатель совета директоров банка "Менатеп", акционер "Юкоса"; Алексей Голубович, бывший "директор по корпоративным финансам" "Юкоса" - создали финансовую сеть, которая позволила им обогатиться.

В начале 90-х годов, будущие миллиардеры руководили банком "Менатеп". Действуя на рынке сырья, этот банк поддерживал тесные отношения с женевской аудиторской компанией "Valmet SA", которая перевела часть прибыли на имя компаний на острове Мэн. В 1996 году государственная компания "Юкос", находившаяся в состоянии упадка, была продана компаниям, принадлежащим руководству "Менатепа", в том числе Ходорковскому, Лебедеву и Голубовичу. Эта троица неразлучна. "Эти люди образуют очень прочную команду, их объединяет общность взглядов", - говорит один из прежних представителей "Юкоса". В 1996 году на смену системе "Valmet" пришли три компании, расположенные на улице Роны в Женеве - "Menatep Finances", "GM services" и "Behles", которые контролировали значительное количество счетов в швейцарских банках, в частности банка "SCS-Alliance" в Женеве.

"Эти компании, выполняли ту же самую функцию, что и фирмы, к услугам которых прибегали другие российские группы: они вели игру на трансфертных ценах", - объяснил бывший руководитель "Юкоса". Компания продает свою нефть фирме "Behles" по ценам ниже рыночных, "Behles" перепродает ее гибралтарской компании "South" по нормальной цене. Через счет, открытый в Объединенном Европейском Банке (United European Bank) в Женеве, компания "South" переводит остаток от этой операции на остров Мэн. "Эти трансферты приносят от 3 до 4 миллионов долларов ежемесячно", - объясняет бывший служащий компании. "Когда банки спрашивают о назначении фондов, компания говорит, что правопреемником является Питер Бонд (Peter Bond), и что речь идет о распределении прибылей". Питер Бонд был патроном "Valmet", частью акций которой владеет банк "Менатеп". Как показывает банковская документация, ставшая доступной "Le Temps", крупные фигуры "Юкос", в частности, Ходорковский, Лебедев и Голубович распоряжались некоторыми из названных банковских счетов.

Официальный филиал на берегу озера

Согласно многим источникам, эту структуру контролирует Платон Лебедев, президент совета директоров банка "Менатеп" и акционер компании "Юкос". Этот человек, поселившийся во дворце XIX века в центре Москвы, регулярно наведывается в Швейцарию. Руководители "Юкоса" объясняют, что использование женевских компаний - с согласия Центрального Банка России - было единственным средством оплатить услуги по сбыту и избежать бандитизма, который процветает в российских портах. Группа отрицает, что деньги были таким образом "отмыты". "Нельзя обокрасть самого себя, не так ли?", - иронизирует Платон Лебедев.

О существовании этой системы знали только посвященные, и она прижилась. Сегодня "Юкос" располагает "официальным" филиалом в Женеве - компанией "Petroval", которая осуществляет основные поставки нефти-сырца, за последние три года экспорт принес более 10 миллиардов долларов. "Юкос" осуществляет 70% своего экспорта без посредников", - говорит президент банка "Менатеп".

Алексей Голубович, бывший "директором по корпоративным финансам" компании "Юкос" до 2001 года, имеет в своем распоряжении еще одну сеть в Женеве, независимую от первой. Между 1996 и 2001 годом франко-российский финансист, Елена Коллонг (Elena Collongues), осуществляла в Швейцарии перевод денег на счета Голубовича и его московской компании "Russian Investors". Она приобрела более двадцати зарубежных фирм у местной аудиторской компании "Fidepar SA". Затем в банке "Leu de Geneve" она открыла счета, на которые в только в 1998 году перевела 300 миллионов долларов. В то время Голубович и его супруга жили на широкую ногу: каникулы на островах Карибского моря, драгоценности и антиквариат, эти расходы были покрыты суммами со счетов, открытых в банках "Lombard Odier" et "Darier Hentsch".

Документы, рассмотренные нами, свидетельствуют о том, что счета, открытые в банке "Leu", были использованы при покупке банком "Менатеп" акций российской компании "Ависма", работающей в области аэронавтики. Часть акций были проданы американскому скупщику Кеннету Дарту (Kenneth Dart) за сумму, превышающую 8 миллионов долларов. В жалобе, поданной акционером компании "Ависма" американской судебной инстанции в 1999 году, утверждалось, что банк "Менатеп" и Кеннет Дарт получили значительную прибыль и разместили ее на зарубежных счетах, заставив компанию "Ависма" уступить свою продукцию по низкой цене одной из компаний Питера Бонда, который затем перепродал товар на международном рынке.

В 1999 году две зарубежные структуры, контролируемые компанией "Russian Investors" при посредничестве Елены Коллонг - "Wilk Enterprise" и "Sequential Holdings" через счет, открытый в лондонском банке "JP Morgan Chase" вмешались в операцию "консолидации" "Юкоса", осуществленную Михаилом Ходорковским и Алексеем Голубовичем.

Благодаря этой акции, доля некоторых иностранных инвесторов растаяла как шагреневая кожа. Алексей Голубович заявил, что зарубежные компании были полностью независимыми от "Юкос". В начале 2001 года, он был отстранен от работы в компании, по причине чрезмерной активности вне нее.

Кажется, операция дилюции, целью которой было оттеснить Кеннета Дарта, была проведена успешно, несмотря на то, что расценивалась как нарушение прав малых акционеров компании "Юкос". С начала года акции "Юкоса" стали высоко котироваться на Московской Бирже. Группа наняла на работу западных специалистов, пытаясь создать представление о себе, как об образцовой компании с точки зрения управления предприятием. "Российские нефтяные гиганты, в том числе и "Юкос" достигли огромного прогресса в вопросе прозрачности управления", - объясняет Теодор Фелдер, из женевской консалтинговой фирмы "Petroconsultants".

В то же время группа упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа", где получили "боевое крещение" руководители компании. Операция по "спасению" норвежской компании по разработке нефтяных месторождений "Kvaerner" вызвала бурю возмущения среди политиков и в СМИ. Хьюго Эрикссен (Hugo Erikssen), директор компании "Юкос" по связям с общественностью, надеется, что реакции подобного рода будут редки в будущем: "Крупные российские компании, будут все больше вкладывать деньги в Западной Европе. Нужно привыкнуть к их присутствию".