«Закон Магнитского» пройдет испытание присяжными

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

1 февраля в Нью-Йорке начинаются судебные слушания, итоги которых могут определить судьбу «Акта Магнитского» и стать проблемой для всей семьи Кацывов


Иск прокуратуры к сыну вице-президента РЖД Денису Кацыва дошел до американского суда


1 февраля в Нью-Йорке начинаются судебные слушания, итоги которых могут определить судьбу «Акта Магнитского» - специального закона, принятого Конгрессом США, вводящего персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека в России. Присяжные соберутся на заседание суда Южного округа в Нью-Йорке не для того, чтобы решить судьбу политического закона. Они должны будут вынести вердикт по совершенно конкретному делу.


10 сентября 2013 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка обратилась в суд с требованием конфисковать активы одиннадцати компаний в Нью-Йорке. Речь шла, в частности, о четырех квартирах и двух коммерческих площадках. Свое требование надзорное ведомство объяснило криминальным происхождением средств, которые пошли на покупку недвижимости. В тексте иска представлена подробная схема того, как в российском бюджете в 2007 году были похищены 5,4 млрд рублей, которые затем были конвертированы в 230 млн долларов США и покинули Россию. Часть этих средств поступили на счета кипрской компании Prevezon Holdings, которая затем и платила за недвижимость в Нью-Йорке. По версии прокуратуры - это было отмывание украденных денег, соответственно имущество должно быть арестовано. Текст обвинения (на английском языке) доступен здесь. http://www.justice.gov/sites/default/files/usao-sdny/legacy/2015/03/25/U.S.%20v%20Prevezon%20et%20al.%20Complaint.pdf


Сын за отца


Предъявленная прокуратурой история хорошо известна в России и в мире. Речь идет о средствах, похищенных с помощью процедуры возврата НДС на счета трех компаний. Эти компании ранее принадлежали британскому инвестфонду Hermitage Capital Management, но затем были похищены, перерегистрированы и использованы для махинации. Известность этой истории придала смерть аудитора фонда Сергея Магнитского, который был арестован и скончался в тюрьме «Матросская тишина» в 2009 году.


Реальный ответчик по иску - предприниматель Денис Кацыв, известный также тем, что он является сыном Петра Кацыва. А Петр Дмитриевич Кацыв с 2000 по 2012 годы (период губернаторства Громова) возглавлял министерство транспорта Московской области. А в октябре 2014 года Петр Кацыв был назначен вице-президентом ОАО "РЖД", где работает и сейчас.


Гибридное правосудие на улицах Нью-Йорка


Уильям Браудер.jpg


Своеобразие иска, рассмотрение которого начинается 1 февраля, заключается в том, что, будучи представленным прокуратурой, этот документ представляет собой результаты расследования Уильямом Браудером и его командой истории уничтожения бизнеса Hermitage Capital Management в России. Не будет большим преувеличением сделать вывод о том, что международный финансист и инвестор, кстати, осужденный в России на 9 лет за уклонение от уплаты налогов, атаковал Дениса Кацыва, используя прокуратуру Нью-Йорка.


Какие конкретно цели ставил Браудер, сейчас сказать уже сложно. Не исключено, что никакой особо изощренной стратегии в этом действии не было, лишь простое желание отомстить - за гибель человека и бизнеса.


Независимо от целей, поставленных в 2013 году, попытка блицкрига в конечном итоге провалилась. Конфликт приобрел признаки долгосрочной войны, ведущейся по всем правилам военной стратегии. Все ходы и возможные комбинации, используемые на поле боя, в общем-то хорошо изучены, но в результате определенного сочетания усилий, навыков и удачи одна из сторон в итоге оказывается победителем, а другая - разгромленной.


Первым делом Денис Кацыв решил не обороняться, а нанести удар на другом фронте, заставив противника перейти в тотальную оборону. Удар вполне предсказуемо наносился по самому Браудеру. Соответственно для реализации этого плана были подобраны соответствующие задаче юридические советники. Ими стали адвокаты из компании Baker & Hostetler во главе с партнером фирмы Джоном Москоу (John W. Moscow). В течение нескольких месяцев (в 2007 -2008 гг.) Baker Hostetler, работала на Браудера и Hermitage, но затем отношения между ними прекратились. В результате у Кацыва-младшего появилась возможность нанять не просто адвоката, но вполне информированного инсайдера.


Спустя два месяца после подачи иска юристы Baker Hostetler обратились в суд с ходатайством о прекращении дела. Они обвинили прокуратуру в том, что та не проводила никакого серьезного расследования, а ограничилась изучением материалов, предоставленных Браудером.


Но затем адвокаты Кацыва сменили тактику и стали настаивать на ускоренном рассмотрении дела по существу. Это был тревожный сигнал для команды Hermitage.


Защита Эрмитажа


Первым делом адвокаты Кацыва стали искать возможность допросить Браудера. Таким образом они рассчитывали поменять базовый сценарий судебной драмы. И вместо темы о об отмывании криминальных денег в Нью-Йорке на первый план вывели интригу о корректности расследования, проведенного командой Эрмитажа. Независимо от выводов, к которым вела эта дискуссия, появление в публичном пространстве такой темы угрожало непредсказуемыми последствиями для всей конструкции, возведенной в США вокруг «дела Магнитского». Уильям Браудер понимал риски - об этом говорят многочисленные попытки, предпринятые финансистом для того, чтобы уклониться дачи показаний. Судебным представителям пришлось изрядно попотеть, чтобы вручить повестку управляющему Эрмитажем. Он дважды сбежал от судебного курьера.


Тем не менее допрос все-таки состоялся. 15 апреля 2015 года в офисе юридической компании Baker Botts на Рокфеллер Плазе в Нью-Йорке Уильям Браудер дал свои показания адвокатам Дениса Кацыва. Стенограмма доступна на английском языке. http://usvprevezon.com/browder-deposition-04-15-2015


Браудер признал, что еще в декабре 2012 года передал прокурорам Нью-Йорка собранное его командой досье. А через три недели получил ответ о том, что прокуроров оно заинтересовало. Дело пошло.


Но, как и следовало ожидать, в этот момент адвокатов интересовало не авторство документа, подписанного прокурорами. Они приступили к реализации основной стратегической задачи - компрометации результатов расследования. А, попутно, и самого Браудера.


Настоящим Армагеддоном в допросе стала тема «краденных печатей». Согласно браудеровской версии событий, в 2007 году во время обыска в его фирмах были похищены регистрационные документы и печати трех фирм, входивших в периметр бизнеса Эрмитажа. Впоследствии документы всплыли при получении возврата по НДС - тех самых 230 млн долларов, из-за которых разразился весь сыр-бор.


Во время допроса адвокаты Кацыва заставили Браудера комментировать под запись результаты официального расследования, проведенного российскими правоохранительными органами, которое пришло к выводу, что при создании документов с требованиями на возврат НДС были использованы другие печати, а не те, которые были изъяты при обыске. Более того, Браудеру также пришлось признать факт, что следователь Карпов предлагал сотрудникам Эрмитажа вернуть оригиналы печатей, но те отказались. Подобные показания, конечно же, сильно бьют не только по общепринятой на Западе версии происходивших в 2007 году событий в московском офисе Hermitage, но и по репутации самого Браудера


Последняя контратака Браудера


В новой ситуации адвокаты Эрмитажа взяли курс на затягивание процесса. Для этого они избрали вполне предсказуемую тактику - выключить из процесса компанию Baker Hostetler и самого Джона Москоу. Юридическая компания была самым слабым звеном в системе Кацыва из-за предыдущей работы на Браудера. Адвокаты Эрмитажа потребовали отстранить компанию от дела и почти достигли успеха.


19 декабря 2015 года судья Томас Гризе принял решение отстранить от дела адвокатов Кацыва, и перспектива открытого судебного процесса начала пропадать в тумане. Но затем, как и полагается в судебной драме, наступил момент перелома. 8 января 2016 года судья отменил свое же предыдущее решение, не найдя ничего предосудительного в участии Baker Hostetler в делах Браудера. Непонятно, что произошло с судьей после рождественских праздников, но адвокаты остались в деле. А слушания предполагается начать 1 февраля.


Непреднамеренные последствия или стратегическая комбинация?


Доподлинно неизвестно, какой была изначальная стратегия команды Эрмитажа и как вообще получилось, что ситуация вышла из-под контроля Уильяма Браудера. Постфактум вся история выглядит настоящим заговором против финансиста. Но в реальности представить себе такую комбинацию просто невозможно.


Иск в Нью-Йорке против Кацыва - единственный из известных и дошедших до открытых судебных слушаний дел, основанных на материалах Браудера. Любая их компрометация может обрушить обоснование «Закона Магнитского». Что грозит уже политическим скандалом в самих Штатах.


Как команда Кацыва работает над имиджем перед судом по делу против холдинга «Превезон»


Накануне отбора присяжных к предстоящему в Манхэттене делу против холдинга «Превезон» (Prevezon Holdings) Денис Кацыв предпринял очередную попытку переиграть Уильяма Браудера. Чья стратегия победит в этом затянувшемся международном финансово-уголовном триллере – сына вице-президента ОАО «РЖД» или владельца некогда крупнейшего в России инвестиционного фонда «Эрмитаж» (Hermitage Capital Management), предсказывать рано. В то же время действия лиц, представляющих интересы семьи железнодорожников, могут свидетельствовать о слабости позиции обвиняемого в отмывании сотен миллионов долларов Дениса Кацыва.


За кулисами скандала


Ранее «Наша версия» достаточно подробно изложила сюжетную линию эпопеи с махинациями на 5,4 млрд рублей, переведенных из российского бюджета в валюту и «отмытых» через покупку дорогой недвижимости в США. Часть этих средств, похищенных с помощью процедуры возврата НДС, поступила на счета кипрской компании «Превезон» (Prevezon Holdings), которая и платила за недвижимость в Нью-Йорке.


Официально американская сторона представлена прокуратурой, которая считает произошедшее отмыванием украденных денег. Однако в реальности она использует доводы и факты известного финансиста и владельца британского инвестфонда «Эрмитаж» (Hermitage Capital Management) Уильяма Браудера.


Браудер давно имеет зуб на российские власти и силовые структуры, пытаясь отомстить за смерть в «Матросской тишине» юриста своего фонда Сергея Магнитского, вскрывшего кражу налога на прибыль, уплаченного «Эрмитажем» по итогам 2006-го года. Отчасти ему это удалось – политический конфликт Америки и России, требовавший новые предлоги для санкционного противостояния после отмены поправок Джексона-Вэника, как раз получил импульс на конфликте с «Эрмитажем» и назван в честь умершего юриста «законом Магнитского».


Таким образом холдинг «Превезон», чьим основным владельцем является Денис Кацыв, в случае неблагоприятного для себя стечения обстоятельств может остаться без недвижимости в США и денежных средств в голландском банке.


Это вряд ли и тысячная часть «браудеровско-кацывской войны», разбираться в которой предстоит присяжным. И она не полна без важного уточнения. Денис Кацыв не только собственник «Превезона», но и сын вице-президента ОАО «РЖД» Петра Кацыв. Причем отец Дениса работал ещё в команде Владимира Якунина, и, несмотря на все чистки, до сих пор удивительным образом остается в своем кресле. Хотя пришёл он из ещё более сомнительной команды подмосковных чиновников времен Бориса Громова. Почему новый глава РЖД Олег Белозеров держится за столь близкого предшественнику топ-менеджера, мы попробуем изучить в следующих материалах, а пока вернемся к делу. Ведь манхэттенский суд может стать самым главным кирпичиком в фундаменте проблем не только для «Превезона» и всей семьи Кацывов.


Накрыло волной


Угроза конфискации активов на миллионы долларов заставляет Кацыва предпринимать ответные шаги, правда, больше напоминающие защиту, чем нападение. Если раньше в «международной войнушке» явно побеждал Уильям Браудер со своей юридической машиной, то теперь Кацывы стали выкладывать в открытый доступ судебные документы. Чего стоит один только сайт в защиту Дениса Кацыв, посвященный «объективному освещению материалов дела "США против Prevezon Holdings"».


6d654d2e6017c7c5d7bf4a1dd7f42658.jpeg

Денис Кацыв


Российскому читателю веб-представительство Дениса Кацыв мало что скажет, поскольку выполнено целиком… на английском языке. С кондачка может показаться - не заинтересован сын топ-менеджера «РЖД» в отечественном сочувствующем электорате, однако это не совсем так.


Поверхностный анализ поисковой выдачи крупнейшего российского новостного агрегатора «Яндекс-новости» наводит на мысль о том, что кто-то в интересах Кацыва активно размещает позитивные материалы о попавшем в неприятную историю бизнесмене.


Подобные услуги на рынке управления репутацией называются «волной», и позволяют заказчику разместить множество статей на проиндексированных в «Яндекс-новостях» сайтах для того, чтобы выдавить с первых страниц выдачи нежелательные публикации. Они оказываются похороненными под множеством псевдо-важных новостей, а на вторые-третьи страницы поисковика обычный пользователь почти не заглядывает.


Однако гарантированного результата такая стратегия не дает. Иногда приходится размещаться на солидных площадках, работать с «неправильными» статьями и прочее, и прочее.


Так, один из компрометирующих Кацывов материалов с говорящим названием «Кацыв остался без «крыши» был размещен в СМИ «The Moscow Post» и на какое-то время «залетел» на самый верх выдачи Яндекса.


Komanda-kacyv.jpg


Теперь же при попытке открыть страницу по адресу http://www.moscow-post.com/economics/katsyv_ostalsja_bez_kryshi19054/ сайт выдает ошибку: будто статья «Кацыв остался без «крыши» исчезла с ресурса. Впрочем, в рунете осталось несколько ее копий. http://www.publicone.net/?p=2691


Аналогичный феномен можно наблюдать и со статьей http://www.moscow-post.ru/politics/magnitskaja_ten_petra_katsyva12931/ «Магнитская тень» Петра Кацыва?, словно испарившейся с «родительского» Moscow Post, но уцелевшей на успевших перепечатать ее сайтах. http://www.zahvat.ru/show/news/magnitskaya-ten-petra-kacyva


За и против


В середине прошлого года PR-рынок обсуждал весьма сомнительную информацию о том, что часть заказанных пиар-услуг, выгодных семье Кацыва, будто осталась без оплаты. Правда это или нет, сказать сложно, все-таки рынок специфический. Но ряд фактов говорит в пользу данной версии.


Нетрудно заметить - нынешняя «волна» позитивных публикаций с упоминанием Кацыв в основном размещена на ресурсах, о которых, даже если их сейчас перечислит «Наша версия», особо сказать нечего кроме того, что они присутствуют в Яндекс-новостях. Такие площадки даже не обременяют себя регистрацией в качестве СМИ.. В то же время годами заслуживавшие доверие читателей, имеющие хорошую репутацию и популярность новостные сайты почему-то предпочитают игнорировать эту тему и информационную «волну».


Есть нюанс – тот же Компромат.ру в последнее время интересуется больше статьями явно в пользу семьи Кацыва. Хотя на этой площадке в силу концепции интернет-библиотеки компромата практически невозможно найти «позитивные» заметки. А вот чуть раньше были более острые материалы с диаметральной позицией. Данное обстоятельство в равной мере может свидетельствовать как о больших затратах клиента, так и об оппуртунистическом поведении пиарщиков.


«Волны», равно как и создание специального сайта в защиту Дениса Кацыв, могут быть рассчитаны на то, чтобы в России семью продолжили воспринимать как «своих», несмотря на недвижимость и бизнес за границей. Дескать, Уильям Браудер – черный гений пиара, финансирующий оппозицию в целом и Алексея Навального с выходящими в прокат на Ютубе «расследованиями» в частности. А мы уже много лет боремся с Браудером, страдаем от его сутяжнической сущности и самая что ни есть пострадавшая сторона.


B19e60ea.jpg

Петр Кацыв, вице-президент РЖД


Происходящие в поисковой выдаче пертурбации, связанные с фамилиями героев данной статьи, свидетельствуют о том, что в команде Кацыв сейчас не все спокойно, тем более за предстоящим в Америке процессом внимательно следят отечественные силовые структуры. Судебный марафон «Денис Кацыв – Уильям Браудер» грозит завершиться очень плачевно для некоторых россиян. В первую очередь может оказаться скомпрометирован отец Дениса – Пётр Кацыв, по-прежнему занимающий высокую должность в «Российских железных дорогах». В худшем случае откроются новые факты в истории с отмыванием НДС и прочими нарушениями законов вокруг Hermitage Capital Management.


Однако удивляет, что пока все остается на своих местах. При такой шумихе в других странах топ-менеджеров схожего уровня могли попросить освободить кресло на время судебных разбирательств, чтобы не компрометировал государственную машину и не имел соблазна использовать административный ресурс.


Ссылки

Источник публикации