«Инвестлеспром» ушел под наблюдение

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

«Инвестлеспром» ушел под наблюдение FLB: Арбитраж удовлетворил требования ФНС в отношении компании, возможно, контролируемой экс-главой Банка Москвы

"«Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего суда о введении процедуры наблюдения в отношении ООО "Инвестлеспром-лесозаготовка", созданного для объединения лесозаготовительных активов холдинга "Инвестлеспром" в Карелии, Архангельской и Вологодской областях, - сообщает сегодня агентство правовой информации РАПСИ. Жалоба компании "Инвестлеспром-лесозаготовка", которая оспаривала определение арбитражного суда Карелии от 28 апреля, соответственно, не удовлетворена. В резолютивной части постановления апелляционного арбитража не уточняются причины принятия этого решения. Процедура наблюдения в отношении "Инвестлеспром-Лесозаготовка" была введена по заявлению ФНС. Задолженность компании по налоговым платежам установлена в размере около 60 миллионов рублей (53,61 миллиона рублей основного долга, 2,58 миллиона рублей пени и 4,62 миллиона рублей штрафов) . Рассмотрение отчета временного управляющего назначено судом на 6 августа. В марте заявление о признании ООО "Инвестлеспром-лесозаготовка" банкротом подавала также компания ООО "ИТА-Гидро" ("дочка" финской Ita-Hydro Oy). Поскольку аналогичное заявление ФНС было рассмотрено ранее, чем иск "ИТА-Гидро", которая является поставщиком запчастей к дорожно-строительной, карьерной и лесозаготовительной технике, ее требования на сумму 4,6 миллиона рублей будут рассмотрены 6 августа в рамках процедуры наблюдения. В настоящее время финансовое положение лесопромышленного холдинга, куда входит "Инвестлеспром-лесозаготовка," оценивается как сложное. Общий долг "Инвестлеспрома" составляет 40 миллиардов рублей, что превышает EBITDA в 10 раз. Из этой суммы 30 миллиардов рублей - задолженность перед Банком Москвы, который входит в число акционеров холдинга . По неофициальной информации, предприятия, входящие в "Инвестлеспром", контролировались экс-главой Банка Москвы Андреем Бородиным. Сам Бородин опровергал эту информацию. Банк Москвы владеет 23,4% акций холдинга , часть акций, находящихся в собственности нерезидентов, арестована Тверским районным судом». В январе в публикации «Банк Москвы заплутал в «Инвестлеспроме» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «бывших топ-менеджеров Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина подозревают в преступном приобретении акций «Инвестлеспрома». По данным Следственного департамента МВД, за активы на $1 млрд банкиры заплатили 10 тыс. рублей . Адвокаты Бородина называют новые обвинения попыткой дискредитировать экс-банкира. Следственный департамент МВД утверждает, что экс-совладелец и президент Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин провели серию незаконных сделок по купле-продаже акций холдинга «Инвестлеспром», принадлежавшего Банку Москвы . По данным правоохранительных органов, в 2006 году акции «Инвестлеспрома» были проданы ЗАО «Лесонавигатор», подконтрольной подозреваемым банкирам, за 10 тыс. рублей из расчета 10 рублей за акцию. Затем акции были проданы еще раз, после чего Банк Москвы под руководством Бородина и Акулинина выкупил часть проданного пакета — 19,99% за $199 млн. По данным следствия, акции ЗАО «Инвестлеспром», которые находятся в распоряжении кипрских офшоров (80,1%), фактически принадлежат Бородину и Акулинину и приобретены «в результате преступления» . На этом основании Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте 80,1% акций «Инвестлеспрома» с запретом права пользования. В Следственном департаменте МВД пояснили, что речь не идет о новых обвинениях. «Бородин и Акулини подозреваются в указанном преступлении. Обвинения не предъявлены», — пояснил представитель СД. Новые эпизоды обнаружены в рамках расследования уголовного дела о хищении из Банка Москвы более 12,5 млрд рублей, по которому обоих банкиров дважды объявляли в международный розыск. Речь идет о кредите, который Банк Москвы выдал ЗАО «Премьер-Эстейт» на покупку 58 га земли (участок стал залогом по кредиту) на западе Москвы. По данным следствия, кредит был выдан за счет средств, перечисленных правительством Москвы в счет выкупа допэмиссии Банка Москвы, а деньги получила Елена Батурина, бывшая собственница компании «Интеко», чья дочерняя компания продавала землю . Подробности стали известны вскоре после смены собственника Банка Москвы — им стал государственный ВТБ. В конце 2011 года банк обратился в суд, так как «Премьер-Эстейт» перестал обслуживать кредит в 12,5 млрд рублей. В понедельник «Премьер-Эстейт» объявил о намерении заключить мировое соглашение с Банком Москвы. В рамках этого дела экс-банкирам были предъявления обвинения в неправомерной выдаче кредитов, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (последнее обвинение было снято в октябре 2011 года). Следствие также неоднократно заявляло о новых подозрениях в отношении Бородина и Акулинина в рамках существующего дела. В августе прошлого года, правоохранительные органы объявили, что Бородин подозревается в незаконной продаже акций Эстонского кредитного банка, а его заместитель Акулинин — в незаконной выдаче трех кредитов на $63 млн двум кипрским компаниям . В конце прошлого года в онлайн интервью Газете.Ру Бородин рассказал, что правоохранительные органы собирают материалы для возбуждения нового уголовного дела в отношении топ-менеджеров Банка Москвы и связанных с ним компаний. «Команду на объявление нас в очередной раз в международный розыск (в конце ноября 2011 года) дал ближайший помощник президента (начальник контрольного управления президента) господин Чуйченко. С его же подачи следователи из Следственного комитета России при Генпрокуратуре с помощью оперативников ГУВД Москвы активно прессуют и выбивают показания из моих бывших коллег и подчиненных с целью возбудить новое дело, связанное с компанией «Инвестлеспром» , — сказал Бородин. «Власти руками оборотней из Следственного департамента выбивают из этих людей показания против меня, чтобы хоть как-то прикрыть свои собственные незаконные действия» , — сказал тогда Бородин. Адвокат Бородина Владимир Краснов назвал новые обвинения со стороны Следственного департамента попыткой дискредитировать экс-банкира. «Пока идет уголовное дело, такие подозрения стали практикой. В соответствии с 46-й статьей Уголовного кодекса (перечисляет признаки подозреваемого) Бородин не может быть назван подозреваемым» , — подчеркнул Краснов. Новые эпизоды в рамках одного уголовного дела — дополнительная нагрузка на обвиняемого , говорят юристы. «Это дает больше зацепок для доказательства вины» , — говорит руководитель корпоративной практики одной из московских юридических компаний. По словам адвоката компании «Юков, Хренов и партнеры» Сергея Смирнова, если действия подозреваемого включают преступление, суд рассматривает их отдельно и по каждому выносит решение. «Наказание может быть присуждено по разным схемам: когда наибольшее поглощает меньшее, сложением или частичным сложением. В последнем случае общий срок наказания превышает срок, данный за отдельное нарушения», — говорит Смирнов. По данным журнала «Лесная индустрия», «Инвестлеспром» входит в тройку крупнейших компаний лесопромышленного комплекса России . По итогам 2010 года «Инвестлеспром» занимала 2-е место, размер выручки достигал 23,946 млрд рублей. На первом месте была группа «Илим» (53,508 млрд рублей), на третьем — «Монди СЛПК» (23,63 млрд рублей). В состав холдинга входит более 60 предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятий по производству бумажной упаковки. «С текущей структурой собственности (значительная часть акций под контролем офшоров) компания довольно успешно работает более 5 лет. Смена собственников ведущей акционерной компании может привести к продаже долей, которые принадлежат остальным акционерам. Но не раньше, чем закончится следствие», — не исключает источник в деревообрабатывающей отрасли»."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации