«Карусель» Шалвы Чигиринского

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

«Карусель» Шалвы Чигиринского FLB: Следственный комитет ГУВД Москвы возбудил против Шалвы Чигиринского два уголовных дела по уклонению от уплаты налогов и разыскивает его для дачи показаний

" «Шалва Чигиринский уходил от налогов и обманывал своих бизнес-партнеров» От ред.FLB: Газета «Известия» опубликовала статью-расследование о крахе бизнес империи одного из самых колоритных российских олигархов. Как утверждается в статье, Шалва Чигиринский, основные бизнес-интересы которого находились в строительной и нефтяной отраслях активно использовал разнообразные методы ухода от налогов через подставные фирмы. Наряду с мошенничеством в отношения государства, Чигиринский успел обмануть и своих партнеров, среди которых известные бизнесмены Елена Батурина, Игорь Кесаев и Руслан Байсаров. В расследовании «Известий» подробно рассказывается история не состоявшегося партнерства Чигиринского и Батуриной, которую бизнесмен пригласил к участию в нефтяном проекте, а в дальнейшем обманул, продав принадлежавший ей пакет акций компании Sibir Enerdgy другим лицам. По утверждению собеседников газеты, сегодня Чигиринский пытается создать в лондонском суде себе ореол очередного российского бизнесмена, преследуемого по политическим мотивам: "Зная сегодняшнее незавидное положение Шалвы, надо быть готовым ко всему. Я не удивлюсь, если во всех своих бедах он обвинит и Сбербанк, и правительство России, и даже Кремль". [1] «Призрак краха навис над известным предпринимателем Шалвой Чигиринским, человеком, сколотившим миллиарды долларов на нефти и столичной недвижимости. Бывшие партнеры намерены отсудить свои деньги, кризис разъел еще недавно прочную финансовую броню, и в довершение этих бед ГУВД Москвы возбудило два уголовных дела по уклонению от уплаты налогов и разыскивает Чигиринского для дачи показаний. В распоряжение "Известий" попали некоторые документы, раскрывающие методы, которыми Шалва Чигиринский вел свой бизнес. Максимальное наказание - 6 лет 60-летний Шалва Чигиринский - один из самых колоритных представителей российского бизнеса. В отличие от большинства коллег-капиталистов он не является ни выходцем из силовых структур, ни бывшим комсомольским вожаком. Чигиринский достиг делового Олимпа, начав свой бизнес, по некоторым данным, с фарцовки. Потом переключился на антиквариат, в том числе и на торговлю иконами. По его словам, КГБ прочно сел ему на хвост, и как знать, чем бы все закончилось, если бы в конце 80-х Чигиринский не эмигрировал в Испанию, а затем в Западную Германию. Через несколько лет он вернулся в Россию и начал собственное дело - недвижимость и нефть. Он был практически единоличным распорядителем столичной нефти и бензина, его Московская девелоперская компания и другие фирмы занимались грандиозными строительными проектами. Правда, последние - строительство башни "Россия" в деловом центре "Москва-Сити" (она должна была стать самой высокой в Европе), возведение суперотеля на месте разрушенной гостиницы "Россия", создание культурно-делового центра "Хрустальный остров" в Нагатинской пойме - оказались "мыльными пузырями". Они были брошены на полдороге - Чигиринский увяз в финансовых проблемах, с которыми сейчас разбирается в Высоком суде в Лондоне. А в Москве он стал фигурантом уголовного дела. - Главное следственное управление ГУВД Москвы возбудило два уголовных дела - в отношении Московской нефтяной компании и в отношении Московской нефтегазовой компании, - сообщила "Известиям" сотрудница пресс-службы столичного ГУВД Ольга Думалкина. - Оба по статье 199 УК РФ - "Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации". Максимальное наказание - 6 лет. Речь идет о компаниях, по сути контролирующих весь топливный рынок столицы. МНК была создана в 1999 году, МНГК - четыре года спустя. Их юридические адреса совпадают, фактические - тоже. Чигиринский был руководителем и акционером обоих предприятий, причем одновременно. Кстати, и главный бухгалтер у них был общий. Семнадцатого июля этого года Чигиринского вызывали на допрос. Но поскольку он уже несколько месяцев находится в Лондоне, к следователю он не явился. Не исключено, что его объявят в федеральный и международный розыск. Подробности дела не сообщаются. Однако в распоряжение "Известий" попали материалы налоговых проверок МНГК, которые проводила в 2006 и 2008 годах Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим плательщикам № 1, курирующая нефтяную отрасль. Значительное место уделяется и МНК. Похоже, эти документы и легли в основу уголовного дела. Операция "Карусель" В январе 2006 года МНГК, которой в то время руководил Шалва Чигиринский, заключила с некой компанией "Брокер-МСК" договор (его подписал сам Чигиринский) на продажу векселей. По этому договору 11 января МНГК получила 1,348 млрд рублей и обязалась выплачивать "Брокеру-МСК" с этой суммы 9% годовых. В конце года компания Чигиринского указала в годовой отчетности, что в виде этих процентов выплатила "Брокеру" почти 118 млн рублей. Однако налоговая проверка выяснила, что этих денег на счет "Брокера-МСК" не поступало. Значит, и не выплачивалось? Смысл обмана прост. Дело в том, считают налоговики, что МНГК, приписав себе лишние расходы, значительно снизила прибыль, а следовательно, и налоги - на прибыль и на добавленную стоимость. Один миллиард 348 миллионов Чигиринскому держать на балансе ни к чему по той же причине - пришлось бы включать их в налогооблагаемую базу. И 12 января, буквально на следующий же день после получения этих денег, он от них избавляется - перечисляет в адрес Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в виде займа. Никаких проблем и ненужных вопросов - ведь МНГК, являясь учредителем МНПЗ, владела на тот момент более чем половиной его уставного капитала и имело своих представителей в руководстве. Но и заводу эти деньги на балансе тоже не нужны. Такая сумма любые издержки перекроет и покажет прибыль, с которой надо платить налоги. И в тот же день, 12 января, МНПЗ переправляет их другой организации - ООО "Нафта-Петрол". Та, не мешкая, с точностью до копейки отправляет их в ЗАО "Брокер-Центр". Там им тоже спокойно не сидится, и в тот же день, 12 января (!), эти 1,348 млрд поступают откуда и пришли - на расчетный счет ООО "Брокер-МСК". Кстати, а откуда они появились с самого начала у "Брокера-МСК"? Оказалось, "Брокер-МСК" получил их только 10 января 2006 года - всего за день до того, как он отправил их на счет МНГК, когда и закрутилась карусель. До этого у него был практически пустой счет - 44 рубля 3 копейки. Отправитель - некое ООО "Коммойл". Судя по договору между организациями, деньги предназначались за оплату нефтепродуктов, которые "Брокер" должен был поставить "Коммойлу". Разумеется, никаких нефтепродуктов никто никому и не собирался поставлять. Того же 12 января, когда "Брокер-МСК" получил обратно свои 1,348 млрд, он расторг договор с "Коммойлом" и вернул ему деньги. Все. Финансовая карусель завершила полный круг. В течение 2 дней деньги перечислялись со счета на счет аж 7 раз! Кстати, этот прием ухода от налогов специалисты так и называют - "карусель". Все задействованные в ней организации тесно связаны друг с другом, а некоторые бесследно исчезли. МНГК являлась учредителем и владельцем МНПЗ, от имени "Нафта-Петрол" договоры подписывал некто Сергей Гаврилов, который заодно являлся и учредителем "Коммойла". Да и где он, этот Гаврилов, жив ли? Отыскать его не может даже милиция. Пробовали найти "Коммойл", но он переименовался и уехал в. А там по указанному в документах адресу такой организации не существует. Нет "Коммойла" - не у кого спросить, куда делись 1,348 млрд рублей. Исчезли и ЗАО "Брокер-Центр", и "Нафта-Петрол"... - Все операции по расчетным счетам и все заключенные договоры сводятся к тому, чтобы внешне действуя в рамках закона, совершать операции, направленные на необоснованное уменьшение налогооблагаемой базы , - оценивает "карусельную сделку" глава ИФНС № 1 Алла Яшина, лично проводившая проверку МНГК. Работать прибыльно - и никаких налогов Еще одна комбинация из арсенала Чигиринского. У МНПЗ был договор о поставке топлива в адрес "Мосэнерго". В реальности нефтепродукты так и шли: прямо с завода - потребителю. Но на бумаге они проходили восьмерых посредников-однодневок, следы которых сейчас днем с огнем не сыскать. - Цепочка была создана для необоснованного завышения затрат и уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, а также увеличения налоговых вычетов по НДС, - делает вывод Алла Яшина. В результате налогооблагаемая база у компании Чигиринского уменьшилась еще на 853,75 млн рублей. А вообще 2006 год МНГК закончила с убытком в 64,2 млн рублей. В результате - никаких налогов. Примечательно, что отчитываясь о миллионных убытках, Чигиринский жил небедно - на Лазурном Берегу арендовал одну из самых дорогих яхт Excellence III . После пересчета налоговой инспекцией оказалось, что прибыль МНГК составила 907,5 млн руб. Неуплаченных налогов насчитали на 371,6 млн рублей. Плюс штрафы и пени почти на 131 млн. За два года до этого налоговики уже проверяли нефтяной бизнес Чигиринского и тоже нашли немало нарушений - как в МНГК, так и в МНК. В схемах ухода от налогов участвовали и предприятия, созданные в офшорных зонах за рубежом. "Действия ОАО "МНК" направлены на получение убытков и неправомерное возмещение НДС в пользу ОАО "МНГК", - говорится в выводах налоговой проверки. "В результате обмана и нечестности" МНГК и Московский НПЗ принадлежат английской компании Sibir Energy, чьим крупнейшим акционером в свое время был Шалва Чигиринский. Сейчас в Высоком суде Лондона Чигиринский пытается во что бы то ни стало отсудить у структур своих экс-партнеров Игоря Кесаева и Руслана Байсарова 23,34% акций Sibir Energy. А ведь когда-то, в 90-х, у него было больше половины этой британской компании! Однако рисковая манера ведения бизнеса сыграла с Чигиринским злую шутку - в поисках денег на грандиозные проекты в области недвижимости он распродал акции и, не почувствовав приближение кризиса, оставил слишком маленький запас финансовой прочности. Взял в лондонском банке Merill Lynch кредит под залог акций, а их курс в конце 2008 года возьми да и упади. С 843 пенсов за акцию по состоянию на 30 июня до 36,5 пенса - на 1 декабря! Банк потребовал дополнительного обеспечения кредита. Пришлось срочно искать $200 млн. Чигиринский находился, казалось, в безвыходном положении. Помог бывший партнер и совладелец Sibir Игорь Кесаев, который работал с Чигиринским еще с 1991 года. За 48 часов удалось взять кредит в Сбербанке, где у Кесаева были хорошие связи. Он, кстати, оформил заем на свою компанию и выступил личным поручителем Чигиринского. "Чигиринский всеми силами стремился избежать дефолта по кредиту Merill Lynch, - расскажет позднее в английском суде Игорь Кесаев. - К тому времени он имел плохую репутацию во многих финансовых учреждениях, и они не хотели иметь с ним дело". В своих показаниях Игорь Кесаев отзывается о бывшем партнере, мягко говоря, не слишком уважительно. Это видно из его выступления в лондонском суде, текст которого имеется в распоряжении "Известий". Из рассказа Кесаева вырисовывается, что отношения Чигиринского с компаньонами зачастую строились на доверии, и это помогало ему обманывать их и пользоваться чужими деньгами в собственных интересах. В конце прошлого года Чигиринский уговорил руководство Sibir выделить ему $328 млн на погашение долгов. Тогдашний гендиректор компании Генри Камерон принял "благотворительное" решение без согласия других акционеров. Разразился скандал. Акционеры потребовали вернуть деньги. Камерона уволили, а над Чигиринским повис еще один долг. Спешная, себе в убыток распродажа зарубежной недвижимости проблему не решила - в результате опасность нависла над его 23,34%-ной долей в компании Sibir. По мнению Кесаева, Чигиринский не всегда искренен. Так, например, во время разбирательства с акционерами Sibir по поводу денег, полученных Чигиринским на личную антикризисную программу, тот, по словам Кесаева, заверял миноритарных акционеров, что эту сделку одобрили такие крупные держатели акций, как сам Кесаев и правительство Москвы. "На самом деле, - возмущался спустя полгода в английском суде Игорь Кесаев, - я не одобрял эту сделку. Кроме того, г-н Чигиринский говорил мне не раз, что правительство Москвы одобряет его планы. На деле же оно отказалось поддержать их". Такое поведение Чигиринского Кесаев расценил как мошенничество. И в завершение речи назвал бывшего партнера "лицом, нарушившим отношения взаимного доверия и сотрудничества в результате обмана и нечестности". Партнерство, которого не было Сейчас Чигиринский атакует супругу столичного мэра Елену Батурину, главу корпорации "Интеко". Через своего английского адвоката Кристофера Грирсона он вбросил информацию, что некогда заключил с Батуриной "джентльменское соглашение": он ей половину своих доходов, а она его проектам в Москве "зеленый коридор". В суд был представлен некий документ о партнерстве, на котором стояли подписи Чигиринского и Батуриной. Реакция Батуриной была резкой: это ложь. Затем пресс-служба "Интеко" распространила заявление, из которого следовало: "Елена Батурина вынуждена отказаться от дальнейших комментариев по этому поводу, поскольку ее позиция в отношении действий г-на Чигиринского будет детально отражена в готовящемся иске к нему позднее. Это также позволит избежать возможного прямого или косвенного влияния на объективность рассмотрения судом текущих дел в отношении него. Как ранее сообщалось, Елена Батурина не является стороной судебных разбирательств с участием г-на Чигиринского, который уже почти три месяца не формулирует никаких исков, отвлекая внимание Высокого суда Лондона и общественности скандальными заявлениями и предоставлением различных документов". Более подробно об отношениях Чигиринского и Батуриной рассказал нам источник, знающий ситуацию изнутри. По его словам, в 2003 году Шалва Чигиринский предложил Елене Батуриной стать совладельцем компании, которая должна была заняться нефтяными проектами. Так на свет появилась компания Rossini, в нее Чигиринский должен был внести все свои 46,7% акций Sibir, которые предполагалось разделить поровну между партнерами. Стороны подписали соответствующее соглашение. Тогда же Батурина в силу своего незнания этой сферы нефтяной отрасли пригласила в Rossini вице-президента МНГК, "нефтяного" бизнесмена Руслана Байсарова, пообещав впоследствии поделиться с ним своей долей в этой компании. Однако, по информации нашего источника, Чигиринский так и не передал в СП акции Sibir, причитающиеся партнерам, хотя на словах неоднократно утверждал это и даже прислал некий документ, якобы подтверждающий оформление на Батурину доли в совместной компании. Обман вскрылся в конце 2008 года. Но первый звонок прозвенел три года назад, когда Байсарову и Батуриной стало известно, что Чигиринский продал 23,34%-ный пакет акций Sibir владельцу группы "Меркурий" Игорю Кесаеву за $620 млн. Покупателем выступила офшорная компания Кесаева ORTON Oil. Не так давно, комментируя эти события, Байсаров рассказал: тогда Чигиринский клятвенно заверял всех, что отдал Кесаеву свою долю, а бумаги партнеров - по-прежнему за Rossini. Окончательно стало понятно, что Чигиринский увел чужой пакет, в разгар финансового кризиса, когда пирамида, построенная бизнесменом из многократно заложенных активов, начала рушиться. Все 46,7% акций Sibir оказались в залоге у Сбербанка, и это стало большим сюрпризом для компаньонов Чигиринского. А когда, продолжает источник, Батурина и Байсаров потребовали объяснений, Чигиринский ответил, что он находится в безвыходном положении, причем все настолько плохо, что он готов перевести их деловые отношения с Батуриной в политическую плоскость, создав тем самым большие проблемы ее мужу - мэру Москвы Юрию Лужкову. Проанализировав ситуацию, Батурина решила выйти из проекта, пусть и потеряв на нем огромные деньги. Но Байсаров просто так сдаваться не хотел. Вице-президент МНГК настаивал на выполнении Чигиринским своих обязательств и завершении сделки. В итоге, по словам собеседника "Известий", Батурина предложила Байсарову "биться" одному и в январе 2009 года официально оформила передачу прав Байсарову на половину Rossini. Вот так, не начавшись, закончилось "сотрудничество" Чигиринского с Батуриной. А теперь вернемся к "сенсационным" подробностям, озвученным в лондонском суде. Из показаний адвоката Чигиринского Кристофера Грирсона следует, что Батурина в совместном с его клиентом бизнесе должна была защищать их интересы в госструктурах. Но на деле никакого лоббирования не было, утверждает наш источник. Напротив, когда Чигиринскому понадобилось согласие столичного правительства на вывод из Sibir почти $400 млн (деньги должны были пойти на погашение долгов олигарха по другим проектам), он попросил Батурину помочь, но получил категоричный отказ. Это, кстати, подтверждают и показания Кесаева о том, что правительство Москвы было резко против личной антикризисной программы Чигиринского за счет Sibir. Источник "Известий" уверен, что нынешняя кампания против Батуриной - всего лишь отчаянная попытка Шалвы Чигиринского уйти от банкротства, в том числе личного, и избежать наказания за неуплату налогов. В очереди за Sibir стоит ВТБ, которому олигарх должен 3,17 млрд рублей, и российский бюджет, недополучивший от компаний Чигиринского более 600 млн рублей. В конце разговора, предполагая дальнейшее развитие событий, наш собеседник сказал следующее: "Зная сегодняшнее незавидное положение Шалвы, надо быть готовым ко всему. Я не удивлюсь, если во всех своих бедах он обвинит и Сбербанк, и правительство России, и даже Кремль". Отдел расследований, «Известия», 29.07.09 "
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации