«Обнальщики» засели в «Русславбанке»

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

«Обнальщики» засели в «Русславбанке» FLB: Столичная полиция задержала вице-президента банка Александра Миронова и шестерых его сообщников за нелегальные банковские операции

"«Вице-президент «Русславбанка» подозревается в организации нелегальных банковских операций . По данным источника правоохранительных органах, речь идет об Александре Миронове», - сообщает 24 апреля «Коммерсант-Online».
2c526197dcc83ff5f8ffdf4eff3b69f1.jpeg
«По данным МВД, в начале 2012 года Миронов создал организованную группу в целях осуществления комплекса нелегальных банковских операций , направленных на вывод крупных денежных сумм. Для сокрытия своих действий вице-президент банка также создал три различных структурных подразделения мошеннической банды », - пишет в четверг «Российская газета». « Первое подразделение занималось инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием клиентов, учетом кассы всей группы, хранением документов и печатей подконтрольных организаций, документальным сопровождением фиктивных сделок, - передают сегодня «Вести-Финанс». Второе подразделение отвечало за получение и учет наличных денег, инкассацию и проведение обменных операций (конвертаций) с рублями и валютой. Также в обязанности подразделения входило налаживание деятельности подконтрольных офшорных компаний и использование подконтрольных коммерческих структур в области туристических услуг. Третье подразделение отвечало за перевод денежных средств за рубеж и по России, в том числе за обналичивание, а также за учет оборота денежных средств. Свою противоправную деятельность участники группы осуществляли из арендуемых офисных помещений, использовали "Русславбанк" и другие кредитно-финансовые учреждения, а также расчетные счета, открытые в данных учреждениях для более чем 60 подконтрольных организаций . Ежемесячный оборот денежных средств , осваиваемый организованной группой, составлял порядка 3,5 млрд руб . Следственная часть ГУ МВД России по ЦФО возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ ( незаконная банковская деятельность ). Лидер и шестеро активных участников группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ». «Сотрудники московской полиции задержали вице-президента Русславбанка Александра Миронова , подозреваемого в осуществлении нелегальных банковских операций, - сообщает пресс-служба МВД по Центральному федеральному округу. «Почти полтора года понадобилось полицейским ГУ МВД России по ЦФО для установления всей схемы незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к данной «афере» , - говорится в полицейском пресс-релизе. В результате широкомасштабной операции полицейскими и следователями ГУ МВД России по ЦФО проведено 19 обысков , в которых было задействовано более 200 оперативников, следователей, экспертов и сотрудников СОБР . В результате были обнаружены и изъяты доказательства, свидетельствующие о преступной деятельности участников группы: уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы свыше 60 фиктивных компаний, их печати, ключи доступа к управлению расчетными счетами фирм по системе «банк-клиент» , а также наличные денежные средства свыше 250 млн. рублей » . «Накануне московская полиция провела обыски не только в Финпромбанке, но и в Русславбанке , - сообщает специализированное издание Banki.Ru. Широкомасштабные обыски проводились в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), возбужденного следственной частью ГУ МВД по ЦФО 14 апреля этого года в отношении семи лиц». «В частности, полицией был обыскан кабинет Миронова в офисе Русславбанка », - отмечает агентство РБК. « Следственные мероприятия не помешают исполнению обязательств Русславбанка перед клиентами , заявляет пресс-служба кредитной организации. "Ситуация не несет в себе угрозы по исполнению обязательств банка перед клиентами и партнерами. Все офисы банка работают в штатном режиме" , - цитирует в четверг агентство «Интерфакс» пресс-релиз кредитной организации. Пресс-служба также сообщает, что правоохранительные органы не имеют претензий к Русславбанку как к юридическому лицу в рамках расследования дела. Как уточняется в пресс-релизе, в среду в одном из отделений банка прошли следственные действия правоохранительных органов в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.2. ст.172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). "Руководство банка оказало полное содействие представителям правоохранительных органов, все запрашиваемые документы предоставлены по первому требованию" , - говорится в сообщении кредитной организации». “”Русславбанк” ранее упоминался в контексте мошеннических схем, которыми занимался погибший в СИЗО аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский, - отмечают “Ведомости” . Деньги были переведены в «Универсальный банк сбережений» (УБС), принадлежавший бизнесмену Дмитрию Клюеву, и конвертированы в доллары ($230 млн), контрагентом по ряду операций выступал , в частности, Русславбанк , утверждал представитель Hermitage». “ЗАО «Русславбанк» создано 5 декабря 1990 года, специализируется на обслуживании физических лиц (резидентов и нерезидентов), индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса, - говорится на сайте банка. Русславбанк представлен в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах России. По данным на ноябрь 2013 года региональная сеть банка включает шесть филиалов, представительство и 46 внутренних структурных подразделений, из которых 34 - дополнительные офисы, шесть - кредитно-кассовые офисы, четыре - операционные кассы вне кассового узла и три операционных офиса»."

Ссылки

Источник публикации