«Общее дело» следствия

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

«Общее дело» следствия Милиционеры раскрыли новый способ обмана на рынке недвижимости

"Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД по Москве, как стало известно «Времени новостей», возбудило очередное уголовное дело об обмане соинвесторов при приобретении недвижимости. На этот раз под подозрение попали руководители и учредители потребительского ипотечного кооператива (ПИК) «Общее дело». По версии следствия, они собирали деньги с граждан, желающих приобрести квартиры, земельные участки, коттеджи, а также нежилую недвижимость на территории столичного региона. В итоге, по данным следствия, основная часть пайщиков осталась без жилья или офисов и без денег. Ущерб от деятельности кооператива, по предварительным оценкам экспертов, составил свыше 25 млн руб. Однако заявления от обманутых граждан в милицию продолжают поступать, и следователи не исключают, что фигурирующие в деле суммы значительно возрастут. Оперативники управления по налоговым преступлениям (УНП) и управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Москвы заинтересовались деятельностью ПИК «Общее дело» в ноябре прошлого года. Сыщики установили, что кооператив был зарегистрирован в 8-й налоговой инспекции Москвы в ноябре 2004 года, но работу начал с января 2005 года. По данным следствия, вскоре на улицах города и Подмосковья и в СМИ появилась реклама ПИК, которая под предлогом реализации приоритетного нацпроекта «Доступное и комфортное жилье -- гражданам России» зазывала людей, желающих приобрести недвижимость в регионе. «Аферисты воспользовались доверием граждан под прикрытием реализации этого нацпроекта, -- рассказали «Времени новостей» в УНП. -- Но схема, по которой действовали руководители ПИК, на этот раз отличалась от других строительных пирамид. Кооператив сам не строил, не вкладывал деньги в строительство и не продавал жилье. Суть схемы заключалась в том, чтобы как можно больше людей завлечь в члены кооператива под предлогом выдачи ссуды под покупку различной недвижимости. Процент ссуды был значительно ниже, чем в банках, -- 4-5% годовых. Впрочем, и сами программы, по которым люди заключали договоры на правах пайщиков кооператива, были расписаны очень красиво лишь на бумаге». По данным оперативников, одна из программ, которая пользовалась особой популярностью, -- накопительная. Суть ее заключалась в том, что клиенты становились пайщиками ПИК, уплатив членские взносы на расширение кооператива и внеся небольшую сумму от стоимости жилья (если, к примеру, квартира стоила 100 тыс. долл., то пайщик мог внести от 20 до 50 тыс. долл.). После этого в течение двух-трех месяцев, как следует из договора, компания должна была предоставить ему остальную часть ссуды со сроком погашения от пяти до 15 лет. При этом за эти два месяца члену кооператива должны были показать несколько вариантов жилья, чтобы он уже мог выбрать понравившуюся квартиру, внести за нее залог компании по торговле недвижимостью, являвшейся партнером ПИК. «Мы установили, что за 2005--2007 годы из 1,5 тыс. пайщиков ПИК «Общее дело» жилье получили несколько человек, и то на самом начальном этапе работы кооператива, так сказать, для затравки, -- рассказали в УНП. -- Какое-то время люди надеялись, что вскоре станут счастливыми обладателями заветных квадратных метров, продолжая платить членские взносы. Когда же они понимали, что жилья своего никогда не увидят, то начинали требовать у руководства кооператива возвращения своих денег. Однако те придумали интересный ход, предложив пайщикам написать заявления на имя председателя кооператива о своем выходе в добровольном порядке и без каких-либо дальнейших претензий. И в этом случае обещали вернуть все деньги. Но слов своих, разумеется, никто не сдержал. Некоторым выплатили по 10--20 тыс. руб., и на этом выплаты прекратились». На основании собранных УНП и УБЭП материалов 12 декабря прошлого года ГСУ возбудило уголовное дело по ст. 159-4 УК -- мошенничество в особо крупном размере. В конце декабря прошли обыски как в офисах, так и в квартирах руководителей кооператива. Были изъяты финансово-хозяйственные и другие документы, которые, по мнению следствия, являются неоспоримым доказательством махинаций. ПИК «Общее дело», по данным следствия, сразу после возбуждения уголовного дела приостановило свою деятельность. Теперь следствие выясняет личности руководителей ПИК, которые за два года постоянно менялись, и как только они будут найдены, не исключено, что в деле появится еще несколько статей УК -- присвоение или растрата и легализация преступных доходов. В самом ПИК «Общее дело» между тем считают, что их действия являются абсолютно законными и никаких нарушений его руководством допущено не было. «Функция кооператива заключалась не в покупке квартиры, а в выделении займов, которые выдавались до конца сентября 2007 года, -- рассказал один из сотрудников кооператива, с которым удалось пообщаться корреспонденту «Времени новостей». -- Только за прошлый год мы выдали около 150 займов, может, даже больше. За время деятельности нами было куплено 486 квартир, из этих пайщиков сейчас расплатилось чуть больше 100 человек. В декабре прошлого года в Мосгорсуде была рассмотрена кассационная жалоба одного из членов кооператива, теперь уже бывшего, который требовал того же, что требуют сейчас и другие бывшие пайщики (около 650 человек), -- возмещения денежных средств в быстром порядке в связи с его выходом из кооператива и возврата ему членских взносов. Ранее Мещанский райсуд отказал в возврате членского взноса и постановил возврат проводить в установленном членским договором порядке. Мосгорсуд оставил это решение без изменений. Срок возврата зависит от того, насколько быстро пополняется паевой фонд за счет погашений займов другими членами кооператива, которым в свое время были выделены ссуды на приобретение жилья. Несмотря на то что следственными органами изъята вся документация и оргтехника, кооператив продолжает работать. Сейчас мы восстанавливаем заявления от членов кооператива и реквизиты, по которым должны перечислять им деньги. Перечисления и возвраты проводятся каждый день». "
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации