«Опоры» маткапитала множатся под стражей

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

«Опоры» маткапитала множатся под стражей FLB: В МВД не исключают дальнейшего роста количества фигурантов аферы во главе соратником Алексея Кудрина и Леонида Гозмана Павлом Сигалом

"« По подозрению в мошенничестве с маткапиталом задержаны уже 17 человек . Ранее сообщалось о том, что в участки попали девять подозреваемых, в числе которых вице-президент общероссийской общественной организации «Опора России» Павел Сигал», - передает 21 ноября радио «Русская служба новостей» (РСН). «Следствие не исключает, что число фигурантов дела может увеличиться », - пишет в четврег «Российская газета». «Тверской суд Москвы сегодня санкционировал арест еще шестерых задержанных по подозрению в участии в афере с материнским капиталом на более чем 10,5 миллиарда рублей, - сообщила в четверг агентству РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Коротова. "Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще двух подозреваемых по данному делу - Сергея Ефремова и Татьяны Шеундовой. Еще четверым - Елене Климовой, Андрею Абалакову, Татьяне Кондинской и Ирине Никифоровой - назначена мера пресечения в виде домашнего ареста" , - сказала Коротова. Накануне суд арестовал Галину Некрасову, Любовь Кадникову, Андрея Хююренена и Елену Бондаревскую, а днем ранее направил под арест первого подозреваемого Геннадия Паншина . Они помещены в СИЗО до 19 января 2014 года. Также в среду по решению суда под домашний арест помещены Татьяна Попова и Ирина Рубанова ». «Один из ключевых, по заявлению следствия, фигурантов дела - первый вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павел Сигал - предстанет перед судом по вопросу об аресте 22 ноября », - отмечает сегодня информационное агентство ИТАР-ТАСС. «Вопрос об аресте г-на Сигала на время отложен. Подозреваемый пожаловался на проблемы со здоровьем , и сейчас следствия проверяет, насколько эта информация является правдой », - уточняет в четверг телекомпания НТВ. 19 ноября в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Координатор Кудрина по маткапиталу» говорилось: «сотрудники МВД России задержали участников преступной группировки, заработавших 10,5 млрд руб. на незаконном обналичивании материнского капитала . «Принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО "Управляющая компания «Центр микрофинансирования»", а также учредителем ООО "Центр микрофинансирования"» , — говорилось в официальном сообщении на сайте ведомства. «Как рассказали в полиции, оперативники провели масштабную операцию одновременно в девяти субъектах РФТатарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях, - передавало агентство «Росбалт». "Разработка организованной группы велась около двух лет. В результате беспрецендентого по сложности комплекса мер установлены организаторы и соучастники противоправной деятельности, задокументированы роли каждого из них, а также получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти" , — сообщают в МВД России. «Организатором аферы оказался вице-президент «Опоры России» и учредитель "Управляющей компании "Центра микрофинансирования" Павел Сигал , задержанный в Казани и доставленный в Москву», - отмечало издание Газета.Ру. «По версии следствия, именно Сигал создал организованную преступную группу , на счету которой миллионы похищенных из бюджета средств, выделявшихся Пенсионному фонду России для выплат материнского капитала, - уточняло издание Life news. На данный момент задокументировано семь десятков случаев незаконного обналичивания материнского капитала, все они объединены в одно производство и переданы для расследования в центральный аппарат МВД ». «По данным следователей, организатором мошеннической схемы, по которой получались деньги, является руководитель и учредитель "Управляющей компании "Центра микрофинансирования" Павел Сигал, на которого также зарегистрировано около 400 коммерческих организаций в различных российских регионах, - передавало агентство «Интерфакс». Все эти фирмы, внешне никак не связанные общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях. Женщинам, которые остро нуждались в деньгах, страдали алкоголизмом или психическими расстройствами мошенники предлагали обналичить сертификаты материнского капитала . Когда женщина соглашалась, фирма заключала с ней договор целевого найма , согласно которому матери якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья . Затем оформлялся заем на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. После чего мошенники от лица женщины осуществляли сделки по приобретению недвижимости - в основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания . "В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов. На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя" , - пояснил собеседник агентства в пресс-центре МВД. Как правило, злоумышленники присваивали себе от 30 до 80% денег в каждом случае. "Таким образом, было похищено более 10,5 млрд рублей бюджетных денежных средств" , - сказал представитель МВД». «Возможно, в пресс-релизе МВД РФ допущена опечатка, и сумма ущерба составила 10,5 миллиона рублей (таким образом, с одного пособия банда получала 125 тысяч). В 2010-2012 годах размер пособия составлял 343-387 тысяч рублей », - полагало издание Лента.Ру. «По данным полиции, разработка преступной группы , деятельность которой удалось пресечь, велась порядка двух лет . Оперативники выявили более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны, - передавало информационное агентство ИТАР-ТАСС. Общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила свыше 800 человек : 170 сотрудников ГУЭБиПК МВД России и Следственного департамента МВД России, а также территориальных подразделений полиции. Проведено 135 обысков, допрошены более 200 свидетелей ».
05eb3f9f0219916aa1b2a6290daadee8.jpeg
Арестованный Павел Сигал координирует комитет гражданских инициатив видного “эксперта” Алексея Кудрина “Бизнесмен Павел Сигал родился 5 июня 1954 г., окончил инженерный факультет Казанского химико-технологического института им. С.М. Кирова. Имеет 43 авторских свидетельства и патента , является автором и соавтором более чем 25 научных публикаций , - отмечало агентство РБК. «Видный» бизнесмен и деятель либеральной оппозиции Павел Сигал - соратник бывшего сопредседателя СПС и «Правого дела» Леонида Гозмана "Центр микрофинансирования" в Татарстане бизнесмен создал в 2002г., с 2007г. эта компания является крупнейшей в России микрофинансовой организацией , имеющей филиалы в более 180 городах России . Пост вице-президента "ОПОРЫ России" он занял в начале 2000-х гг., практически сразу после создания им названной микрофинансовой организации в 2002 г. В 2005 г. по версии компании Ernst & Young, Сигал стал победителем конкурса "Предприниматель года-2005" в номинации "Новый бизнес" . Павел Сигал активно занимался политикой, с 1999 г. состоял в "Союзе правых сил" , с 2009 г. вошел в состав партии "Правое дело", возглавлял ее отделение в Татарстане , но в декабре 2012 г. вышел из нее. В 2012 г. за заслуги в поддержке малого и среднего бизнеса Павел Сигал удостоен благодарности президента России Дмитрия Медведева ”. “Павел Сигал являлся председателем отделения «Правого дела» в Татарстане с декабря 2009 года. В партию он перешел из Союза правых сил после роспуска СПС в 2008 году. В Татарстане он возглавляет координационный совет по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства при республиканском правительстве и координирует комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина . Является вице-президентом общественной организации «Опора России», президентом Центра микрофинансирования”, - сообщал “Коммерсант”. «Проходящему по делу о многомиллиардной афере с материнским капиталом первому вице-президенту "Опоры России" Павлу Сигалу принадлежит не только упоминаемая МВД микрофинансовая организация, но целая группа активов , в том числе банк, страховая компания и НПФ , - уточняло РИА Новости. "Управляющая Компания "Центр Микрофинансирования" также осуществляет финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием механизма микрофинансирования, в том числе за счет целевых ресурсов ОАО "МСП Банк" ( "дочка" ВЭБа по кредитованию малого и среднего бизнеса )»."

Ссылки

Источник публикации