«Югводоканал» взят в законные рамки

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

«Югводоканал» взят в законные рамки FLB: Мосгорсуд признал законным уголовное дело в отношении зампреда ВЭБ Анатолия Балло

"Первому зампреду Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолию Балло так и не удалось избавиться от уголовного дела о хищении госкредита, заведенного на него полицией, пишут российские СМИ. «Мосгорсуд признал законным возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя правления "Внешэкономбанка" Анатолия Балло. Таким образом, апелляционная коллегия отклонила жалобу его защитников, которые оспаривали решение Тверского суда Москвы, подтвердившего законность действий следствия», - передало агентство РАПСИ.
2a8de235c8c98d41e7d94ae2fb1349ce.jpeg
Защите банкира Анатолия Балло не удалось доказать суду, что дело на их клиента заведено незаконно « Срок следствия по уголовному делу в отношении заместителя председателя Внешэкономбанка Анатолия Балло, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, продлен до 19 апреля , - передавало агентство «Интерфакс». Как сообщил в Мосгорсуде на рассмотрении апелляционной жалобы адвокат Балло Игорь Хадарцев, срок предварительного следствия продлен до 19 апреля. "Дело передано другому следователю" ,- отметил он. При этом он сказал, что прокуратурой были внесены представления с тем, чтобы следствие устранило нарушения в деле ». «В сентябре 2013 года Московская прокуратура вернула на дорасследование уголовное дело против Анатолия Балло ввиду допущения существенных нарушений требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, препятствующих утверждению обвинительного заключения . В связи с чем в СМИ появилась информация, что дело могут вообще закрыть », - отмечает интернет-газета «Взгляд». «По версии следствия, Балло, а также два бывших руководителя ОАО «Евразийский» Александр Лагутин и Станислав Светлицкий в 2008 году вступили с другими лицами в сговор, чтобы похитить часть кредита, предоставленного ВЭБом «Евразийскому» . Впоследствии следователи переквалифицировали действия Балло со статьи мошенничество в особо крупном размере на ч.1 ст.201 (злоупотребление полномочиями)», - напоминает издание Полит.Ру. «Крупный банковский скандал разгорелся ровно два года назад. По сообщению Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, 1 марта 2012 года было возбуждено дело о мошенничестве по факту хищения с использованием кредитных схем . Одним из подозреваемых по делу оказался заместитель главы Внешэкономбанка. Суд не стал арестовывать банкира и отпустил высокопоставленного менеджера под залог в 5 миллионов рублей , - пишет «Российская газета». Напомним, что один из руководителей крупного отечественного банка и два бизнесмена - учредитель инвестиционного фонда "Евразийский" Станислав Светлицкий и бывший гендиректор этого же фонда Александр Лагутин оказались фигурантами расследования об исчезновении 14 миллионов долларов , которые банк дал в качестве кредита этому инвестфонду. Сам факт мошенничества, по версии следствия, произошел в 2008 году. В министерстве внутренних дел говорят, что афера выглядела следующим образом. Инвестиционный фонд попросил у ВЭБа кредит в 75 миллионов долларов на покупку "Югводоканала". Эта организация снабжает водой почти весь Сочи. Одновременно инвестфонд через некую офшорную кипрскую фирму купил тот же самый "Югводоканал" у другой офшорной компании за 61 миллион долларов . После этого Анатолий Балло от имени банка подписал выделение 75 миллионов долларов . Следствие считает, что фонд, чтобы прикрыть совершенную аферу, формально расторг договор купли-продажи с кипрской фирмой, вернувшей фонду 61 миллион долларов . Но в действительности, по версии следствия, "Югводоканал" так и остался у "Евразийского" . Потом был заключен другой договор купли-продажи с офшорной фирмой из Лихтенштейна . В итоге она и получила 75 миллионов долларов кредитных ВЭБовских денег . Следствие уверено, что настоящая сделка по покупке сочинского предприятия стоила реально 61 миллион долларов , а остальные 14 миллионов участники сделки, причастные к этой мошеннической схеме, просто украли . Где эти миллионы долларов? Сыщики говорят, что им это известно. Украденные деньги якобы заморожены на счетах в Швейцарии в рамках другого, уже швейцарского расследования. Дело в том, что у офшорных фирм, подконтрольных "Евразийскому", и у неких европейских криминальных структур оказались одни и те же швейцарские адвокаты . Структурами, на счетах которых оказались краденные в России доллары, управляли те швейцарские адвокаты, которые имели отношение к массе других счетов. Президиум Мосгорсуда 17 мая прошлого года отменил решение о законности уголовного преследования Анатолия Балло, обвиняемого в соучастии в хищении кредитных средств банка. Тем самым тогда была удовлетворена жалобу защиты банкира на решение о законности возбуждения дела против него. Дело отправили на новое рассмотрение в Тверской суд. В конце прошлого года Тверской суд Москвы признал законным возбуждение уголовного дела в отношении Балло. Суд также счел законными действия следователя о выделении в отдельное производство и возбуждении уголовного дела в отношении банкира и других лиц». 8 октября 2013 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Ни банкира не «закрыть», ни дело» говорилось: «Тверской суд заново изучит вопрос о законности расследования в отношении первого зампредседателя "Внешэкономбанка" Анатолия Балло . Такое решение принял Мосгорсуд, ранее посчитавший, что следствие допустило серьезные нарушения. Как сообщил адвокат Балло Тагир Самакаев, Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты о необоснованном прекращении Тверским судом рассмотрения вопроса о незаконности возбуждения дела на зампреда ВЭБ . Таким образом, Тверской суд заново изучит жалобу адвокатов. Дата слушаний пока не назначена», - передавало агентство «Росбалт». «Скорее всего, именно служители Фемиды и прекратят громкое дело. Ранее прокуратура отказалась передавать его в суд, - писал в материале агентства «Росбалт» журналист Александр Шварев. В мае 2013 года Мосгорсуд уже вставал на сторону адвокатов Балло, полагающих, что уголовное дело на их доверителя было возбуждено незаконно. Тогда служители Фемиды согласились с доводами защиты и отправили материалы на рассмотрение в Тверской суд Москвы . В случае положительного решения этой инстанции, дело бы необходимо было закрыть . Однако Тверской суд неоднократно переносил слушания по данному вопросу . За это время ГСУ ГУ МВД РФ по Москве завершило расследование в отношении Балло , а потом истек и ограниченный судом срок ознакомления зампреда ВЭБ и его защитников с материалами дела . Их передали на утверждение в прокуратуру. На этом основании 2 августа Тверской суд прекратил производство по жалобе адвокатов Балло: если дело уже ушло в суд, то нет оснований изучать законности его возбуждения . Это могут сделать служители Фемиды при рассмотрении материалов по существу. Но до суда "дело Балло" так и не добралось. Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, вернув материалы для устранения ошибок в ГСУ . Там дело закрывать не стали, а возобновили по нему расследование . Тогда адвокаты Балло вновь обратились Мосгорсуд. На этот раз они просили признать незаконным прекращение Тверским судом производства по их жалобе. Коль дело не утверждено прокуратурой и до суда так и не добралось, то служители Фемиды должны вновь вернуться к вопросу о законности расследования . Мосгорсуд поддержал защитников. Скорее всего, Тверской суд признает возбуждение дела в отношении Балло незаконным , тогда в громкой истории будет поставлена точка. ГСУ ГУ МВД РФ по Москве не останется ничего иного, как прекратить расследование. По мнению защитников, с которым ранее согласилась Генпрокуратура и Мосгорсуд, когда ГСУ выделяло из общего расследования о хищениях средств ВЭБ в отдельное производство материалы в отношении Балло, то допустило нарушение статьи 154 УПК РФ . Выделение уголовного дела в отдельное производство, согласно УПК, возможно лишь в отношении обвиняемых или подозреваемых, а постановление в отношении Балло было подписано, когда он имел статус свидетеля . Главное следственное управление ГУ МВД по Москве 1 марта 2011 года выделило из общего расследования в отдельное производство материалы, связанные с компаний "Югводоканал" и возбудило отдельное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). События, которые привлекли внимание следователей, касаются весны-осени 2008 года, - напоминал автор публикации в “Росбалте”. - Тогда в "Евразийском" происходила очередная реорганизация, на время которой Лагутин был назначен гендиректором инвестфонда. По версии следствия, в апреле 2008 года "Евразийский" попросил ВЭБ выделить кредит в размере $75 млн на покупку "Югводоконала", обеспечивающего водой 80% Большого Сочи. Одновременно "Евразийский" через подконтрольную Светлицкому офшорную фирму "Лоана инвестментс Лимитед" (Кипр) приобрел "Югводоканал" у другой офшорной структуры всего за $61 млн. Вскоре Анатолий Балло (как представитель ВЭБ) одобрил выделение "Евразийскому" $75 млн на сделку по "Югводоналу", и так уже находившемуся под контролем инвестфонда . По версии следствия, чтобы прикрыть аферу, "Евразийский" формально расторг договор купли-продажи с фирмой "Лоана", она вернула инвестфонду $61 млн (на самом деле, как считает следствие, "Югводоканал" остался под контролем "Евразийского"). Взамен был заключен новый договор купли-продажи с офшорной фирмой "Амодо Акциен Гинзельшафт" (Лихтенштейн), которой и поступили $ 75 млн, выделенные ВЭБ. Как считают в ГСУ, реальная цена сделки составила $61 млн, а остальные $14 млн были похищены . Второго марта в Москве были задержаны основные фигуранты расследования – совладелец "Евразийского" Станислав Светлицкий, бывший гендиректор инвестфонда Александр Лагутин и Анатолий Балло . Позже всем им избрали меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Двадцать восьмого марта 2012 года материалы пошли на "повышение" и были переданы для дальнейшего расследования в Следственный департамент МВД РФ . После этого разразился крупный скандал. Третьего июля начальник управления СД МВД РФ Павел Лапшов подписал документ, которым отменил постановления о привлечении Балло, Лагутина и Светлицкого в качестве обвиняемых. В деле они остались фигурировать только в качестве подозреваемых. Однако 17 июля следователь СД Дмитрий Полищук предъявил фигурантам дела новый документ за подписью уже замначальника СД при МВД РФ Сергея Бородулина, которым постановление Лапшова было отменено . Таким образом, Балло, Лагутин и Светлицкий вновь стали обвиняемыми. В сентябре 2012 года СД МВД РФ вернул дело для окончания расследования в ГСУ ГУ МВД по Москве . В соответствующем постановлении первого замначальника Следственного департамента Юрия Шинина было сказано, что столичным полицейским материалы отправляются в связи с тем, что инкриминируемое обвиняемым деяние "совершенно на территории Москвы" , "по прошествии длительного времени отсутствует общественный резонанс" , а "расследование не представляет особой сложности" . Из всего этого Шинин делает вывод: "дело Балло" не соответствует критериям, по которым им должен заниматься СД МВД РФ , - отмечал журналист Александр Шварев. В феврале 2013 года ГСУ приняло решение прекратить уголовное преследование Лагутина и Светлицкого . С них сняли обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество). Одновременно были изменены обвинения и Александру Балло . Вместо ранее инкриминировавшейся ему статьи 159 УК предъявлены обвинения по статье 201 УК РФ ( злоупотребление полномочиями ). В сентябре 2013 года прокуратура отказалась передавать "дело Балло" на рассмотрение в суд». Ранее на FLB о скандальном деле первого зампреда ВЭБ Анатолия Балло: «Матерый банкир выходит из дела», «Анатолий Балло покончил с отдельным производством», «Балло поспешил попрощаться со следствием», “Анатолий Балло утопил кредит в непостроенном порту”, «Анатолия Балло «подшили» к новому кредиту», «Эхо кредита вернулось в Москву», «Банкир недалеко ушел от обвинения», «Вне обвинений, но под подозрением», «Банкир «проворовался» по закону», «Кредиту предъявили конституционные права», «Банкиру предъявили сговор в группе», «Кредит нанес ущерб госинтересам»."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации