Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


  Экс-главу совета директоров банка Ландграфа и предправления Громову взяли за миллиард

Оригинал этого материала

© "Коммерсант", 02.06.2015

Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки Дмитрий Маракулин, Кристина Наумова

В Санкт-Петербурге задержаны бывшие председатель совета директоров ООО "Банк "Фининвест"" Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали продажу активов банка, в том числе облигаций Минфина и офисного здания банка, а сами выдавали заведомо невозвратные кредиты.

В конце декабря 2014 года в полицию с заявлением о хищении ценных бумаг, принадлежавших "Фининвесту", обратился его конкурсный управляющий от АСВ. Представитель временной администрации усмотрел в действиях прежнего руководства банка признаки преступления, предусмотренного ст. 160 УК (растрата). После проверки главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в марте этого года возбудило уголовное дело. Правда, по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Еще одного заявление временной администрации банка, касавшееся хищения недвижимости, было рассмотрено следствием в апреле: тогда следователи возбудили еще одно уголовное дело по ст. 159 УК. Все дела были объединены в одно производство, а срок расследования продлен до 2 июля.

Днем 1 июня следователи и оперативники провели обыски в офисе "Фининвеста", а также у ряда бывших топ-менеджеров банка. Как сообщили в региональном ГУ МВД России, по их результатам были задержаны экс-председатель совета директоров банка Валентин Ландграф и бывший председатель правления банка Наталья Громова, которые впоследствии были допрошены по уголовному делу о выводе активов банка. По версии следствия, летом 2013 года банк выдал невозвратный кредит в размере 487 млн руб. В октябре 2013 года "Фининвест" заключил с коммерческой структурой договор о продаже 156 тыс. облигаций Минфина, стоимость которых следствие оценило свыше 162 млн руб. Однако покупатель не перечислил деньги банку за ценные бумаги.

["Ведомости", 02.06.2015, "Обыски в "Фининвесте": В июле 2013 г. по подложным документам заключен кредитный договор на 487 млн руб., условия договора выполнены не были, а средства похищены. В октябре 2013 г. с другой фирмой банк заключил договор купли-продажи 156 000 облигаций Минфина более чем на 162 млн руб., средства за них перечислены не были, сообщает пресс-служба МВД. В июле 2014 г. физлицо приобрело у банка здание, затем, по версии следствия, было сымитировано внесение 307 млн руб. в кассу банка для сокрытия безвозмездности сделки, после этого право собственности на здание оформлено на покупателя, сообщили в полиции. В рамках банкротства «Фининвеста» АСВ оспаривает продажу здания площадью 2603 кв. м на пр-те Нахимова, где находилось отделение банка: за три дня до отзыва здание было продано Александру Лопатину, тот 23 июля перепродал его другому физлицу.

На 30 июня назначены торги по продаже имущества «Фининвеста», в том числе около 18,5 млрд руб. дебиторской задолженности. На 1 мая АСВ подало 69 заявлений о взыскании ссудной задолженности на 14,6 млрд руб., по 25 из них на 8,8 млрд руб. вынесены решения. Подано 13 заявлений об оспаривании сомнительных сделок, по трудовым спорам и сделкам с отчуждением имущества на 440,3 млн руб., сообщило агентство в отчете. По данным АСВ на 1 мая, на удовлетворение требований кредиторов первой очереди, к которой относятся вкладчики, направлено 247 млн руб. — Врезка К.ру]

Еще один эпизод произошел, как считают в ГСУ, фактически накануне отзыва лицензии в июле 2014 года. Банк заключил договор о продаже офисного здания, которое, по предварительным данным, находится на Васильевском острове, физическому лицу. Но затем, как заявляют в полиции, "было сымитировано внесение денежных средств в кассу банка в размере 307 млн руб. для сокрытия безвозмездности сделки". После этого покупатель зарегистрировал право собственности на данное здание. В общей сложности, как подсчитало следствие, прежним менеджментом "Фининвеста" был нанесен ущерб в размере около 1 млрд руб.

["Ведомости", 08.07.2014, "Петербургский отзыв": По данным ЦБ, «Фининвест» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением средств в низкокачественные активы. «Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств (капитала)», — сообщил регулятор. При этом ООО «Банк Фининвест» и «Евросиб банк» недосоздали необходимые резервы на возможные потери и представляли недостоверную отчетность, утверждают в ЦБ. «Евросиб банк», кроме того, не выполнял требование закона о борьбе с отмыванием «в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов». [...] «Фининвест» изначально был саратовским «Мокроус-банком», после ряда переименований в 2011 г. перерегистрировался в Москве, а в этом году — в Петербурге. С банком связана девелоперская группа «Город», говорит источник, знакомый с проектами застройщика. Юридический адрес «Города» — 18-я линия ВО, 5, — совпадает с местоположением допофиса банка. «Компания не связана с банком, «Фининвест» — один из многих банков, с которыми мы взаимодействовали в рамках ипотечного кредитования», — говорит гендиректор ГК «Город» Дмитрий Брызгалин. — Врезка К.ру]

Связаться с представителями господ Ландграфа и Громовой "Ъ" не удалось. По неофициальным данным, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемых. Впрочем, в ГУ МВД России эту информацию не комментируют.

При этом не исключено, что количество эпизодов в уголовном деле может увеличиться. Сейчас конкурсным управляющим проводится проверка обстоятельств банкротства "Фининвеста".

Лицензия у банка "Фининвест" была отозвана Центробанком в июне 2014 года, и в августе решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти кредитная организация была признана банкротом. По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тыс. человек, на общую сумму 10,7 млрд руб. Участники рынка связывают банк с группой компанией "Город", против которой в мае этого года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков. По данным базы "Коммерсантъ Картотека", владельцами ООО "Банк Фининвест" являются компании ООО "Фининвест" и ООО "Капитал". Собственниками ООО "Фининвест" выступают ООО "Капитал" и ЗАО "Фининвест Капитал". Гендиректором и собственником последнего ЗАО выступает Максим Ванчугов. В свою очередь, ООО "ГК "Город"" принадлежит ЗАО "Перспектива" и Руслану Ванчугову. Он же является гендиректором и собственником ЗАО "Перспектива". Господа Ванчуговы являются братьями. Роман Ванчугов , который является депутатом Госдумы и возглавляет региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Ленинградской области.

Причастность к "Фининвесту" в группе компаний "Город" отрицают. Экс-гендиректор ООО "ГК "Город"" Дмитрий Брызгалин заявлял "Ъ", что компания никак не связана с банком и ее счета были открыты в других кредитных организациях.

[Ведомости.ру, 20.08.2014, "Банк "Фининвест" скрывал "дыру" в капитале на 12,7 млрд рублей": По данным ЦБ, бенефициары банка — Валентин Ландграф (70%), Максим Ванчугов (30%), по данным банка — 100% у Ландграфа. — Врезка К.ру]

 


Ссылки

Источник публикации