Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


  Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество Экс-глава "Прикладной химии" сбежал перед приговором

Оригинал этого материала

© "Коммерсант", 25.08.2015, Фото: "Деловой Петербург"

Электронный браслет не удержал химика Владислав Литовченко

558ecc871cb1b1d80a24f8912513c630.jpeg
Александр Шаповалов

Приморский райсуд Санкт-Петербурга вчера вынес приговор по нашумевшему делу бывшего директора стратегического предприятия ФГУП "Прикладная химия" Александра Шаповалова . Экс-руководитель крупнейшей в России оборонной научно-производственной организации химического профиля получил десять лет за мошенничестве в особо крупном размере. Впрочем, подсудимый, находившийся под домашним арестом, не дожидаясь приговора, подался в бега. По неофициальным данным, скрывшись, он рассчитывает добраться до собственного замка в Шотландии.

Уголовное дело в отношении главы оборонного ФГУПа было возбуждено 30 апреля 2013 года. Изначальным поводом для вмешательства сыщиков в деятельность предприятия стал контракт, в рамках которого по указанию Александра Шаповалова со счетов предприятия в качестве оплаты за фиктивные услуги на счета фирмы-однодневки были перечислены, а затем обналичены и похищены 2,5 млн руб.

Зацепившись за относительно небольшие финансовые нарушения, следователи начали раскручивать сложный комок денежно-производственных взаимоотношений предприятия с российскими и зарубежными партнерами. В частности, изучались обстоятельства сделок, в результате которых в собственность коммерческих предприятий были переданы десятки производственных помещений ФГУПа как в Ленинградской области, так и в Перми, где располагается филиал "Прикладной химии". Так, в поселке Кузьмолово Ленинградской области, где находится основная площадка научного центра, помимо производственных корпусов, в которых располагались компрессорная и оборудование по централизованному снабжению предприятия азотом, кислородом и водородом, с молотка ушли и принадлежавшие ФГУПу водопроводные сети. До 2010 года этот участок сетей, включавший системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, помогал предприятию минимизировать расходы: оплата поставщику горячей воды проводилась при помощи системы взаимозачетов, поскольку тот, в свою очередь, использовал водопроводные сети химиков для снабжения четырех поселков, где ведется активное коттеджное строительство.

Тем не менее руководство ФГУПа уступило права на сети ООО "Капитал-СПб", владельцами которого являются зарегистрированные в Гонконге "Галлоглей Инвестмент Лимитед" и "Сомхайрле Инвестмент Лимитед". После продажи непрофильных активов, на содержание которых у предприятия якобы недоставало средств, за два года у ФГУПа перед теплоснабжающей организацией сформировался долг в десятки миллионов рублей. В свою очередь, обеими китайскими компаниями, учредившими "Капитал-СПб", как выяснилось, владел Александр Шаповалов.

В ходе следствия Александр Шаповалов не отрицал свою причастность к созданию офшорных компаний. Он пояснял, что с помощью гонконгских компаний планировал запустить ряд выгодных для института коммерческих проектов. На начальном этапе изучения следователями сомнительных финансовых схем, использовавшихся руководством ФГУПа, Шаповалов утверждал, что его проблемы стали результатом действий неких рейдеров. Впрочем, серьезных доказательств, подтверждавших его заявления, химик так и не представил.

Летом 2013 года директору ФГУПа Александру Шаповалову было предъявлено обвинение в "мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и решением суда он был помещен под домашний арест. Электронный браслет арестанта Шаповалов безропотно проносил почти два года. Но после прений сторон, на котором для подсудимого затребовали срок (за три дня до вынесения приговора), его электронный браслет неожиданно перестал подавать сигналы и позиционировать себя в пространстве. Сотрудники ФСИН проверили квартиру Шаповалова и возможные места его пребывания, но беглеца не обнаружили.

[Фонтанка.Ру, 24.08.2015, "Фонтанке" рассказали, почему экс-директору ГИПХ удалось бежать из-под домашнего ареста": Как стало известно «Фонтанке», сигнал специального электронного браслета, который носил Шаповалов, пропал в ночь с 21 на 22 августа, около 01:20. Собеседники в уголовно-исполнительной системе объяснили журналистам, что тревожное сообщение было немедленно зафиксировано дежурным районной уголовно-исполнительной инспекции, но в ночное время подопечных тревожить не положено во избежание нарушения прав лиц, состоящих под домашним арестом. Следующий день был суббота, затем воскресенье — выходные. В первый же рабочий день, в понедельник 24 августа, сотрудники УИИ посетили квартиру Шаповалова, но ни его самого, ни браслета не обнаружили. О пропаже был немедленно уведомлен суд и подано ходатайство об ужесточении меры пресечения. — Врезка К.ру]

Вчера, уже после того как Александр Шаповалов был признан судом виновным в мошенничестве и приговорен к десяти годам лишения свободы, исчезнувший экс-директор ФГУПа был объявлен в федеральный розыск. Затем его розыск, очевидно, будет международным. По оперативным данным, беглец уже перебрался через границу и теперь попытается либо отсидеться в своем шотландском замке Ballachulish House, оцениваемом в €800 тыс., либо в Гонконге, где он как глава местных офшорных компаний может спокойно использовать накопленные на счетах фирм солидные средства.

Оригинал этого материала

© "Коммерсант", 04.07.2013

Чем известны центр "Прикладная химия" и его руководитель Досье

ФГУП "Российский научный центр "Прикладная химия"" ведет свою историю от основанного в 1919 году в Петрограде Российского института прикладной химии. Входит в перечень стратегических предприятий, находится в ведении Минобрнауки. Разработки центра используются в энергетике, нефтегазовом комплексе, космической и атомной сферах, микроэлектронике. ФГУП производит антикоррозийные материалы, масла и смазки, эпоксидные композиции, гидравлические жидкости, присадки, препараты для фармацевтической и косметической промышленности, соединения и изделия на основе радионуклидов (реакторные препараты и пр.). С 1945 года центр проводит работы по созданию и внедрению ракетных топлив. В состав ФГУП входят научно-исследовательский институт, проектный институт, опытный завод и пермский филиал. В 2005-2013 годах ФГУП заключил 64 госконтракта на общую сумму около 3 млрд руб. Среди его клиентов — Минпромторг, Минобрнауки, Минобороны. По данным ресурса Kartoteka.ru, выручка за 2011 год — 1,12 млрд руб., чистый убыток — 116,3 млн руб.

Шаповалов Александр Александрович родился в 1960 году в Ленинграде. В 1983 году окончил факультет экономической географии Ленинградского государственного университета (ЛГУ). Работал старшим лаборантом в ЛГУ, директором по программам в Санкт-Петербургском международном институте менеджмента. В 1990-е годы был заместителем управляющего отделением Мосбизнесбанка в Петербурге, вице-президентом АОЗТ ТВЭЛ, возглавлял правление Статинбанка. В 2001-2004 годах — заместитель гендиректора ЗАО "Инамис". С апреля 2004 года — финансовый директор ФГУП "РНЦ "Прикладная химия"". С 10 февраля 2006 года — врио гендиректора, а с 4 декабря 2007-го — гендиректор ФГУПа. Кандидат экономических наук.

      • Как приложили "Прикладную химию"

Оригинал этого материала

© Фонтанка.Ру, 13.11.2012, Фото: "Коммерческие вести"

Предпродажная полицейская подготовка "Набережной Европы" Евгений Вышенков

Afd30cb7884504c72a281aacf84fc82b.jpeg
Алексей Карпенко

Новость о свертывании проекта ВТБ "Набережная Европы" и создании на его площади комплекса зданий для переезда Верховных судов, явилась сенсацией даже для элит. "Фонтанке" стало известно, что еще в начале года экономическая полиция Петербурга получила из Москвы указание — изучить этот инвестиционный проект. Мероприятия идут, несмотря на статус фигурантов. На днях возбуждено уголовное дело по налогам. Интрига заключена в том, являются ли действия оперативников инструментом политики Кремля.

Когда в конце февраля этого года правительство Санкт-Петербурга с гордостью отправляло на Международную выставку инвестиционных проектов в Канны самую амбициозную реновацию в пределах исторического центра города, осуществляемую ЗАО "ВТБ-Девелопмент", — "Набережная Европы", "коррупционный" отдел Главного управления экономической безопасности МВД России и их петербургские коллеги уже минимум месяц занимались именно этими инвестициями.

Указание с причиной

По информации собеседника "Фонтанки" из центрального аппарата Министерства внутренних дел, оперативные мероприятия с условным наименованием "Набережная Европы" были поручены с уровня заместителя министра 17-ому "коррупционному" отделу ГУЭБ в начале января 2012 года. А в первые дни февраля в Управление экономической безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти поступило указание начать работу по проверке деятельности генерального директора ФГУП "Российский научный центр "Прикладная химия" (ГИПХ) Александра Шаповалова и его заместителя Алексея Карпенко.

К этому времени всем задействованным оперативникам руководство объяснило причины и срочность задания — начальником ГУЭБ России Денисом Сугробовым было произнесено, что к концу 2012 года проект "Набережная Европы" будет передан в ведение Управделами президента.

Старт на заместителе

Уже 23 февраля 2012 года 4 отдел Главного следственного управления ГУ МВД возбуждает в отношении Карпенко уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК — мошенничество в особо крупных размерах. Ему инкриминируют хищение 40 миллионов рублей.

В материалах указано, что, будучи заместителем Шаповалова по коммерческим вопросам и маркетингу, Карпенко якобы убедил арендаторов ГИПХа перечислять деньги за аренду не на счета научного центра, а в аффилированную ему компанию. Также оперативники подкрепились фактами его биографии, из которых видно, что в июле 2005 года Карпенко был осужден за мошенничество Кировским районным судом города Омска к шести годам лишения свободы, четыре года отбыл в Омской колонии № 8, после чего сразу занял высокую должность в государственном учреждении "Прикладная химия". Впрочем, абсолютным открытием это не было — об этом достаточно подробно писали СМИ Омска еще в 2011 году.

По данным "Фонтанки", Карпенко не стал дожидаться меры пресечения и сегодня находится в розыске. Как нам пояснили в ГСУ, по их мнению, он скрывается на Украине.

Продолжение с экспертизами

К апрелю этого года петербургские оперативники доложили в Москву, что, согласно результатам проведенных ОРМ, на конкурсе при определении генерального подрядчика всех работ по строительству нового офиса для ГИПХа и модернизации промышленной площадки ГИПХа в поселке Кузьмолово, победила компания "Балтийская строительная группа" (БСГ). При этом выбор БСГ в качестве генподрядчика был сделан вопреки мнению ВТБ, на основании решающего голоса Александра Шаповалова. Руководителем БСГ является близкий к Шаповалову человек.

Этот вывод мог быть сделан и на основании открытых источников — учредитель БСГ Ростислав Пашуто одновременно является генеральным директором "Управляющей компании "Технопарк Капитолово", созданной с целью освобождения ГИПХа от несвойственных видов деятельности (летом 2010 года по согласованию с Министерством образования и науки РФ ГИПХ купил долю в "УК "Технопарк Капитолово").

Петербургские полицейские назначили экспертизы, на основании которых они смогут доказать или опровергнуть предположение, что стоимость некоторых объектов в Кузьмолово завышена до 80 процентов. Такое завышение, с их точки зрения, может быть связано с тем, что субподрядчики ООО "БСГ" могли платить до 40 процентов откатов.

Приказ в письме

В мае 2012 года из ГУЭБ России в УЭБ Петербурга приходит уже письменное распоряжение, официально подтверждающее направление удара. Офицерам УЭБ расписывают, как провести комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на проверку расхода денежных средств при выполнении распоряжения председателя правительства РФ Михаила Фрадкова от 30 августа 2006 года и распоряжения заместителя руководителя Управделами президента Юрия Медведева от 19 февраля 2007 (данные постановления являлись базовыми, на основании которых осуществлялся проект многофункционального комплекса "Набережная Европы" при реализации инвестиционного контракта между ГИПХом и компанией "Петербург Сити" — дочерней структурой ЗАО "ВТБ-Девелопмент", возглавляемой Сергеем Матвиенко).

Подарок в ссоре

К середине лета этого года Главное управление экономической безопасности России получает подарок. Так уж случилось, что на имя руководителя службы генерал-майора Сугробова опальный Карпенко пишет заявление. Как "Фонтанке" объяснили в министерстве, формально письмо поступило от петербургской юридической фирмы "Сальвэ ПМ", где Карпенко является учредителем. Фактически же это подробные показания в отношении руководителя ГИПХа Шаповалова. По мнению сотрудников, оперативники, проводившие мероприятия, воспользовались ссорой между Карпенко и Шаповаловым, в результате чего у них появились новые вводные.

Часть их — типично романтические. Так, по версии Карпенко, у Шаповалова припрятан в Гонконге офшор, зарегистрированный на его личный замок в Шотландии (в данное время по линии Интерпола идут переговоры о получении информации по офшору). Остальные показания касаются рутинных правил ведения российского бизнеса — откаты, превышения сметной стоимости.

Визиты и рекомендации

По данным «Фонтанки», серьезные фигуры из структур ВТБ посетили с деловыми визитами руководителей ГУЭБа России, где им объяснили, что разработка — это чисто питерская инициатива. А когда в головной офис экономической безопасности Петербурга на Захарьевскую улицу прибыл с товарищеским визитом вице-президент банка ВТБ Юрий Дедов (он долгое время работал в милиции Петербурга и имеет оперативные подходы практически ко всем ключевым игрокам правоохранительного рынка), то здесь ему сообщили обратное. Дедову порекомендовали пообщаться даже не с Сугробовым, а смотреть выше.

В результате этих посещений петербургские оперативники получили еще одно указание — темпов не снижать, на персоны внимания не обращать, но действовать аккуратно, не давая повода для жалоб.

Проверка без прибыли

К началу осени этого года сотрудники экономической безопасности сформировали уже ряд материалов для передачи в ГСУ ГУ МВД и Следственный комитет Петербурга. Один из них касается созданного ГИПХом ряда коммерческих структур — ООО "ГИПХ — Электрохимия", ЗАО "ГИПХ — Хладоны", ЗАО "ГИПХ — Нефтегаз". Все они образованы не без ведома Шаповалова, без согласования с Министерством образования и науки и Федерального агентства по управлению имуществом Ленинградской области. Как показала проверка, наиболее жирные контракты выводятся с ГИПХа и исполняются именно этими фирмами, однако сама "Прикладная химия" не получает прибыли как учредитель.

По данным нашего издания, в ближайшее время Следственным комитетом по данному факту планируется возбудить уголовное дело по статье 201 УК — злоупотребление полномочиями.

Недавно из столицы пришло дополнительное поручение. Оно рекомендует проверить все госконтракты ГИПХа в 2011 году (общая сумма — около 2 миллиардов рублей).

Сфера налогов

А 1 ноября 2012 года старший следователь управления по расследованию особо важных дел о преступлениях в сфере экономики ГСУ СК по Петербургу Ильясов вынес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Шаповалова по статье 199, части первой, — уклонение от уплаты налогов с организации. В деле присутствуют следующие выводы: "действуя умышленно, в личных интересах, выразившихся в том, что денежные средства в сумме 61 499 552 рублей 29 копеек, подлежащие перечислению в бюджет в виде налога на доходы физических лиц, не перечислял, направляя их на следующие цели: выплату премиальных сотрудникам предприятия, оказания спонсорской помощи иностранным юридическим лицам" (скорее всего, речь идет о пекинской консультативной компании «Евразия», к которой и Шаповалов, и Карпенко имели отношение).

В рапорте сотрудников есть место и эмоции: "...по существу, беспрецедентно кредитуясь за счет бюджета Российской Федерации...".

Основная ирония

По мнению самих сотрудников экономической полиции Петербурга, «основной изъян заключен в высоких ценах, по которым выкупалась недвижимость на территории Добролюбова, 14». Так, отдельные площади там стали частной собственностью еще при Борисе Гидаспове — бывшем директоре ГИПХа и, не выкупив их у собственников, нельзя было производить рекультивацию.

А руководители среднего министерского звена ГУЭБа посмеиваются над этой ситуацией. Они уверены, что МВД — это инструмент, способный создать нужную ситуацию к беседе между президентом ВТБ Андреем Костиным и управляющим делами президента Владимиром Кожиным, ведь вскоре ВТБ должен выставить управделами счета на серьезную сумму, потраченную им за несколько лет инвестиций в проект "Набережная Европы".

Условный хор

Тем не менее, во всех экономических хитросплетениях истории проекта с известным условным наименованием, разбирается не только МВД. Выездные проверки финансово-хозяйственной деятельности проводят налоговые службы, Следственный комитет Петербурга рассматривает материалы УЭБа в первоочередном порядке, сотрудники Службы экономической безопасности петербургского УФСБ также вовлечены в работу (недавно они проводили обыск в головном офисе ГИПХа на улице Крыленко по своей инициативе).

Подключены и федеральные правоохранительные структуры. Так, один из главных субподрядчиков БСГ — компания «Ниеншанц», осваивающая заказы на объектах ГИПХ, оказалась банкротом. Тем самым она привлекла внимание к себе, и недавно из Москвы приезжала группа Следственного комитета и также проводила обыски.

Практика существования сложных систем дает основания полагать, что та сила, что порекомендовала МВД заняться «Набережной Европы», параллельно дала указание и другим правоохранительным ветвям. Вследствие чего минимизируются риски искусственного торможения воли, а собранная оперативная информация, поступающая из разных каналов, становится объективной.

[47News.ru, 04.06.2013, "Гендиректор ГИПХ назвал заказчиков информационной и силовой атаки на институт": Сегодня, 4 июня, в пресс-центре АИФ состоялась пресс-конференция, на которой генеральный директор Института прикладной химии пофамильно назвал заказчиков информационной и силовой атаки на ГИПХ. По словам Александра Шаповалова, это Александр Линючев , совладелец группы компаний "Балтийская строительная группа" и "Балтик групп". По версии Шаповалова, таким образом Линючев пытается избежать ответственности за срыв работ по реконструкции объектов в рамках инвесстпроекта "Набережная Европы". — Врезка К.ру]

[47News.ru, 22.07.2013, "ГИПХ возглавила одноклассница Владимира Путина": Как стало известно 47News, в минувшую пятницу, 19 июля, приказом министра образования и науки был назначен исполняющий обязанности генерального директора Российского научного центра "Прикладная химия" (ГИПХ). Им стала Елена Козлова, до этого момента работавшая заместителем генерального директора ГИПХа. [...]

Отметим, что фамилия и.о. гендиректора ГИПХа Козлова досталась ей от мужа, а девичья её фамилия Грязнова. Судя по данным наших коллег, в частности, из "Комсомольской правды", Елена Грязнова является бывшей одноклассницей президента России Владимира Путина. В интервью её старшей сестры, Галины, говорится о том, что в молодости Владимир Путин дружил с обеими сёстрами, защищал их от хулиганов, а затем помогал в течение жизни.

Елена Грязнова долгое время работала в Москве, её сестра Галина Григорян ныне возглавляет Всероссийский НИИ синтетического каучука, который располагается в Северной столице.

"Да, разговор, действительно, об однокласснице Путина", — рассказали в пресс-службе ГИПХа. — Врезка К.ру]

 


Ссылки

Источник публикации