Анатолию Балло вернули состав преступления

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Анатолию Балло вернули состав преступления

Первый зампред ВЭБа озолотил горе-заемщика Шамхалова с элементами рейдерства и превышения должностных полномочий

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::25.02.2013, Анатолию Балло пересмотрели условия выдачи кредита, Фото: "Коммерсант"

Владислав Трифонов

Compromat.Ru

Анатолий Балло (слева)

Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура РФ повторно направила в Следственный комитет России материалы своей проверки для принятия процессуального решения в отношении первого заместителя председателя правления Внешэкономбанка Анатолия Балло. Надзорное ведомство пришло к выводу, что господин Балло, а также директор департамента ВЭБа Ильгиз Валитов, выйдя за рамки своих должностных полномочий, нарушили правила выдачи кредита ООО "Заречье-2", что причинило ущерб как самому Внешэкономбанку, не имеющему возможности вернуть денежные средства в полном объеме, так и компании-заемщику. Ранее СКР состава преступления в действиях Анатолия Балло в истории с кредитом не усмотрел.

Материалы проверки Генпрокуратуры, которая проводилась во Внешэкономбанке совместно с МВД и ФСБ России, касаются выдачи ВЭБом кредита ООО "Заречье-2", намеревавшемуся построить элитное жилье в Одинцовском районе Подмосковья. Этот проект получил скандальную известность после ареста совладельца компании — теперь уже бывшего руководителя Высшей аттестационной комиссии Минобразования Феликса Шамхалова. Как сообщал "Ъ", следствие считает его организатором схемы хищения кредитных средств.

Как следует из материалов проверки (копия имеется в распоряжении "Ъ"), первоначально, в 2006 году, ВЭБ и "Заречье-2" заключили кредитный договор на сумму $70 млн. Однако, говорится в материалах проверки, "осознавая противоправный характер своих действий, явно выходя за пределы предоставленных должностных полномочий", зампред правления ВЭБа Анатолий Балло в 2009 и 2011 годах заключил с ООО "Заречье-2" два дополнительных соглашения об увеличении размера кредита, который в итоге возрос до $205 млн. При этом были увеличены сроки возврата кредита и уплаты процентов.

Между тем, отметили проверяющие, подписание подобных допсоглашений, согласно меморандуму о финансовой политике ВЭБа, утвержденному распоряжением правительства РФ, а также внутреннему регламенту ВЭБа, относятся к компетенции наблюдательного совета Внешэкономбанка. Однако в служебных записках, направленных господином Балло и директором департамента развития регионов ВЭБа Ильгизом Валитовым в кредитный комитет и председателю Внешэкономбанка Владимиру Дмитриеву, говорится в материалах проверки, топ-менеджеры скрыли, что дополнительные соглашения через наблюдательный совет не проходили. Мало того, проверяющие обратили внимание на то, что соглашение господина Балло с заемщиком в 2009 году было подписано, несмотря на отрицательное заключение двух вэбовских департаментов — управления рисками и инфраструктуры, которые отнесли сделку с ООО "Заречье-2" к категории высокого риска, кредитовать которые ВЭБ не вправе, а также сочли, что проект вообще не соответствует банковским требованиям к заемщикам.

Проверяющие также установили, что незадолго до подписания второго допсоглашения Анатолий Балло потребовал от застройщика передать 15% своих долей кипрской компании ZouZout Holdings Limited, а также выполнить "иные условия", нарушив тем самым, по мнению прокуратуры, и внутренний регламент ВЭБа, и федеральный закон о Внешэкономбанке.

Заемщик, впрочем, на новые условия согласился, в частности, заключил договор о комплексном сопровождении своего строительства с ООО "Центр управления проектами". В материалах проверки со ссылкой на бывшего гендиректора центра указывается, что конечным собственником ООО и кипрской компании является Юрий Жуков — гендиректор ООО "ВЭБ управление проектами". В материалах проверки также говорится, что, по данным Росфинмониторинга, начиная с мая 2006-го по март 2012 года господином Жуковым проведены финансовые операции с иностранными фирмами, в том числе зарегистрированными на Кипре, на общую сумму 1,4 млрд руб.

В свою очередь, по данным проверки, Ильгиз Валитов, который готовил документацию для допсоглашений, настоял, чтобы его брат был принят в "Заречье-2" на должность финансового директора, причем трудовых обязанностей родственник топ-менеджера ВЭБа там фактически не исполнял.

Как сообщил проверяющим заемщик, выполнив все эти требования, он действовал в ущерб собственным финансовым интересам. Так, за долю, переданную ZouZout Holdings, застройщик получил 3,1 млн руб., тогда как ее рыночная цена, говорится в материалах проверки, составляла 39,2 млн руб. ООО "Центр управления проектами" заемщик перечислил 41 млн руб., хотя оно выполнило работы, по оценке проверяющих, лишь на 6 млн руб.

Также проверяющие пришли к выводу, что появление нового совладельца, которое произошло по требованию Анатолия Балло, фактически привело к "рейдерскому захвату" ООО "Заречье-2", поскольку учредитель компании лишился возможности принимать основные управленческие решения без согласия ZouZout Holdings.

На момент проверки (август 2011 года) долг заемщика перед ВЭБом, включая выплаты по процентам, превысил $170 млн. Согласно данным проверяющих, кредитные обязательства ООО "Заречье-2" на 1,1 млрд руб. превышали активы компании, из-за чего в феврале 2012 года ВЭБ прекратил финансирование строительства.

В итоге в действиях господина Балло надзорное ведомство усмотрело признаки превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), а в действиях господина Валитова — признаки злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Впервые материалы проверки Генпрокуратура направила в СКР в начале сентября прошлого года. Там, однако, в итоге отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях высокопоставленных сотрудников ВЭБа состава преступления. Недавно надзорное ведомство направило материалы проверки в СКР вновь.

"Действительно, мы провели такую проверку, и все материалы по ней направили в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела" — таким комментарием ограничились в Генпрокуратуре. В СКР оперативный комментарий получить не удалось.

Адвокат господина Балло Тагир Самакаев, в свою очередь, отметил "Ъ", что располагает информацией только об отказе СКР возбуждать дело. "У нас на руках лишь бумаги, в которых сказано об отказе в возбуждении уголовного дела против моего доверителя",— сказал он. О том, что материалы проверки повторно направлены в следственные органы, господин Самакаев не знал. Впрочем, по его мнению, даже в случае возбуждения дела оно не будет иметь перспективы. "Все действия первого заместителя председателя правления ВЭБа были абсолютно законны",— считает адвокат.

Напомним, господин Балло уже проходит по громкому делу о хищении $14 млн у Внешэкономбанка. Недавно следствие сняло с него тяжкое обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, переквалифицировав действия банкира на значительно более мягкую статью о злоупотреблении полномочиями. Одновременно было прекращено преследование двух других фигурантов дела — экс-заместителя министра энергетики Станислава Светлицкого и члена правления ОАО "Евразийский" Александра Лагутина.

["Коммерсант", origindate::20.02.2013, "Похищенный кредит ВЭБа оформили на более выгодных условиях": Фактически развалилось громкое уголовное дело о хищении $14 млн у Внешэкономбанка, фигурантом которого является его первый заместитель председателя правления Анатолий Балло.[…]
Как объяснил следователь полиции фигурантам дела, прекращение расследования связано с тем, что была обнаружена переписка между ВЭБом и получателем кредита — ОАО "Евразийский", которая подтверждает информированность банка о всех действиях своего заемщика, в том числе законность перевода части кредита в офшорные компании, что и являлось предметом расследования. […]
Тем не менее следствие не стало снимать обвинения с главного фигуранта дела — Анатолия Балло.
По данным "Ъ", следствие считает, что ВЭБ не должен был вообще выдавать кредит своей дочерней компании ОАО "Евразийский", зная о подобной схеме его расходования. Исходя из этого, действия первого заместителя председателя правления ВЭБа были переквалифицированы с ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) на более мягкую ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). Если по первому варианту обвинения господину Балло грозило до десяти лет заключения, то теперь — до четырех лет. К тому же в следующем году наступит срок давности по этому делу. […]
Анатолий Балло, подтвердив "Ъ" переквалификацию обвинения, назвал абсурдным и его. Защитники банкира намерены ходатайствовать о полном прекращении расследования в отношении своего доверителя. — Врезка К.ру]


***

Оригинал этого материала
© ИА "Росбалт", origindate::28.11.2012

Миллиарды ВЭБ утекли сквозь пальцы

Александр Шварев

Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело о хищении 4,5 млрд рублей у Внешэкономбанка. Его главным фигурантом является первый зампредседателя ВЭБ Анатолий Балло, который и так уже обвиняется в крупном мошенничестве.

Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Согласно версии следствия, 18 августа 2008 года Внешэкономбанк заключил договор о предоставлении кредита в размере $358 млн с ООО "Ресад". Учредителями данной структуры являются две офшорные компании — "Нарсам Технолоджис Лимитед" и "Арнстид Менеджмент Лимитед". Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) "Молжаниновка". ООО "Ресад" выступало заказчиком по возведению данного объекта.

Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия ВЭБ кредитной линии, 15% акций ООО "Ресад" были приобретены фондом "Евразийский", который также стал единоличным органом управления данной фирмой. Одним из членов совета директоров "Евразийского" является зампредседателя ВЭБ Анатолий Балло. Он же, как топ-менеджер банка, принимал решение о выделении "Ресад" крупного займа.

В результате из начавших поступать из ВЭБ сумм, ООО "Ресад" перечислило в виде вознаграждения "Евразийскому" 313 млн рублей. Как полагают в ГСУ, эти деньги были выплачены фонду "необоснованно" и похищены.

Также полицейские установили, что строительство ГТЭС "Молжаниновка" планировалось завершить в декабре 2012 года. Однако на сегодняшний день исполнительной документацией подтверждено только порядка 9% работ, объект ГТЭС "Молжаниновка" до сих пор находится "в начальной стадии". "Фактически там только вырыт гигантский котлован", — отметил источник в правоохранительных органах. При этом ВЭБ уже выделил ООО "Ресад" в общей сложности 4,5 млрд рублей. Следствие считает, что значительная часть этой суммы могла быть похищена при участии "должностных лиц ООО "Ресад", фонда "Евразийский" и ГК "ВЭБ".

Уголовное дело возбуждено ГСУ ГУ МВД РФ по Москве по материалам Генеральной прокуратуры РФ. Сотрудники надзорного ведомства, которые и выявили все эти факты, пришли к выводу, что "должностные лица госкорпорации (ВЭБ — "Росбалт), предоставившие кредит, фактически управляют расходованием этих средств с целью их вывода в подконтрольные организации на основании заведомо невыгодных для заемщиков условиях". Также в надзорном ведомстве указывают, что конечными собственниками "Нарсам Технолоджис Лимитед" и "Арнстид Менеджмент Лимитед" являются граждане России, "скрывающие свое прямое участие" в ООО "Ресад".

Источник в правоохранительных органах отметил, что дело пока возбуждено по факту мошенничества. Однако Анатолий Балло в ближайшее время будет допрошен в рамках данного расследования. [...]

[BFM.ru, origindate::29.11.2012, "Перспективы остаться на свободе у Балло становятся все более смутными": Так как «Ресад» буквально исчез, даже официальный сайт пропал, Business FM решило выяснить, кому зампред ВЭБа Анатолий Балло дал кредит, и почему электростанция Молжаниновская, которая уже в декабре 2012 должна была работать, так и не построена.
[...] Сайт компании «Ресад» не работает, а по телефону, указанному на сайте отвечают, что мы дозвонились в группу компаний «Автоспеццентр», где о застройщике «Ресад», с активами на 3 миллиарда рублей, не слышали.
«К сожалению, нет, данная организация не относится к нашей компании, у нас центр точно больше года в Химках находится», — ответила но указанному номеру Елена.
Странно, ведь еще в августе ООО «Ресад» якобы активно работал. Как пишет «Коммерсантъ», у него собиралась приобрести 20% акций «Объединенная двигателестроительная корпорация», дочка «Оборонпрома».
По данным издания, 15% «Ресад» принадлежит «Евразийскому», совладельцем которого является ВЭБ, остальное двум кипрским офшорам, бенефициар которых — управляющий партнер «Эффектив Кэпитал» Андрей Серебряков. Его помощница посоветовала Business FM обратиться к генподрядчику — компании «Межрегионэнергострой». Но узнать, как продвигается стройка электростанции Молжаниновская, не удалось.
Сотрудница «Межрегионэнергострой» сказала: «Я уточнила информацию у руководителя проекта, он отказался комментировать, просто сказал, информацию мы не даем, я неправильно выразилась».
По августовским данным, первым генподрядчиком электростанции была компания «Стройтрансгаз», но летом 2010 года «Ресад» расторгает контракт и выплачивает 129 млн рублей за выполненные работы. Следующим генподрядчиком — согласно неработающему теперь сайту — становится ЗАО «Атомстройэкспорт». Но в департаменте по строительству этой компании вопросы о Молжаниновской удивляют: «Мы этим не занимаемся, я вообще не понимаю». — Врезка К.ру]