Андрею Бородину заморозили $400 млн

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Андрею Бородину заморозили $400 млн

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::24.10.2012, Андрей Бородин пошел по миру, Фото: PhotoXPress.ru

Уголовное преследование экс-президента Банка Москвы переместилось за границу

Олег Рубникович

Compromat.Ru

Андрей Бородин

Как стало известно "Ъ", в России завершена большая часть следственных действий по громкому эпизоду дела о хищении денежных средств Банка Москвы. Теперь правоохранительные органы занялись поисками зарубежных активов бывшего руководителя этого банка Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. Запросы об оказании правовой помощи отправлены в десятки стран по всему миру. [...]

[СК МВД РФ, origindate::23.10.2012, "Следствием наложен арест на имущество, принадлежащее экс-руководителям ОАО КБ "Банк Москвы": Более 400 млн долларов, принадлежащих экс-руководителю ОАО КБ «Банк Москвы» А. Бородину, «заморожены» следствием. Эти денежные средства размещены на счетах зарубежных банков: в Швейцарской Конфедерации, Королевстве Бельгии, Великом Герцогстве Люксембург.
В целом, в настоящее время Следственным департаментом МВД России, помимо расследования обстоятельств хищения денежных средств, принадлежащих российскому государству и выводу их за рубеж (посредством выдачи необеспеченных кредитов), совершенных бывшими руководителями указанной кредитной организации, осуществляется комплекс целенаправленных мероприятий по розыску имущества, принадлежащего обвиняемым с последующим наложением арестов.
Тесное взаимодействие в этом вопросе осуществляется с Министерством финансов, МИД России, Интерполом, Росфинмониторингом, компетентными органами ряда зарубежных государств. — Врезка К.ру]

Запросы об оказании правовой помощи в рамках возбужденного следственным департаментом МВД России в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") о хищениях из Банка Москвы. [...] Ущерб по уголовному делу еще окончательно не установлен — в самом Банке Москвы, признанным вместе с ВТБ потерпевшим, вчера заявили, что бывшими руководителями было похищено не менее 136 млрд руб.

Для возмещения ущерба в России большая часть активов Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина уже арестована. В частности, Тверской районный суд Москвы по ходатайству МВД арестовал земельные участки с недостроенными зданиями бывшего руководителя Банка Москвы в Домодедовском районе Московской области, а также автомобили Rolls-Royce и Mercedes. Также по ходатайству следствия наложен арест на более чем 8 млн акций ОАО "Банк Москвы" стоимостью более 8 млрд руб., принадлежащих зарегистрированной на Британских Виргинских островах и подконтрольной, по версии следствия, Андрею Бородину компании "Пленум Инвест Лтд". Арестованы и находящиеся на счету этой фирмы дивиденды — более 125 млн руб.

Несмотря на то что заочно обвиняемые Бородин и Акулинин не раз заявляли, что их преследуют по политическим мотивам, МВД и Генпрокуратура России убедили правоохранительные органы других стран, что хищения имели чисто экономическую направленность. Во всяком случае, некоторые страны арестовали или заморозили их активы.

Как стало известно "Ъ", в Риге наложен арест на две квартиры (одна площадью более 200 кв. м) и земельные участки бывшего главы Банка Москвы. Арест на элитную недвижимость в центре столицы Латвии введен на девять месяцев — максимальный по местным законам срок. Потом его могут пролонгировать вплоть до обращения недвижимости в пользу потерпевшей от хищений стороны.

Лихтенштейн, признав решение того же Тверского райсуда Москвы, что само по себе является прецедентом, заморозил $10 млн, на которые господин Бородин, согласно данным, которые имеются у следствия, застраховал свою жизнь. Средства находятся на счетах страховой компании в местном отделении одного из швейцарских банков. Кстати, как выяснилось, именно в финансовых структурах Швейцарии находится львиная доля принадлежащих Андрею Бородину и найденных следствием средств — более $360 млн (еще $40 млн — в Люксембурге и Бельгии). Несмотря на то что все эти деньги заморожены, вернуть их в Россию будет сложно.

Дело в том, что прокуратура Швейцарии сама возбудила уголовное преследование Андрея Бородина в связи с отмыванием денег. Теперь, в случае установления его вины швейцарской стороной, средства, согласно судебной практике, скорее всего, будут обращены в доход этой страны как потерпевшей от отмывания.

Впрочем, судя по всему, не меньшие суммы экс-руководители Банка Москвы успели вывести и в офшоры. Следствию уже известно, что только на счетах десятков кипрских фирм, подконтрольных фигурантам дела, находятся крупные суммы в долларах и евро. Как установило следствие, офшоры были зарегистрированы гендиректором кипрской компании Oneworld Limited господином Филипидесом. Он же якобы контролировал и движение поступавших из Банка Москвы на счета кипрских фирм денежных средств.

По данным "Ъ", активность следствия за границей (а в правоохранительные органы других стран вместе с запросами были направлены справки по делам разыскиваемых банкиров) вызвала проблемы не только у самих фигурантов громкого дела, но и у их родственников, также покинувших Россию. Например, по некоторым данным, несколько стран уже отказали им в выдаче кредитов и обслуживании их банковских счетов. Из-за этого у них якобы сорвалось несколько сделок с недвижимостью.

Кстати, недавно в Британию правоохранительными органами России был направлен запрос по поводу покупки в 2011 году за £140 млн поместья "Парк Плейс" в графстве Беркшир.

Сделка, благодаря которой экс-банкир Бородин якобы стал обладателем дома жилой площадью 30 тыс. кв. м, а также вертолетной площадки, spa-комплекса, двух полей для гольфа, конюшни и кинотеатра, вызвала подозрения, поскольку проводилась через офшоры. А именно в них, как считает следствие, выводились похищенные деньги Банка Москвы.

Напомним, что уголовное дело в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина было возбуждено в декабре 2010 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Основанием стала выдача банком необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт", которое перевело средства из городского бюджета структурам супруги тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Основная часть следственных действий по этому эпизоду уже завершена. Затем следственный департамент МВД возбудил еще одно уголовное дело в отношении экс-банкиров по той же статье, но связанное уже с другими эпизодами хищений из Банка Москвы. Впоследствии дела объединили.

Защитник Андрея Бородина Михаил Доломанов заявил "Ъ", что "арест недвижимого имущества и транспортных средств производился в рамках так называемого дела "Премьер Эстейт"", которое "расследуется уже почти два года и разваливается на глазах". "Я убежден, что сообщение МВД является очередным звеном в кампании по дискредитации Андрея Бородина. Например, в ведомстве утверждают, что Бородин якобы похитил средства, принадлежащие "российскому государству". Но такого обвинения в деле нет",— добавил защитник. Отметим, что владельцем Банка Москвы является государственный ВТБ. Поэтому следствие считает, что хищения были совершены у государства. Это было подтверждено и Тверским райсудом Москвы.

Другой адвокат бывшего банкира Владимир Краснов не исключил, что арест на счета и имущество Андрея Бородина может быть связан с расследованием дела по фактам, изложенным в фильме "Анатомия протеста-2", после проверки которого СКР возбудил уголовное дело о подготовке к организации массовых беспорядков в России. Андрей Бородин упоминается в нем как спонсор оппозиции. В СКР "Ъ" заявили, что к их делу о массовых беспорядках экс-глава Банка Москвы никакого отношения не имеет, а его адвокаты любыми способами пытаются сделать из своего клиента фигуру, которую преследуют исключительно по политическим мотивам.


***

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::24.10.2012

В Эстонии пытаются завести дело на Андрея Бородина

Александр Шегедин

Вчера в СМИ появилось сообщение, что в Эстонии возбуждено уголовное дело в отношении Андрея Бородина. Якобы поводом для этого стали запросы, которые были направлены МВД России в апреле и августе этого года. Однако, как сообщила пресс-секретарь Государственной прокуратуры Эстонии Катрин Лунт, уголовное дело пока не возбуждено — в республику прибыл представитель Генпрокуратуры РФ, который проводит встречи с эстонскими коллегами в связи с просьбой российской стороны о предоставлении юридической помощи по делу Банка Москвы.

Скандал вокруг деятельности Банка Москвы в Эстонии разразился, когда в декабре 2011 года был задержан сотрудник полиции безопасности Индрек Пыдер. В апреле этого года господин Пыдер был приговорен судом к четырем годам тюрьмы за взяточничество. Взятку €60 тыс. ему дал Олег Смоли, который получил условный срок. Господин Смоли был членом правления GreenStone Consulting. Эта фирма 29 августа 2011 года заключила с Банком Москвы договор об оказании консалтинговых услуг. За взятку господин Пыдер обещал Банку Москвы любую помощь в связи со сделкой по продаже акций Eesti Krediidipank (ЕКР, Эстонский кредитный банк). Эстонские акционеры утверждают, что сделку по продаже акций одобрил весной 2011 года тогдашний президент Банка Москвы Андрей Бородин. За 27,6% акций EKP Банк Москвы выручил почти €7 млн.

В прошлом году ближайший помощник господина Бородина — бывший первый вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин (также обвиняемый в мошенничестве) и его семья получили вид на жительство в Эстонии. Согласно эстонскому регистру народонаселения, проживают они в Ласнамяэ, дешевом спальном районе Таллина.

[РИА "Новости", origindate::24.10.2012, "Источник: Багамы уведомили Россию о начале уголовного преследования экс-банкира Бородина": Компетентные органы Содружества Багамских островов уведомили РФ о начале уголовного преследования экс-руководителя Банка Москвы Андрея Бородина, которого в России обвиняют в мошенничестве, сообщил в среду РИА Новости высокопоставленный источник, близкий к расследованию дела о хищении финансовых средств бывшими руководителями банка.
"Уголовное преследование связано с отмыванием финансовых средств, полученных преступным путем", — сказал он.
Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. — Врезка К.ру]


***

"Жертва госбанкинга": ВТБ захватил Банк Москвы по команде Медведева

Версия Бородина

Оригинал этого материала
© Газета.Ру, origindate::23.10.2012, "Я не исключаю, что мы предъявим иск к Российской Федерации"

Ольга Алексеева

Экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин об аресте счетов, жизни в Великобритании и готовности подать в Лондонский суд иск против российских властей — в интервью «Газете.Ru».

— Следите ли в за состоянием банковского сектора в России? Как повлиял переход Банка Москвы в госсобственность на российскую банковскую систему?

— Насколько я представляю ситуацию, в стране сейчас госбанкинг: семь ведущих банков являются государственными, что, по сути, нонсенс и неразумное расходование государственных ресурсов. [...]

Что касается Банка Москвы, это был один из шагов по установлению госконтроля. Захват был проведен с использованием правоохранительных органов, по команде политического руководства страны и лично господина Медведева. Это история уже с бородой.

— Некоторое продолжение все же имеется. Вы не в курсе, на каком этапе находится процесс урегулирования задолженности офшорных компаний — заемщиков банка Москвы перед ВТБ? Остались ли среди них аффилированные с вами? Каковы сумма задолженности?

— Я не контролирую эти компании, поэтому сказать, продолжаются ли эти процессы, мне сложно. В момент, когда я был отстранен от руководства банка решением следствия и суда, эти компании, по моим данным, имели достаточно активов, чтобы расплатиться с банками. Что происходило потом, мне известно уже по неофициальным источникам. Из «словесной» дыры, которую менеджеры ВТБ обнаружили в банке Москвы, они активно создают реальную. И все это для того, чтобы оправдать выделение госпомощи в $10 млрд. Я весной обратился к генпрокурору с заявлением, чтобы было расследовано, как, на каких условиях и почему банку ВТБ такая помощь была предоставлена.

— Сохраняете ли планы по вхождению в ВТБ с миноритарным участием?

— Что касается приобретения акций ВТБ, единственной сильной стороной этой организации является очень сильная господдержка. И, пока инвесторы покупают обязательства этого банка, они покупают риск России.

Сейчас ВТБ демонстрирует интересную бизнес-модель: он регулярно получает деньги у государства или ЦБ, «эффективно» их расходует и под предлогом кризиса, спасения банковской системы или еще какого-то обращается за новыми средствами.

У такой инвестиции есть только потенциал снижения стоимости, а не повышения. В принципе, в этой организации можно было бы сделать много хорошего. Это гигантская и очень рыхлая структура, и во многом те дочерние компании, которые банк создает, — не более чем удовлетворение личных амбиций г-на Костина. [...]

— Есть ли у вас данные о том, на каком этапе находится следствие против вас в России? Продолжаются ли допросы свидетелей?

— То, что происходит, иначе как абсурдом назвать нельзя. Я сам теряюсь в количестве дел, которые были возбуждены в России. Эти дела открываются тайно, ведутся тайно. Наш случай показывает, что и тайное следствие в России возможно. За теми делами, к которым мои адвокаты имеют доступ, я слежу. Вот, например, из последних данных по тому, с чего все началось, — «Премьер эстейт». В начале следствие подозревало, что неустановленная группа лиц похитила огромные деньги — около 15 млрд рублей. Когда эта группа лиц вдруг установилась, мне и моему заместителю господину Акулинину предъявили обвинения по 201-й статье — «злоупотребление полномочиями». В рамках этого обвинения суд нас заочно арестовал, отстранил от должностей, были в Москве арестованы мой дом и две машины. Потом следствие пришло к выводу, что это было «мошенничество», и статью переквалифицировали.

Основной посыл следствия заключался в том, что земля, которую заемщик Банка Москвы купил у г-жи Батуриной, не стоила и десятой части от того, что было заложено по кредиту. Недавно следствие заказало экспертизу по оценке этой земли. Не хочу сказать, что эта экспертиза не ангажирована, но даже эти околомилицейские эксперты не смогли оценить эту землю менее чем в 10 млрд рублей. Напомню, стоимость этой земли по договору между заемщиком Банка Москвы компанией «Премьер эстейт» и структурами Елены Батуриной составляла около 12 млрд рублей — разница меньше чем 20% между экспертной оценкой и уплаченной суммой.

В экспертизе интересно указание, что земля, которая находится в пределах Третьего кольца, недалеко от Поклонной горы, стоила меньше, чем земля в районе Ховрино. Для москвича очевидна разница. Но даже стоимость земли в Ховрино на 2009 год превосходила размеры этого кредита. А с 2009 года рынок недвижимости Москвы вырос на десятки процентов. Вся логика следствия — в утверждении, что кредит был мошенническим и земля не стоила столько, сколько за нее было заплачено. Я считаю, что мы вправе потребовать от следствия прекращения этого уголовного дела. Оптимизма, конечно, не питаю, но, во всяком случае, в цивилизованном суде это было бы основанием. Получается, что кредит был выдан в соответствии со всеми правилами банковского искусства и дело против нас строилось на пустом месте. А нас арестовали, арестовали имущество. В этой ситуации поневоле начинаешь думать, а не предъявить ли иск властям, которые пошли на такие шаги.

— Рассматриваете ли вы сами возможность судебного разбирательства в Лондоне?

— Да, в такой ситуации я совсем даже не исключаю, что мы предъявим иск к Российской федерации, чтобы компенсировать и моральный, и материальный ущерб за попытку нашего ареста и арест нашей собственности. В том числе в Лондонском суде. Вообще я для себя ничего не исключаю с точки зрения судебных разбирательств.

— Готовы ли вы оспорить сделки ВТБ по продаже принадлежавших вам активов, в частности [page_30812.htm алкогольного холдинга]? Вы знаете, кому он продан?

— Нет, не владею такой информацией. Знаю, как это все происходило — приходили к гендиректорам этих компаний и говорили: «Делай то-то, иначе мы тебя посадим».

— Получаете ли вы предложения об урегулировании претензий со стороны правоохранительных органов России или посредников? Фигурируют ли требования вознаграждения подобных услуг?

— Посредники есть, были и будут всегда. В любой непростой жизненной ситуации появляется немало желающих небезвозмездно помочь. Другое дело, что я не собираюсь ни с кем договариваться.

Я считаю, что, будучи руководителем банка Москвы и одним из его основных акционеров, я не сделал ничего предосудительного. Вместе мы с моими помощниками выстроили один из лучших банков в России, и в этой ситуации договариваться о чем-либо и нелогично, и невозможно. Я уверен, что рано или поздно правда восторжествует и те, кто выступили с обвинениями в мой адрес, понесут наказание либо за незаконное уголовное преследование, либо за разворовывание имущества Банка Москвы, либо за получение госпомощи без видимых на то оснований.

Эти люди столкнутся с российской, а может быть, и не только российской Фемидой.

— В Россию собираетесь вернуться? Закрыта ли тема инвестиций в российские активы, сохраняются ли планы по покупке медийных активов в РФ?

— Любая моя инвестиция в России сейчас обернется отъемом этой собственности — это к гадалке, что называется, не ходи. Но рано или поздно я в Россию вернусь и, надеюсь, сделаю много полезного для России, где я родился, вырос и где бы я хотел, чтобы мои дети чувствовали себя спокойно и комфортно.

— Вы будете в дальнейшем простить [page_32097.htm политического убежища в Лондоне]?

— Не хотел бы комментировать свой статус в Соединенном Королевстве по многим причинам, в том числе и потому, что я постоянно здесь проживаю.

— А недавний арест ваших счетов в швейцарских банках?

— Тоже не комментирую.

— В британской прессе сообщалось, что вы приобрели имение в английском графстве Беркшир за ₤140 млн (около $217 млн). Так ли это?

— Лично я ничего не приобрел.

— А где вы проживаете — в Лондоне, в самом городе?

— Я привык жить за городом в Москве и здесь тоже живу в деревне.

— Поддерживаете ли отношения с бывшими коллегами, с Юрием Лужковым и Еленой Батуриной?

— С Юрием Михайловичем общался в начале мая в Лондоне, и до этого несколько раз встречались. С г-жой Батуриной не общаюсь со времени моего приезда в Лондон. С Евгением Чичваркиным время от времени общаемся, знаю, что у него здесь свой винный стартап. Общаюсь сейчас с некоторыми людьми, чьи имена меньше известны, это те, кого я знал, еще будучи в России, с некоторыми из моих коллег, которые находятся в Лондоне. Из старых российских знакомых кто-то испугался и прекратил общение, кто-то, наоборот, считает делом принципа продолжать общение. Конечно, будучи в стране, обрастаешь и новыми знакомствами с местными аборигенами. Наше уголовное преследование, думаю, здесь в основном воспринимают с иронией.

— Чем занимаетесь сейчас, могли бы вы объявить о новых инвестиционных проектах за пределами России?

— Пока никаким бизнесом не занимаюсь, много времени отнимает деятельность российских правоохранительных органов. Вообще стремлюсь больше времени уделять себе, своей семье, своим хобби, начал играть в поло, катаюсь на монолыже. Какие-то идеи посещают, но решения конкретного нет. [...]