Арестованные и объявленные в розыск по "делу ЮКОСа"

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Фигурант Место работы Должность (на момент предъяв- ления обвинения) Возр- аст Семей- ное поло- жение Формула обвинения В каком СИЗО, с какого времени находится
Ходорков- ский Михаил НК ЮКОС председатель правления 41 год женат, имеет четверых детей обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, хищении чужого имущества путем обмана в составе организованной группы в крупном размере, подделке официальных документов, растрате, легализации денежных средств с 25 октября 2003 г. в СИЗО № 1 “Матросская Тишина”
Пичугин Алексей НК ЮКОС начальник отдела внутренней экономи- ческой безопасности компании 43 года женат, имеет троих детей обвиняется в организации покушения на убийство бывшего начальника Управления общественных связей мэрии Москвы Ольги Костиной и в организации убийства жителей Тамбова Ольги и Сергея Гориных с 19 июня 2003 г. в СИЗО ФСБ “Лефортово”
Лебедев Платон МФО МЕНАТЕП председатель совета директоров 49 лет женат, имеет четверых детей обвиняется в мошенничестве путем хищения в крупных размерах, умышленном причинении имущественного ущерба и неисполнении судебного решения, а также в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств 2 июля 2003 г. помещен в СИЗО ФСБ “Лефортово”, в октябре 2003 г. переведен в СИЗО № 1 “Матросская Тишина”
Крайнов Андрей АОЗТ “Волна” бывший гендиректор 40 лет нет данных обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана в составе организованной группы, злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда представителями коммерческой организации, причинении имущественного ущерба собственникам путем обмана находится под подпиской о невыезде
Курцин Алексей ООО “ЮКОС- Москва и.о. управделами компании нет дан- ных нет данных обвиняется в присвоение и растрате вверенных средств в крупном размере, легализации похищенных средств с 18 ноября 2004 г. находится в СИЗО
Агранов- ская Елена адвокатское бюро АЛМ Фельдманс управляющий партнер бюро, консультант ЮКОСа нет дан- ных нет данных подозревается в присвоении 2,4 млрд. долл., принадлежащих дочерним нефтедобывающим предприятиям ЮКОСа, легализации похищенных денежных средств на сумму 810 млн., а также в пособничестве в уклонении от уплаты налогов рядом подконтрольных структур ЮКОСа арестована 9 декабря 2004 г., 17 декабря 2004 г. отпущена под подписку о невыезде с учетом тяжелого физического состояния
Бахмина Светлана ЮКОС- Москва замначальника правового управления 35 лет замужем, имеет двоих детей обвиняется в хищении чужого имущества в составе организованной группы на общую сумму 8 млрд. рублей с 10 декабря 2004 г. содержится в московском женском СИЗО № 6 “Печатники”
Малахов- ский Владимир ООО “Ратибор” гендиректор нет дан- ных нет данных подозревается в хищении денежных средств в размере 7,5 млрд. рублей с 10 декабря 2004 г. находится в СИЗО
Переверзин Владимир НК ЮКОС бывший замдиректора дирекции нет дан- ных нет данных обвиняется в присвоении и растрате чужого имущества на сумму 248 млрд. рублей и легализации незаконно полученных средств внешнего долга с 18 декабря 2004 г. содержится в Бутырском СИЗО
Иванников Александр ЗАТО “Лесной” Свердловской области глава администра- ции нет данных нет данных обвиняется в превышении служебных полномочий (по версии следствия, в 1999 году Иванников превысил служебные полномочия, разрешив принимать в счет уплаты налогов от зарегистрированных в Лесном “дочек” ЮКОСа векселя) с 1 декабря 2004 г. находится под подпиской о невыезде
Званцев Владимир АО “Националь- ная нефтегазовая компания “Саха- нефтегаз” (50,6% акций компании контролирует НК ЮКОС) президент компании нет данных нет данных обвиняется в злоупотреблении служебным положением и присвоении более 300 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено Следственным управлением МВД Якутии 28 декабря 2004 г. находится за пределами Якутии
Величко Дмитрий ЗАО “Инвести- ционно- финансовая группа “Росинкор” президент нет данных нет данных обвиняется в соучастии в хищении 194,9 млн. руб., которые в 2001–2002 годах были выплачены фирмам ЮКОСа из госбюджета в качестве возврата “излишне уплаченных налогов” с 17 января 2005 г. содержится в СИЗО
Шемкевич Сергей ОАО “Томскнефть” (дочернее предприятие ЮКОСа) гендиректор 47 лет нет данных обвиняется в превышении лицензионных квот на добычу нефти и получении незаконного дохода в размере более 7 млрд. рублей находится под подпиской о невыезде
Витка Олег ООО “Западно- Мало- балыкское” (совместное предприятие НК ЮКОС и венгерской MOL) гендиректор нет данных нет данных обвиняется в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено Нефтеюганской межрайонной прокуратурой 9 марта 2005 года арестован 10 марта 2005 г.
Малин Владимир Российский фонд федерального имущества председатель 45 лет нет данных обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и коммерческом подкупе (по версии следствия, оказывал покровительство одной из компаний, подконтрольных Михаилу Ходорковскому). 4 марта 2004 г. отстранен от должности. Дело слушается в Замоскворецком суде Москвы находится под подпиской о невыезде
Шахновский Василий ООО “ЮКОС- Москва экс-президент компании 47 лет женат, имеет троих детей обвинялся в уклонении от уплаты налогов с физического лица 5 февраля 2004 г. Мещанский суд Москвы приговорил Шахновского к 1 году лишения свободы, но освободил в зале суда “в связи с изменением обстановки и наличием смягчающих обстоятельств”