Арестованы два члена преступной группы Игоря Линшица

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Арестованы два члена преступной группы Игоря Линшица

"Совершая незаконные банковские операции, они получили преступный доход в размере 57 млрд руб"

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::13.04.2006, Бывших банкиров не бывает. Экс-руководителей КБ "Нефтяной" обвинили в легализации преступных доходов

Александр Жеглов

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

В КБ «Премьер» арест Станислава Прасолова (на фото) связали с его прежней работой в КБ «Нефтяной», отметив, что «его знают на рынке как крупного специалиста и порядочного человека»

Вчера стало известно об аресте руководителей сразу двух московских банков: председателя правления КБ "Народный кредит" Андрея Салимова и председателя правления КБ "Премьер" Станислава Прасолова. Оба банкира ранее работали топ-менеджерами КБ "Нефтяной". Генпрокуратура считает, что они замешаны в незаконных банковских операциях, проводившихся в "Нефтяном", а также в легализации средств, добытых преступным путем.

Господа Салимов и Прасолов были задержаны в Генпрокуратуре, куда их вызвали на допрос в качестве свидетелей по делу КБ "Нефтяной". Ранее Андрей Салимов работал первым заместителем, а Станислав Прасолов – заместителем председателя правления этого банка. Оба уволились из "Нефтяного" в феврале 2005 года. Во время допроса процессуальный статус банкиров изменили, переведя из свидетелей в обвиняемых. Господам Салимову и Прасолову инкриминировали две статьи УК РФ: 172-ю ("Незаконная банковская деятельность") и 174-ю ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем"). По просьбе Генпрокуратуры Басманный суд Москвы санкционировал арест банкиров сроком на два месяца.

В КБ "Народный кредит" комментировать арест Андрея Салимова не стали. "Хочу подчеркнуть, что арест Станислава Прасолова никак не связан с нашим банком,– сказал, в свою очередь, Ъ председатель совета директоров и акционер банка 'Премьер' Александр Хмелевский.– Насколько мне известно, обвинения ему предъявлены по работе в 'Нефтяном'. У нас он работает с середины прошлого года. За время работы проявил себя как очень хороший специалист. Его знают на рынке как крупного специалиста и порядочного, честного человека. Надеюсь, следствие во всем разберется". При этом господин Хмелевский беспокойства за будущее КБ "Премьер" в связи с арестом Станислава Прасолова не высказал: "Мы никогда не имели дел с 'Нефтяным'. При этом у нас хорошая репутация. Мы один из самых старых банков в стране – у нас лицензия под номером три, выданная еще в 1988 году".

Банк "Народный кредит" зарегистрирован в июне 1993 года. В 2001 году приобретен ОАО "Инвестиционная компания КИК". Уставный капитал – 300 млн руб. В рейтинге агентства "Интерфакс-рейтинг" по размеру активов ($42,8 млн) находится на 541-м месте (собственный капитал – $11,7 млн).

Банк "Премьер" зарегистрирован в августе 1988 года. С начала деятельности специализировался на валютном обслуживании клиентов, имел развитую сеть пунктов обмена валюты. Уставный капитал – 41 млн 775 тыс. руб. В рейтинге агентства "Интерфакс-рейтинг" по размеру активов ($16,7 млн) находится на 877-м месте (собственный капитал – $4,1 млн).

По версии следствия, арестованные банкиры входили в преступную группу, которую создал президент концерна "Нефтяной", куда входит банк, Игорь Линшиц. Участники группы, совершая незаконные банковские операции, получили "преступный доход в размере 57 млрд руб.". Часть этих денег, как утверждают в Генпрокуратуре, была отмыта и легализована. "Порядка 610 млн руб. из этой суммы" достались лично Игорю Линшицу, утверждают в Генпрокуратуре.

В декабре прошлого года, напомним, в КБ "Нефтяной" были проведены крупномасштабные обыски с использованием спецназа. Господину Линшицу, который скрылся в Израиле и сейчас, по некоторым данным, завершает процедуру получения гражданства этой страны, Генпрокуратура предъявила заочное обвинение, объявив его в международный розыск. В феврале этого года Генпрокуратура арестовала главного бухгалтера КБ "Нефтяной" Наталию Фролову и бывшего начальника отдела векселей банка Веру Гаврилову. Адвокат Игоря Линшица Генрих Падва сказал вчера Ъ, что ему и его клиенту известно о новых арестах по делу "Нефтяного". "Мы знаем, что аресты были, но кого и за что (арестовали.– Ъ), мы не в курсе",– сказал адвокат. При этом господин Падва отметил, что позиция Игоря Линшица по обвинению, предъявленному ему заочно, не изменилась, "он считает себя невиновным". В близком окружении господина Линшица Ъ не раз заявляли, что его уголовное преследование связано с тем, что он был одним из основных спонсоров Союза правых сил.