Аресты в "преступной группе Линшица"

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Генпрокуратура обвинила экс-руководителей КБ "Нефтяной" в легализации преступных доходов

1144933336-0.jpg Вчера стало известно об аресте руководителей сразу двух московских банков: председателя правления КБ «Народный кредит» Андрея Салимова и председателя правления КБ «Премьер» Станислава Прасолова. Оба банкира ранее работали топ-менеджерами КБ «Нефтяной». Генпрокуратура считает, что они замешаны в незаконных банковских операциях, проводившихся в «Нефтяном», а также в легализации средств, добытых преступным путем.

Господа Салимов и Прасолов были задержаны в Генпрокуратуре, куда их вызвали на допрос в качестве свидетелей по делу КБ «Нефтяной». Ранее Андрей Салимов работал первым заместителем, а Станислав Прасолов – заместителем председателя правления этого банка. Оба уволились из «Нефтяного» в феврале 2005 года. Во время допроса процессуальный статус банкиров изменили, переведя из свидетелей в обвиняемых. Господам Салимову и Прасолову инкриминировали две статьи УК РФ: 172-ю («Незаконная банковская деятельность») и 174-ю («Легализация денежных средств, полученных преступным путем»). По просьбе Генпрокуратуры Басманный суд Москвы санкционировал арест банкиров сроком на два месяца.

В КБ «Народный кредит» комментировать арест Андрея Салимова не стали. «Хочу подчеркнуть, что арест Станислава Прасолова никак не связан с нашим банком,– сказал, в свою очередь, председатель совета директоров и акционер банка «Премьер» Александр Хмелевский.– Насколько мне известно, обвинения ему предъявлены по работе в «Нефтяном» У нас он работает с середины прошлого года. За время работы проявил себя как очень хороший специалист. Его знают на рынке как крупного специалиста и порядочного, честного человека. Надеюсь, следствие во всем разберется». При этом господин Хмелевский беспокойства за будущее КБ «Премьер» в связи с арестом Станислава Прасолова не высказал: «Мы никогда не имели дел с «ефтяным» При этом у нас хорошая репутация. Мы один из самых старых банков в стране – у нас лицензия под номером три, выданная еще в 1988 году».

Банк «Народный кредит» зарегистрирован в июне 1993 года. В 2001 году приобретен ОАО «Инвестиционная компания КИК». Уставный капитал – 300 млн руб. В рейтинге агентства «Интерфакс-рейтинг» по размеру активов ($42,8 млн) находится на 541-м месте (собственный капитал – $11,7 млн).

Банк «Премьер» зарегистрирован в августе 1988 года. С начала деятельности специализировался на валютном обслуживании клиентов, имел развитую сеть пунктов обмена валюты. Уставный капитал – 41 млн 775 тыс. руб. В рейтинге агентства «Интерфакс-рейтинг» по размеру активов ($16,7 млн) находится на 877-м месте (собственный капитал – $4,1 млн).

По версии следствия, арестованные банкиры входили в преступную группу, которую создал президент концерна «Нефтяной», куда входит банк, Игорь Линшиц. Участники группы, совершая незаконные банковские операции, получили «преступный доход в размере 57 млрд руб.». Часть этих денег, как утверждают в Генпрокуратуре, была отмыта и легализована. «Порядка 610 млн руб. из этой суммы» достались лично Игорю Линшицу, утверждают в Генпрокуратуре.

В декабре прошлого года, напомним, в КБ «Нефтяной» были проведены крупномасштабные обыски с использованием спецназа. Господину Линшицу, который скрылся в Израиле и сейчас, по некоторым данным, завершает процедуру получения гражданства этой страны, Генпрокуратура предъявила заочное обвинение, объявив его в международный розыск. В феврале этого года Генпрокуратура арестовала главного бухгалтера КБ «Нефтяной» Наталию Фролову и бывшего начальника отдела векселей банка Веру Гаврилову. Адвокат Игоря Линшица Генрих Падва сказал вчера Ъ, что ему и его клиенту известно о новых арестах по делу «Нефтяного». «Мы знаем, что аресты были, но кого и за что (арестовали), мы не в курсе»,– сказал адвокат. При этом господин Падва отметил, что позиция Игоря Линшица по обвинению, предъявленному ему заочно, не изменилась, «он считает себя невиновным». В близком окружении господина Линшица не раз заявляли, что его уголовное преследование связано с тем, что он был одним из основных спонсоров Союза правых сил.

Александр Жеглов

Оригинал материала

«Коммерсант» от origindate::13.04.06