Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс"

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


origindate::29.07.2005

Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов"

Схема вывода активов Группы лизинговых компаний "Лидер"

Андрей Лопатин, Алексей Скрябин

Широкий резонанс в обществе вызвал [page_17161.htm#1 недавний арест акций крупнейшей лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК)]. Все эксперты сходятся во мнениях, что данный арест и уголовное дело, в рамках которого была предпринята данная акция Генеральной Прокуратуры, явно смахивают на чей-то заказ. Депутат ГД Лебедев А.Е., основной акционер Национальной резервной корпорации (НРК) в своих заявления СМИ основной причиной ареста акций назвал «происки конкурентов».

Как известно, в России существует только две крупные авиализинговые компании с государственным участием, это ИФК и ОАО «Финансовая лизинговая компания» (ФЛК), поэтому многие представители СМИ сочли данные высказывания г-на Лебедева, как указание на своего «собрата».

ОАО "Ильюшин Финанс Ко" специализируется на лизинге самолетов Ил-96, Ту-204 и Ан-148 Акционерами компании являются государство (38%), Национальная резервная корпорация (36%), Внешэкономбанк (16%). АК им.Ильюшина и менеджменту принадлежит порядка 10% акций компании.
На текущий момент ИФК профинансировало строительство и передало в лизинг заказчикам 6 самолетов и до конца планирует сдать еще 3 самолета.

ОАО "Финансовая лизинговая компания" учреждена в 1997 году нефтяной компанией "Татнефть", банком "Зенит" и инвестиционно-финансовой компанией "Солид". Государство является акционером ФЛК с 2002 года и владеет 62,7% акций компании. Основным направлением деятельности компании является лизинг среднемагистральных самолетов Ту-214, выпускаемых ФГУП "Казанское авиационное производственное объединение им. С.П.Горбунова" (КАПО).

С момента участия государства в акционерном капитале компании и по настоящее время заказчикам передано в эксплуатацию 3 самолета и до конца 2005 г. планируется передать еще один.

Генеральный директор ФЛК Евгений Зарицкий все заявления Лебедева А.Е. отвергает и называет их «инсинуациями» в адрес компании, а также обещает подать иск в суд, в случае если подобные заявления будут продолжены. Он также заявляет, что компании не являются конкурентами, так как они строят разные самолеты на разных авиационных заводах России. Однако это не соответствует действительности, так как компании конкурируют не только за объемы распределяемых бюджетных средств на поддержку лизинговых проектов, но и поддерживают явно конкурирующие между собой программы финансирования производства и лизинга новых региональных самолетов, (объем потенциального рынка новых региональных самолетов в ближайшие 20 лет только в России оценивается примерно в 400 самолетов, реализация которых может принести бюджету страны от 1,5 до 2 млрд. долларов США налоговых поступлений).

По сообщениям СМИ уголовное дело против Генерального директора ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» было инициировано по жалобе г-на Болотокова Азамата Амурбиевича, который представил свое заявление в Прокуратуру Левобережного района г.Воронеж на бланке компании ЗАО «Группа лизинговых компаний «Лидер», в которой он работал под непосредственным началом г-на Берестникова Ю.Г.

Интересен тот факт, что г-н Бересников Ю.Г. после своего увольнения из «Лидера» перешел на работу в ФЛК и еще некоторое время назад являлся заместителем Генерального директора этой компании. В настоящее время он возглавляет 100% дочернюю компанию ФЛК - ООО «Финанс-лизинг-авиа».

Так что выводы г-на Лебедева относительно инициации уголовного дела со стороны конкурентов, возможно, не лишены оснований.

Нам стали известны некоторые подробности деятельности г-д Берестникова и Болотокова в период их работы в «Группе лизинговых компаний «Лидер». Приводимый ниже материал иллюстрирует опыт нынешних менеджеров ООО «Финанс-лизинг-авиа» по выводу активов, в которых, кстати, по данным последней проверки Счетной Палаты РФ, была уличена головная структура ООО «Финанс-лизинг-авиа» - ОАО «Финансовая лизинговая компания».

***

Педположительная схема вывода активов Группы лизинговых компаний «Лидер»

В течение 2002 г. Берестников Ю.Г. совместно с Ловчевым П.С., Болотоковым А.А., Калиничевым М.Н. организовали и реализовали схему по выводу активов и денежных средств из холдинга Группа лизинговых компаний «Лидер» на сумму около 6 000 000 долларов США.

Основные моменты, которые были реализованы в процессе осуществления схемы вывода активов:

С origindate::09.04.2001 г, Берестников Ю.Г. занимал должность генерального директора ЗАО «Лизинг-Менеджмент», входящей в холдинг Группы лизинговых компаний «Лидер», которое являлось управляющей компанией ЗАО «ЛК «Стандарт» и ЗАО «Ландж». Таким образом, Берестников Ю,Г. фактически выступал как генеральный директор обеих компаний. С начала 2002 года Берестников Ю.Г. при содействии Ловчева П.С., действующего от имени ЗАО «ЛК «Стандарт» и ЗАО «Ландж» в качестве поверенного директора по доверенностям, выданным Берестниковым Ю.Г., и сотрудников ЗАО «Ландж» Болотокова А.А., Туквадзе И.К., совершили следующие действия:

1. Создали ООО «Авиационная лизинговая компания», в котором Берестников Ю.Г. являлся единственным участником и генеральным директором, и содействовали безвозмездной передаче этой компании векселя ЗАО «ЛК «Стандарт» №009265 от origindate::29.09.2000 г. на сумму 54 000 000 руб. (под 25 % годовых) со сроком погашения - не ранее origindate::01.06.2002 г. Указанный вексель origindate::06.06.02 г. Берестниковым Ю.Г.. как генеральным директором ООО «Авиационная лизинговая компания», был предъявлен ЗАО «ЛК «Стандарт» к оплате.

Имеются достаточные основания полагать, что данный вексель является подложным и умышленно передан ООО «Авиационная лизинговая компания» с целью искусственного увеличения неплатежеспособности ЗАО «ЛК «Стандарт». В реестре векселей ЗАО «ЛК «Стандарт», значится вексель с такими же реквизитами (№009265 дата выдачи origindate::29.09.00 г., дата погашения origindate::01.06.02 г.), но на сумму 1 500 000 руб., а не 54 000 000 руб. как предъявило к оплате ООО «Авиационная лизинговая компания» в лице Берестникова Ю.Г., что дает основания предположить поддельность векселя на 54 000 000 руб. с целью неправомерного увеличения обязательств ЗАО «ЛК «Стандарт» и его банкротства. В настоящее время вексель с такими же реквизитами, но на другую сумму имеется в Воронежском филиале ОАО «Внешторгбанк».

По факту мошенничества с данным векселем в отношении Берестникова Ю.Г. возбуждено Следственным управлением ЦАО ГУВД г. Москвы уголовное дело № 245579 (следователь Левина Екатерина Николаевна). Но в связи с ангажированностью следователя, следствие постоянно приостанавливалось, в отношение Берестникова Ю.Г. выносились постановления о переводе из подозреваемого в свидетели. По поводу ангажированности следователя говорит тот факт, что истцам не предоставляли возможность ознакомиться с материалами предварительного следствия, не направляли никаких постановлений, что является грубым нарушением УПК РФ. По заявлению истцов Прокуратура ЦАО г. Москвы была проведена проверка, и следствие было возобновлено, но на сегодняшний день уголовное дело опять было приостановлено.

Данный вексель кроме всего прочего был признан недействительным Арбитражным судом г. Москвы дело № А40-4943 6/02-3 4-276.

2. При помощи данного векселя, Берестников Ю.Г. от имени ООО «АЛК» и Ловчев ПС от имени ЗАО «ЛК «Стандарт» заключили origindate::11.06.02 г. соглашение о отступном и договор уступки права требования, в которых, во-первых, обоюдно признали наличие задолженности ЗАО «ЛК «Стандарт» перед ООО «Авиационная лизинговая компания» по «фиктивному» векселю №009265 в сумме 76 500 000 руб., из которых 54000000 руб. - основной долг я 22 500 000 руб. - проценты, во-вторых, передали последнему в качестве отступного в счет погашения данного долга право требования к ОАО «Авиакомпания «Самара» денежных средств по договору №Д-05/02-98 от origindate::16.02.98 г. в сумме 6 300 000 руб. Таким образом, получается, что используя подложный вексель, Берестников Ю.Г. а Ловчев П.С. искусственно создали задолженность ЗАО «ЛК «Стандарт» перед ООО «Авиационная лизинговая компания», принадлежащее Берестикову Ю.Г., и вывели на последнее ликвидный актив на сумму 6 300 000 руб. После чего ООО «Авиационная лизинговая компания» в погашение полученного незаконным путем права требования получило от ОАО «Авиакомпания «Самара» 100 000 долларов США (п/п №1866 от origindate::25.06.02 г., п/п №695 от origindate::31.07.02 г. и п/п №2307 от 31.07,02 г.). Данный договор уступки права требования, по которому ООО «Авиационная лизинговая компания» получило 100 000 долларов США, был признан недействительным решением Арбитражного суда Республики Калмыкия по делу № А22-614/03/6-53. Но получить деньги в размере 100 000 долларов США с ООО «Авиационная лизинговая компания» не представилось возможным, т.к. на момент вынесения решения ООО «Авиационная лизинговая компания» ликвидировалась путем присоединения к фирме-однодневке ООО «Аваль» (по юридическому адресу не находиться, имущества нет, банковских счетов нет, балансы сдает нулевые).

3. По этому же векселю ООО «Авиационная лизинговая компания» в лице генерального директора Берестникова Ю.Г. получила денежную сумму в размер 400 000 рублей путем выставления инкассового поручения на расчетный счет ЗАО «ЛК «Стандарт» в ЗАО «АКБ ЦентроКредит», При этом соглашение о безакцептном списании денежных средств со счета в ЗАО «АКБ ЦентроКредит» подписал Ловчев П.С., не обладая на тот момент уже никакими полномочиями. Арбитражный суд г. Москвы признал, что данные денежные средства ООО «Авиационная лизинговая компания» получены как сумма неосновательного обогащения (Дело № А40-33321/04-54-334). Но получить их обратно с ООО «Авиационная лизинговая компания» ЗАО «ЛК «Стандарт» не смогло по вышеназванной причине.

4. origindate::05.09.2002 г. было подано заявление в Арбитражный суд Республики Калмыкия (от имени ООО «Авиационная лизинговая компания» и ООО «Эпсилон» (генеральный директор Болотоков А.А.), о признании ЗАО «ЛК «Стандарт» и ЗАО «Ландж» несостоятельными (банкротами). То, как было принято решение, говорит о материальной заинтересованности судьи. origindate::05.09.2002 подано заявление, origindate::07.09.2002 вынесено определение о назначении дела, origindate::09.09.2002 в отношении ЗАО «ЛК «Стандарт» и ЗАО «Ландж» вводится процедура банкротства (полное нарушение АПК РФ) – внешнее управление, минуя другие процедуры банкротства. Внешним управляющим назначается Церенова В.Л., московский адрес которого полностью совпадает с офисом Берестникова Ю.Г.

Для проведения процедуры банкротства использовалась фиктивную кредиторскую задолженность, так например, origindate::15.01.2002 был заключен между ЗАО «Ландж» и ООО «Мирета» договор купли-продажи №37/02, по которому ООО «Мирета» якобы поставило ЗАО «Ландж» авиатехимущество на сумму 210000 долларов США. Договор от имени ЗАО «Ландж» подписан Ловчевым П.С., от имени ООО «Мирета» гр. Чирва Л.И., который …..!!! умер origindate::17.06.1985 г. (в соответствии с копией справки из паспортного стола, и письмом из ЗАГСа г. Архангельска). В соответствии с договором ООО «Мирета» передало авиатехимущество по Акту приема-передачи от origindate::15.04.2002. Акт приема-передачи также был подписан Ловчевым П.С. и Чирва Л.И. Далее задолженность была переведена с ООО «Мирета» на ООО «Эпсилон».

5. Одновременно с вышеизложенным Ловчевым П.С. были расторгнуты договоры с ЗАО «Ландж» и ЗАО «ЛК «Стандарт» и заключены аналогичные с ООО «Авиационная лизинговая компания»:
-договор лизинга с ОАО «Красноярские авиалинии» на сумму 1 403 600 долларов США;
-договор лизинга с и ФГУП «Дальавиа» на сумму 4 703 500 долларов США.

Для того чтобы скрыть все свои действия по выводу активов из офиса ЗАО «Ландж» и ЗАО «Лизинг-Менеджмент» была похищена вся документация, касающуюся этих сделок.

***

© "РБК", origindate::27.07.2005

А.Лебедев: Уголовное дело, возбужденное против руководства ОАО «Ильюшин Финанс», не имеет перспективы

Уголовное дело, возбужденное прокуратурой в отношении руководства лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс», не имеет перспективы. Такое мнение высказал в интервью РБК депутат Госдумы, экс-президент Национального резервного банка (НРБ) Александр Лебедев. Аффилированная с банком Национальная резервная корпорация является крупным акционером ОАО «Ильюшин Финанс». Арест на пакет акций ОАО «Ильюшин Финанс» наложен в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении руководства компании по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч.1 ст.201 УК). В Генпрокуратуре отметили, что арестованные акции принадлежат частным владельцам.

«С юридической точки зрения это дело перспектив не имеет. Прокуратура, конечно, имеет право делать все, что ей нравится, но на сегодняшний день в результате ее действий компания парализована, попраны права как государственных, так и частных акционеров», - сказал А.Лебедев. Он подчеркнул, что в результате ареста акций сорван целый ряд важных контрактов, а средства в размере 6 млрд руб., которые предполагалось выделить из бюджета на поддержку лизинга, скорее всего, будут переданы конкуренту ОАО «Ильюшин Финанс» Финансовой лизинговой компании (ФЛК) (Татарстан).

Кроме того, А.Лебедев сообщил, что он намерен выяснить позицию правительства РФ по данному вопросу. «Раз прокуратура действует в интересах государства, мы обратимся в правительство, чтобы понять их позицию», - отметил он. По сведениям А.Лебедева, акционеры ОАО «Ильюшин Финанс» намерены обжаловать действия прокуратуры. «Сегодня собирается совет директоров общества, на котором будет поставлен вопрос об обжаловании действий прокуратуры и подаче встречного иска», - сказал он. Отметив, что деятельность единственного в России государственно-частного партнерства полезна для страны, депутат указал, что ситуация, сложившаяся вокруг ОАО «Ильюшин Финанс», выгодна прежде всего конкурентам компании. «Boeing и Airbus должны поставить памятник прокуратуре», - сказал А.Лебедев.

По информации ОАО «Ильюшин Финанс», арестованный пакет акций составляет около 60% уставного капитала компании.

По состоянию на начало июля 2005г. акционерами ОАО «Ильюшин Финанс» являются государство (38%), Национальная резервная корпорация (36%), Внешэкономбанк (16%). Менеджмент владеет примерно 7% акций компании.

***

© "Интрерфакс", origindate::27.07.2005

Генеральная прокуратура России подтвердила факт ареста пакета акций авиализинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК)

"Арест на пакет акций, принадлежащих частным инвесторам, наложен в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по фактам злоупотреблений полномочиями руководством ИФК", - заявил "Интерфаксу" в среду официальный представитель Генпрокуратуры РФ.

Акции частных акционеров ОАО "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) находятся по арестом, сообщил "Интерфаксу" в среду депутат Госдумы РФ Александр Лебедев, основной акционер Национальной резервной корпорации (НРК), являющейся владельцем акций лизинговой компании (ИФК).

"Под арест попали около 36% обыкновенных акций дочерних компаний НРК, 15% акций Внешэкономбанка и других миноритарных акционеров", - сказал. А.Лебедев. Он подчеркнул, что арест не был наложен на госпакет.

По его словам, арест активов был произведен в рамках дела, возбужденного в феврале Левобережной прокуратурой Воронежа по иску "бывшего сотрудника другой лизинговой компании". Истец просил проверить тот факт, что при формировании уставного капитала часть государственных средств была занесена как собственные средства. Такая процедура позволила компании сэкономить до $1 млн.

А.Лебедев подчеркнул, что истец пытался отозвать свое заявление, но прокуратура настояла на продолжении следствия. В начале июля дело было передано в Москву.

А.Лебедев называет основной причиной ареста акций "происки конкурентов". Он напоминает, что в ближайшее время государство должно распределить между российскими лизинговыми компаниями 6 млрд. рублей, которые войдут в уставные капиталы АО. "По-видимому, сейчас идет борьба за эти деньги", - предположил А.Лебедев.

В России существуют две крупные лизинговые компании: ОАО "Ильюшин Финанс Ко" и ОАО "Финансовая лизинговая компания".

"Ильюшин Финанс Ко" специализируется на лизинге самолетов Ил-96, Ту-204 и Ан-148. ИФК планирует в течение 2005-2007 гг. поставить в лизинг более 30 самолетов, в том числе 12 - Ил-96, 10 - Ту-204 и 12 - Ан-148. Акционерами компании являются государство (38%), Национальная резервная корпорация (36%), Внешэкономбанк (16%). Менеджмент владеет порядка 7% акций компании.

"Финансовая лизинговая компания" учреждена в 1997 году нефтяной компанией "Татнефть", банком "Зенит" и инвестиционно-финансовой компанией "Солид". В 2002 году в число акционеров ФЛК вошла РФ, приобретя по закрытой подписке акции дополнительного выпуска. Основным направлением деятельности компании является лизинг среднемагистральных самолетов Ту-214, выпускаемых ФГУП "Казанское авиационное производственное объединение им. С.П.Горбунова" (КАПО).

Основным акционером ФЛК является государство, владеющее 62,7% акций.