Балло поспешил попрощаться со следствием

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Балло поспешил попрощаться со следствием FLB: ГСУ МВД опровергает информацию о том, что против запреда ВЭБа «не ведется никаких следственных действий»

"“Расследование уголовного дела в отношении зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло продолжается, - заявили агентство РИА Новости 6 марта в пресс-службе столичного главка МВД. "Главное следственное управление ГУМВД по Москве продолжает расследование этого уголовного дела" , — заявил сотрудник пресс-службы главка. Согласно версии следствия, в августе 2008 года Внешэкономбанк предоставил компании "Ресад" кредит. По предварительным данным следствия, в рамках кредитной линии, с помощью созданной финансовой схемы с использованием подконтрольной организации могло быть организовано хищение выделенных кредитных денежных средств , сообщали в МВД. Некоторые СМИ уточняли, что речь идет о хищении 4,5 миллиарда рублей . Между тем ранее источник в правоохранительных органах утверждал, что расследование уже завершено”. “Завершено следствие по уголовному делу в отношении зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло, сообщил в среду агентству РАПСИ источник в правоохранительных органах. Следствие уведомило Балло и его защиту об окончании предварительного расследования, уточнил собеседник агентства. Адвокат Балло Тагир Самакаев подтвердил РАПСИ эту информацию. Защитник пояснил, что "никаких иных следственных действий, в том числе проверочных, по другим уголовным делам в отношении Балло не ведется" . Тем самым адвокат опроверг появившуюся в последние дни в СМИ информацию о том, что против его подзащитного были возбуждены другие уголовные дела». Как сообщали СМИ, ранее в отношении Балло уже было возбуждено уголовное дело о хищении 14 миллионов долларов. По версии следствия, в 2008 году он вместе с соучастниками похитил средства, которые являлись составной частью кредита, выданного ОАО "Евразийский" на приобретение 100% долей в уставном капитале компании "Югводоканал". В июле следственный департамента МВД снял с Балло обвинения в мошенничестве, однако затем отменил свое решение. Балло был выведен из правления Внешэкономбанка, однако оставлен в должности заместителя председателя, которую занимает с 2007 года. Между тем 1 марта в публикации Агентства федеральных расследований FLB “Анатолий Балло утопил кредит в непостроенном порту” говорилось: «Внешэкономбанк требует $273,2 млн (8,3 млрд рублей) в столичном арбитраже с нефтяной компании «Северное сияние», которой руководит Олег Пилюшко. Членом совета директоров «Северного сияния» является замглавы ВЭБа Анатолий Балло . ВЭБ давал компании деньги налогоплательщиков на развитие азовского порта Кавказ еще в 2007 году, но стройка до сих пор не началась. НК «Северное сияние» владеет четырьмя лицензиями на разведку и добычу углеводородного сырья в Тимано-Печорской нефтяной провинции (Мусюршорское, Лыдушорское, Шорсандивейское месторождения, а также Лыдушор-Шорсандивейский участок недр). «Северное сияние» принадлежит двум ООО — «Аэр Ойл Д» и «Глобал инвест технолоджи»; первым владеет некая Светлана Комарова, вторым кипрская Leoburg Investments ltd. Связаться с этими компаниями не удалось. Бенефициары «Северного сияния» не раскрываются: по данным базы СПАРК, с 2008 года эта фирма в убытках (от 692 млн до 1,3 млрд рублей) . На сайте «Северного сияния» говорится, что «компания поддерживает тесные партнерские отношения с Внешэкономбанком». В частности, в 2007 году ВЭБ, НК, Азовская транспортная компания и администрация Краснодарского края подписали соглашение о строительстве северо-восточного грузового района порта Кавказ в Темрюкском районе региона. В релизе Внешэкономбанка говорилось, что общий объем инвестиций в проектирование и строительство объектов грузового района оценивался тогда в 3,3 млрд рублей. Заказчик проекта — ФГУП «Росморпорт», проектировщик — Азовская транспортная компания, ВЭБ является экспертом и организатором финансирования, а НК «Северное сияние» — инвестором. Заявлялось, что новый комплекс будут использовать для приема и обработки универсальных сухогрузных судов и автопаромов, перевалки генеральных и навалочных грузов, открытого хранения, их промежуточного хранения на складских площадках, а также бункеровки судов, проходящих через Керченский пролив. О других совместных проектах ВЭБа и «Северного сияния» неизвестно. По словам двух источников «Известий», знакомых с ситуацией, Анатолий Балло принимал непосредственное участие в выделении финансирования под проект. Об этом говорит тот факт, что он входил в совет директоров НК «Северное сияние», которая изначально была заявлена как инвестор, и в то же время является зампредседателя госкорпорации, которая отвечала за выделение средств , говорят собеседники. Руководитель отдела рейтингов кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков сказал «Известиям», что для ВЭБа обычная практика вводить своих представителей в советы директоров компаний — крупных заемщиков (которые получили от госкорпорации около 10 млрд рублей) . Аудитор из «большой четверки», пожелавший остаться неназванным, добавил, что представители ВЭБа в совете директоров компаний осуществляют контроль за расходованием средств. При этом часто они даже не получают за это дополнительной зарплаты, учитывая низкую нагрузку, которая выражается в присутствии на совете директоров. Анатолий Балло получил скандальную известность в 2012 году, став фигурантом уголовного дела . Как считали следователи, в сентябре 2008 года Балло с соучастниками похитил $14 млн. Эта сумма являлась частью $75-миллионного кредита, предоставленного ВЭБом ростовскому предприятию «Югводоканал». Следователи выяснили, что коммерсанты перевели миллионы на счета двух офшорных компаний в швейцарском отделении банка Credit Agricole. Прокуратура Швейцарии арестовала эти счета еще в 2009 году по делу местных адвокатов, занимавшихся отмыванием денег. Балло сперва проходил по делу как свидетель, а затем в отношении его дело было выделено в отдельное производство. Изначально Анатолий Балло был взят под стражу, но потом выпущен под залог в 5 млн рублей. Суд также отказался отстранять топ-менеджера от должности зампредседателя ВЭБа. На днях следствие сняло с Балло тяжкое обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, переквалифицировав действия банкира на значительно более мягкую статью о злоупотреблении полномочиями. Партнерство не мешает «Северному сиянию» и госкорпорации выяснять отношения в суде. ВЭБ подал к НК иск на $273,212 млн (8,3 млрд рублей) в столичный арбитраж. Представитель суда сообщил «Известиям», что речь идет о взыскании задолженности по договору займа. Обычно руководство ВЭБа на тех или иных экономических мероприятиях объявляет о выдаче компаниям крупных займов — но о выдаче «Северному сиянию» сумм крупнее 3,3 млрд (на грузовой район в порту Кавказ) известно не было. Источник в руководстве порта Кавказ сообщил «Известиям», что строительство грузового района еще не началось . Источник, близкий к НК «Северное сияние», в разговоре с «Известиями» отметил, что Балло не проконтролировал ход проекта . — Непонятно еще, почему проектная команда ВЭБа не подключилась к процессу, а пустила все на самотек , — говорит собеседник. По его словам, подача иска в Московский арбитраж к «Северному сиянию» говорит о несогласованных действиях самого ВЭБа: — Скорее всего, руководство госкорпорации знало о том, что проект не сдвинулся с мертвой точки и что «Северное сияние» не вернуло средства, инвестированные по сути в никуда . Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Нина Еременко говорит, что, скорее всего, суд встанет на сторону ВЭБа . — В большинстве случаев арбитражи в полном объеме удовлетворяют иски, связанные с договорами займа. Но едва ли НК вернет ВЭБу средства — тогда взыскание обратят на активы компании (недвижимость и транспортные средства, например) , — рассуждает Еременко. — При этом есть риск, что ВЭБ еще долго не вернет деньги. Плюс НК заинтересована в затягивании процесса: на предварительное заседание по делу, состоявшееся недавно, никто из представителей «Северного сияния» не пришел , — говорит Еременко. В НК «Северное сияние» не смогли предоставить комментарий «Известиям». Представители компании сослались на то, что гендиректор компании Олег Пилюшко находится в отпуске и недоступен по телефону. В Азовской транспортной компании, ФГУП «Росморпорт», в пресс-службе администрации Краснодарского края и Внешэкономбанке от официальных комментариев по теме отказались». фактически развалилось громкое уголовное дело о хищении 14 млн долларов у Внешэкономбанка, фигурантом которого является его первый заместитель председателя правления Анатолий Балло. Следствие сняло с него тяжкое обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, переквалифицировав действия банкира на значительно более мягкую статью о злоупотреблении полномочиями», - писали «Известия». Как писал 20 февраля "Коммерсант", одновременно было прекращено преследование двух остальных фигурантов дела: экс-заместителя министра энергетики Станислава Светлицкого и члена правления ОАО "Евразийский" Александра Лагутина . Прекращение расследования связано с тем, что была найдена переписка между ВЭБом и получателем кредита - ОАО "Евразийский". Она подтверждает информированность банка о всех действиях своего заемщика, в том числе законность перевода части кредита в офшорные компании ». «Следствие не стало снимать обвинения с главного фигуранта дела Анатолия Балло. Следствие считает, что ВЭБ не должен был вообще выдавать кредит своей дочерней компании ОАО "Евразийский", зная о подобной схеме его расходования , - сообщал Newsru.com. Действия Балоо были переквалифицированы с ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) на более мягкую ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями) . Если по первому варианту обвинения Анатолию Балло грозило до десяти лет заключения, то теперь - до четырех лет. К тому же в следующем году наступит срок давности по этому делу». 28 ноября 2012 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Анатолия Балло «подшили» к новому кредиту» говорилось: «Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело о хищении 4,5 млрд рублей у Внешэкономбанка. Его главным фигурантом является первый зампредседателя ВЭБ Анатолий Балло, который и так уже обвиняется в крупном мошенничестве. Как сообщил источник в правоохранительных органах, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Согласно версии следствия, 18 августа 2008 года Внешэкономбанк заключил договор о предоставлении кредита в размере $358 млн с ООО "Ресад". Учредителями данной структуры являются две офшорные компании – "Нарсам Технолоджис Лимитед" и "Арнстид Менеджмент Лимитед". Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) "Молжаниновка". ООО "Ресад" выступало заказчиком по возведению данного объекта. Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия ВЭБ кредитной линии, 15% акций ООО "Ресад" были приобретены фондом "Евразийский", который также стал единоличным органом управления данной фирмой. Одним из членов совета директоров "Евразийского" является зампредседателя ВЭБ Анатолий Балло. Он же, как топ-менеджер банка, принимал решение о выделении "Ресад" крупного займа . В результате из начавших поступать из ВЭБ сумм, ООО "Ресад" перечислило в виде вознаграждения "Евразийскому" 313 млн рублей. Как полагают в ГСУ, эти деньги были выплачены фонду "необоснованно" и похищены . Также полицейские установили, что строительство ГТЭС "Молжаниновка" планировалось завершить в декабре 2012 года. Однако на сегодняшний день исполнительной документацией подтверждено только порядка 9% работ, объект ГТЭС "Молжаниновка" до сих пор находится "в начальной стадии" . Mi>"Фактически там только вырыт гигантский котлован", — отметил источник в правоохранительных органах. При этом ВЭБ уже выделил ООО "Ресад" в общей сложности 4,5 млрд рублей . Следствие считает, что значительная часть этой суммы могла быть похищена при участии "должностных лиц ООО "Ресад", фонда "Евразийский" и ГК "ВЭБ". Как выяснил “Росбалт”, «уголовное дело возбуждено ГСУ ГУ МВД РФ по Москве по материалам Генеральной прокуратуры РФ. Сотрудники надзорного ведомства, которые и выявили все эти факты, пришли к выводу, что "должностные лица госкорпорации (ВЭБ), предоставившие кредит, фактически управляют расходованием этих средств с целью их вывода в подконтрольные организации на основании заведомо невыгодных для заемщиков условиях" . Также в надзорном ведомстве указывают, что конечными собственниками "Нарсам Технолоджис Лимитед" и "Арнстид Менеджмент Лимитед" являются граждане России, "скрывающие свое прямое участие" в ООО "Ресад" . Источник в правоохранительных органах отметил, что дело пока возбуждено по факту мошенничества. Однако Анатолий Балло в ближайшее время будет допрошен в рамках данного расследования ”. Также на эту тему: «Эхо кредита вернулось в Москву», «Банкир недалеко ушел от обвинения», «Вне обвинений, но под подозрением», «Банкир «проворовался» по закону», «Кредиту предъявили конституционные права»."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации