Банкира осудили по мягкой ставке

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Бывший глава правления Смоленского банка Анатолий Данилов получил 7 лет условно за хищение более 500 млн руб.

Оригинал этого материала

© Коммерсант.Ру, 12.09.2016, Фото: "Смоленская народная газета"

Банкира осудили по мягкой ставке Александр Асадчий

4948acae34a2e4bccab2be45a316bc49.jpeg
Анатолий Данилов

[...] 12 сентября Промышленный райсуд Смоленска вынес приговор Анатолию Данилову, бывшему председателю правления группы «Смоленский банк». Экс-банкир признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Всего Анатолию Данилову инкриминировали пять эпизодов преступлений.

Суд установил, что после отзыва лицензии 13 декабря 2013 года Смоленский банк заключил фиктивные договоры об уступке прав требования по кредитным договорам. Первый договор был заключен на сумму 21 млн руб. Позже по такой же схеме путем оформления формальных внутрибанковских проводок с открытых в банке счетов трех компаний списали денежные средства в сумме свыше 69 млн руб. с последующим заключением под платежные поручения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в Можайске. Похожий эпизод вывода денег банкир применил и 12 декабря.

Также в декабре 2013 года, как установило следствие, Анатолий Данилов переоформил права банка на имущество, полученное в залог от другого ООО, на сумму свыше 402 млн руб. на компанию своей знакомой дамы.

По данным следствия, в начале декабря 2013 года Анатолий Данилов заключил на себя кредитный договор без обеспечения на сумму 7,8 млн руб. и получил данную сумму.

[SmolDaily.ru, 12.09.2016, "Экс-председатель правления "Смоленского банка" Анатолий Данилов получил 7 лет условно": По версии следствия, незаконные действия обвиняемого причинили государству имущественный ущерб в размере более 500 млн. рублей.

Денежные средства и имущество, выведенные бывшим руководителем банка, по мере их взыскания Агентство должно было направлять на погашение имущественного ущерба граждан и организаций, пострадавших в связи с отзывом у банка лицензии. Однако это стало невозможным из-за действий обвиняемого, от которых пострадало не только государство в лице ГК «АСВ», являющееся конкурсным управляющим банка, но и граждане и организации, являвшиеся его клиентами, включенные в перечень кредиторов после отзыва у банка лицензии.

В ходе расследования на имущество, выведенное бывшим руководителем из банка, наложен арест. Общая сумма арестованного имущества составила более 400 млн рублей. — Врезка К.ру]

Виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно, с испытательным сроком пять лет. Как пояснили “Ъ” в прокуратуре Смоленской области, после ознакомления с текстом приговора будет сформулировано отношение гособвинения к решению суда первой инстанции. «С большой долей уверенности можно говорить о том, что это решение прокуратура может оспорить»,— сообщил источник в прокуратуре.

Бывший работодатель Анатолия Данилова, экс-совладелец «Смоленского банка» Павел Шитов в данный момент находится в розыске.

После отзыва лицензии у группы «Смоленский банк» в регионе пострадали тысячи вкладчиков, как физических, так и юридических лиц. По данным инициативной группы кредиторов ОАО «Смоленский банк», размер установленной задолженности перед кредиторами по состоянию на 1 августа 2016 года — 19 529 086 тыс. руб. По состоянию на 1 августа 2016 года размер выплаченной задолженности перед кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов, составили 2 170 366 тыс. руб.

 


Ссылки

Источник публикации