Банкир на два фронта

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Директор допофиса «ВТБ 24», убитый полтора года назад, перед смертью конфликтовал с Национальным банком развития

1212397032-0.jpg Директор допофиса «ВТБ 24» Александр Плохин и несколько его знакомых в 2005 г. отнесли деньги в Национальный банк развития (НБР), который выступал брокером по операциям с ценными бумагами, рассказал адвокат бюро «Бартолиус» Дмитрий Проводин, представляющий интересы клиентов НБР — Филиппа Вайсштейна и Владимира Старостина. По словам юриста, от их имени и еще нескольких клиентов Плохин совершал маржинальные сделки с акциями, плечо для которых предоставлял НБР. А в июне 2006 г. Плохин, Вайсштейн, Старостин и другие обнаружили, что на их счетах не хватает акций или денег на сумму порядка $1,5 млн.

Плохин после обращения в НБР был вызван на беседу в этот банк, где сотрудники службы безопасности попросили его «не дергаться», вспоминает его сын Александр. «С этого момента жизни отца стали угрожать, а в октябре 2006 г. он был убит», — говорит Плохин-младший. Угрозы, по его словам, получали и другие клиенты банка. «Я не исключаю, что гибель отца связана с этим делом», — сказал Плохин-младший. Уголовное дело по факту убийства Плохина приостановлено в связи с отсутствием подозреваемых, представитель «ВТБ 24» сказал, что основной версией убийства была активность Плохина на фондовом рынке.

Старостин и Вайсштейн уверяют, что с их счетов в НБР были списаны ценные бумаги путем сделок, которые клиенты не поручали банку, отмечает Проводин.

В 2006 г. НБР сменил владельцев и название на M2M Private Bank. Старостин и Вайсштейн обратились в Арбитражный суд Москвы с исками на 11 млн. и 9,3 млн. руб. соответственно, но суд отказался удовлетворить иски, сочтя, что между банком и клиентами не было необходимых соглашений для совершения таких сделок, а потому они могли совершаться банком только за его счет, без ущерба клиентам. «Мы обжалуем это решение, ведь суд признал, что деньги исчезнуть не могли», — говорит Проводин.

Предправления М2М Private Bank Владимир Зражевский передал через пресс-службу, что «банк считает данную ситуацию вымогательством, которое связано с появлением [у банка] новых владельцев».

Вайсштейн и Старостин подали заявление в УВД ЦАО Москвы о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества сотрудниками НБР. Источник в ГУВД сообщил, что ОБЭП ведет повторную проверку этого заявления.

Плохин-младший как наследник добивается, по его словам, восьми млн. руб. через гражданский суд. Плохин-старший в НБР управлял счетами еще трех лиц, следует из материалов ФСФР и заявлений Старостина и Вайсштейна. В их числе Ирина Шнигерь, финдиректор гостиницы «Националь». Она рассказала, что обратиться в НБР посоветовал Плохин-старший, ее давний знакомый. «Сотрудники банка пытались объяснить, что в исчезновении денег виноват Плохин, но я уверена, что это не так», — говорит Шнигерь, которая собирается обратиться в суд. С двумя другими инвесторами — В. Бурнашовым и Ю. Жарко — связаться не удалось.

Вердикт ФСФР

В мае 2007 г. после проверки, инициированной депутатом Николаем Залепухиным, ФСФР приостановила брокерскую лицензию НБР. Нарушения, говорится в акте проверки (есть у «Ведомостей»), в частности, заключались в недобросовестном исполнении клиентских договоров и причинении клиентам ущерба, а также в купле-продаже ценных бумаг без их поручений. Брокерская лицензия НБР восстановлена в августе 2007 г. В ФСФР от комментариев отказались, связаться с Залепухиным не удалось.

M2M PRIVATE BANK

универсальный банк, специализирующийся на обслуживании состоятельных клиентов АКТИВЫ – 7,1 млрд руб. (за I квартал 2008 г., по данным «Интерфакс-ЦЭА», 213-е место).

КАПИТАЛ – 0,8 млрд руб. (285-е место).

ПРИБЫЛЬ – 15,5 млн руб. (337-е место).

Владельцы – Дмитрий Якубовский, Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Павел Масловский (по данным Forbes).

Оригинал материала

«Ведомости» от origindate::02.06.08