Банки - пособники террористов?

Материал из CompromatWiki
(перенаправлено с «Банки-пособники террористов?»)
Перейти к: навигация, поиск

ЦБ забрал лицензии у двух российских банков

Отозваны лицензии на осуществление банковских операций у «Диамонд-банка» и «Экспортбанка», сообщил Департамент внешних и общественных связей ЦБ.

Лицензии у банка отозваны в связи с неисполнением и нарушениями федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», объяснили в ЦБР.

В обеих организациях назначены временные администрации.

Главный банк России в последнее время активно проверяет коммерческие организации. В СМИ постоянно появляется информация о закрытии и лишении лицензии очередного банка. К примеру, в конце марта лицензии на осуществление банковских операций были отозваны также у банка «Хасавюртовский» и «Банка развития инвестиций».

Оригинал материала

«Профиль» от origindate::26.04.07