Банковское дело

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Бывшего сотрудника арбитражного суда судят за незаконное обналичивание миллиардов

1243585097-0.jpeg В Таганском райсуде начался процесс по уголовному делу бывшего сотрудника арбитражного суда Москвы, бывшего владельца и председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) Бориса Сокальского. Ему инкриминируется незаконная банковская деятельность, изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг и злоупотребление служебными полномочиями. В результате незаконных действий банкира, как полагает обвинение, «в теневой оборот не контролируемых государством денежных средств было введено более 62 млрд руб.». От этой суммы, по данным следствия, он получил прибыль в размере 12 млн рублей.

Сам банкир категорически отрицает свою вину, считает, что следствие ошибочно возбудило данное уголовное дело, и уверен, что «суд во всем разберется».

Это уголовное дело, как следует из обвинительного заключения, Следственный комитет (СК) при МВД возбудил еще 25 октября 2005 года на основании проверочных материалов Федеральной службы по финансовому мониторингу («Росфинмониторинг»), Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и оперативной разработки сотрудников департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД. Эти службы установили, что четыре банка — «НЭП», АКБ «Родник», АКА-банк и УКБ «Центурион», а также подставная некоммерческая организация — НК «Фонд стратегического планирования» (ФСП) занимаются нелегальными и масштабными операциями по обналичиванию денег. Полтора года следователи пытались установить организатора этих махинаций. И только в марте 2007-го удалось получить веские, по мнению следствия, доказательства причастности к этим финансовым операциям г-на Сокальского.

СК установил, что в 2003 году банкир «организовал преступную группу из числа своих сотрудников и знакомых для осуществления незаконной банковской деятельности и получения незаконного дохода в особо крупном размере». В данную группу, по мнению следствия, также «были вовлечены зампредправления НЭП-банка Сергей Турбин и некоторые другие лица». Для реализации задуманного, по версии следствия, банкир приобрел столичный АКБ «Родник», оформив его на подставных лиц, а председателем правления назначил бывшего следователя Зеленоградской прокуратуры Андрея Перминова. Уволившись из органов, тот раздобыл справку о своей невменяемости. После того как г-н Сокальский стал владельцем зарегистрированного по утерянному паспорту ФСП, фонд и оба банка — «НЭП» и «Родник» стали, по версии следствия, основой схемы по масштабному обналичиванию денежных средств.

Как установили следователи, г-н Сокальский всегда работал через фирмы-пустышки, зарегистрированные по паспортам подставных лиц, — это ФСП, ООО «ТД «Содействие», ООО «Александрит», ООО «Технотрон», ООО «ТД «Купец», ООО «МТК «Поляриус» и др. В подконтрольные ему банки перечислялись различные суммы денег из различных организаций, что позволяло клиентам банка уходить от налогов, рассчитываясь со своими сотрудниками «серой» зарплатой в конвертах. В день, по данным СК, через банк «НЭП» проходило от 800 млн. до 1 млрд. руб. За эту услугу банк получал 2%, а его руководство из уже обналиченных сумм оставляло себе еще 10%.

По данным следствия, деньги обналичивались чаще всего при помощи поддельных банковских чеков на предъявителя, в которые клиенты могли вписать любую фамилию. Было установлено, что через «НЭП» за полгода его работы — с апреля по сентябрь 2004 года — прошло 99 таких чеков на сумму 62 млрд руб. Таким образом, по подсчетам обвинения, было «нарушено исключительное право РФ на финансовое регулирование (ст. 71 Конституции), причинен вред осуществлению основной функции Центрального банка России по защите и обеспечению устойчивости рубля (ст. 75 Конституции)». При этом самому г-ну Сокальскому следствие вменило лишь 12 млн руб., полученных им якобы в качестве комиссионных за обналичивание поддельных чеков ФСП.

Днем 27 марта 2007-го предполагаемый «организатор преступной группы» был задержан на своем новом рабочем месте в арбитражном суде Москвы, куда был принят незадолго до этого, 19 марта. Сотрудники СК и ДЭБ доставили его в ИВС на Петровку, 38. Он сразу заявил, что уголовное дело полностью сфабриковано. На следующий день Тверской суд санкционировал арест предпринимателя.

24 марта этого года Таганский райсуд приступил к слушанию дела по существу. Подсудимый Сокальский заявил, что категорически отрицает свою вину. Мало того, он не понимает, о «какой такой организованной преступной группе под его руководством может идти речь, если в деле в качестве обвиняемого значится он один». А его заместителю Турбину, который «вскользь упоминается в материалах дела, не предъявлялось обвинение в соучастии, и до сих пор не определен его процессуальный статус». «Известно, что дело Турбина якобы было выделено в отдельное производство. Прошу суд выяснить его местонахождение. Ведь если Турбин не обвиняемый, значит, организованной группы быть не может», — заявил вчера г-н Сокальский. Но судья Наталья Ларина посчитала это «преждевременным» и пригласила в зал свидетеля Андрея Иванова. Этот человек выполнял роль Фирса, был фиктивным директором нескольких десятков фирм, созданных специально для обналичивания.

Свидетель сразу сказал, что подсудимого никогда не видел и не знает. Иванов рассказал, что в 2002 году в Тверской области в зале игровых автоматов познакомился с «парнишкой» по имени Антон. Последний предложил свидетелю оформить на него несколько фирм, которые потом будут проданы другим лицам. Поскольку свидетель остро нуждался в деньгах, то согласился учредить более двух десятков фирм, «а может, и больше» и стать их номинальным директором. За каждую операцию — оформление и последующую продажу ООО — Антон платил Иванову по 500 руб. При этом свидетель показал, что «не читал документы, которые ему предоставлял Антон на подпись, а просто подписывал, вплоть до 2004 года».

Следующий свидетель бывший юрисконсульт АКБ «Родник» Юрий Денюхин, дыхнув на всех перегаром, признался, что он «больной человек, алкоголик, состоит на учете в наркологическом диспансере». «Что с меня взять?» — развел он руками. Подсудимого он, как признался, тоже никогда не видел и хотя фамилию его слышать приходилось, но где и когда, вспомнить не смог. «В 2003-м мне подвернулась работенка в «Роднике», — рассказал Денюхин. — Председатель правления банка Андрей Перминов был психом. Он постоянно ходил в спортивном костюме, с рюкзаком за плечами и размахивал кадилом, освящая все места, куда приходил, постоянно что-то бормоча себе под нос, и пил по вечерам, закрывшись в своем рабочем кабинете. А вообще нормальный такой банк был, уволили меня».

«Получается, что обвинение представляет свидетелей, которые дают показания в мою пользу», — резюмировал г-н Сокальский. «Видите, как вам повезло», — парировал гособвинитель, а судья на этом заседание прервала, объявив перерыв до 1 июня.

«Почему сторона обвинения не поймет, что чеки, тем более поддельные, не являются по закону ценными бумагами? — комментировал «Времени новостей» происходившее адвокат подсудимого Александр Котельницкий. — Понятно, что следствию нужно посадить моего доверителя, но ведь законы для всех одинаковы, а в данном случае у меня возникает вопрос о профессионализме следствия. Кстати, дело Перминова по аналогичным обвинениям передали недавно в Лефортовский суд. Непонятно, почему их разделили, если он, по версии СК, соучастник преступной группы?»

Оригинал материала

«Время новостей» от origindate::29.05.09