Банк «Экспресс Кредит» попался на обналичке

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Банк «Экспресс Кредит» попался на обналичке По данным милиции, банкиры сумели вывести за рубеж 7 млрд рублей

"МВД сообщило в четверг, что пресекла деятельность преступной группировки, которую возглавляли банкиры. По информации правоохранительных органов, сотрудники «Экспресс-Кредита» сумели вывести за рубеж и обналичить 7 млрд рублей. В самом банке настаивают на том, что обналичкой не занимались. Сотрудники МВД раскрыли деятельность межрегиональной преступной группы, которую возглавлял один из руководителей банка «Экспресс Кредит». В течение двух лет сотрудники «Экспресс Кредита» по фиктивным документам через зарубежные банки перечисляли деньги на иностранные счета, после чего деньги обналичивались. По данным следствия, в общей сложности за рубеж «увели» более 7 млрд рублей. Банк «Экспресс-кредит» был создан в 1989 году и специализируется на кредитовании корпоративных клиентов, среди которых присутствуют крупные промышленные и научно-исследовательские предприятия работающие в рамках гособоронзаказа, предприятия ТЭК, торговли, малого и среднего бизнеса. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2008 году присвоило банку "Экспресс-Кредит" рейтинг кредитоспособности В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности с позитивными перспективами». Банк России по состоянию на 1 июля 2008 года причислил банк ко 2-й классификационной группе (банки, не имеющие текущих трудностей). «На квартире одного из сотрудников банка был установлен компьютер, где хранились «ключи» к управлению счетами организаций, клиентов банка», - пояснила GZT.RU сотрудник пресс-службы ДЭБ МВД Наталья Семенова. Перечисление денег осуществлялось по системе «Банк-Клиент». Кроме того, незаконные операции проводились в арендованных офисах в Москве и Туле. В результате обысков в банках «Экспресс Кредит» (г. Москва) и «Тула Экспресс» (г. Тула) были изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-Клиент», сообщается в пресс-релизе ДЭБ МВД. Пока фамилии преступников не называются, пояснила GZT.RU Наталья Семенова. Однако известно, что обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) предъявлено трем сотрудникам «Экспресс Кредита». «Руководитель преступной группировки объявлен в международный розыск, а еще два фигуранта находятся под подпиской о невыезде», - уточнила Наталья Семенова. В то же время, банк «Экспресс Кредит» опубликовал на сайте обращение к клиентам банка, о том, что «через счета АКБ «Экспресс-кредит» никогда не осуществлялись переводы средств за рубеж по фиктивным основаниям». По словам Натальи Семеновой, следствие не получало никакого официального опровержения от банка. По данным Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу, в условиях кризиса резко возросло число попыток нелегально обналичить деньги. В 2008 году из правоохранительных органов в Росфинмониторинг поступило около 14 тысяч запросов, что более чем на 20% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Общее количество уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами в 2008 году при участии и по материалам Росфинмониторинга, составило более 1,5 тысяч, по 262 из них вынесены судебные приговоры."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации