Бдительная пенсионерка сорвала ночную обналичку денег

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Бдительная пенсионерка сорвала ночную обналичку денег

"0 В Москве поймали двух молодых людей, которых подозревают в афере с банковскими карточками. Задержали их ночью прямо возле банкомата, благодаря бдительности пенсионерки, страдающей бессонницей. Как рассказали GZT.RU в столичном Управлении вневедомственной охраны, о двух подозрительных молодых людях в милицию сообщила пожилая женщина, живущая на улице Амундсена в доме № 15. Пенсионерке не спалось, она подошла к окну и увидела, что возле банкомата Сбербанка, расположенного напротив ее дома, стоит некий человек. И хотя было темно, но уличного освещения оказалось достаточным, чтобы женщина обратила внимание на странные манипуляции, производимые незнакомцем. Он почти без остановки запихивал карточки в банкомат, а полученные деньги бросал в сумку. Готов отдать всю наличность Проверить сигнал выехали сотрудники 2-го батальона УВО Северо-Восточного округа. Возле банкомата они застали 25-летнего Максима Петрайкина. При обыске у него нашли 50 банковских карт, оформленных на нескольких человек, но не на него, а также деньги, которые он успел обналичить. Причем молодой человек даже не знал точно, сколько у него денег. Он хотел откупиться от патрульных и выразил готовность отдать всю наличность. По его словам у него было 1,5 млн рублей. Однако при подсчете оказалось, что в его сумке находится 4,3 млн рублей. Также выяснилось, что Петрайкин неделю назад приехал в Москву из Тольятти и этот банкомат он посещал не в первый раз и уже успел через него обналичить 11 млн рублей. Вместе с Петрайкиным был задержан 24-летний москвич Андрей Бариков, поджидавший его в машине. Длительная обналичка В настоящее время задержанных допрашивают следователи, пытаясь выяснить происхождение карточек и денег на счетах. Как сказал GZT.RU заместитель начальника ОВД «Свиблово» Иван Бровченко, поначалу задержанные утверждали, что карточки нашли, но затем признались, что задание обналичить деньги они получили от одного человека, имя которого пока скрывают. В настоящее время в отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество) или по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Между тем, в Сбербанке России GZT.RU пояснили, что нет ничего странного, что на одного человека может быть оформлено несколько карточек. «Но только к каждой карточке привязан один счет»,— сказали в Сбербанке. Вместе с тем там уточнили, что Сбербанк лимитирует суммы, которые снимаются через банкомат. Так, по одной карточке за сутки можно получить только 150 тысяч рублей. Более того, максимальная сумма, которую можно снять в один прием (т.е. за одну операцию обналичивания) составляет в банкоматах Сбербанка 7,5 тыс рублей. Таким образом получается: чтобы обналичить 4,3 млн рублей, задержанным пришлось произвести не менее 570 транзакций, что, по самым оптимистичным расчетам, должно было занять не менее пяти часов. "
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации