Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева

Зять президента Тимур Кулибаев увел из бюджета Казахстана $1,8 млрд, сэкономив на налогах вместе с Лакшми Митталом. Еще $1 млрд в Швейцарии спрятал тесть

Оригинал этого материала
© "Республика - деловое обозрение", origindate::26.02.2010, "В чью пользу продан ММГ?"

Мухамеджан Адилов

Compromat.Ru

Тимур Кулибаев

Информационная «атака» Мухтара Аблязова на Тимура Кулибаева все больше напоминает библейскую историю про Давида и Голиафа. Голиаф в данном случае — Назарбаев и его зять, а Аблязов выступает в роли Давида и, пользуясь своей относительной недосягаемостью, наносит систематические удары — может, и не очень опасные в целом для системы, но весьма болезненные благодаря документированности обвинений и, главное, восприимчивости к этой информации общества.

Однако «удар», который в этот понедельник нанес бывший председатель совета директоров «БТА Банка», по своей силе и площади поражения можно сопоставить с «термоядерным взрывом». Сумма подоходного налога, который, по мнению Мухтара Кабуловича, не был уплачен в государственный бюджет, впечатлила даже видавших виды журналистов — 1,8 миллиарда долларов. [...]

["Время новостей", origindate::01.03.2010, "Вредно банкирам идти в политику": Известный казахстанский олигарх, ныне опальный бывший глава БТА-банка 46-летний Мухтар Аблязов несколько дней назад озвучил новую порцию обвинений против среднего зятя президента, зампреда правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» 43-летнего Тимура Кулибаева. Главным объектом обвинений Аблязова вновь стал президентский зять. Как и в конце января этого года, когда пребывающий в эмиграции Аблязов публично представил документы, свидетельствующие о полученных Кулибаевым от китайских компаний взятках на сумму 169,5 млн долл. за право приобретения 49% казахстанского АО «СНПС-Актобемунайгаз».
На этот раз Аблязов обвинил Кулибаева в том, что тот увел из бюджета Казахстана 1,8 млрд долл. в ходе сделки по приобретению государственной нефтяной компанией «Казмунайгаз» 100% акций компании «Мангистаумунайгаз» в ноябре 2009 года. Сам Тимур Кулибаев, являясь председателем совета директоров «Казмунайгаз» и обладателем крупного пакета ее акций, по мнению Аблязова, получил выгоду от этой сделки.
Аблязов направил открытое письмо не только руководству правоохранительных органов страны, к которому прилагались документы, по его мнению, изобличающие Кулибаева. Опальный банкир решил поднять проблему на политический уровень и обратиться к правящей в Казахстане партии «Нур Отан», лидером которой является президент Назарбаев. […]
А на следующий день новую атаку на президента Назарбаева предпринял другой, ныне уже бывший его старший зять, «злой демон» правящий в Казахстане семьи, Рахат Алиев. В интервью австрийской газете «Прессе» 47-летний беженец, живущий ныне в Европе под фамилией своей новой жены — Шораз, — признал факт своей встречи в январе 2010 года с главой МИД Казахстана Канатом Саудабаевым, в ходе которой сторонам не удалось заключить перемирие. Свидетельством этого стала новая порция коррупционных разоблачений экс-зятя в адрес казахстанского руководства. — Врезка К.ру]

"Подводные камни" сделки

Дело в том, что согласно действующему налоговому законодательству прирост стоимости казахстанского актива подлежит налогообложению на территории Республики Казахстан. В данном случае подобным активом являются акции АО «Мангистаумунайгаз».

Читатели, интересующиеся экономикой, может быть, помнят, что данное нефтедобывающее предприятие когда-то было продано зарубежному инвестору, некой индонезийской компании Central Asia Petroleum Ltd., за относительно небольшую сумму, хотя уже тогда было одним из самых крупных в стране с объемом годовой добычи порядка 5-6 миллионов тонн нефти.

Не все молчание золото

[...] В позапрошлом году Астана начала оказывать давление на инвесторов — владельцев АО «Мангистаумунайгаз», чтобы заставить их продать это предприятие национальной компании «КазМунайГаз». Кстати, вопрос, кто же являлся акционером Central Asia Petroleum Ltd. и, соответственно, АО «Мангистаумунайгаз», до сих пор остается без ответа.

Из документов, размещенных в Интернете Аблязовым, и его последних заявлений следует, что 28% акций индонезийской компании через оффшорные структуры принадлежали Тимуру Кулибаеву и его партнеру — английскому миллиардеру индийского происхождения Лакшми Митталу. Но вот кто владеет остальными 72%, пока тайна за семью печатями.

Ранее в казахстанской прессе, в том числе и на страницах нашего издания, высказывались подозрения, что среди прочих акционеров Central Asia Petroleum Ltd. были Рахат Алиев, некоторые другие члены семьи казахстанского президента и, возможно, лично Нурсултан Назарбаев.

Так это или нет, утверждать не беремся, поскольку не располагаем документами на этот счет. Что же касается Мухтара Аблязова, то он пока никакой информации по этой теме не публиковал, что, впрочем, не означает, что ее у него нет.

Возвращаясь к самой истории продажи, напомним, что весь прошлый год шли переговоры между представителями государства и собственниками АО «Мангистаумунайгаз». С переменным успехом и потерями с обеих сторон.

Так, президента НК «КазМунайГаз» Серика Буркитбаева неожиданно освободили от занимаемой должности и по итогам абсолютно засекреченного процесса приговорили к длительному сроку лишения свободы. Причем процесс был засекречен настолько, что до сих пор неизвестно содержание ни обвинительного заключения, ни приговора суда, хотя последний по определению не может быть закрытым от общественности.

Предыдущего руководителя АО «Мангистаумунайгаз» задерживали правоохранительные органы, правда, потом отпустили. Плюс на компанию оказывалось давление с помощью проверок и прочих знаков повышенного внимания госорганов.

После годовой «бодаловки» 100% акций АО «Мангистаумунайгаз» были куплены оффшорной компанией Mangistau Investments B. V., принадлежащей китайской CNPC Exploration and Development Company Ltd. и казахстанской НК «КазМунайГаз», за 2,6 миллиарда долларов.

Упрямые факты

Сделка была оформлена не как прямая покупка, а как купля-продажа акций на Казахстанской фондовой бирже. Это было сделано специально, чтобы воспользоваться нормой, содержащейся в Налоговом кодексе и предусматривающей: если акции были проданы и, соответственно, куплены на фондовой бирже в ходе открытых торгов, то прирост стоимости по ним не облагается подоходным налогом.

Однако из заявления Мухтара Аблязова от 22 февраля и приложенных к нему документов неопровержимо следует, что купля-продажа 100% акций АО «Мангистаумунайгаз» 25 ноября 2009 года на KASE была прямой сделкой, замаскированной под открытые торги.

Об этом говорят следующие упрямые факты. Во первых, покупатель и продавец были известны заранее — чуть ли не за год до совершения сделки. Во вторых, покупатель был один. В третьих, поскольку продавались акции предприятия-недропользователя, а в таких случаях законодательство требует получения предварительного разрешения компетентного госоргана, причем адресного, открытые торги по акциям АО «Мангистаумунайгаз» на KASE в принципе не могли состояться. [...]

Именно про это и написал в своем заявлении Мухтар Аблязов (процитируем): «Так как согласно казахстанскому законодательству купля-продажа акций «Мангистаумунайгаза» была фактически совершена «методом прямой сделки», компания-продавец Central Asia Petroleum Ltd. должна была заплатить налог с дохода, возникшего от прироста стоимости акций «Мангистаумунайгаза», в бюджет Республики Казахстан.

Согласно налоговому законодательству Республики Казахстан доход, возникший от прироста стоимости акций, облагается по ставке 20%. Компания-продавец Central Asia Petroleum Ltd. осуществляла свою деятельность в Республике Казахстан через свой филиал и представительство. Следовательно, Central Asia Petroleum Ltd. должна заплатить дополнительно 15-процентный налог на чистый доход постоянного учреждения.

Первоначальная стоимость акций «Мангистаумунайгаза» составляла 719,7 миллиона долларов США (107955302000 тенге). Следовательно, даже при объявленной фиктивной цене продажи акций «Мангистаумунайгаза» в размере 2,6 миллиарда долларов США сумма налога должна быть не менее 652,4 миллиона долларов США с учетом того, что доход от прироста стоимости составил 1,9 миллиарда долларов США».

Без Масимова не обошлось

Второе обвинение касается нарушений действующего законодательства Республики Казахстан, допущенных в ходе оформления прямой сделки купли-продажи акций АО «Мангистаумунайгаз» через Казахстанскую фондовую биржу.

Дело в том, что подобные нарушения не могли состояться: во первых, без участия премьер-министра Карима Масимова, возглавляющего совет директоров ФНБ «Самрук-Казына» и всех членов данного совета; во вторых, председателя правления ФНБ «Самрук-Казына» Кайрата Келимбетова и его заместителей, а также председателя совета директоров НК «КазМунайГаз» Тимура Кулибаева; и В третьих, президента и других топ-менеджеров этой национальной компании.

В четвертых, должна была быть в курсе председатель Агентства финансового надзора Елена Бахмутова и ее подчиненные. В пятых, не мог не знать об этом председатель Нацбанка Григорий Марченко. В шестых, наверняка был информирован президент Казахстанской фондовой биржи и члены комитетов этого финансового учреждения. В седьмых, компетентные налоговые органы тоже вряд ли могли упустить из виду такую сделку.

Однако, несмотря на такое количество надзирающих и контролирующих должностных лиц и госорганов, сделка была оформлена как купля-продажа пакета акций на открытых биржевых торгах, благодаря чему продавец, индонезийская компания Central Asia Petroleum Ltd., сэкономил крупную сумму на подоходном налоге, подлежащем уплате в государственный бюджет Республики Казахстан.

Обычно в таких случаях Налоговый комитет Министерства финансов проявляет принципиальность и начинает требовать уплаты подоходного налога с недропользователя или агента продавца, но в данном случае, несмотря на рекордную сумму неуплаченного налога, данное ведомство молчит в тряпочку.

Не заплатил, но спит спокойно!

Третье обвинение, выдвинутое Мухтаром Аблязовым против Тимура Кулибаева и его команды, касается реальной рыночной стоимости АО «Мангистаумунайгаз».

По мнению бывшего председателя совета директоров «БТА Банка», на самом деле это нефтедобывающее предприятие стоит не менее 6 миллиардов долларов. А занижение стоимости покупки до 2,6 миллиарда и оформление приобретения не прямо на CNPC Exploration and Development Company Ltd. и «КазМунайГаз», а на оффшорную компанию Mangistau Investments B. V. сделаны специально.

Соответственно, прирост стоимости казахстанского актива, по мнению Мухтара Кабуловича, составил не первоначально рассчитанные им 1,9 миллиарда долларов, а целых 5,3 миллиарда. А невыплаченный подоходный налог в государственный бюджет Казахстана — 1,8 миллиарда долларов.

Поскольку из документов, приложенных к заявлению Аблязова, следует, что 28% акций АО «Мангистаумунайгаз» через индонезийскую компанию Central Asia Petroleum Ltd. принадлежали поровну Тимуру Кулибаеву и Лакшми Митталу, желающие могут посчитать, сколько вышеназванные миллиардеры из списка американского журнала «Форбс» сэкономили на налогах. [...]


***

"Создало им государство условия, заработали деньги — нет, мало. Дальше лезут куда-то"

Генеральная прокуратура Казахстана в растерянности

Оригинал этого материала
© Информационно-аналитический портал "Республика", origindate::01.03.2010, Аблязов добился реакции властей, Фото: "ИТАР-ТАСС"

Константин Григорьев

Compromat.Ru

Нурсултан Назарбаев (в центре)

В пятницу в ходе заседания совета предпринимателей в «Ак орде» генпрокурор Казахстана Кайрат Мами вынужден был доложить президенту, что заявления бизнесмена Мухтара Аблязова, в которых он обвиняет Тимура Кулибаева в преступных деяниях, приняты, по ним ведется проверка.

Генеральная прокуратура Казахстана, очевидно, в растерянности. Объем работы по проверкам заявлений бизнесмена Мухтара Аблязова растет, вынужден был констатировать руководитель ведомства Кайрат Мами на заседании совета предпринимателей. То есть свидетельств о коррупции становится все больше, но проверять родных и близких президента чревато. Таким образом, Генеральная прокуратура оказалась между молотом и наковальней: с одной стороны, давит закон, с другой — авторитет президента.

— Мы получаем еженедельно от него (Мухтара Аблязова — авт.) заявления, которые официально обращены генпрокурору и в другие правоохранительные органы, о возбуждении уголовных дел в отношении других лиц, — признался Мами, тактично и благоразумно не назвав «других лиц». Ведь произнеси он фамилию Кулибаева — зятя президента, пришлось бы немилосердно краснеть.

— По нашему законодательству любое заявление мы обязаны проверить, — оправдывался прокурор, — поэтому все заявления мною зарегистрированы, многие переданы в Агентство финполиции, проводится доследственная проверка, изъято очень много документов из «КазМунайГаза» и других структур, сегодня проводится экспертиза, думаю, по итогам проинформируем вас.

Вынужденное признание прокурора настолько тронуло сердце президента, что он сорвался на главу ТОО «Астана групп» Нурлана Смагулова, который, как известно, вместе с рядом других известных в Казахстане людей когда-то обратился к Нурсултану Назарбаеву с просьбой о помиловании Мухтара Аблязова. Нынче Нурлану Смагулову это припомнили.

— Группа его друзей (Аблязова — авт.), среди которых был ты, написали мне письменное прошение, клялись и дали письменное поручительство, чтобы я его, Аблязова, посаженного в тюрьму за коррупцию, помиловал. И вы мне письменно клятвенно обещали, что он будет служить Родине. Он теперь плюнул в лицо всем друзьям. Не буду фамилии называть, — заявил президент, предусмотрительно последовав примеру прокурора и избегая упоминания тех, кто еще не попал в опалу. — И вы должны ответить, — пообещал президент. […]

А если называть вещи своими именами, слова президента — это фактически признание в том, что он пошел на сделку, подарив когда-то свободу информированному предпринимателю в обмен на его молчание в будущем о коррупционных делах в своем окружении. Так что Мухтар Аблязов может праздновать по крайней мере моральную победу. Ведь дальше, что называется, Остапа понесло.

— Нет же, создало им государство условия, заработали деньги — нет, мало. Дальше лезут куда-то, — жаловался президент общественности. — У нас в Казахстане не будет олигархического капитала... капитализма я не допущу, — пригрозил президент.

По-человечески президента можно понять: раздражает, когда лезут с проверками в дела его семьи. А потому глава государства посоветовал банкирам на будущее вообще не соваться в политику. «Вредно банкирам идти в политику, они потом пропадают», — заметил Назарбаев.

Кроме этого урока президент преподал предпринимателям еще три «урока кризиса», которые по духу и тону были больше похожи на заповеди. Простые и непререкаемые постулаты: жить по средствам, экономить, уметь расплачиваться. Вот только слушая эти наставления президента, почему-то хотелось переадресовать их более близким Назарбаеву людям.

— Первое — жить по средствам и скромно, а не так, как вы себя ведете, как будто пуп земли, — начал Назарбаев, а у многих из присутствующих наверняка всплыли в памяти фотографии шикарной зарубежной недвижимости Динары и Тимура Кулибаевых стоимостью в десятки миллионов долларов. […]


***

У Назарбаева "есть еще миллиард долларов в Швейцарии, и об этом не знают ни парламент, ни правительство"

Рахат Алиев о незаконной деятельности своего бывшего тестя — президента Казахстана

Оригинал этого материала
© Die Presse, origindate::27.02.2010, перевод Eurasia Internet, origindate::28.02.2010, Алиев: "Казахстан планирует продолжать свои действия в Австрии"

Compromat.Ru

Нурсултан Назарбаев

Бывший посол Казахстана Рахат Алиев опасается следующих шагов казахской секретной службы в Вене и обвиняет президента Назарбаева в организации ее криминальных действий в Австрии.

С 2007 года политические деятели и общественность заняты делом Рахата Алиева. Бывший посол Казахстана впал в немилость у президента Назарбаева и едва не был похищен в Вене секретными казахскими властями. Тут казахам помогали коррупционные полицейские и, возможно, австрийские политики. Комиссия, в которой сидят и социалисты, и консерваторы, пытаются избежать вызова важных свидетелей на слушания в парламент. В последнее время Алиеву приписали еще одно убийство. Казахстан требует от Австрии его экстрадиции.

Die Presse: Почему мы должны вести этот разговор через Скайп и не можем встретиться лично?

Рахат Алиев: Из-за вопросов безопасности. У меня есть документы, согласно которым следующие преступные действия против меня уже запланированы, казахские секретные службы меня ищут и подкупают австрийских полицейских.

Die Presse: Чего вы боитесь?

Алиев: Я боюсь быть похищенным КНБ. 50 казахских дипломатов работают в настоящее время в ОБСЕ. Многие из них агенты спецслужб, так же, как и казахский посол в ОБСЕ, господин Абдрахманов, У меня есть даже копия его персонального дела в КНБ.

Die Presse: Где вы сейчас проживаете?

Алиев: За пределами Австрии. В разных местах. Это более спокойно, если я все время перемещаюсь из одной страны в другую, путешествую. Но да, я нахожусь в пределах Европейского Союза.

Die Presse: Вы встречались в Вене с Министром иностранных дел Казахстана Саудабаевым. Почему?

Алиев: Мы договорились не комментировать официально эту встречу. Но без какого-либо моего содействия об этой встрече узнали, о чем я очень сожалею. Наш разговор послужил тому, чтобы прояснить, на каких позициях мы находимся. За прошедшие два с половиной года мне приписывали различные преступления, меня даже осудили в мое отсутствие. Все это было сделано с целью меня выставить человеком, которому нельзя доверять. Все из-за того, что я много знаю о делах высоких казахских чинов, включая президента Нурсултана Назарбаева.

Die Presse: Привез ли Вам лично министр Саудабаев какое-то сообщение от Президента Назарбаева?

Алиев: Да. К своему 70-летию, 6 июля 2010 года Назарбаев хочет пригласить в Казахстан всех глав государств ОБСЕ. Таким образом он хочет добиться покоя для себя внутри и за пределами страны. В настоящее время в казахском парламенте заседает одна-единственная партия, и это его заслуга. Назарбаев после распада Советского Союза и объявления независимости Казахстана построил в стране такую государственную систему которая очень похожа на сталинскую. Он рос как политик в коммунистической системе и был членом компартии 30 лет.

Die Presse: Вы также были частью этой системы

Алиев: Когда я женился в 1983 году на дочери Назарбаева, он был не президентом страны, а только главой обкома. Я хочу сказать, что мой брак не был основан на желании войти во внутренний круг этой закрытой системы. К тому времени такого еще и не существовало. Это произошло только когда Назарбаев оказался у власти.

Die Presse: Вы предупреждали, что обладаете такими документами, которые для некоторых могут оказаться очень неприятными. Это касается президента Назарбаева?

Алиев: Он был связан с американских бизнесменом Джеймсом Гиффеном, который сейчас находится по следствием из-за взяток, которые американские нефтяные концерны давали через него Назарбаеву за право добычи нефти на территории Казахстана.

Die Presse: О каких суммах идет речь?

Алиев: Назарбаев завел счет в Швейцарии. Там власти реквизировали 100 миллионов долларов, лежащих на счету. Кроме того, у него есть еще миллиард долларов в Швейцарии, и об этом не знают ни парламент, ни правительство.

Die Presse: Вы заявляете, что казахское правительство давало Австрии деньги. Знаете ли Вы какие-то детали?

Алиев: В 1992 году Назарбаев впервые приехал в Вену, чтобы получить кредитную линию для Казахстана. Этот кредит выдавал «Контрольбанк», речь шла о 500 миллионов долларов. На эти деньги Казахстан получил товары из Австрии. Для продвижения этой линии Назарбаев и его партнер Григорий Лучанский создали фирму под названием Казахстанский торговый дом. И именно эта фирма подписала соглашение со всеми подрядчиками и производителями.

Die Presse: Но это незаконно.

Алиев: Да, незаконно, от всех подрядчиков фирма требовала 20 или 30 процентов комиссионных от суммы контрактов. Эти деньги шли напрямую в Казахстанский Торговый Дом.

Die Presse: А кто были эти подрядчики?

Алиев: Самый главный друг Лучанского, Леопольд Баусбек, в Алматы построил пятизвездочный отель и за этого получил кредитную линию на 100 миллионов.

Die Presse: Были ли замешаны в это дело политики? Можете ли Вы назвать имена?

Алиев: В настоящее время нет.

Die Presse: Вы также сказали, что казахское правительство дает взятки журналистам и предпринимателям

Алиев: Казахстан позволяет себе тратить миллионы долларов на кампанию по моей дискредитации. Министр иностранных дел Саудабаев сказал мне следующее: если я не перестану критиковать политическую систему Казахстана и самого президента, они продолжат запускать выдуманные истории про меня

Die Presse: Кто получил эти миллионы в кампании дискредитации?

Алиев: Частично австрийские адвокаты и PR-агенства

Die Presse: Перевел ли Назарбаев деньги на австрийские счета?

Алиев: Ну не лично, конечно, но через высопоставленных доверенных лиц. Причем, много денег.

Die Presse: Казахское посольство заявляет, что в случае вашей экстрадиции над вами состоится суд, проведенный по европейским стандартам.

Алиев: Над этим можно только посмеяться. Посол не может дать гарантий. В моей стране решает только один человек. Президент Назарбаев. Он устанавливает, кто будет судьей. Поэтому судебная система не является независимой.

Die Presse: Как Вы объясните то, что люди, которые в свое время были близки Вам — шофер, домохозяйка или телохранитель — теперь повернулись против вас и заявляют, что Вы были причастны к убийству в Ливане?

Алиев: Ну это направленная дезинформация. Свидетель, в котором идет речь, господин Фомаиди, не был ни массажистом, ни водителем. Он был лейтенантом КНБ и моим личным телохранителем. Сейчас он живет в Казахстане и находится под давлением, давление оказывают именно для того, чтобы против меня давали ложные показания. Во время этого самоубийства я находится на корабле в Средиземном море с десятью гражданами Европы, которые могут показать, что я все время был там. Ливанские власти никогда не подозревали меня в совершении убийства.

Рахат Алиев (47 лет) был заместителем министра иностранных дел, заместителем председателя КНБ и послом в Вене. Дипломированный медик. Был женат на дочери президента Нурсултана Назарбаева. Алиев является знатоком и критиком казахской системы, которая предоставляет президенту Назарбаеву неограниченную власть. Для Назарбаева Алиев — преступник, который ответственен за похищение двух менеджеров банка, их жены в Австрии требуют провести судебный процесс.
Недавно было заявлено, что Алиев якобы убил свою бывшую любовницу. Он отрицает это.