Битва за "Сибнефть"

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала
© FreeLance Bureau, origindate::18.02.00, Фото: "Коммерсант"

Битва за "Сибнефть"

Сергей Плужников, Сергей Соколов

Converted 10311.jpgОсведомленные лица называли Бориса Березовского (тогда - гендиектора "ЛогоВАЗА”), а также Петра Янчева (директора "Балкар-Трейдинг"), как возможных лиц, принесших в 1995 году Президенту РФ документы по созданию компании “Сибнефть”.

По утверждению средств массовой информации, среди нефтепромышленников ходили упорные слухи о том, что “Сибнефть” была создана “под” Бориса Березовского, управляющего делами администрации президента Павла Бородина и компанию “Балкар-Трейдинг” П. Янчева.

Супруга П. Бородина – Бородина Валентина Александровна является руководителем благотворительного фонда “Отчий дом” (г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская,д.20, корп.3, комн. правления №4), зарегистрированного origindate::04.06.96 г. (за два месяца до выхода Указа Президента о создании “Сибнефти), в числе учредителей которого выступает АОЗТ “Логоваз” Б. Березовского и АКБ “СБС” А. Смоленского.

Создание ОАО “Сибнефть” активно лоббировалось Б. Березовским и П. Янчевым в Правительстве РФ через родственников Черномырдина В.С., а также сотрудников аппарата правительства.

В ходе расследования уголовного дела в отношении П. Янчева и бывшего И.О. Генерального прокурора РФ А. Ильюшенко было установлено, что сын В. Черномырдина - Черномырдин Андрей Викторович, работающий в систем' АО “Газпром", 30 июня 1993 года приобрел ВАЗ 21093 за 3.283.000 рублей у Петра Янчева в фирме - СП "Балкар-Трейдинг". Розничная цена автомобиля в СП на тот период была 6.705.000 рублей. Убытки фирмы составили 3.455.000 рублей или $3.259.

Там же приобрели по льготным ценам автомашины ряд сотрудников Правительства РФ.

Зверев Андрей Викторович, работавший в экономическом департаменте Аппарата правительства, 22 августа 1994 года приобрел ВАЗ 2121 цвета рубин за 670.000 рублей. Розничная цена - 14.686.000 рублей. Убытки фирмы - 14.016.000 рублей или $ 6.516

Клочко Андрей Александрович работавший специалистом-экспертом в Аппарате Правительства приобрел 15 августа 1994 белый ВАЗ 2121 за 670. 000 рублей. Розничная цена - 14.686.000 рублей. Убытки фирмы - 14.016.000 рублей или S 6.636.

Он же 14 сентября 1994 приобрел ВАЗ 2107, тоже белый, и тоже за 670.000 рублей. Розничная цена - 15.862.600 рублей. Убытки фирмы - 15.192.600 рублей или $6.689.

Соломин Владимир Петрович нач-к управления департамента

Минтопэнерго. 16 сентября 1994 года приобрел ВАЗ 21043 за 1.102.120 рублей. Розничная цена по СП - 13.769.700 рублей. Убытки фирмы - 12.667.580 рублей или $ 5.505.

Арест Янчева и осуществлявшего его прикрытие прокурора А. Л. Ильюшенко с помощью бывшего руководителя службы безопасности Президента А. Коржакова, позволил Березовскому избавится от конкурента по сбыту ВАЗовской продукции и одновременно занять его место в нефтяном бизнесе, переключив от "Балкар-Трейдинг" на свои фирмы обслуживание "Ноябрьскнефтегаза", ставшего впоследствии основной компанией ОАО Сибнефть".

Создав "под себя" компанию "Сибнефть", Б. Березовский вполне естественно приложил максимум усилий для того, чтобы "приватизировать" ее. В союзники себе он взял А. Смоленского (АКБ "СБС"), М. Ходорковского (банк "Менатеп") и мало кому известного в ту пору Р. Абрамовича.

Выход в большой нефтяной бизнес Р. Абрамовича связан с Б. Березовским и борьбой последнего за обладание ОАО “Сибнефть”. В мае 1995 года Б.Березовский и Р. Абрамович создают ЗАО “П.К. - Траст”. В период 1995-1996 годов Абрамович учреждает еще 10 фирм: ЗАО “Меконг”, ЗАО “Центурион-М”, 000 “Aгроферт, ЗАО “Мультитранс”, ЗАО “Ойлимпекс”, ЗАО “Сибреал”, ЗАО “Форнефть”, ЗАО “Сервет”, ЗАО “Бранко”, 000 “Вектор-А”, которые он вместе с Б. Березовским использовал для приобретения акций ОАО “Сибнефть”.

Образованная согласно указу Президента от origindate::24.08.95 № 872 “Сибирская нефтяная компания” возникла в обход утвержденной государством структуры нефтяной отрасли.

Президентский Указ № 872 об образовании НК "Сибнефть" был подписан 25 августа 1995 года (пятница), а уже во вторник (29 августа) В Черномырдиным было подписано постановление Правительства "РФ N 972 от 29.09 95г. "Об образовании ОАО "Сибирская нефтяная компания", причем в обход ранее утвержденной этим же правительством структуры нефтяной отрасли.

Указанным постановлением Госкомимуществу России было поручено сформировать уставной капитал ОАО "Сибнефть" путем передачи 38% пакетов акций, закрепленных в федеральной собственности, по номинальной стоимости следующих компаний: ОАО "Ноябрьскнефтегазгеофизика", ОАО "Ноябрьскнефтегаз”, ОАО "Омский нефтеперерабатывающий завод” и ОАО "Омскнефтепродукт”.

28 декабря 1995 года РФФИ и Госкомимуществом России был проведен аукцион на право заключения договора кредита, залога акций ОАО "Сибнефть", составляющих 51% его уставного капитала, и комиссии.

Конкурсная комиссия в составе Беляева С. Г. (.председатель комиссии), Соколова В.В. (постоянного члена комиссии, председателя РФФИ), Казьмина А.И. (постоянного члена комиссии - заместителя министра финансов) и Моложавого С.В. (секретаря комиссии, заместителя начальника управления методического обеспечения Госкомимущества РФ) признала победителями аукциона группу заявителей состоящую из АКБ "СБС" и ЗАО "Нефтяная финансовая компания" (протокол от origindate::28.12.95г. N2 "О результатах аукциона на право заключения договоров кредита, залога акций, составляющих 51 процент уставного капитала ОАО "Сибнефть" и комиссии") как предложивших наибольшую сумму кредита.

С подачи Березовского и первого замминистра Минфина А. Вавилова, перед проведением залогового аукциона, Минфин разместил на депозитах в АКБ "СБС" 137,1 млн. долларов США (бюджетных средств), что дало возможность банку выиграть впоследствии аукцион и использовать их для кредитования Правительства по результатам залогового аукциона.

Как следует из Кредитного договора от origindate::28.12.19 95г. N 11-КЗ, АКБ "СБС" кредитовал Минфин РФ под залог 51% акций ОАО "Сибнефть" на сумму 100,3 млн. долларов США. Причем договор от имени Минфина подписал все тот же А. Вавилов.

Согласно п. 3.1 указанного договора, кредит был предоставлен на срок до первой из следующих дат:

- даты погашения Заемщиком (Минфином) обязательств по настоящему договору из средств федерального бюджета 1995г. т.е. до 01 января 1996г.;

- даты, определяемой путем прибавления пяти календарных дней к дате зачисления выручки от реализации акций, переданных в залог в обеспечение указанного кредита в соответствии с п. 2 настоящего Договора.

При заключении договоров кредита в нарушение п.6 "Обязательных условий Договора кредита", утвержденных Указом Президента РФ от 31 августа 1995г. N889, было полностью исключено право Заемщика (Минфина России) на погашение обязательств из средств Федерального бюджета, т.к. в бюджетах 1995-1996гг. не было запланировано выделение средств на погашение взятого кредита.

Поскольку изначально было известно, что Минфин не сможет погасить кредит, то. следовательно, под видом проведения сделок договора кредита и залога, фактически была проведена завуалированная сделка купли-продажи.

Законом "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ" НЕ БЫЛ предусмотрен такой способ приватизации как отчуждение государственного имущества, переданного в залог.

Таким образом, договоры кредита и залога являются ни чем иным как притворными сделками и в соответствии со ст. 170 ГК РФ должны быть признаны ничтожными с момента заключения.

Более того, в изложенном выше п.3.1 Договора от 28 декабря 1995г. указан срок погашения кредита до 01 января 1996г., т.е. Минфину был дан всего один рабочий день (29 декабря 1995г.) чтобы изыскать средства для погашения кредита, а, согласно Отчета Счетной Палаты, АКБ "СБС" перечислил сумму кредита в размере 97.3 млн. долларов США (предложенная сумма кредита 100,3 млн. долларов США за вычетом суммы залога в 3,0 млн. долларов США) на валютный счет Минфина РФ N704000011420 в банке "Менатеп" 29 декабря 1995г., но в федеральный бюджет эти средства поступили лишь спустя месяц, поскольку до этого они переводились со счета на счет вплоть до 31 января 1996г.

Фактически, второму участнику аукциона банку "Менатеп" был предоставлен на месяц кредит в сумме 97,3 млн. долларов США.

В результате сговора участников конкурса АКБ "СБС" (кредитора) и ЗАО "Нефтяная финансовая компания"(залогодатель), с одной стороны, а также банка "Менатеп" и ЗАО "Тонус", с другой, фактически отсутствовала конкурсность на аукционе, т.к. оба банка представили друг другу банковские гарантии.

Таким образом, за счет бюджетных средств банк "Менатеп" отблагодарили за участие в конкурсе.

Также, отсутствовало решение Комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров кредита, залога находящихся в федеральной собственности акций и комиссии в отношении определения начальной цены продажи акций ОАО "Сибнефть", составляющих 51 процент его уставного капитала. В протоколе N6 заседания этой комиссии была указана лишь стартовая цена, предложенная тогдашним председателем комиссии. ВрИО Председателя Госкомимущества России А.Р.Кохом в размере 100.0 млн. долларов США.

В результате указанных и других нарушений, а также в связи с тем, что комиссией не был применен принятый в мировой практике коэффициент, отражающий получение контроля над компанией ОАО "Сибнефть", государство недополучило денежную сумму в размере 220,0 млрд. руб.

Кроме того, РФФИ своевременно не закончил подведение итогов специализированного денежного конкурса по продаже 15% акций ОАО "Сибнефть", проведенного с 1 ноября по 1 декабря 1995г., чтобы полученные результаты по нему могли быть использованы для уточнения повышающего коэффициента при расчете стартовой цены акции. Результаты специализированного денежного аукциона показали, что величина повышающего коэффициента составила 130.2, что больше коэффициента (равного 126,1), взятого за основу при определении залоговой стоимости 51-процентного акта пакета акции ОАО "Сибнефть". В результате, потери государства составили 22,0 млрд. руб.

К этом следует добавить, что к участию в аукционе не был допущен по формальным обстоятельствам АБ “Инкомбанк" (гарант -"Мосбизнесбанк") и ОАО "Самеко" . А когда банки пытались обжаловать результаты аукциона по "Сибнефти". Б. Березовский и А. Смоленский инициировали проверку "Инкомбанка". Проверку проводили сотрудники управления инспектирования комбанков под руководством Г. Дея. Московский арбитражный суд признал результаты аукциона по "Сибнефти" недействительными. Буквально на следующий день президенту "Инкомбанка" Виноградову позвонил Березовский, который потребовал отказаться от претензий на "Сибнефть", в противном случае банку были обещаны неприятности. 7 июня 1996г. экземпляр акта проверки (более 100 стр.) "Инкомбанка" с выводом "об угрозе банкротства" был передан руководству "Инкомбанка" и одновременно попал в банк "Менатеп”, а спустя несколько дней стал обильно цитироваться прессой, что чуть не поставило “Инком” на грань краха. Одновременно ГКИ подал аппеляцию на решение Московского арбитражного суда. От введения временной администрации "Инкомбанк" спас приход Лебедя на пост секретаря СБ РФ, который планировал взять своим заместителем В. Грошева (председателя Совета директоров "Инкомбанка"). Вскоре согласительная комиссия ЦБ и банка распространила сообщение, что ЦБ не имеет никаких замечаний к банку. 11 июля 1996г. Березовский лично встречает с Виноградовым и просит отказаться от "Сибнефти" и "не болтать лишнего" на предстоящей пресс-конференции. В результате, "Инкомбанк" сдается и после чего прекращается против него компания в прессе.

В залоговом аукционе вместе с АКБ "СБС" (кредитор) участвовало ЗАО "Нефтяная финансовая компания" (НФК), выступавшая в качестве залогодержателя и комиссионера.

Эта компания была учреждена, контролируемыми Б. Березовским и Р. Абрамовичем фирмами, и зарегистрирована накануне залогового аукциона - 7 декабря 1995 г. с уставным фондом 250 млн. руб.

Учредителями "НФК-"- выступили: АКБ "Объединенный банк" (учрежден фирмами подконтрольными Б. Березовскому: ОАО "АвтоВАЗ", "ЛогоВАЗ" и ПКБ "АвтоВАЗ банк") и фирмами Р. Абрамовича: 000 "Вектор-А" и АОЗТ "Петролтранс", которым принадлежит по 50% уставного капитала.

14 октября 1996 г. внеочередным собранием акционеров в состав ЗАО "НФК" вместо 000 "Вектор-А" вошло ЗАО "Форнефть" (учредитель Р.Абрамович, уставной капитал 7,59 млн.руб.). Доля ЗАО "Форнефть" в уставном капитале ЗАО "НФК" составила 50%.

По сведениям из МРП, origindate::21.11.95r. была зарегистрирована еще одна фирма с таким же названием (ЗАО "НФК") и по тому же адресу, с уставным фондом 460 млрд.руб. Руководителем у обеих фирм значится Ойф В.А. Учредителями этой фирмы являются две зарубежные акционерные компании - "КАФФИТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" и "КОРРИДЖИИ ЛИМИТЕД", зарегистрированные по одному адресу: Гибралтар, Анн 7В и 8В 50 Таул Рейндж. Нет никаких сомнений, что владельцами этой компании являются также Березовский и Абрамович. Нет также никаких сомнений, что эта компания выполняла какую-то свою роль в финансовых махинациях Березовского и Абрамовича при приобретении акций "Сибнефти", так как спустя пять месяцев после последнего аукциона, она была ликвидирована (origindate::27.11.97г.).

В июне 1996 года Р. Абрамович вошел в состав совета директоров АО “Ноябрьскнефтегаз” (одна из компаний, входящих в “Сибнефть”), а также стал главой Московского представительства “Сибнефти

Далее Абрамович, Березовский и Смоленский (АКБ “СБС”), приняв участие в инвестиционных конкурсах по продаже акций ОАО “Сибнефть”, пошли на прямое нарушение действующего законодательства и завладели контрольным пакетом акций компании и ее дочерних структур.

Поставив себе целью завладеть компанией “Сибнефть”, Абрамович и его компаньоны использовали испытанный способ “залогового аукциона”. Следует отметить, что законом “О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ” вообще не был предусмотрен такой способ приватизации, как отчуждение государственного имущества, взятого в залог.

Три конкурса по продаже акций “Сибнефти” были проведены с нарушением действующего законодательства. Члены конкурсной комиссии, представлявшие интересы государства, явно действовали в пользу участников конкурса - фирм, контролируемых Абрамовичем, Березовским и Смоленским. Фирмы Б. Березовского и Р. Абрамовича, участвовавшие в конкурсах, фактически являлись подставными, фиктивными фирмами, так как они были созданы накануне конкурсов; финансово-хозяйственной деятельности не вели: не имели на балансе ни собственных, ни арендованных помещений; не имели ни одного работника, которому бы начислялась зарплата; не имели собственных средств для выкупа акций, а источники поступления денежных средств для участия в сделках не были представлены. В связи с чем законность и достоверность происхождения денежных средств ничем не была подтверждена.

Так, 20 сентября 1996 года Российским фондом федерального имущества был проведен инвестиционный конкурс по продаже акций ОАО "Сибнефть", составляющих 19% его уставного капитала.

В данном инвестиционном конкурсе фактически принял участие один участник в образе двух аффилированных юридических лиц (ЗАО "Фирма "Стэнс" и ЗАО "Фирма "Синс"), собственниками которых являлись Б.Березовский и Р.Абрамович, что привело к отсутствию конкурсности.

ЗАО "Фирма "Сине" было учреждено 19 июля 1996 г. (уставный

капитал 96,5 млрд.руб.). Учредителями его выступили:

- ЗАО "Бранко" (зарегистрировано 29 мая 1996 г., уставный капитал 7,59 млн. руб., учредитель - Р. Абрамович);

- ЗАО "П. К.-Траст" (зарегистрировано 25 мая 1996 г., учреждено двумя физическими лицами - Березовским Б. и Абрамовичем Р., уставный капитал 43,7 млн. руб.).

Доля учредителей в уставном капитале ЗАО "Фирма "Сине" составляет по 50%.

ЗАО "Фирма "Стэнс" учреждено 19 июня 1996 г.(уставный капитал - 7,59 млн.руб.), его учредителями являются:

- ЗАО "ОйлИмпекс" (зарегистрировано 23 мая 1996 г., уставный капитал - 7,59 млн.руб., учредитель Абрамович Р.);

- ЗАО "Форнефть" (учреждено 29 мая 1996 г. уставный капитал

- 7,59 млн.руб., учредитель Абрамович Р.).

Доля денежных средств в уставном капитале ЗАО "Фирма "Стэнс" составляет по 50%.

ЗАО "Фирма "Стэнс" предложила объем инвестиций в размере 43.484 млн.долларов США, равный минимальному объему инвестиций по условиям договора.

Победителем данного инвестиционного конкурса конкурсной комиссией определено ЗАО "Фирма "Синс", предложившее в качестве инвестиций рублевый эквивалент в размере 45,0 млн. долларов США, что всего на 3,4 процента больше минимально возможной суммы, заявленной в условиях конкурса.

24 октября 1996 года РФФИ был проведен инвестиционный конкурс по продаже акций ОАО "Сибнефть", составляющих 15% процентов его уставного капитала.

На данном конкурсе также отсутствовала конкурсность, так как был лишь один участник в образе двух аффилированных юридических лиц (ЗАО "Фирма "Рифайн Ойл" и ЗАО "Фирма "Фостэр"), фактическим владельцем которых являлся Р.Абрамович - компаньон Б.Березовского.

1. ЗАО "Рифайн Оил" учреждено накануне проведения данного инвестиционного конкурса - 10 октября 1996 г., его учредителями являются:

ЗАО "Сервет" (учреждено 10 июня 1996 года, уставный капитал

- 7,59 млн.руб.).

ЗАО "ОйлИмпекс" (учреждено 23 мая 1996 года, уставный капитал - 7.59 млн.руб.). Обе фирмы учреждены Р.Абрамовичем и им принадлежит по 50% денежных средств в уставном капитале ЗАО "Рифайн Ойл", составляющем 7,59 млн.руб.

2. ЗАО "Фирма "Фостэр" учреждено 30 мая 1996 года, его учредителями выступили:

АОЗТ "Элита", (учреждено 21 декабря 1992 года, уставный капитал - 20,0 тыс.руб.).

ЗАО "Форнефть" (учреждено 29 мая 1966 года, уставный капитал 7,59 млн.руб.). Обе фирмы также учреждены Р.Абрамовичем, и им принадлежит по 50% денежных средств в уставном капитале ЗАО "Фирма "Фостэр", составляющем 7.59 млн.руб.

ЗАО "Фирма "Фостэр" предложило в качестве инвестиций сумму в 33,56 млн.долл.США, равную минимальному объему инвестиций по условиям данного конкурса.

Победителем данного конкурса конкурсной комиссией определено ЗАО "Рифайн Ойл", предложившего в качестве инвестиций рублевый эквивалент в размере 35.486,6 тыс- долларов США, что на 5,7 процента больше минимально возможной суммы, заявленной в условиях конкурса.

Организация и проведение инвестиционных конкурсов по продаже 19- и 15- процентных пакетов акций ОАО "Сибнефть", состоявшихся 20 сентября и 24 октября 1996 года, по заключению Счетной палаты Российской Федерации осуществлены с грубейшими нарушениями действующего законодательства.

1. В конкурсах приняли участие по две аффилированные компании, учрежденные одними и теми же лицами, что повлекло за собой отсутствие конкурсности. На основании п. 5 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации данные конкурсы следует признать несостоявшимися.

2. РФФИ не было предусмотрено требование по обязательному предоставлению его участниками справок об источниках происхождения денежных средств, необходимых при заключении сделок приватизации в размерах, превышающих 500000 минимальных размеров оплаты труда. В результате было нарушено Постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1995 г. N 206 "Об утверждении Положения о порядке декларирования источников денежных средств, используемых юридическими и физическими лицами при совершении платежей по сделкам приватизации государственной и муниципальной собственности".

Поскольку сумма сделки купли-продажи пакетов акций ОАО "Сибнефти" (цена пакета акций и инвестиционные обязательства) превышает размер уставных капиталов ЗАО "Фирма "Синс" и ЗАО "Рифайн ойл", а законность и достоверность происхождения денежных средств не подтверждены, эти нарушений является основанием для расторжения указанных сделок.

Кроме того, РФФИ не провело процедуры расторжения Договора купли-продажи по причине невыполнения победителями (ЗАО "Фирма "Синс"и ЗАО "Рифайн Ойл") инвестиционных обязательств.

Так, по условиям конкурса ЗАО "Фирма "Сине" должно было погасить задолженность дочерних компаний ОАО "Сибнефть" перед федеральным бюджетом (14,0 млрд. руб. или 2,6 млн. долларов США) в течении 3-х месяцев с момента заключения договора купли-продажи, а фактически оплатило только 14 марта 1997г..

По условиям конкурса ЗАО "Рифайн Ойл" должно было погасить задолженность дочерних компаний ОАО "Сибнефть" перед федеральным бюджетом (11,0 млрд. руб. или 2,02 млн. долларов США) в течении 3-х месяцев с момента заключения договора купли-продажи, а фактически оплатило только 20 марта 1997г.

12 мая 1997 года состоялся коммерческий конкурс с инвестиционными условиями по продаже 51% пакета ОАО "Сибнефть". Продажа была осуществлена залогодержателем и комиссионером - ЗАО "Нефтяная финансовая компания".

Победителем в данном коммерческом конкурсе должен был быть признан тот из участников, кто при согласии осуществить инвестиции в ОАО "Сибнефть" в течение одного года в объеме 40,0 млн. долларов США, предложит за 51-процентный пакет акций ОАО "Сибнефть" сумму, больше номинальной, составляющей 101,0 млн. долларов США в рублевом эквиваленте, что всего на 0.7 процента больше суммы кредита, полученного Минфином под его обеспечение.

Заявки для участия в конкурсе представили 6 коммерческих структур, а допущены были лишь четыре, так или иначе связанные общими интересами с Б. Березовским и А. Смоленским.

Компании "КМ-Инвест" (банк гарант "ОНЭКСИМбанк") и "Пирамида" ("Альфа-банк") не были допущены к коммерческому конкурсу комиссией (протокол N2 от 12 мая 1997г. заседания конкурсной комиссии по подведению итогов приема заявок на конкурс), якобы в связи недостаточной проработкой предоставленных документов (в частности по "ОНЭКСИМбанку", заявки не были подписаны главным бухгалтером). По сообщению представителя "ОНЭКСИМбанка" М. Колерова, накануне срока приема заявок депозитарий конкурса - АКБ "СБС-Агро" - вернул одно из трех платежных поручений "КМ-Инвеста", объяснив свои действия тем, что "КМ-Инвест" провел свой платеж через ОПЕРУ-2 ЦБ РФ, а надо было через ОПЕРУ-1, тем самым сделав невозможным участие этой фирмы в конкурсе. По таким же формальным основаниям была отвергнута заявка "Альфа-банка".

Таким незаконным путем, Б. Березовский и А. Смоленский с помощью государственных чиновников - членов конкурсной комиссии избавились от конкурентов и в результате чего , в конкурсе приняли участие только дружественные им компании:

1. 000 "Финансовая нефтяная корпорация" (000 "НФК" учреждена 10 октября 1996 года (по другим данным origindate::19.03.97г.), уставной капитал - 600,0 млрд. руб.

Учредители:

- ЗАО "Алкион "Секьюритиз" (учреждено 10 июля 1996 года АКБ "СБС"), которому принадлежит в денежном выражении 95% уставного капитала 000 "ФНК":

- ЗАО "Объединенная депозитарная компания" (учреждено origindate::04.07.96г. дочерними фирмами АКБ "СБС" и самим банком), которому принадлежит в денежном выражении 5% уставного капитала 000 "ФНК".

4 августа 1997г. была принята новая редакция устава 000 "ФНК", согласно которой сумма уставного капитала увеличилась до 907,4 млрд- руб. в связи с тем, что в состав участников были приняты три новых юридических лица:

- 000 "Фирма "Латис", учреждена 16 июля 1996 года с уставным капиталом 7,59 млн.руб. Учредителями 000 “Фирма "Латис" являются фирмы: ЗАО "ОйлИмпекс" - Р. Абрамовича, ЗАО "П.К.-Траст" - Абрамовича и Березовского, которые внесли по 50 процентов денежных средств в уставной капитал 000 "ФНК";

- 000 "Брокси" и 000 "Аксикап" (имеющие как и 000 "Латис" один и тот же юридический адрес) учреждены через ЗАО "Сервет", ЗАО "ОйлИмпекс" и ЗАО "П.К.-Траст" Абрамовичем и Березовским.

2. ЗАО "Фирма "Стэнс" (участник конкурса 20 сентября 1996 г., учреждена Абрамовичем).

3. ЗАО "КОПФ" (Компания по проектному финансированию), зарегистрирована 17 февраля 1993 г. Руководитель Мамут А.Л., считающийся одним из финансовых советников бывшего зампреда Совбеза Б.Березовского.

4. ЗАО "КомиТЭК-Москва", зарегистрирована 2 июня 1995 г., учредитель - АООТ "Нефтяная компания "КомиТЭК", которая является соучредителем ЗАО "КОПФ" (ей принадлежит 24,9 процента денежных средств в уставном капитале этой организации). Руководитель Березкин Г.В. Это компания относится к группе "друзей" Березовского, поскольку она зависима от дочернего банка "Газпрома" - НРБ (А. Лебедев). Председатель совета директоров "Газпрома" Р. Вяхерев в 1996г. избран председателем совета директоров ОАО "Сибнефть".

Последний из указанных участников коммерческого конкурса предложил за пакет акций 105,0 млн. долларов США, т.е. на $4 млн. больше минимально необходимой суммы.

Победителем в данном конкурсе было признано ОАО "Финансовая нефтяная корпорация", предложившая за пакет акций ОАО "Сибнефть" сумму в 110,0 млн. долларов США (или 634,04 млрд. руб.), что 8,2% больше номинальной цены.

Указанный коммерческий конкурс от 12 мая 1997г. был также организован и проведен с грубейшими нарушениями действующего законодательства как со стороны членов конкурсной комиссии, представлявшим интересы государства (Фатиков - РФФИ, Моложавый С.В., Госкомимущество РФ, Чекурова М.В. - Минфин), так и стороны участников, что подтвердили выводы Счетной палаты РФ.

Так:

1. Одним из обязательных условий для участия в данном коммерческом конкурсе являлось обладание 13-процентным пакетом акций ОАО "Ноябрьскнефтегазгеофизика", которое могло быть выполнено лишь одним юридическим лицом - 000 "Финансовая нефтяная корпорация". Таким образом были исключены равные конкурсные условия для участников конкурса.

Члены комиссии по проведению данного конкурса, представляющие интересы государства: Фатиков В.П. (РФФИ). Моложавый С.В. (Госкомимущество России) и Чекурова М.В, (Минфин России), утвердив данное условие конкурса, действовали в интересах 000 "Финансовая нефтяная корпорация", чем нанесли ущерб федеральному бюджету.

2. В действующем законодательстве не предусмотрено такого способа продажи, как коммерческий конкурс с инвестиционными условиями. Следовательно, продажа Комиссионером - ЗАО "Нефтяная финансовая компания" 51% акций ОАО "Сибнефть" на коммерческом конкурсе с инвестиционными условиями противоречит п.7. Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 1995 г. N 889.

3. К данному конкурсу залогодержателем и организатором конкурса - ЗАО "Нефтяная финансовая компания" были допущены аффилированные лица. 51-процентный пакет акций ОАО "Сибнефть" был продан юридическому лицу аффилированному ЗАО "Нефтяная финансовая компания". Это повлекло отсутствие конкурса, в результате чего продажная цена превысила начальную лишь на 8,2%, что указывает на недооценку пакета акций.

4. Анализ бухгалтерских документов Залогодержателя - ЗАО "Нефтяная финансовая компания" показал, что данная компания существовала только в учредительных документах, а не фактически. Компания учреждена 7 декабря 1995 года, но в 1996 году она не вела никакой хозяйственной деятельности: не имела на балансе ни собственного, ни арендного помещений. В штате не было ни одного сотрудника, которому начислялась бы заработная плата. Более того, как было уже указано выше, Б. Березовским и Р. Абрамовичем была учреждена еще одна компания с аналогичным названием (ЗАО "НФК") с иностранными участниками, роль который в этих аукционах не выяснена.

5. Залогодержателем и организатором конкурса - ЗАО "НФК" не была проведена предпродажная подготовка предмета продажи и не была проведена оценка рыночной стоимости выставляемого на конкурс 51-процентного пакета акций ОАО "Сибнефть", чем были нарушены требования Договора комиссии от 30 декабря 1995 г. N1-11-2/1016.

Рыночная стоимость 51-процентного пакета акций составляет 2,8 млрд. долл. США (16,2 трлн. руб.), что более чем в 25 раз больше начальной цены этого пакета, выставленного на коммерческий .конкурс с инвестиционными условиями. Потери государства составили около 2,7 млрд. долл. США.(15,6 трлн. руб.).

6. При расчете стоимости акций не учитывался запас нефти и объемы его извлечения. Тем самым создаются условия для спекулятивных операций при покупке нефтяных компании. В силу неучета стоимости запасов нефти, находящихся в распоряжении ОАО "Сибнефть", начальная цена 51-процентного пакета акций занижена как минимум на 500,0 млн. долл.США.

7. Источники денежных средств, использованных при совершении данных сделок, не подтверждены соответствующими документами. Следовательно происхождение указанных денежных средств не может быть признано законным.

8. В коммерческом конкурсе приняла участие кредитная организация ЗАО "КОПФ" имеющая лицензию ЦБ РФ на проведение рублевых и валютных операций. Это является нарушением п. 9. 5 Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 г. № 2284 "О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации", согласно которому банки не могут выступать покупателями долей акций приватизированных предприятий, а также не могут иметь в собственности более 10% акций какого-либо акционерного общества.

Данные из отчета Счетной палаты РФ от origindate::11.12.1997г. о проверки целесообразности, эффективности и соответствия законодательству РФ аукционов по продаже находившихся в федеральной собственности акций ОАО "Сибнефть", в результате которых Б. Березовский, Р. Абрамович, А. Смоленский стали владельцами 85% акций ОАО "Сибнефть" и приобрели контроль над его дочерними фирмами, и иные сведения свидетельствуют об умышленных нарушениях действующего законодательства как со стороны названных лиц, так и членов конкурсных комиссий - представителей государства: Коха А.Р., Беляева С.Г., Моложавого С.В. - ГКИ РФ; Соколова В.В., Фатикова В.П. - РФФИ; Казьмина А.И. и Чекуровой М.В. - Минфина РФ, а также со стороны Первого замминистра Минфина РФ А. П. Вавилова.

Приватизация “Сибнефти” была признана Счетной палатой неэффективной (государство при продаже акций потеряло 18,6 трлн. рублей), и нецелесообразной, поскольку доходы от продажи всего в 1,7 раза превышают прибыль головной компании ОАО “Сибнефть”,

На основании вышеуказанного, Счетная Палата РФ считает, что торги по продаже пакетов акций следует признать недействительными в соответствии с п.5 ст. 447 и п.1 ст.449 Гражданского кодекса РФ, в связи с грубыми нарушениями, допущенными при их организации. Договор купли-продажи пакета акций от 14 мая 1997 года N 002/0597 на основании п.2 ст. 449 Гражданского кодекса Российской Федерации также следует признать недействительным, а сделки в соответствии со ст.168 Гражданского кодекса РФ - ничтожными.

В результате действий Абрамовича и Березовского в ходе приватизации находившихся в федеральной собственности ОАО “Сибнефть” в 1995-1997 годах государство недополучило 2,7 млрд. долларов.

Причем реальным собственником “Сибнефти” оказался именно Абрамович, а не Березовский, как ошибочно принято считать. Абрамович имеет полный контроль над компанией, обладая по меньшей мере 36 % акций “Сибнефти

После приобретения 85% акций ОАО "Сибнефть", Б.Березовский и Р.Абрамович в нарушение действующего законодательства стали приобретать контрольные пакеты акций входящих в компанию дочерних фирм.

Так, Кипрская инвестиционная компания "Новаромко лимитед", владеющая 7,6% акций ОАО "Ноябрьскнефтегаз", подала иск на нефтеперерабатывающее предприятие и направила жалобу в ФКЦБ России.

В исковом заявлении и жалобе в ФКЦБ утверждается, что незаконная эмиссия 44 334 975 обыкновенных акций, которая была предпринята после общего собрания акционеров в 1997 году, нанесла ущерб экономическим интересам акционеров, не владеющих контрольным пакетом, и в то же время позволила владельцу, контрольного пакета акций - компании Сибнефть" - получить абсолютный контроль над ОАО "Ноябрьскнефтегаз". По данным представителей "Новаромко", совет директоров нефтеперерабатывающей компании нарушил российское законодательство по четырем пунктам.

Первый пункт: В нарушение статьи 52 Закона "Об акционерных обществах в сообщении о созыве собрания и его повестке дня не содержалось надлежащего уведомления акционеров "Ноябрьскнефтегаза" об увеличении количества объявленных привилегированных и обыкновенных акций в 1963 раза относительно числа акций, находившихся в обращении на тот момент. Помимо этого, в соответствии со статьей 60 указанного закона, "Ноябрьскнефтегаз" был обязан направить каждому акционеру заказным письмом бюллетень для голосования не менее чем за тридцать дней до проведения годового общего собрания. Однако этого сделано не было.

Второй пункт: Совет директоров "Ноябрьскнефтегаза" принял решение о продаже акций тесно связанным с "Сибнефтью" компаниям "СБС-Агро", "РУНИКОМ С.А.", "Корс-Инвест" и "Объединенный банк".

которые впоследствии nepeдали свои акции соответственно "Сибнефти". Согласно закону, решение о сделках с аффилированными компаниями принимается большинством голосов незаинтересованных акционеров, однако компания не заручилась одобрением акционеров.

Размещение акций по цене ниже рыночной - это третий пункт. Вновь выпущенные акции были переданы представителям владельца контрольного пакета по цене приблизительно $ 7 за акцию, в то время как рыночная стоимость каждой акции должна была составлять по крайней мере S16,5. Таким образом, аффилированным акционерам была предоставлена 56-процентная скидка от существовавшей в то время цены на фондовом рынке, что противоречит статье 36 Закона "Об акционерных обществах", где требуется, чтобы продажи такого рода "осуществлялись по рыночной цене".

Отказавшись от предложения покупки акций по рыночной цене и вместо этого продав указанные акции аффилированным акционерам по цене ниже рыночной, члены совета директоров нарушили свои обязательства, которые определяются статьей 53 Гражданского кодекса и статьей 71 Закона "Об акционерных обществах", действовать добросовестно и разумно в интересах “Ноябрьскнефтегаза”.

И четвертая претензия заключается в том, что совет директоров

лишил акционеров их пропорциональных долей в акционерном капитале "Ноябрьскнефтегаза" путем неправомерного увеличения количества обыкновенных акций на 44 млн., т. е. почти на 75%.

Если до проведения эмиссии рядовой акционер владел акциями "Ноябрьскнефтегаза" стоимостью $16 каждая, то после эмиссии цена на акции снизилась до $4. Между тем до эмиссии "Сибнефть" владела приблизительно 61% обыкновенных акций, а в настоящее время она претендует уже почти на 78%. Интересы акционеров, не обладающих контрольным пакетом акций, принесены в жертву в целях обогащения "Сибнефти".

Согласно заявлению представителей "Новаромко лимитед" банки, обслуживающие "Сибнефть", признают, что компания управляет "Ноябрьскнефтегазом" исключительно в своих интересах. Так, например, недавно в связи с привлечением кредитных средств для "Сибнефти" РЗБ "Аустория" распространила следующую информацию: "Сибнефть” концентрирует финансовые потоки и поступления своих дочерних компаний. В силу ряда финансовых причин и связанных с налогообложением факторов дочерние компании показывают лишь минимальную прибыль или сводят баланс к нулям. Мелкие акционеры не получают своей доли прибыли".

В апреле 1997 года компания "Эм-Си секьюритиз”, заявила, что "путем трансфертного ценообразования все деньги из "Ноябрьскнефтегаза" перекачиваются в "Сибнефть". Аналитики Инвестицонного банка "Кредитанштальт", в свою очередь также отметили, что "на результатах деятельности "Ноябрьскнефтегаза" в 1997 году существенно скажется трансфертное ценообразование". В бюллетене "Кэпитал маркетс Раша", который выпускается агентством "Скейт", отмечалось, что "Сибнефть" продолжает свою политику консолидации финансовых потоков и трансфертного ценообразования. Дела "Сибнефти" идут в гору, а "Ноябрьскнефтегаз" тонет.

Политика "Сибнефти" в отношении "Ноябрьскнефтегаза", как считают представители "Новаромко лимитед", находит свое отражение и в цене за акции. За период с 20 мая по 31 декабря 1997 года цена на обыкновенных акций компании упала приблизительно на 40%. Bместе с тем цена обыкновенных акций "Сибнефти" возросла приблизительно на такую же величину.

Прибыль Омского НПЗ в размере более 100 миллионов долларов ежегодно ранее направлявшаяся на реструктуризацию, социальные нужды и развитие инфраструктуры, теперь оседает на счетах экзотических структур ([page_9442.htm см. материал "Смотрящий" губернатор"]), таких, как компания "Руником" - швейцарская трейдинговая компания (владеет пакетом акций "Сибнефти" 12%). Туда же направляются и доходы "Ноябрьскнефтегаза". На Омском заводе и в "Ноябрьскнефтегазе" были ликвидированы даже бухгалтерские группы, обслуживавшие расчеты за экспорт. Теперь этим занимается все тот же "Руником", где президентом значится Р. Абрамович.

Примечателен тот факт, что печальную славу фирма “Руником” приобрела еще во время сотрудничества с государственной компанией “Роснефть”. “Руником”, долгое время являвшаяся единственным нефтетрейдером “Пурнефтегаза” (входит в “Роснефть”), задолжала последней примерно 10 млн. долларов за уже поставленную нефть. Причем, по некоторым данным, договоры “Пурнефтегаза” с “Руникомом” были заключены таким образом, что оспорить этот десятимиллионный долг можно только в судебном порядке. Судебные же разбирательства затруднены тем, что “Руником” - оффшорная компания, офис которой расположен в Лондоне.

По информации СМИ, компания “Руником” во главе с Абрамовичем имела непосредственное отношение к скандальной попытке продажи “Пурнефтегаза”.

Безнаказанность и безопасность Абрамовича при проведении различных финансовых махинаций обеспечивались его связями на самом высоком политическом уровне. В узком кругу политической и финансовой элиты Абрамовича считают “теневым кардиналом” семьи бывшего Президента РФ Ельцина, от которого зависит ее финансовое благополучие. Известны и тесные связи Абрамовича с советником Президента - Татьяной Дьяченко.

Роман Абрамович пытается расставить своих людей и в российском правительстве. Он способствовал назначению на пост министра по атомной энергии Е. Адамова., переговоры с которым вели люди Абрамовича. Также именно с подачи Абрамовича и Березовского пост первого вице-премьера занял бывший министр путей сообщения Аксененко. Примечательно, что Абрамович и Аксененко уже давно являются хорошими партнерами, дружба которых началась при организации железнодорожных перевозок продукции “Сибнефти

Не подлежит сомнению, что, имея поддержку в лице Б. Березовского, Абрамович не ограничился этой связью. В независимой от Березовского внешнеэкономической деятельности принимали участие фирмы Абрамовича ЗАО "Мультитранс", ЗАО "Меконг" и АОЗТ "Петролтранс".

Андрей Блох - президент компании "Сибнефть", ранее работал заместителем гендиректора в фирме Абрамовича АОЗТ "Петролтранс".

В 1995 году АОЗТ "Петролтранс" финансировало предвыборную кампанию блока "ПРЕС" Сергея Шахрая.

В сентябре 1995 года АОЗТ "Петролтранс" подвергалась проверке налоговых органов. В результате проверки был вскрыт факт занижения прибыли в крупном размере. Всего было сокрыто 49.025.458.000 рублей. С учетом штрафных санкций начислено и взыскано в городской бюджет 91.687.878.000 рублей.

ЦБ РФ отозвал лицензию фирмы АОЗТ "Петролтранс", и в 1998 году она была ликвидирована.