Богатейшая женщина России

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала
© "Ведомости", origindate::03.09.2004, Фото: "Время новостей"

Богатейшая женщина России

Обнаружена Генпрокуратурой в "ЮКОСе"

Ирина Резник, Виталий Иванов, Екатерина Дербилова

Converted 17346.jpg

Басманный суд санкционировал арест 76 млрд руб. на счетах “дочек” “ЮКОСа”. Генпрокуратура сочла, что эти деньги принадлежат гендиректору “ЮКОС-ФБЦ” Ирине Голубь — она укрыла их от налогов на счетах компаний “ЮКОСа”.

Оказывается, президент компании “Интеко” — супруга московского мэра Елена Батурина, чье состояние журнал Forbes оценил в $1,1 млрд, вовсе не самая богатая женщина России. Гораздо более состоятельную россиянку недавно обнаружили следователи Генпрокуратуры, и она уже стала подозреваемой по уголовному делу об уклонение от уплаты налогов. Речь идет о гендиректоре бухгалтерской компании “ЮКОСа” — “ЮКОС-ФБЦ” — Ирине Голубь.

Как выяснил старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Юрий Тютюнник, за 2000-2003 гг. Голубь укрыла от налоговых органов 76 млрд руб. И в минувший понедельник следователь направил ходатайство в Басманный суд Москвы об аресте этой суммы на счетах предприятий “ЮКОСа”, поскольку она является “имуществом, принадлежащим подозреваемой Голубь и полученным в результате преступных действий”. Вчера суд удовлетворил ходатайство и наложил арест “до накопления указанной суммы” на счета всех дочерних компаний “ЮКОСа”.

Как говорится в ходатайстве следствия, за три года главный бухгалтер “ЮКОСа” и другие “неустановленные следствием лица из числа работников "ЮКОСа" и подконтрольных ему компаний” по предварительному сговору уклонялись от уплаты налогов, включая в налоговые декларации дочерних компаний “заведомо ложные сведения”.

В частности, вина Голубь в том, что она составляла бухгалтерские документы на продажу нефти “дочек” “ЮКОСа” через “подставные фирмы”, зарегистрированные в регионах с льготным налогообложением. [...]

Сергей Суверов из банка “Зенит” считает, что прокуратура выбрала столь экзотичный повод для ареста счетов “дочек”, поскольку “по уголовному делу заморозить счета проще и быстрее”. По словам старшего юриста Gide Loyrette Nouel Виктора Топадзе, в следственной практике такой арест имущества используется достаточно часто [...]

***

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::03.09.2004

ЮКОС толкают в долговую яму

Дмитрий Бутрин, Денис Скоробогатько

[...] Арест на счета всех значимых производственных подразделений ЮКОСа был наложен 31 августа постановлением судьи Басманного суда Веры Пильгановой. С ходатайством о наложении ареста на денежные средства на счетах "дочек" ЮКОСа в суд обратилась Генпрокуратура. Как указывается в четырех постановлениях судьи, имеющихся в распоряжении Ъ, накануне, 30 августа, старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ Юрий Тютюнник (он известен тем, что начинал дело "оборотней в погонах", на котором заработал инсульт) возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО ЮКОС-ФБЦ Ирины Голубь. Она подозревается в организации уклонения от уплаты налогов на сумму 48 млрд руб. за 2000 год и 28,9 млрд руб. за 2001 год.

ООО ЮКОС-ФБЦ – аффилированная с ЮКОСом компания, занимающаяся бухгалтерским обслуживанием нефтекомпании и ее дочерних структур. 26 августа следователи Генпрокуратуры провели в офисе ООО, расположенном в Москве в старом здании НК ЮКОС в Уланском переулке, выемку бухгалтерской отчетности (Ъ рассказывал об этом 27 августа). Не исключено, что именно благодаря этому обыску и было возбуждено уголовное дело в отношении главы бухгалтерской компании.

В решении судьи Басманного суда Ъ удалось обнаружить новую юридическую конструкцию, аналогов которой ранее не обнаружено в судебной практике в России. Несмотря на то что следствие точно знает сумму – 76,9 млрд руб., якобы укрытую госпожой Голубь и неназываемыми участниками сговора от налогообложения, время преступления (2000-2001 годы), а также место, где хранится украденное у государства (счета "дочек" ЮКОСа в банках "Траст" и российской "дочки" французского Credit Lyonnais), в том, что эти деньги на счетах есть, следствие не уверено. А поэтому арест на счета наложен "до полного накопления указанной суммы" – зачисление на них средств не запрещено. То есть, по сути, господин Тютюнник просит суд арестовать счета "дочек" ЮКОСа для того, чтобы госпожа Голубь смогла увести у государства ровно ту сумму, в хищении которой ее и подозревает Генпрокуратура.

В ЮКОСе считают, что ходатайство следователя, по которому суд арестовал счета его дочерних структур, "исходит из невероятного предположения, что на счетах предприятий ЮКОСа находятся средства, принадлежащие частному лицу". "Следствие считает, что бухгалтер не только уклонился от уплаты налогов, но и присвоил все 76,9 млрд руб. Следствие, однако, не обвиняет Ирину Голубь в совершении хищений, но утверждает, что она размещала и хранила 'добытые преступным путем' деньги на счетах дочерних обществ",– говорится в распространенном вчера официальном заявлении ЮКОСа.

[...] В ЮКОСе утверждают, что "Траст" и Credit Lyonnais получили постановление суда. Арест коснулся "Юганскнефтегаза", "Томскнефти", "Самаранефтегаза", Куйбышевского, Новокуйбышевского и Ачинского нефтеперерабатывающих заводов, Ангарской нефтехимической компании, Ангарского завода полимеров и Новокуйбышевского завода масел и присадок.

Предполагаемые преступления госпожи Голубь достаточно хорошо известны из материалов других дел ЮКОСа и связаны с уменьшением налогооблагаемой базы за счет операций с участием трейдеров (по версии прокуроров, "подставных компаний"), зарегистрированных в зонах льготного налогообложения. Эти материалы послужили основой для налоговых претензий к ЮКОСу со стороны Министерства по налогам и сборам (МНС), а часть из них стали эпизодами рассматриваемого сейчас в суде дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева (по поводу использования ЗАТО город Лесной Свердловской области). [...]

***

Оригинал этого материала
© "Время новостей", origindate::03.09.2004, "Компании не дадут расплатиться по налоговым претензиям"

ЮКОС отстранили от денег

Алексей Гривач, Ирина Склярова

[...] ЮКОС в ответ заявил, что прокуратура парализует деятельность компании, пригрозил социальной нестабильностью и проблемами с поставками топлива в несколько десятков российских регионов.

Ранее ЮКОС уже несколько раз пугал рынок остановками производства, однако ни разу не решился предпринять такого рода действия. Тем более что всякий раз компании оставляли возможности для продолжения производственной деятельности. Вчера МНС было вынуждено официально заявить, что ЮКОС вводит общественное мнение в заблуждение.

Басманный суд во вторник по ходатайству Генпрокуратуры наложил накопительный арест в сумме 76 млрд руб. на денежные средства, находящиеся и поступающие на счета основных производственных предприятий ЮКОСа. Теперь ни одна копейка, заработанная этой компанией на продаже нефти, не проходит без контроля со стороны государства.

Эксперты сходятся во мнении, что давление на компанию усиливается в связи с ее успехами в погашении налоговых претензий. ЮКОС уже погасил 2 млрд из 3,4 млрд долл. задолженности за 2000 год и официально заявляет о готовности полностью завершить расчеты до конца месяца. А это значит, что свободные средства компании всего за один месяц сейчас составляют 1,3--1,4 млрд долл. Накопительный арест счетов «дочек», через которые идет значительная часть этих средств, должен позволить государству, с одной стороны, обеспечить тотальный контроль за их движением, а с другой -- максимально оттянуть выплату ЮКОСом уже признанного налогового долга. Чтобы успела оформиться в судебные решения массированная кампания по предъявлению новых налоговых претензий к ЮКОСу -- за 2001-й, 2002-й, половину 2003 года, а также за действия его нефтедобывающих «дочек» -- «Юганскнефтегаза» и «Томскнефти». Это позволит судебным приставам начать распродажу основных производственных активов компании.

Напомним, что новые претензии Генпрокуратуры связаны с уголовным делом, возбужденным против руководителя «дочки» нефтяной компании - ЮКОС-ФБЦ (финансово-бухгалтерский центр), которая готовила финансовую отчетность корпорации и вела бухгалтерию, Ирины Голубь. По мнению следователей, в 2001 году под ее руководством ЮКОС похитил 31 млрд рублей с привлечением зарегистрированной в Мордовии компании «Фаргойл».

Из текста судебного постановления, сообщает Reuters, следует, что арест наложен на счета двух основных производственных подразделений ЮКОСа - «Юганскнефтегаза» и «Томскнефти» -- в банке Креди Лионэ Русбанк на общую сумму в 76,895 млрд рублей.

«Арест счетов парализует производственную деятельность НК ЮКОС, поскольку лишает ее предприятия возможности не только вести расчеты с поставщиками и подрядчиками, но и платить работникам заработную плату, -- говорится в официальном заявлении компании. -- В течение июля компания заплатила по предъявленному ей налоговому счету 700 млн долл., по состоянию на 1 сентября объем погашенной задолженности уже превысил 2 млрд долл., к середине сентября эта сумма должна была возрасти до 2,5 млрд с тем, чтобы к концу сентября обеспечить исполнение компанией вмененных по суду обязательств перед бюджетом». По мнению компании, это делало невозможной реализацию сценария распродажи «по дешевке» наиболее ценных активов компании -- в первую очередь, ОАО «Юганскнефтегаз». А суд по представлению Генпрокуратуры фактически удвоил налоговую задолженность НК ЮКОС, заблокировав денежные средства предприятий компании.

Кроме того, ЮКОС извещает: «Прямым следствием такого решения уже в ближайшее время может стать нарастание социальной напряженности в регионах деятельности компании. В этом случае ответственность за возможные последствия и остановку производства полностью ложится на следователя, ходатайствовавшего о наложении ареста». Названы и «адреса» социальной напряженности: «Арест счетов предприятий НК ЮКОС также лишает их возможности уплачивать налоги и иные обязательные платежи в бюджет, что наносит ощутимый удар по финансовому состоянию регионов, в которых компания ведет основную производственную деятельность, - Самарской, Томской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского и Эвенкийского автономных округов. Кроме того, будет поставлено под угрозу бесперебойное обеспечение топливом и нефтепродуктами более 40 регионов Российской Федерации».

В Генпрокуратуре заявление ЮКОСа оставили без комментариев. А МНС после окончания рабочего дня неожиданно провело контрвыпад (хотя по неофициальной информации пару недель назад министерству была дана команда сверху реагировать на «все обвинения ЮКОСа в адрес налоговиков). «Заявление НК «ЮКОС» -- это просто глупость, -- говорится в информационном сообщении министерства. -- Налицо попытка ввести в заблуждение общественное мнение. Арестованные счета не имеют ни малейшего отношения к процессу выплаты заработной платы на предприятиях ЮКОСа, никоим образом не лишают возможности рассчитываться с поставщиками и подрядчиками». Источник «Времени новостей» в МНС сообщил, что были блокированы не все счета, а лишь те, которые не задействованы в обеспечении текущей работы. [...]