Богатые тоже плачут

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


В Москве раскрыта финансовая афера компании RoyalMaxBrokers (RMB), которая собрала 1 млрд рублей с 300 крупных бизнесменов, адвокатов и судей под обещание 90 процентов от каждой сделки

Royalmaxbrokers-150x107.jpgПолицейские в Москве возбудили уголовное дело о крупнейшей за последние годы финансовой пирамиде, которая действовала под вывеской компании RoyalMaxBrokers (RMB). Несколько сотрудников пирамиды от имени руководства собирали с бизнесменов, судей и адвокатов деньги, обещая инвестировать их в различные проекты под 90% прибыли от каждой сделки. Но вложения потерпевших так и не вернулись. Около 300 их клиентов потеряли более 1 млрд рублей. 

Источники «Известий» в МВД рассказали, что офис компании располагался в одном из помещений делового центра «Москва-Сити». В отличие от МММ аферистов не интересовали рядовые обыватели, пенсионеры и молодежь. Ставка была сделана на обеспеченных людей и бизнесменов. Для этого якобы несколько бывших менеджеров RMB купили базы данных «золотых клиентов» — крупных налогоплательщиков, держателей счетов и вкладов в банках, а также абонентов сотовых операторов.

— Аферисты звонили состоятельным людям на их мобильные телефоны, представлялись менеджерами RMB и предлагали им вложить средства в различные выгодные проекты, в том числе и на рынке Forex, — рассказывает «Известиям» источник в МВД. — Потенциальным клиентам обещали от каждой сделки до 90% прибыли.

По словам доверчивых клиентов, которые приносили в RMB свои деньги, они к ним больше не возвращались. Потерпевшие рассказывали, что они перечисляли деньги на счет партнера RMB — DT Trading, зарегистрированного в Белизе (Центральная Америка), после чего им давали доступ к специальному сайту, где находился их «личный кабинет». Там вкладчик мог в режиме реального времени следить за сделками и движением средств.

115-363x500.jpg

Однако если клиент пытался снять все свои деньги, то ему говорили, что его счет якобы полностью обнулился из-за неудачно проведенной сделки. Клиенты вступали в затяжную переписку с компанией, вели переговоры, но деньги вернуть так и не смогли.

— Меня так раскрутили, что я даже глазом моргнуть не успел, — рассказал «Известиям» один из потерпевших — Карен. — У моего отца в израильской онкологической клинике была назначена дорогая операция. Чтобы его спасти, я продал дом за 18 млн рублей.

По его словам, на следующий день после регистрации купли-продажи, ему позвонила некая Светлана, которая якобы на тот момент работала в RMB, и предложила выгодно инвестировать деньги. Она уговорила его приехать в офис и вложить сначала $50 тыс., а затем еще $70 тыс.

По мнению оперативников, финансовая пирамида имела четкую структуру.

— Между участниками мошеннической схемы все роли были распределены. Менеджеры получали проценты с каждого клиента, а также с каждой вложенной им $1 тыс. Часть прибыли якобы тратилась на аренду офиса и технику, — рассказал источник в правоохранительных органах.

213-363x500.jpg

По предварительным данным следствия, список пострадавших уже насчитывает около 300 человек, среди которых есть известные бизнесмены, федеральные судьи и адвокаты. Суммы ущерба у жертв пирамиды составили от $10 тыс. до $2 млн. Однако уголовное дело о мошенничестве было возбуждено не сразу. Потерпевшие долго обивали пороги правоохранительных органов и общественных организаций.

— Мы помогли людям и добились возбуждения уголовного дела. Сначала его расследовало ОВД Пресненского района Москвы, а недавно — в мае 2012 года — его передали для дальнейшего расследования в УВД по ЦАО (подтверждающие документы имеются в распоряжении «Известий»), — рассказал «Известиям» исполнительный директор «Общественного антикоррупционного комитета» Дмитрий Пакка.

Фигурантов в этом уголовном деле пока нет. У оперативников есть данные, что бывшие сотрудники RMB якобы уже уехали за границу и пытаются там получить иностранное гражданство.

— Мы знаем людей, которые участвовали в афере, знаем, где они находятся, и в ближайшее время в местную полицию будет направлено официальное поручение с просьбой допросить их в присутствии представителя российского посольства, — пояснил «Известиям» источник в МВД.

Пресс-секретарь компании RMB Кристина Тё отказалась от комментариев, прислав копию ответа из Следственного департамента МВД (имеется в распоряжении «Известий»). Из документа следует, что представителю RMB отказано в предоставлении информации о ходе расследования уголовного дела, поскольку он не имеет достаточных полномочий.

Компания RoyalMaxBrokers была зарегистрирована в Москве в декабре 2010 года. Основным ее видом деятельности является оказание консультационных услуг по ведущим финансовым площадкам, а именно котировкам валют, новостям финансовых рынков и национальных экономик, прогнозам экспертов специалистов корпорации.

Оригинал материала: "Известия"