Бомжи – Миллиардеры

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


origindate::07.06.07 12: 35
Дагестанские алкоголики помогли неизвестным московским бизнесменам «отмыть» 3,4 миллиарда долларов США

1181206465-0.jpg Вчера стало известно о том, что сотрудники прокуратуры раскрыли крупную финансовую аферу. Руководители республиканских банков «Рубин» и «Антарес» помогли московским предпринимателям отмыть около 88 млрд руб. или $3,4 млрд, списав эти деньги на местных бомжей и алкоголиков. Примерно четверть этой суммы должна была быть выплачена государству в качестве налогов, которые взять теперь не с кого. Банкиры и бомжи уже объявлены в международный розыск, а владельцев криминальных денег еще предстоит установить.

Расследование этой аферы, как рассказывают следователи прокуратуры, началось после того, как местные оперативники проявили интерес к финансово-хозяйственной деятельности частной фирмы «Стройпроект». Контора, не имеющая даже постоянного офиса, как выяснилось из оперативной разработки, снабжала стройматериалами, мебелью, одеждой, обувью и продуктами едва ли не весь Северо-Кавказский регион России. Во всяком случае, владельцы «Стройпроекта», жители далекого горного села Абдулбагир и Тимур Болатовы, ежедневно получали на свой счет в махачкалинском банке «Рубин» по несколько десятков миллионов рублей за якобы реализованный товар, каждый вечер обналичивали выручку и увозили ее домой.

Проверив подозрительных «миллионеров», оперативники выяснили, что даже несколько тысяч рублей в семье Болатовых – большая редкость, поскольку все деньги, случайно появившиеся у безработных и злоупотребляющих алкоголем отца и сына, сразу тратятся на спиртное. После визита к господам Болатовым оперативники вместе с сотрудниками республиканской прокуратуры начали проверку в банке «Рубин». Разобравшись с довольно запутанной финансовой документацией этого учреждения, следователи выяснили, что фирм, подобных «Стройпроекту», в «Рубине» обслуживается около полутора десятка: все они были зарегистрированы на местных бомжей и алкоголиков, которые тем не менее преуспевали в бизнесе, ежедневно получая миллионные прибыли.

«Эти полтора десятка директоров и президентов по бумагам каждый вечер получали в ‘Рубине’ от 500 млн до 1 млрд руб.,– объяснил Ъ один из следователей.– Прикинув, какой объем занимает такое количество денег, мы пришли к выводу, что указанная сумма не смогла бы уместиться в кассовом отсеке банка, а чтобы перевезти ее, понадобилось бы несколько грузовиков». Аналогичная ситуация, как выяснилось, сложилась и в другом махачкалинском банке, «Антарес»: оба кредитных учреждения принадлежат одним и тем же людям, поэтому «Антарес» проверили сразу после «Рубина».

Итогом проверок стало возбуждение уголовного дела по факту лжепредпринимательства, подделки документов, отмывания денежных средств в крупном размере, совершенными организованной группой. Однако к тому времени владелец «Рубина» и «Антареса» (ЦБ отозвал у этих банков лицензию в марте и апреле этого года) Казбек Гимбатов и председатель правления обоих банков Абдулмалик Вагапов ударились в бега. Обоим предпринимателям были заочно предъявлены обвинения, а суд их заочно арестовал. В настоящее время банкиры объявлены в международный розыск. По оперативным данным, по крайней мере один из обвиняемых успел скрыться за границей. Второй прячется где-то в.

Вместе с банкирами в картотеку Интерпола попал и безработный житель Астрахани Сергей Сафронов. На потерянный паспорт астраханца и открытую им фирму банкиры списали несколько миллиардов рублей, однако финансовых претензий к бомжу Сафронову у прокуратуры нет. «Он стал бы очень ценным свидетелем для следствия»,– говорят следователи.

Тем временем удалось установить, что в общей сложности через два махачкалинских банка было перекачано около 88 млрд руб. Все эти деньги были якобы обналичены и получены директорами фирм-»помоек», о чем в кредитных учреждениях имелись их расписки, однако, как выяснилось в дальнейшем, этих миллиардов в глаза не видели не только бомжи, но и сами руководители дагестанских банков. «Наши банкиры, по данным следствия, довольствовались скромным вознаграждением в 3-5% за отмывку, а с ‘директорами’ они и вовсе расплачивались только водкой»,– говорят в прокуратуре. По данным следователей, основная масса денег крутилась в Московском регионе и даже не выходила оттуда, а дагестанские банки использовались крупными столичными предпринимателями для бухгалтерского прикрытия своих финансовых махинаций.

Как объясняют в прокуратуре, смысл широкомасштабной финансовой аферы заключался не в том, чтобы похитить чьи-то деньги, а в том, чтобы легализовать и вывести из-под налогооблагаемой базы свои, уже имеющиеся в наличии. Крупные московские бизнесмены, желающие получить наличность и избежать выплаты налогов (по данным следствия, с 88 млрд руб. им предстояло заплатить около 18 млрд руб. налогов), закачивали свои деньги на счета 350-400 мелких фирм, зарегистрированных в Москве и области и специализировавшихся на оказании консалтинговых услуг (финансовую сторону такого рода деятельности всегда трудно бывает проверить). Те, в свою очередь, заключали договоры с дагестанскими директорами-бомжами и переводили средства на корсчета «Рубина» и «Антареса», открытые в крупных московских банках. Деньги с этих счетов затем снимались по доверенностям и возвращались их законным владельцам за вычетом небольшого процента за обналичку. Директора-бомжи, ставившие свои подписи за якобы полученные ими миллиарды, всего лишь обеспечивали банкирам необходимое бухгалтерское прикрытие. В ближайшее время оперативно-следственная бригада отправится в Москву, чтобы выявить клиентов отмывочных банкиров.

СЕРГЕЙ Ъ-МАШКИН

Оригинал материала

«КоммерсантЪ» от origindate::07.06.07