Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД

Игорь Путин вернулся в банк, замешанный в обналичивании более 1 млрд руб.

Оригинал этого материала
© "Маркер", origindate::17.03.2011, Брат Владимира Путина вернется в Мастер-банк, Фото: РИА "Новости"

Ольга Маркова, Евлалия Самедова, Александр Потапов

Compromat.Ru

Игорь Путин

На работу в Мастер-банк возвращается брат премьер-министра России Владимира Путина — об этом рассказал «Маркеру» источник в банке. По его словам, это «поможет банку выдержать давление представителей МВД, которое наблюдается в последнее время». Через некоторое время после ухода Игоря Путина из Мастер-банка следователи МВД провели обыск в офисе кредитной организации, а 14 марта предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности сотруднице банка Мери Теванян, которую посадили под домашний арест.

[Газета.Ру, origindate::18.03.2011, ""Ъ": брат Путина вернулся в руководство Мастер-банка на фоне скандала с легализацией миллиардов рублей": Спустя несколько дней после ухода Путина из Мастер-банка в декабре в банке были проведены обыски. Управление по экономической безопасности ГУВД Москвы тогда сообщало, что обыски прошли по делу о хищении 30 млн рублей «с использованием информационных технологий». Мастер-банк тогда уточнял, что речь идет об одном из клиентов банка и хищении средств со счета в банке. — Врезка К.ру]

Двоюродный брат премьера Игорь Путин родился в 1953 г. Окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище, Волго-Вятскую академию госслужбы и Московский институт экономики и права. Был председателем Рязанской областной лицензионной палаты, председателем рязанского координационного совета сторонников партии «Единая Россия», членом совета директоров холдинга «Волгабурмаш», председателем совета директоров Самарского резервуарного завода. С мая 2007 г. входит в совет директоров Автовазбанка. В Мастер-банк Игорь Путин пришел в сентябре прошлого года. В его обязанности как вице-президента входила реализация стратегии развития банка, согласно которой в течение нескольких лет банк должен войти в топ-50 по размеру активов. Но, проработав меньше трех месяцев, Игорь Путин кардинально сменил профиль деятельности. В декабре он возглавил ООО «Сургуттрубопроводстрой» (СТПС).

Представитель СТПС сообщил, что, согласно достигнутой договоренности, Игорь Путин возобновит активную работу в совете директоров Мастер-банка, но основной его работой остается руководство СТПС.

["Коммерсант", origindate::18.03.2011, "Игорь Путин снова в Мастер-банке": По словам представителя СТПС, Игорь Путин согласился стать членом совета директоров Мастер-банка после консультаций с акционерами СТПС. "Речь идет не о его возвращении в Мастер-банк, а о согласии войти в совет директоров банка",— уточнил собеседник "Ъ" […]. Таким образом, участвовать в оперативной деятельности банка он не будет. — Врезка К.ру]

«Он точно вернулся», — заявил источник в банке. Для самого банка такое возвращение будет настоящим спасением. В последнее время на Мастер-банк обратили пристальное внимание следователи из ДЭБ МВД.

Так, в конце декабря в банке прошли обыски, которые, по словам следователей, были связаны с делом о мошенничестве, возбужденном в отношении преступной группы, на протяжении длительного времени незаконно обналичивавшей денежные средства. По данным правоохранительных органов, мошенническая группа в течение 2010 г. незаконно обналичила более 1 млрд руб. Уже в марте этого года в рамках данного уголовного дела обвинения в незаконной банковской деятельности и отмывании были предъявлены сотруднице банка Мери Теванян. По данным следствия, она оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания. «При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам», — заявляли в ДЭБ МВД.

["Коммерсант", origindate::18.03.2011, "Мастер-банк отмывается через МВД": В ходе расследования было установлено, что обнальщики действовали с августа 2010 года, используя давно опробованный способ: прогоняли деньги клиентов через сеть фирм-однодневок, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам. Впрочем, в качестве "владельцев" фирм фигурируют также малоимущие граждане и даже три члена запрещенной национал-большевистской партии. На последних было зарегистрировано около 60 транзитных фирм. Всем им за предоставление паспортных данных заплатили по 500 руб. Ноу-хау же заключалось в том, что наличные деньги преступники получали не в банке, как обычно, а в банкоматах — с помощью кредитных банковских карт Мастер-банка. Именно там участники группировки открыли счета под видом индивидуальных частных предпринимателей.
В качестве вознаграждения за свои услуги финансисты получали от 3,5 до 5% от перечисленной суммы, а за обналичивание бюджетных средств — 9%. Сколько всего удалось заработать таким образом участникам группы, будет установлено в ходе экспертизы изъятой в банке бухгалтерской документации. Однако, как говорят оперативники, уже сейчас ясно, что речь идет о десятках, если не сотнях миллиардов рублей. В ДЭБе также отмечают, что им удалось задокументировать факты использования обнальной площадки руководителями ряда крупных ФГУПов. В связи с тем что в незаконных банковских операциях использовались бюджетные средства, арестованным участникам группы могут быть предъявлены и обвинения по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). — Врезка К.ру]

В банке уверены, что столь категоричные утверждения следователей безосновательны. Сегодня руководство банка направило письмо министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву с требованием опровергнуть информацию о сотруднице Мастер-банка, распространенную его сотрудниками (в том числе на официальном сайте ДЭБ МВД). «Теванян до суда назвали преступницей — это грубое нарушение Конституции. А те обвинения, которые ей предъявляют, не выдерживают никакой критики: любой банкир знает, что невозможно способом, который приписывают Теванян, отмыть 500 млн руб. Кроме того, не в ее компетенции получать информацию из Росфинмониторинга. Банк проводит собственное расследование, но пока ничего криминального в действиях своей сотрудницы не обнаружил», — говорит помощник президента Мастер-банка Арсений Ковалев. По его словам, клиенты пока не уходят, но репутационные риски велики, поэтому банк и обратился к министру. «Мы объясняем клиентам ситуацию, и пока никто не уходит. Но такая ситуация бьет по репутации банка. Если Нургалиев не ответит, мы через суд будем отстаивать свою правоту», — утверждает Ковалев.


***

"Информация об отмывании средств, скорее всего, является провокацией со стороны компании "Ист лайн"

Версия Игоря Путина

Оригинал этого материала
© "Русская служба новостей", origindate::14.03.2011, Брат Путина назвал провокацией заявление о махинациях в "Мастер-банке"

Об этом член совета директоров банка заявил в интервью «Русской службе новостей». Ранее поступила информация о том, что сотрудница «Мастер-банка» ежедневно отмывала 500 миллионов рублей. По словам Игоря Путина, в организации ничего не знают об инциденте. «Я сегодня разговаривал с представителем правления, он мне ничего об этом не говорил», — заявил И.Путин.

При этом он отметил, что информация об отмывании средств, скорее всего, является провокацией со стороны компании «Ист лайн». «Сейчас продолжается процесс, связанный с выдачей банковской гарантии на один миллиард двести миллионов рублей компании “Ист лайн”. Они пытаются эти деньги обналичить и вернуть себе. Дело ведет арбитражный суд», — добавил И.Путин. Также он отметил, что компания «Ист лайн», возможно, хочет «подмочить» репутацию банка. К тому же И.Путин не верит в возможность обналичивания такой огромной суммы. По его словам, у банка за подобные махинации давно бы отобрали лицензию.

При этом И.Путин добавил, что в совете директоров «Мастер-банка» он находится с 9 марта этого года. «Я пришёл в совет директоров банка в марте. Также я здесь проработал 2 месяца в прошлом году, до 6 декабря, в качестве вице-президента банка», — заключил И.Путин.

Между тем И.Путин отметил, что осенью прошлого года в «Мастер-банке» проходили проверки, связанные с проведением банковских операций, однако нарушений проверяющими организациями выявлено не было. [...]