Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

Андрей Бурлаков арестован. Следователи выясняют, откуда у него появились деньги на покупку верфей Wadan Yards

Оригинал этого материала
© "Ведомости", origindate::09.12.2009, Полез в "Бутырку"

Елена Мазнева, Анастасия Дагаева, Алексей Никольский

Compromat.Ru

Андрей Бурлаков (слева)

Германские верфи Wadan Yards, из-за которых летом чуть не возник международный скандал, заинтересовали российских следователей. Их бывший владелец Андрей Бурлаков арестован.

Летом прошлого года верфи Wadan — два завода в Германии и один на Украине — приобрел российский бизнесмен Андрей Бурлаков. Но уже через год германские верфи обанкротились, и власти ФРГ стали подыскивать нового инвестора: заводы Wadan — на территории избирательного округа канцлера Германии Ангелы Меркель, а на сентябрь 2009 г. были назначены выборы в бундестаг. В августе стало известно, что переговоры о выкупе верфей ведет спецпредставитель президента по международному энергосотрудничеству и член совета директоров «Газпрома» Игорь Юсуфов. В итоге верфи купил за 40 млн евро у правительства ФРГ сын переговорщика Виталий Юсуфов. Сделка прошла почти сразу после разговора Дмитрия Медведева и Ангелы Меркель, когда президент России пообещал, что «новый пул инвесторов [для верфей Wadan] будет гораздо более эффективным и успешным».

Но для Бурлакова история на этом не закончилась. Еще 6 ноября Тверской суд Москвы выдал заочно санкцию на его арест, сообщила вчера руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. А по информации германского журнала Spiegel, Бурлаков уже арестован и находится в сизо «Бутырка», следствие разбирается с тем, откуда у него появились деньги на верфи. «Ведомостям» факт ареста Бурлакова подтвердили два источника в МВД.

[ИА "Росбалт", origindate::08.12.2009, "Немецкие верфи вместо российских самолетов": Главное следственное управление при ГУВД Москвы предъявило обвинение в мошенничестве бывшему замдиректора «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК) Андрею Бурлакову и экс-зампреду правления Мира-банка Анне Эткиной. Их подозревают в афере почти с 3 млрд рублей. Эти средства предназначались для поддержки отечественного самолетостроения, однако оказались выведены за рубеж. Часть денег была использована для покупки судостроительных верфей в Германии, которые новые владельцы почти сразу довели до состояния банкротства. Немецкие власти вынуждены были поднимать данную проблему на переговорах с президентом РФ.
Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, осенью 2009 года Тверской суд Москвы вынес постановление о заочном аресте Андрея Бурлакова, он был объявлен в розыск. Бизнесмена удалось задержать только на прошлой неделе (вместе с его деловым партнером Анной Эткиной). В понедельник им были предъявлены обвинения по ч. 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения). По данным собеседника агентства, Бурлакова и Эткину подозревают в мошенничестве почти с 3 млрд. рублей, которые были получены ФЛК из российского бюджета, а также — от иностранных инвесторов. — Врезка К.ру]

Откуда деньги

В 2002-2009 гг. Бурлаков работал в подконтрольной государству Финансовой лизинговой компании (ФЛК), последние четыре года — на должности первого заместителя гендиректора. ФЛК в 2007-2008 гг. разместила еврооблигации на $250 млн, а в декабре прошлого года перестала платить по купонам, и держатели бумаг пожаловались в правительство. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) решила разобраться со сделками «дочки» и выяснилось, что деньги от евробондов пошли не на лизинг самолетов и оборудования, а на финансовое посредничество, недвижимость и покупку немецких верфей, заявлял в июле «Ведомостям» президент корпорации Алексей Федоров. Изначально покупателем 70% Wadan Yards стала люксембургская FLC West Holding — она на 50% принадлежала ФЛК, и ее гендиректором был Бурлаков. Но с прошлого года ФЛК непонятным образом лишилась доли в люксембургской «дочке».

Бурлакову и бывшему президенту Wadan Yards Анне Эткиной предъявлены обвинения по ст. 159.3 Уголовного кодекса (мошенничество), сообщил «Ведомостям» представитель ГУВД по Москве. Они обвиняются в том, что заключили договоры ссуды от имени ФЛК с фиктивными компаниями без обеспечения на общую сумму около 3 млрд руб., добавляют два источника в МВД. Уголовное дело возбуждено летом, потом была санкция на заочный арест Бурлакова и Эткиной, а в конце ноября оба были задержаны во время допросов, говорят собеседники «Ведомостей». По заявлению Усачевой, Бурлаков обвиняется в хищении у ФЛК 1,5 млрд руб.

Мобильный телефон бизнесмена вчера не отвечал, разыскать адвоката Бурлакова вчера также не удалось. Директор по производству украинской Wadan Yards Okean Александр Афанасенко, а также представители ОАК и ФЛК от комментариев отказались.

Новый инвестор

Spiegel писал, что Юсуфов и Бурлаков давно знакомы и Юсуфов даже помог прежнему инвестору договориться о покупке Wadan Yards. Сам Бурлаков этого не подтверждал, получить комментарии Юсуфова не удалось. Но они оба еще полтора года назад серьезно интересовались Wadan, Юсуфов собирался быть партнером Бурлакова в проекте, рассказал «Ведомостям» предприниматель из окружения Юсуфова.

Компания Виталия Юсуфова не имеет никакого отношения к проблемам Бурлакова с правоохранительными органами, заявил представитель Nordic Yards (в эту компанию вошли верфи Wadan в ФРГ). Саму покупку верфей он назвал личной инвестицией Юсуфова-младшего. Германские верфи производят разные типы судов, включая танкеры и газовозы ледового класса, плавучие буровые установки. Виталий Юсуфов много лет работал в «Газпроме» и понимает, какой серьезный спрос будет в будущем на специализированные суда, говорит представитель Nordiс. «В последние годы я искал возможности для инвестиций. Такая возможность — вложить мои деньги в предприятие, располагающее ноу-хау для таких кораблей, — представилась этим летом, и я ею воспользовался» — такие комментарии самого Юсуфова передал представитель компании. Он же сообщил «Ведомостям», что банковские займы в сделке не использовались, а 40 млн евро, которые пошли в оплату актива, — собственные средства Виталия Юсуфова. До августа он возглавлял московский офис «дочки» «Газпрома» — Nord Stream. Покупка верфей была оплачена деньгами семьи и друзей, уточняет близкий к Юсуфову-младшему источник.

Покупал на свои

В начале года Бурлаков заявлял Spiegel, что средства на покупку Wadan Yards он собрал, продав другие свои активы и получив кредиты в западных банках (названия он не уточнял).


***

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::09.12.2009

Хищение с целью инвестиций

Юрий Сенаторов, Петр Мироненко

[…] ФЛК была основана в 1997 году и наряду с "Ильюшин Финанс Ко" была одной из двух государственных лизинговых компаний, созданных для продажи самолетов российских авиазаводов. Андрей Бурлаков занимал в компании пост заместителя гендиректора, Евгений Зарицкий — гендиректора. Контрольный пакет акций компании первоначально принадлежал правительству Татарии и ряду местных крупных компаний, в 2002 году был передан РФ в обмен на бюджетные инвестиции в размере более 8 млрд руб. (позже пакет был передан Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК). Деньги должны были вкладываться в строительство самолетов Ту-214, которые производило Казанское авиапроизводственное объединение. Но за семь лет ФЛК заключила контракты всего на 17 самолетов, из них на семь самолетов — для обанкротившихся "Дальавиа" и "Красэйра" и еще на десять — для "Трансаэро", из которых, впрочем, на данный момент из-за отсутствия финансирования поставлено было только два.

Летом 2008 года, после того как контрольный пакет акций ФЛК был передан ОАК, началось служебное расследование, установившее, что руководство ФЛК (прежде всего имелись в виду господа Бурлаков и Зарицкий) совершило "ряд сомнительных сделок". В частности, в 2007 году компания выдала займы на 2,7 млрд руб. фирмам "Инвестиционная компания ЮГ" и "Инвестиционная лизинговая компания", совладельцами которых были менеджеры ФЛК.

После того как ГСУ в июне этого года возбудило уголовное дело по фактам хищения путем мошенничества, на сайте ФЛК было размещено заявление руководства компании, в котором сообщалось, что в ходе внутренних проверок были выявлены "нарушения как в порядке предоставления займов, так и в использовании средств по ним" и что данные материалы были переданы в Генпрокуратуру. Вчера обсуждать проводимое расследование в ФЛК отказались.

Видимые финансовые проблемы ФЛК начались в 2009 году с началом кризиса — компания не смогла погасить выпущенные в 2007 году еврооблигации на $250 млн. Сейчас общий долг ФЛК составляет порядка 9 млрд руб., летом этого года руководство компании заявляло, что не исключает ее банкротства. Господин Бурлаков к этому времени уже был совладельцем компании Wadan Yards (ранее называлась Aker Yards Ukraine), которой принадлежали судоверфи в немецких Висмаре и Варнемюнде и судостроительный завод в украинском Николаеве. Компания была куплена в июле 2008 года за €291,9 млн люксембургской FLC West, учрежденной в 2005 году ФЛК. На момент сделки с Wadan Yards госкомпании принадлежало только 50% FLC West (остальной пакет был у кипрской Almiar Investment Ltd, аффилированной с господином Бурлаковым). А осенью ФЛК окончательно вышла из состава акционеров FLC West, и на официальном сайте Wadan Yards ее владельцами называли Андрея Бурлакова и Евгения Зарицкого. Но судостроительный бизнес у совладельцев ФЛК не пошел: компании удалось получить только один контракт на строительство четырех контейнеровозов для "Норильского никеля", и летом 2009 года Wadan Yards оказалась на грани банкротства — долги компании составляли около €100 млн. […]