Вдова и дочери Патаркацишвили подали иск в США

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Текст искового заявления против Джозефа Кея и Эммануила Зельцера

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::09.04.2008, Фото: "Газета"

Наследство Бадри Патаркацишвили предстанет перед судом. Вдова и дочери бизнесмена подали иск в США

Юрий Сенаторов, Владимир Новиков, Тбилиси

Converted 26533.jpg

Инна Гудавадзе (на фото) с дочерьми утверждают, что Джозеф Кей и его адвокат Зельцер использовали поддельные документы с целью установить контроль над наследством Бадри Патаркацишвили

Вчера "Ъ" стало известно о том, что вдова олигарха Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе и его дочери Лиана и Ия обратились в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен). Они обвиняют двоюродного брата господина Патаркацишвили Джозефа Кея и его адвоката Эммануила Зельцера в использовании поддельных документов с целью установления контроля над наследством Бадри Патаркацишвили, которое оценивается более чем в $1 млрд. В свою очередь, господин Кей добивается в суде признания его законным распорядителем имущества господина Патаркацишвили и жалуется в ФБР и генпрокуратуру США на то, что ему угрожает Борис Березовский.

Иск к Джозефу Кею и Эммануилу Зельцеру (с 12 марта адвокат находится под стражей в Белоруссии) был подан 4 апреля в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, поскольку оба ответчика проживают в этом городе. В своем исковом заявлении госпожа Гудавадзе с дочерьми утверждают, что Джозеф Кей и его адвокат Зельцер использовали поддельные документы с целью установить контроль над наследством скончавшегося 12 февраля этого года в Британии Бадри Патаркацишвили, предварительная стоимость которого "намного превышает $1 млрд". Истицы отмечают, что ответчики незаконно пытаются захватить активы господина Патаркацишвили, используя якобы полученные от него доверенность и завещание. Однако, отмечают истцы, даже если "доверенность на управление активами" была подлинной при жизни господина Патаркацишвили, то по нью-йоркским законам она утратила силу в момент его смерти. Семья господина Патаркацишвили настаивает на том, чтобы нью-йоркский суд запретил какие бы то ни было действия с активами покойного олигарха, пока "компетентный суд" не установит "наследника и распорядителя" имущества. Истцы также настаивают на том, чтобы суд закрепил за ними право на уже оказавшуюся под контролем господина Кея телекомпанию "Имеди". Сестра Бадри Патаркацишвили депутат парламента Грузии Мзия Тортладзе заявила "Ъ": "Джозеф Кей не является членом нашей семьи и не имеет права распоряжаться имуществом семьи".

В свою очередь, Джозеф Кей сказал "Ъ", что он вовсе не претендует на наследство Бадри Патаркацишвили. "Согласно завещанию Бадри, имущество принадлежит не мне, а его семье. Я же должен собрать все активы, чтобы как управляющий распределить их между членами семьи". При этом он выразил сомнения в правопреемности Инны Гудаладзе на имущество господина Патаркацишвили, считая, что гораздо больше прав на него у второй жены Бадри Патаркацишвили Ольги Сафоновой и его сына Давида. По словам господина Кея, сейчас он больше ждет решения другого суда "о признании или непризнании его распорядителем имущества Бадри". Соответствующее заявление в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка еще в феврале подал адвокат Зельцер. По словам же господина Кея, он был бы счастлив, "если бы Борис Березовский и Гудаладзе вытащили Эммануила Зельцера из той тюрьмы, в которую они его упаковали, чтобы тот им в суде смог достойно ответить".

Как сообщил корреспонденту "Ъ" брат арестованного в Белоруссии Эммануила Зельцера Марк, он и Джозеф Кей 7 апреля также обратились в федеральный суд Нью-Йорка. Правда, Марк Зельцер обратился туда через ФБР и прокурора округа с жалобой на то, что Борис Березовский и семья Гудавадзе заманили адвоката Эммануила Зельцера в Минск, "где его и секретаршу Владлену Функ похитили и арестовали по надуманному обвинению (их обвиняют в подделке документов.— "Ъ")". А Джозеф Кей, считающий, что со стороны господина Березовского ему может угрожать опасность, уведомил правоохранительные органы Нью-Йорка и суд о своих опасениях. Господин Березовский для комментариев вчера был недоступен. Ранее он называл господина Кея и адвоката Зельцера "мошенниками".

Между тем Джозеф Кей уверен в бесперспективности рассмотрения федеральным судом Нью-Йорка иска госпожи Гудавадзе. Во-первых, потому, что заявители не являются резидентами США, а во-вторых, потому, что активы покойного господина Патаркацишвили не имеют к США никакого отношения.

***

Текст искового заявления против Джозефа Кея и Эммануила Зельцера

Переведено с сокращениями. Оригинал на английском языке доступен по этой ссылке.

1. Истцы - вдова и дочери Аркадия (Бадри) Патаркацишвили, неожиданно умершего 12 февраля 2008 г. Они являются первичными бенефициарами состояния господина Патаркацишвили и в настоящее время находятся в процессе получения полномочий на управление имением в Великобритании, где они проживают и где находится часть активов господина Патаркацишвили.

2. Настоящими действиями истцы стремятся предотвратить действия ответчиков, граждан и жителей Нью-Йорка, которые могут помешать истцам обеспечить законное распределение активов господина Патаркацишвили и управление в законном порядке имением господина Патаркацишвили под руководством суда компетентной юрисдикции. Ответчики подверглись такому вмешательству, когда, помимо прочего, были предоставлены заведомо ложные сведения о том, кто может говорить и действовать от имени господина Патаркацишвили и его состояния и использованы недействительные или сфальсифицированные документы, с целью получить контроль над активами, которыми господин Патаркацишвили владел или в доле которых участвовал. Неправомерное поведение ответчиков началось в течение нескольких дней после смерти господина Патаркацишвили, чтобы, согласно фактам и предположениям, использовать в своих интересах время, предшествующее судебному назначению распорядителя имущества, а также то, что истцы пребывали в состоянии горя шока после внезапной утраты мужа и отца.

3. Господин Патаркацишвили был владельцем существенных активов по всему миру. Хотя Истцы находятся все еще в процессе описи и оценки состояния господина Патаркацишвили, в соответствии с имеющимися у заявителя сведениями и предположениями, его стоимость составляет более $1 млрд.

4. Ответчик Кей был троюродным братом господина Патаркацишвили и управлял частью активов господина Патаркацишвили при его жизни. Ответчик Зельцер утверждал, что он действовал в качестве поверенного господина Патаркацишвили и что он представляет его состояние. Он также недавно сообщил истцам, что представляет ответчика Кея. Оба Ответчика - граждане и жители штата Нью-Йорк в США, и, согласно официальным данным штата Нью-Йорк, ответчик Зельцер – адвокат с лицензией штата Нью-Йорк в США и бизнесом в Манхэттене.

5. С момента несвоевременной смерти господина Патаркацишвили ответчики эксплуатировали ситуацию, связываясь с его деловыми партнерами во всем мире и, полагаясь на недействительные и мошеннические документы, предположительно подготовленные в Нью-Йорке, требуя информации и получения контроля над активами господина Патаркацишвили.

6. Действуя совместно с ответчиком Зельцером, ответчик Кей уже преуспел в том, чтобы получить контроль над «Имеди ТВ», телевизионной станцией, расположенной в Грузии, ценного актива, в котором господин Патаркацишвили на момент смерти владел мажоритарным пакетом. Ответчик Кей получил контроль над «Имеди ТВ», предъявив недействительные документы о том, что он может действовать от имени господина Патаркацишвили и его состояния и, полагаясь на документы, которые он получил от ответчика Зельцера, при этом оба ответчика знали, что они сфабрикованы и недействительны.

7. Ответчик Кей представил себя как душеприказчик состояния господина Патаркацишвили даже при том, что не обращался ни в какой суд на получение полномочий на управление имуществом, полномочий исполнителя завещания на осуществление его функций или любого другого документа.

8. Ответчики также отказались предоставить истцам или их поверенным копии документов, которые, по как они утверждают, уполномочивают их действовать в качестве представителей господина Патаркацишвили и его состояния.

9. Чтобы предотвратить дальнейшее вмешательство ответчиков, граждан и жителей штата Нью-Йорк в США, в установление управляющего имуществом господина Патаркацишвили в законном порядке и препятствовать ответчикам незаконно присваивать любые активы, которые справедливо должны перейти наследникам господина Патаркацишвили, истцы требуют следующего:

a) решение по иску, что никакой ответчик не уполномочен действовать или говорить от имени истцов или как представитель господина Патаркацишвили или его состояния, пока суд компетентной юрисдикции не придет к обратному;

b) решение о том, что ни “Назначение управляющим”, ни “Письмо-пожелание”, ни любой другой документ, который ответчики использовали в попытке взять под контроль активы господина Патаркацишвили, не уполномочивает ответчика Кея в том, чтобы действовать в качестве распорядителя состояния господина Патаркацишвили или любой другой представительной роли, только после того как суд компетентной юрисдикции придет к обратному;

c) Решение о том, что "Доверенность", которую ответчик Зельцер использовал в попытке получить контроль над активами господина Патаркацишвили стала недействительной с момента смерти господина Патаркацишвили (независимо от того, была ли она действительной в течение его жизни);

d) распоряжение, предписывающее ответчикам предоставить истцам для экспертизы подписанные версии оригиналов всех документов, которые, как они утверждают, предоставляют им власть управлять активами, в которых господин Патаркацишвили имел долю и/или служить представителями состояния господина Патаркацишвили;

e) распоряжение, предписывающее ответчикам держать в доверительной собственности любые активы, в которых господин Патаркацишвили владел бенефициарным интересом и над которыми ответчики, или один из них имеет под контролем или в собственности, а также любой доход, который они, возможно, получили от таких активов и любой доход, который они, возможно, получили от продажи таких активов;

f) распоряжение, предписывающее ответчикам признавать за истцами право на любые активы, в которых господин Патаркацишвили владел бенефициарным интересом и над которыми ответчики, или один из них, взял под контроль или в собственность, а также любой доход, который они, возможно, получили от таких активов и любой доход, который они, возможно, получили от продажи таких активов;

g) возмещение убытков за нанесение любого вреда, вызванного поведением ответчиков, а также затрат, расходов и судебных издержек, связанных с передачей в суд данного иска.

...

Фактические данные

21. Господин Патаркацишвии был бизнесменом и инвестором, имеющим интересы по всему миру, в том числе и интересы, связанные с активами, расположенными в Грузии.

22. По предположению ввиду имеющейся информации господин Патаркацишвили был бенефициарным владельцем активов, которые держал или которыми управлял ответчик Кей. В дополнение, по предположению ввиду имеющейся информации, господин Патаркацишвили мог совместно владеть некоторыми активами с ответчиком Кеем.

24. В течение нескольких дней после смерти господина Патаркацишвили ответчики утверждали истцам и другим лицам, что они имеют исключительное право выступать в качестве душеприказчиков наследства господина Патаркацишвили, а ответчик Кей имел завещание и другие документы, через которые господин Патаркацишвили якобы выразил свою волю по поводу управления своим имуществом и распределением своих активов. По предположению ввиду имеющейся информации, ответчики делали эти заявления, зная, что они ложны и безосновательны, и зная, что документы, на которые они ссылались были поддельными или иным образом недействительны.

25. Примерно 14 февраля 2008 – через два дня после смерти господина Патаркацишвили – ответчики посетили истцов в их доме около Лондона. Ответчик Зельцер заявил госпоже Гудавадзе что он действовал как адвокат ее мужа, и что у него имеется его завещание. Он также сказал ей, что ее муж назначил его душеприказчиком.

26. По предположению ввиду имеющейся информации, ответчик Зельцер делал эти заявления, зная, что они ложны и безосновательны.

27. Примерно 15 февраля 2008 года ответчики посетили офисы компании Salford Capital Partners Inc, частной инвестиционной фирмы, которая управляла некоторыми из инвестиций господина Патаркацишвили. Во время визита ответчик Кей заявил представителям Salford, что после смерти Патаркацишвили он принимает управление и что в компании все должны относиться к нему соответственно, и что он требует передачи информации о всех счетах господина Патаркацишвили. Предположительно, ввиду имеющейся информации, ответчик Кей сделал эти заявления зная, что они ложны и безосновательны.

28. Когда представители Salford потребовали представить доказательства права ответчиков выступать от имени господина Патаркацишвили, ответчик Зельцер показал представителям фирмы документ, озаглавленный "Общая долговременная генеральная доверенность", прилагаемый в качестве вещественного доказательства А (далее «доверенность»).

29. По предположению ввиду имеющейся информации, ответчик Зельцер знал, что доверенность поддельная, срок действия ее истек со смертью господина Патаркацишвили или иным образом недействительная.

30. Ответчик Зельцер не предоставил представителям Salford экземпляр доверенности. Вместо этого он просто позволил этим сотрудникам посмотреть на изображение документа на экране своего ноутбука.

31. Также примерно 15 февраля 2008 года ответчик говорил с Николасом Килингом, одним из директоров Mainstay Trust Limited в Гибралтаре, организацией , через которую господин Патаркацишвили, среди прочих, осуществлял инвестиции, которыми управляла Salford с тем же требованием, какое ответчик Кей выдвинул Salford.

32. Господин Килинг и его юрист отказались предоставить ему какую бы то ни было информацию, пока не подучат удовлетворительного подтверждения их права действовать от имени господина Патаркацишвили. По предположению ввиду имеющейся информации, ответчик Зелцер позднее отправил по электронной почте доверенность.

33. Примерно 17 февраля 2008 года ответчик Зельцер написал господину Килингу. Копия этого письма приложена в качестве вещественного доказательства B. Ответчик Зельцер назвал себя юрисконсультом г-на Патаркацишвили и его имущества. Он потребовал:

«всю и любую информацию, документы и записи, находящиеся в вашем распоряжении или под вашим контролем или возможностью получить, касательно господина Патаркацишвили и любого из его финансовых и деловых интересов, записанное на его имя ил через или в содружестве с любой третьей стороной, прямо или косвенно, открыто или скрыто, или через любого представителя (юридическое или физическое лицо), о котором вы знаете или имеете основания считать, что господин Патаркацишвили имел интерес или деловое участие или иное участие, каким бы малым оно ни было, или в котором был теневым директором или фактическим принципалом».

34. По предположению ввиду имеющейся информации, ответчик Зельцер лживо заявил, что эта информация необходима ему с тем, чтобы оказать помощь правоохранительным органам в расследовании причин смерти господина Патаркацишвили.

35. По предположению ввиду имеющейся информации, ответчик Зельцер сделал эти заявления, зная, что они ложны, безосновательны и …. Что «доверенность» поддельна или иным способом недействительна.

36. Майкл Линдли, юрист господина Килинга, сообщил ответчику Зельцеру, что Mainstay не может передать ответчикам информацию на основе доверенности. Как сообщил мистер Линдли в электронном письме ответчику Зельцеру от 19 февраля, «у меня есть основания считать, что по закону Нью-Йорка, доверенность, которые вы… ссылаетесь, не имеет силы и, возможно, никогда не имела силы. В этих обстоятельствах очевидно неверным для моего клиента или меня было бы передавать вам любую информацию, касательно дел господина Патаркацишвили». Это электронное послание , вместе с имеющими к нему отношение другими посланиями ответчику Зельцеру прилагаются как вещественное доказательство C.

37. По предположению ввиду имеющейся информации Salford также отказалась предоставить ответчикам информацию на основании доверенности.

38. Доверенность представляется заверенной ввиду нотариуса, имеющего лицензию штата Нью-Йорк, а географическая зона полномочий нью-йоркских нотариусов ограничена штатом Нью-Йорк. Если подпись настоящая, то она была сделана в штате Нью-Йорк. Язык доверенности также представляется вариантом нью-йоркского статутного языка для долгосрочной генеральной доверенности в соответствии с Общим обязательным законом параграф 5-1501. Таким образом, если доверенность подлинная, то она подпадает под действие законодательства штата Нью-Йорк.

39. В соответствии с законом штата Нью-Йорк, генеральная доверенность теряет силу в случае смерти принципала, Бадри Патаркацишвили. Это происходит вне зависимости от того, что в самой доверенности упомянуто, что на генеральную доверенность не должны влиять… моя смерть, инвалидность или недееспособность». В оригинале доверенности слова «не должны» подчеркнуты.

40. Примерно 20 февраля 2008 года ответчик Кей встретился с госпожой Гудавадзе, Мишель Дункан, адвокатом из конторы Cadwalader, Wickersham & Taft LLP в Лондоне, которая тогда представляла госпожу Гудавалдзе и других лиц в доме госпожи Гудавадзе неподалеку от Лондона. Госпожа Дункан задала вопросы ответчику Кею в связи с документами, имеющими отношение к имуществу господина Патаркацишвили. Ответчик Кей сказал, что не знает где находится завещание, но согласился с тем, что оно должно быть предъявлено. Когда госпожа Дункан задала вопрос о взаимоотношениях с господином Зельцером, он стал враждебным и не ответил на вопрос.

41. Госпожа Дункан попросила ответчика Кея дать ей возможность вступить в контакт с ответчиком Зельцером и попросила его помочь в получении у ответчика Зельцера копии завещания господина Патаркацишвили и других документов. Ответчик Кей сказал, что он может только попросить ответчика Зульцера встретиться с госпожой Дункан и что он не может просить его представить копии документов.

42. Госпожа Гудавадзе попросила помощи у ответчика Кея в том, что касается идентификации активов господина Патаркацишвили, и объяснила, что обращалась с той же просьбой ко многим партнерам своего мужа по бизнесу. Ответчик Кей согласился помочь и сказал, что он позвонит госпоже Дункан либо позднее в тот же день, либо на следующий день, чтобы организовать встречу.

43. Примерно 20 февраля 2008 года ответчик Зельцер позвонил госпоже Дункан. Она сказала ему, что доверенность потеряла силу после смерти господина Патаркацишвили. По предположению ввиду имеющейся информации, ответчик Зельцер не согласился и заявил, что доверенность все еще имеет силу, но вне зависимости от этого, он действует на основе и других документов, имеющихся у него, включая завещание господина Патаркацишвили, датированного 14 ноября 2007 года, в котором ответчик Кей назывался душеприказчиком с широкими полномочиями.

44. По предположению ввиду имеющейся информации, ответчик Зельцер знал, что эти его заявления ложны, безосновательны, и что документы, на которые он ссылается, поддельные или иным способом не имеющие силы.

45. В ходе разговора, госпожа Дункан потребовала, чтобы ответчик Зельцер предоставил ей копии любых документов, касающихся имущества г-на Патаркацишвили, которые имелись у него в наличии. Ответчик Зельцер отказался это сделать.

46. Госпожа Дункан и ответчик Зельцер договорились встретиться 22 февраля 23008 года в Нью-Йорке. По последующей просьбе ответчика Зельцера, встреча была перенесена на 24 февраля 2008 года.

47. Примерно 22 февраля 2008 года госпожа Дункан позвонила ответчику Кею для организации встречи с тем, чтобы ответчик Кей мог оказать помощь в идентификации активов, к которым имел отношение господин Патаркацишвили, как это было договорено на встрече 20 февраля.

48. По предположению ввиду имеющейся информации, ответчик Кей сказал госпоже Дункан, что она должна вести переговоры с ним только через его личного адвоката, ответчика Зельцера.

49. Примено 24 февраля 2008 года, госпожа Дункан, ответчик Зельцер и другие встретились в Buddha Bar на 25 Little West 12th Street, в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.

50. Во время встречи, ответчик Зельцер показал госпоже Дункан на экране своего ноутбука изображения документов, имеющих отношение к господину Патаркацишвили, в том числе и «Письмо пожеланий», которое занимало несколько страниц и одностраничное «Назначение управляющим». Оба документа были, как утверждалось, подписаны господином Патаркацишвили в Нью-Йорке 14 ноября 2007 года.

51. По предположению ввиду имеющейся информации, хотя господин Патаркацишвили и был в Нью-Йорке 14 ноября 2007 года, он прибыл в город поздно вечером и затем ужинал с друзьями и партнерами до утра 15 ноября. По предположению ввиду имеющейся информации, он не встречался с ответчиком Зельцером в этот день и не подписывал в присутствии ответчика Зельцера никаких документов в этот день.

52. Во время своей встречи с ответчиком Зельцером 24 февраля, госпожа Дункан попросила предоставить ей копии документов, показанных на экране компьютера. По предположению ввиду имеющейся информации, он пообещал прислать их ей тем же вечером или на следующий день.

53. Ответчик Зельцер не прислал документы, как обещал. Госпожа Дункан повторила свою просьбу в письменном виде примерно 25 февраля и 27 февраля 2008 года. И снова ответчик Зельцер не смог представить ей копии документов.

54. Примерно 5 марта 2008 года ответчик Зельцер встретился с госпожой Гудавадзе, госпожой дункан и другими в гостинице Four Seasons в Лондоне. Гжа Дункан и госпожа Гудавадзе снова подняли перед ответчиком Зельцером вопрос о документах, касающихся имущества господина Патаркацишвили и попросили ответчика Зельцера предоставить им копии документов. Господин Зельцер не стал отвечать на вопросы и представил несколько объяснений почему он не может предоставить документы.

55. Примерно 7 марта 2008 года, истцы и другие члены семьи встретились с ответчиком Кеем в Тбилиси, Грузия, и попросили копии документов которые подтвердили бы его заявления о том, что он душеприказчик по завещанию и имееь право говорить и действовать от имени господина Патаркацишвили и его имущества. Ответчик Кей отказался предоставить документы и заявил, что документы находятся у ответчика Зельцера.

56. Примерно 10 марта 2008 года Питер Голдсмит из Debevoise & Plimpton LLP, которые были незадолго до этого приглашены для того, чтобы быть адвокатами госпожи Гудавадзе, написали ответчику Зельцеру (как представителю ответчика Кея) и потребовали копии соответствующих документов: «Если господин Кей уверен, что у него есть документация, устанавливающая, что он имеет право говорить от имени господина Патаркацишвили в каком бы то ни было виде, несмотря на нашу уверенность в обратном, мы будем просить, чтобы вы предоставил нам копии этой документации как можно быстрее».

57. Примерно 10 марта 2008 года ответчик Зельцер ответил по электронной почте и отказался предоставить документы: «Документы, выражающие желания Бадри, переданные нам как его юристам, передаются должным образом соответствующим компетентным органам в тех странах, где это необходимо и в полном соответствии с последними инструкциями нашего клиента». По предположению ввиду имеющейся информации, ответчик Зельцер сделал это заявление зная, что документы на которые он ссылался поддельны или иным образом недействительны.

58. При том, как описано выше, ответчики не смогли получить информацию о инвестициях господина Патаркацишвили у Salford и Mainstay, ответчикам повезло больше у установлении контроля за телеканалом Имеди.

59. По предположению ввиду имеющейся информации, господин Патаркацишвили владел контрольным пакетом акций Imedi TV через бенефициарное владение акциями головной компании – JSC JMG Consulting Ltd. По предположению ввиду имеющейся информации, большинство акций, бенефициаром которых был господин Патаркацишвили…. находились у Гиорги Джаошвили, одного из его деловых партнеров в Грузии.

60. По предположению ввиду имеющейся информации, ответчики совместно замыслили незаконно перевести акции JSC JMG Consulting Ltd. Из владения г-на патракацишвили ответчику Кею. По предположению ввиду имеющейся информации, ответчики знали, что такой перевод нанес бы вред наследникам и бенефициарам господина Патаркацишвили, включая и истцов.

61. По предположению ввиду имеющейся информации, примерно 19 февраля 2008 года, всего через неделю после неожиданной смерти господина Патаркацишвили, ответчик Кей встретился с господином Джаошвили и, основываясь на документах, включая один, описываемый как доверенность, распорядился перевести акции JSC JMG Consulting Ltd , которыми Джаошвили владел от имени господина Патаркацишвили. По предположению ввиду имеющейся информации, господин Джаошвили выполнил это распоряжение.

62. По предположению ввиду имеющейся информации, ответчик Кей основал перевод акций на документах, которые получил от ответчика Зельцера и которые, как оба ответчика знали, что документы поддельны или иным образом недействительны.

63. Истцы потребовали, чтобы ответчик Кей переда им акции JSC JMG Consulting Ltd, потому что они ему не принадлежат. Половина принадлежит госпоже Гудавадзе (матримониальная собственность), а часть господина Патаркацишвили принадлежит его наследникам. Ответчик Кей отказался это сделать.

64. Вместо этого ответчик Кей провозгласил в публичных заявлениях, переданным средствами массовой информации, что он купил свои акции в JSC JMG Consulting Ltd за некую нераскрытую сумму. Например, согласно российской газете «Коммерсантъ» , ответчик Кей заявлял в интервью, что купил акции «законно», а сумма, уплаченная за них составляет «коммерческую тайну».

65. В результате незаконных действий ответчиков, представляется, что ответчик Кей, а не наследники господина Патаркацишвили контролируют Imedi TV. Это произошло даже при том, что ответчик Кей не представил никаких документов… истцам, подтверждающих, что такова воля господина Патаркацишвили.

Арест ответчика Зельцера

66. 3 марта 2008 года госпожа Дункан (которая тогда действовала как адвокат госпожи Гудавадзе) написала письмо генпрокурору Беларуси, чтобы уведомить его о том, что у господина Патаркацишвили мог иметь значительные активы в Белоруссии, и что ответчики и их некоторые знакомые могли неправомерно получить над ними контроль.

67. По имеющейся информации примерно 12 марта 2008 года ответчик Зельцер был арестован в Минске по подозрению в попытке использования мошеннических документов, чтобы получить контроль над активами, в которых имел доли господин Патаркацишвили.

68. По имеющейся информации, примерно 28 марта ответчику Зельцеру прокуратурой Белоруссии были предъявлены обвинения в попытке совершить мошеннические действия в отношении состояния господина Патаркацишвили.

Вред истцам

69. В результате неправомерных действий ответчиков, получается, что ответчик Кэй – а не наследники или бенефициары господина Патаркацишвили – контролирует в настоящее время Имеди-ТВ.

70. Кроме того, неправильное представление ответчиками действительности и незаконные требования к деловым партнерам господина Патаркацишвили осложнили действия истцов по оценке активов господина Патаркацишвили и начать управление его состоянием.

71. Истцы продолжают страдать от ущерба, который наносит им своими действиями ответчики, так будет продолжаться до тех пор, пока ответчики будут неправомерно выступать и действовать от имени управляющих состоянием господина Патаркацишвили.

72. Исходя из природы активов, расположенных в разных районах мира, будет трудно, и даже почти невозможно, оценить причиненный истцам ущерб в материальном исчислении и получить за этой материальную компенсацию.

Первая причина обращения в суд (Деклараторное решение)

73. Истцы повторяют обвинения, выдвинутые в параграфах 1-72

74. Истцы хотят, чтобы суд издал деклараторное решение, которое бы гласило, что:

— Ответчик не уполномочен действовать или выступать от имени истцов или в качестве представителя господина Патаркацишвили или его бизнеса, только если другой суд не решит обратное

— ни «Соглашение о назначении душеприказчика», ни «Письмо-пожелание», ни какой-либо другой документ, который ответчики используют, пытаясь получить контроль над активами господина Патаркацишвили, не дают ответчику Кею право действовать в качестве распорядителя состояния г-на Патаркацишвили, только если другой суд не решит обратное

— «Полномочия по ведению дел поверенным», которые ответчик Зельцер использовал, пытаясь получить контроль над активами господина Патаркацишвили, были объявлены недействительными с момента смерти Патаркацишвили (безотносительно того, были ли эти полномочия действительны при его жизни)

Вторая причина обращения в суд (Обвинение в мошенничестве против ответчика Кея)

75. Истцы повторяют обвинения, выдвинутые в параграфах 1-74

76. По имеющейся информации ответчик Кей получил контроль над контрольным пакетом акций Имеди-ТВ, которым владел господин Патаркацишвили, работая совместно с ответчиком Зельцером. По имеющейся информации ответчик Кей намеренно исказил свои юридические полномочия для того, чтобы действовать от имени господина Патаркацишвили в частности опираясь на документы, которые Кей получил от Зельцера, при этом оба ответчика знали, что это является мошенничеством. По имеющейся информации ответчик Кей участвовал в этих искажениях действительности, считая, что Георгий Джаошвили будет полагаться на них.

77. На основании имеющейся информации при передаче акций JMG Consulting, которыми господин Джаошвили владел от имени господина Патаркацишвили, господин Джаошвили действовал, опираясь на факты, искаженные ответчиком Кеем и мошеннические и недействительные документы, которые ответчик Кей получил от ответчика Зельцер.

78. Истцы продолжают нести ущерб от мошеннических действий ответчика Кея.

Третья причина

(заговор с целью мошенничества)

79. Истцы повторяют обвинения, выдвинутые в параграфах 1-78.

80. По имеющейся информации ответчики решили совместно повлиять на неправомерную передачу акций JMG Consulting, материнской компании Имеди-ТВ, из состояния господина Патаркацишвили ответчику Кею.

81. Ответчики знали, что это действие нанесет ущерб наследникам господина Патаркацишвили и его бенефициариям, включая истцов.

82. Ответчик Кей получил контроль над акциями JMG Consulting, которыми владел господин Патаркацишвили, преднамеренно исказив свои юридические полномочия по действиям от имени господина Патаркацишвили и его состояния, в частности опираясь на документы, которые Кей получил от Зельцера, при этом оба ответчика знали, что эти документы мошеннические и недействительные. Ответчики действовали в сговоре для того, чтобы господин Джаошвили действовал, опираясь на искаженные ответчиками факты.

...

Четвертая причина

84. Истцы повторяют обвинения, выдвинутые в параграфах 1-83.

85. Деловые отношения Кея с Патаркацишвили были доверительными, поэтому Кей пользовался фидуциарными обязанностями господина Патаркацишвили.

86. На основании этих отношений Патаркацишвили доверял деньги и/или собственность Кею.

87. Ответчик Кей прибег к несправедливому самообогащению, получив контроль почти над всем пакетом акций Имеди-ТВ, действуя совместно с Зельцером с намерением исказить реальные юридические полномочия Кея действовать от имени Патаркацишвили, опираясь на документы, которые Кей получил от Зельцера и оба ответчика знали, что эти документы мошеннические и недействительные

88. Ответчики попытались прибегнуть к несправедливому самообогащению, управляя и контролируя активы, которыми они владели от имени господина Патаркацишвили.

89. Необходимо применить процедуру доверительной собственности в пользу судебного решения, чтобы убедиться в том, что активы, в которых господин Патаркацишвили владел долями, действительно включают в себя его состояние, распределенное между его наследниками и бенефициариами, включая истцов.

Пятая причина

(учет)

90. Истцы повторяют обвинения, выдвинутые в параграфах 1-89.

91. Деловые отношения Кея с Патаркацишвили были доверительными, поэтому Кей пользовался фидуциарными обязанностями господина Патаркацишвили.

92. На основании этих отношений Патаркацишвили доверял деньги и/или собственность Кею.

93. Действуя сообща и зная о том, что они искажают свои юридические полномочия по распоряжению собственностью господина Патаркацишвили, ответчики получили собственность, которая принадлежала Патаркацишвили и попытались получить контроль над собственностью, которая должна принадлежать его наследникам.

94. Необходимо провести учет того, что деньги и/или собственность, которую они получили в управление от имени Патаркацишвили, удерживаются ими в результате неправомерных действий ответчиков.

95. Исходя из структуры владений и местоположения активов господина Патаркацишвили, материальное возмещение не будет необходимым средством, необходимо осуществить учет вышеназванных активов.