Венгерский фактор и Семен Могилевич

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


origindate::13.08.2004

Венгерский фактор

1. Мяч круглый, поле ровное, деньги.. не пахнут

Андрей Сотников

Converted 17222.jpg

Йожеф Сабо

Набившие оскомину выборы в Украине послужили прекрасным контрастным фоном для того, чтобы даже далекие от футбола граждане заметили информацию о смене главного тренера киевского "Динамо". 11 августа Алексей Михайличенко был уволен с этого поста, из-за "неудовлетворительного выступления команды и отсутствия видимых перспектив как на достижение стоящих всегда перед клубом высоких задач, так и на улучшение качества игры команды в целом". Последней каплей в чаше терпения руководителей и хозяев команды стало вчерашнее поражение в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов от турецкого "Трабзонспора" (1:2).

Исполняющим обязанности главного тренера назначен вице-президент «Динамо» по вопросам управления футболом 64-летний Йожеф Сабо, сообщает "Советский спорт". Сабо уже не первый раз становится у руля «Динамо» - ранее он тренировал динамовцев в 1993, 1994, и 1996-1997 годах.

В вину Михайличенко ставится неактивное участие в селекции: за два последних сезона ни один игрок не появился в команде по инициативе главного тренера. Президент и совладелец клуба Игорь Суркис в интервью, распространенном клубной пресс-службой, заявил:

«Это не правильно. Я считаю, главный тренер обязан говорить президенту, какой игрок и на какое место ему нужен. Или, наоборот, не нужен. Это моя проблема как приобрести одного, или трудоустроить другого. А так получалось, что клубная селекция и я - мы подыскивали ему игроков… Но это, я думаю, от недостатка опыта, по молодости, как говорят. Или вот, например, не поленился же Луческу полететь в Брюгге, чтобы своими глазами посмотреть, как играет соперник. 

Если бы и Михайличенко не поленился в Трабзон слетать, может, и не наделал бы тогда столько стратегических ошибок в Киеве. А тренерский талант у него определённо есть. И раскроется полностью он тогда, когда научится анализировать свои ошибки. Причём, не сгоряча, а так, как это делал Валерий Васильевич.» (орфография и пунктуация источника сохранена) (ua-football.com , Игорь Суркис: "Слово "Ганьба!" воспринимал в свой адрес")

Смена тренера в киевском "Динамо" вызвала неоднозначную реакцию футбольной общественности.

Одно из главных недоумений, высказывающихся специалистами и болельщиками на многочисленных форумах звучит так:

«Суркис много делает для футбола. Но я сейчас не верю его словам по поводу того, что Михайличенко не говорил ему о приобретении того или иного игрока. А с учётом того, что служба селекции в ДК развита безусловно, получается вообще, что Миха был чуть ли не особняком, чуть ли не сторонний наблюдатель в команде; полный бред.

А фраза "поленился полететь в Трабзон" - классическая фраза, рождающая в срочном порядке другую, не менее классическую и банальную во все века и времена : "Выигрывает команда, а проигрывает тренер".»

«…Как мне известно это Сабо набирал те дрова которые есть в ДК,так пусть сам из них и готовит конфетку. На Миху (Михайличенко) все можно списать сейчас…»

«Анализируя события последних лет, не все поддается здравому смыслу в ДК. Помните в ЛЧ (Лиге чемпионов) Михайличенко также в игре (последней, группа) которую можно было "вытащить", выпускает Нанни и еще кого-то левого - и мы летим... Позавчера таже самое... Он же не идиот! Так кто же его заставлял? И зачем? И кто нашел "перспективного" Нанни? САБО!- я помню ту прасконференцию! Мое мнение это все финансовые аферы и отмывание "черного нала" - деньги вложены должен играть, а может и в контракте есть пункт - ДОЛЖЕН! Бля, ребята-милионеры, делитесь копеечками с народом, покупайте игроков, а не... Во еще идея, а не игает ли Суркис и К. на тотализаторе? Уж очень прикольные иногда замены и составы!»

К этому замечанию болельщика мы вернемся позднее.  (ua-football.com, Форум по статье Игорь Суркис: "Слово "Ганьба!" воспринимал в свой адрес")

Короче говоря, на место Михайличенко, пришел Сабо, который, собственно, и отвечал за селекцию игроков и который набрал нынешний состав команды.

Йожеф Йожефович Сабо родился 29 февраля 1940 года в Ужгороде (Закарпатье), венгр.

- Играть я учился в послевоенные годы в Закарпатье, где любили венгерский футбол, - вспоминает Сабо. - В 1954 году сборная Венгрии потрясла всех своей игрой на чемпионате мира. И хотя мы жили в другой стране, все равно оставались носителями той футбольной культуры. У меня был замечательный первый тренер - Золтан Дерфи. По-венгерски мы, мальчишки, звали его Золибачи - дядя Золи. Мало кто так доходчиво, как он, объяснял пацанам азы тактики. Ну а в зрелые годы высшую футбольную математику я постигал у Маслова и Бескова, с которым работал в конце игровой карьеры в московском <Динамо>.

Заслуженный мастер спорта. Полузащитник. Выступал за команды (Ужгород), (Киев), (Луганск), (Москва). Чемпион СССР 1961, 1966, 1967, 1968 гг., серебряный призер 1960, 1965, 1969 гг. Обладатель Кубка СССР 1964, 1966 гг. В чемпионатах СССР провел 315 игр, забил 49 мячей. В списках 33-х лучших игроков страны - пять раз. В составе сборной СССР провел 41 матч, забил 8 мячей. Обладатель бронзовой медали чемпионата мира 1966 года. Бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года. Тренировал команды «Заря»(Луганск), СКА (Киев), «Днепр» (Днепропетровск), «Динамо» (Киев).

Осенью 1994 года Сабо в первый раз появился у руля сборной Украины. Произошло это в пожарном порядке - после неожиданного поражения украинцев в Киеве от команды Литвы в стартовом матче отборочного цикла ЧЕ-96. Он сам тогда настоял на статусе и.о., давая понять, что у главного тренера киевского <Динамо> и без сборной хлопот предостаточно. (Сейчас он точно так же настоял на статусе и.о.главного тренера «Динамо») С 1996 года - главный тренер сборной Украины.

За Сабо укрепилась репутация жесткого, а порой жестокого тренера, не дающего спуску своим подопечным.( "Спорт-ЭКСПРЕСС журнал" N1 январь 1999г.)

Неоднократно вступал в конфликты с руководством футбольных организаций и даже с руководством «Динамо». Так, в апреле прошлого года, будучи вице президентом Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), был оштрафован бюро ПФЛ на тысячу долларов за некорректное высказывание в адрес организации. В июле того же года подал в отставку с этого поста, заявив о своей чрезмерной занятости делами клуба «Динамо»

Однако и с клубом было не все гладко.

В декабре все того же 2003 года украинский футбольный сайт ua-football.com опубликовал статью, которую мы здесь приведем целиком.

***

Оригинал этого материала
© ua-football.com, origindate::02.12.2003

«Динамо» отказывается от услуг Йожефа Сабо?

Converted 17223.jpg

Йожеф Сабо

Как стало известно UA-Футбол, на прошлой неделе руководство киевского «Динамо» приняло решение уволить с поста вице-президента клуба Йожефа Сабо.

Сабо, и это ни для кого не секрет, курировал в «Динамо» вопросы селекции. И, как информировал UA-Футбол надежный источник, причиной увольнения Сабо послужили прежде всего грубейшие просчеты, допущенные клубом в селекционной политике при попустительстве вице-президента. Тучи над Йожефом Сабо сгущались уже давно, а последней каплей, переполнившей чашу терпения учредителей «Динамо», стало приобретение аргентинского форварда Роберто Нанни (Сабо неоднократно выезжал в Латинскую Америку для просмотра нападающего и вел соответствующие переговоры о его приобретении). За время, прошедшее с момента появления Нанни в расположении «Динамо», учредители пришли к мнению, что нападающий, ставший самым дорогим приобретением в истории команды, явно не соответствует вложенным в него средствам.

К сожалению, в связи с техническими проблемами, в предыдущей версии данного сообщения был допущен ряд неточностей, в частности, главе пресс-службы ФК "Динамо" были приписаны высказывания, которые не соответствуют действительности. Офицальная реакция "Динамо" же заключается в том, что Йожеф Сабо продолжает трудится на благо клуба на своем посту и в настоящий момент руководит сбором киевлян в Италии.

***

Как видим, речь идет об уже упоминавшемся Нанни, плохую игру которого ставят в вину Михайличенко. И что интересно, несмотря ни на какие огрехи и проблемы Йожеф Йожефович продолжает успешно трудиться на «благо» родного клуба – независимо от того, благо это или нет.

Откуда такая непотопляемость? Для того, чтобы это понять, нужно несколько пристальнее взглянуть на внутренние взаимоотношения в киевском «Динамо» и на его структуру.

«Народный» клуб – серьезный бизнес

По данным газеты „Україна молода”, «с 1993 года клуб «Динамо» (Киев) перешел в руки братьев Григория и Игоря Суркисов, Виктора Медведчука, Валентина Згурского, Богдана Губского, Игоря Ляха, и Юрия Карпенко - так называемой «большой семерки» (хозяева концерна «Славутич»). Капитализация команды прошла без тендеров и конкурсов. Фактически ее прибрали к рукам те, кто оказался в нужное время в нужном месте…».

«..Народная команда стала именоваться ЗАО «Футбольний клуб «Динамо» Киев». 90 процентов ее акций поделили между собой Промышленно финансовый концерн «Славутич» и неизвестная фирма «Ньюпорт менеджмент Лимитед» с острова Тортола (Британские Виргинские острова). Представителю государства и одновременно историческому основателю — физкультурно-спортивному обществу «Динамо» — новые владельцы оставили лишь 10 процентов». Интересно, что учредителем «Ньюпорт менеджмент Лимитед» является старушка по имени Шона Луиза Уайт, однако народный депутат трех созывов Дмитрий Чобит утверждает, что фирма эта создана для выкачивания за границу денег из Украины, и к ней причастна все та же киевская «Семерка». ("Україна молода" № 147, origindate::10.08.2004  )

По данным "Інтерфакс-Україна", «киевское "Динамо ", 11-кратный чемпион Украины, имеет акционеров за границей. Основными акционерами ЗАО "ФК "Динамо "Киев" на начало апреля, по данным ГКЦБФР, были Soccer Marketing International Ltd (Лондон, Великобритания) - 40%, и Pacific International Sport Clubs Ltd (Маврикій) - 18%. Важно, что 40% - это блокирующий пакет акций, и его владелец может помешать хотя бы тому же собранию акционеров клуба. Физкультурно-спортивному обществу "Динамо" принадлежит лишь 10% . Двум физическим лицам принадлежат 20% и 12% акций.»

Итак, несмотря на разницу в данных, очевидно присутствие британской компании.

И еще очевидно желание осуществить дополнительную эмиссию акций. Это желание свойственно, правда, не только киевскому «Динамо», но и донецкому «Шахтеру». Однако «Шахтер» собирается увеличить свой уставной фонд с 60,5 млн. грн. до 90,5 млн. грн. , то есть примерно в полтора раза. «Динамо» же свой уставный фонд увеличивает с 1 млн. грн. до 173 млн. грн.! То есть ровно в 173 раза.

По данным все того же "Інтерфакс-Україна", «Шахтер» увеличит уставной фонд на 30 млн. грн. путем проведения дополнительного выпуска 30 млн. акций номиналом 1 грн. Собрание акционеров планируется провести 30 августа в Донецке. ЗАО "Футбольный клуб "Динамо "Киев" рассмотрит вопрос об увеличении уставного фонда на 172 млн. грн. путем проведения дополнительной эмиссии 172 тыс. акций номиналом 1000 грн. на собрании акционеров 19 августа..

Другими словами, уставной фонд фактически создается заново, и это удобная возможность сменить собственника. Согласно пессимистическому прогнозу газеты „Україна молода”, после эмиссии политику клуба будет контролировать именно офшорная компания "Ньюпорт", которая является резидентом Британских Виргинских островов. Правда, „Україна молода” утверждает, что 18%, принадлежащих Pacific International Sport Clubs Ltd (Маврикий), находятся вне зоны влияния хозяев «Динамо», и вместе с 10% общества «Динамо» могут составить блокирующий пакет. Однако "Інтерфакс-Україна" дипломатично замечает: «…Преждевременно говорить, что семья Суркисов не контролирует киевскую команду. Не исключено, что английская и маврикийская компании работают как раз на Суркиса и созданы, чтобы избежать уплаты налогов и для других «темных» дел.»

Converted 17224.jpg

Семен Могилевич

И еще один факт упускают украинские наблюдатели: механизм, который очевидно складывается на наших глазах (британские и маврикийские фирмы, эмиссия, жонглирование акциями и перестановки людей), работает по излюбленной технологии одного из партнеров Суркиса – Семена Могилевича. Об их давней связи писать излишне. Вот, например, "Украинская правда" в свойственной ей жесткой манере пишет 30 июня о сотрудничестве Суркиса «со столпами международного криминального мира, такими как Семен Могилевич». Газета утверждает, что «Представитель Могилевича в Украине работает в киевском офисе Суркиса». О самом Могилевиче написано уже много, потому его биографию мы приведем ниже, в виде приложения. Здесь же напомним только, что Семен Юдкович Могилевич (Сева, Сеня, Сергей Юрьевич, Гловастый Папа), 1946 года рождения, уроженец Украины (ее западной части), является гражданином Израиля и Венгрии. С Венгрией у Могилевича связан не только бизнес. Его женой была венгерка Каталин Папп (умерла от сердечной недостаточности). Брак с Каталин дал Могилевичу возможность приобрести двойное гражданство - в дополнение в израильскому еще и венгерское. В результате, Могилевич переехал в Будапешт, сделав столицу Венгрии опорным пунктом своей криминальной “империи”.

Первым перспективным вложением денег в легальное дело стала покупка Могилевичем ночного клуба “Белое и Черное” в Будапеште, который, по данным венгерских спецслужб, служил прикрытием для торговли проститутками из восточной Европы, в первую очередь, из Украины.

По тем же данным, неоценимую помощь в установлении венгерских контактов оказал Могилевичу именноЙожеф Сабо, выходец из Западной Украины, из Ужгорода, населенного по преимуществу этническими венграми. В свою очередь, в трансферных операциях по селекции игроков Сабо получал неоценимые консультации от Могилевича, имевшего богатый опытработы с живым товаром.

Тогда становятся понятными и вольности, которые позволял себе без сомнения заслуженный, но все же воспитанный в строгости советской эпохи футболист, и его непотопляемость.

Становится также понятным, оживление деловой активности в клубе. Такое оживление, как показывает практика, обычно происходит в тот момент, когда Семен Могилевич определяет для себя новую зону интересов и начинает расширять свой бизнес.

Впрочем, не только футбол привлекает его внимание на этот раз.

***

Оригинал этого материала
© freetime.com.ua

2. «Газовые» деньги за криминальный квартет: Туркменистан - Россия - Украина – мафия

В конце 2002 года Нефтегаз (Украина) и Газпром (Россия) начали новую совместную авантюру. Руководство обеих компаний не держало зла друг на друга, и они договорились сотрудничать по опасной схеме.

Газпром знал об основном препятствии: Украина подписала контракт с Туркменистаном на покупку примерно 36 миллиардов кубометров газа в год, и это то количество, с которым мог справиться Центрально-азиатский газопровод в принципе, поэтому российские попытки купить туркменский газ не удавались. Чтобы обойти эту проблему, Газпром и Нефтегаз решили переработать схему транспортировки туркменского газа, заключив сделку с организованной преступностью.

Неясно, кто первым предположил, что Газпром и Нефтегаз работают с организованной преступной группировкой, возглавляемой Семеном Могилевичем, человеком которого ищет американское ФБР, и который считается одним из наиболее опасных гангстеров России. Но независимо от того, чья это была идея, план был принят Миллером из Газпрома и Бойко из Нефтегаза и реализован очень поспешно.

Как Газпром, так и Нефтегаз были заинтересованы в продаже газа Германии и хотели это сделать с максимальной прибылью и минимальными налогами. Схема, на которую все согласились, была, скорее всего, придумана Юрием Комаровым, вице-президентом Газпрома. Согласно новому соглашению, Украина откажется от услуг компании "Итера", которая доставляла газ из Туркменистана на Украину, и воспользуется услугами еще не зарегистрированной венгерской компании, известной как Eural Trans Gas, по слухам контролируемой Семеном Могилевичем.

Расследование показывает, что Eural Trans Gas Kft была зарегистрирована в Венгрии 6 декабря 2002 года. Юридический адрес указан следующий: 2064 Csabdi, Szabadsag u. 24. Венгрия. Имеет счет в Raiffeisen Bank Rt, № 12001008-00100039-00100006. Cтартовый капитал - 12 тысяч долларов. Владельцем был некто Зеев Гордон с адресом в Тель-Авиве: 35 Shaul Hamelech Street. Как оказалось, Гордон не является его подлинным именем, его имя - Авербух. Этот человек был русским и иммигрировал в Израиль несколько ранее. По этому адресу может быть найдена также другая компания Могилевича - Highrock Properties. Документы Eural содержат также три румынских фамилии: Negreanu Anca, Savu Mihai, Lukacs Louise, как должностных лиц корпорации. Вскоре Гордон продал свои акции румынам.

Андрас Кноп, указанный как директор компании Eural Trans Gas Kft, не изменял своего имени. У него была длинная и известная биография. В коммунистические времена он был государственным секретарем правительства Кадара в Венгрии, Министром культуры и членом Центрального совета экономического сотрудничества в Москве. Когда социализм закончился, Кноп отправился работать в восточно-европейское отделение табачной компании Reemtsma, директором по операциям в СНГ. Однако скандалы с контрабандой сигарет Reemtsma, имевшие место в 2000 году, заставили его искать другое место работы. Как раз в это время Кноп познакомился с Севой Могилевичем, это произошло в России.

В письме российского заместителя министра внутренних дел генерал-майора А.Мордовца от 14 ноября 1998 года, адресованном главе российского Интерпола, генерал-майору В.Овценскому, деятельность и контакты Кнопа с Могилевичем детально описаны. Письмо также раскрывает попытку Могилевича отправить команду из трех киллеров из Будапешта в Гамбург, чтобы те разобрались с человеком, который вмешался в его и Кнопа нелегальный сигаретный бизнес.

В апреле 2003года Могилевич (в настоящее время проживающий в Москве) значился в списках наиболее опасных преступников ФБР после того, как суд Филадельфии предъявил ему обвинение в мошенничестве. В июле 2003 отдел правосудия США (U.S.Department of Justice) формально попросил Россию выдать Могилевича властям США, чтобы он предстал перед судом за мошенничество с ценными бумагами, в которое была вовлечена компания Могилевича известная как YBM Magnex.

Согласно схеме, принятой Газпромом и Нефтегазом, Eural формально станет новым владельцем 36 миллиардов кубометров туркменского газа. Позже 34 из них он продаст Украине и подпишет контракт с Газпромом на "транспортировку" газа из Туркменистана к Украинской границе. За свои транспортные услуги, которые в реальности были чистой фикцией, Eural получит 14 миллиардов кубометров газа, который он поделит между Нефтегазом, Газпромом и Могилевичем, а они в свою очередь продадут его филиалу Газпрома - "Газэкпорту", возглавляемому Юрием Комаровым, заместителем главы Газпрома. "Газэкспорт" потом продаст этот газ в Германию постоянным клиентам Газпрома, Ruhrgaz AG, Wintershall AG и другим.

По предварительным подсчетам, эти 14 миллиардов кубометров газа стоили 1,5 миллиарда долларов. 20% процентов ушли Могилевичу.

Чтобы завершить сделку, Юрий Бойко, представитель "Нефтегаза", полетел в Москву, где подписал контракт с директором Eural, Андросом Кнопом 4 декабря 2002 года. Речь шла о покупке 34 миллиардов кубометров туркменского газа. По закону Бойко не был уполномочен подписывать такой контракт, но этого никто не заметил. Все было сделано тайно.

5 декабря Газпром подписал собственный контракт с Eural, который предоставлял ему право транспортировать 38 миллиардов кубометров газа из Туркменистана к украинской границе через контролируемый Газпромом газопровод. В обоих случаях Eural не имел никакой документации, указывающей на то, что этот газ на самом деле принадлежит ему, поскольку он все еще не являлся официально зарегистрированной в Венгрии компанией. Это случилось только 6 декабря. Двумя днями раньше, 4 декабря 2002 года, организовалась другая компания, на этот раз во Франции. Она называлась "Бенэм Холдингс", но оставалась недействующей до конца июня 2003-го.

Эта история была покрыта мраком тайны. Законные условия сделки не отражали реальный процесс транспортировки газа, потому что в действительности основным оператором для перевозки центрально-азиатского газа является сам Газпром, а не Eural Trans Gas, который не имеет ни инфраструктуры, ни возможностей выполнить эту задачу. Eural не обращался за таможенной документацией, необходимой для транспортировки газа, но, прежде всего, он не имел инфраструктуры, чтобы его транспортировать. Окончательно подтвердил подставную роль Eural-а как поставщика центрально-азиатского газа отдельное соглашение, подписанное Газпромом в лице Рязанова как "Клиента", касающееся транспортировки туркменского и прочего нероссийского газа через Узбекистан.

Контракт под номером ТРГЮЗ-03-06 на предоставление услуг был подписан с Узтрансгазом - узбекской газовой транспортной компанией в лице ее директора И.Вагапова и Рязановым - от имени Газпрома. Сделка заключена 29 декабря 2002 года - на период с 1 января 2003 по 31 декабря 2003. Согласно этому контракту Узтрансгаз обязуется "транспортировать газ из Туркменистана через территорию Узбекистана и от туркмено-узбекской границы до узбеко-казахской в количестве 34 млрд. кубометров, включая 2 млрд. кубометров узбекского газа".

Ранее, 8 января 2003 года, другая компания была зарегистрирована в Венгрии - Вангард Трейд. Ее адрес также 2064 Csabdi, Szabadsag u 24. Президент - Андрас Кноп, который указан в документах Хайрок Пропертис ЛТД на Кипре как один из ее основателей.

Converted 17225.jpg

Игорь Фишерман

Хайрок, еще одна компания в структуре Могилевича, действовала в энергетической сфере Центральной Азии. Финансовым директором этой компании является Игорь Фишерман, в настоящий момент разыскиваемый ФБР по тем же обвинениям, что и Могилевич. Директор Хайрока на Украине, Дмитрий Фирташ, имел опыт работы в центрально-азиатском энергетическом бизнесе и тесно связан с Украиной. Хайрок также должен "Итере", компании, выброшенной из транспортного бизнеса Нефтегазом и Газпромом, 100 миллионов долларов по контракту закупки газа, подписанному Фирташем с "Итерой" в 2000 году. Бывший служащий представительства Хайрок групп в Ашхабаде, мистер И. Абдулаев, сейчас возглавляет представительство Eural Trans Gas в Туркменистане.

Роль выше указанных новых компаний до конца не ясна, но многие эксперты подозревают, что это часть механизма для отмывания денег, заработанных Eural.

В начале 2003-го новости контракта Газпром-Eural Trans Gas просочились в мировую прессу. После многочисленных отрицаний Газпрома и Нефтегаза, Газпром, наконец, признал факт существования контракта между Газпромом и Eural-ом. Украинская сторона, с другой стороны, отказывается признать, что она подписывала контракт с Eural-ом, ссылаясь на то, что это относится к "конфиденциальной информации компании".

13-го марта 2003 года Интерфакс-Украина сообщил о заявлении Юрия Бойко о том, что "Нефтегаз" выкупает часть акций Euralа и рекомендует Газпрому сделать то же самое. Кроме того, он отмёл обвинения против Eural-а о каких бы то ни было связях с организованной преступностью, и что для Украины на самом деле очень выгодно работать с Eural-ом, поскольку его пошлины на транзит газа стоили Украине "на 60 миллионов долларов меньше", чем при сотрудничестве с Итерой. К концу мая дело стало столь запутанным, что американский посол на Украине Карлос Паскуаль сделал заявление. Выступая на Шестой международной конференции "Энергетическая безопасность в Европе" (28 мая, Киев), посол Паскуаль сказал: "В конце 2000 года Украина предприняла ряд конкретных шагов для укрепления своей безопасности в обеспеченности газом. Ее соглашение с Туркменистаном покрывало около 38% потребности Украины в газе, вплоть до 2006 года, тем самым уменьшив зависимость Украины от одного единственного поставщика - России. Итера была перевозчиком, поставщиком и оператором, обеспечивая НАК "Нефтегаз" сравнительную безопасность того, что поставки достигнут украинской границы. НАК "Нефтегаз" и Газпром также пришли к общему знаменателю относительно долга за газ - 1,4 миллиарда долларов. В 2001 году Газпром допустил, что нет достаточных гарантий по оплате долга. В декабре 2001 года Украина заключила сделку с Россией, уменьшающую количество бартерных трансакций. Некоторые из этих достижений сейчас находятся в зоне риска. В декабре 2002 года, всего несколько месяцев назад, Украина подписала несколько соглашений, которые увеличили контроль Газпрома над НАК "Нефтегаз" и его деятельностью. Итера, по мнению многих являющаяся конкурентом Газпрома, была выброшена с украинского рынка и заменена новым посредником Газпрома - Eural Trans Gas-ом. Согласно сообщениям в прессе, Eural Trans Gas- был зарегистрирован в Венгрии за день до подписания контракта, имея всего 12 тысяч долларов уставного капитала. Кроме того, пресса сообщает о связях Eural Trans Gas-а с организованной преступностью, а именно с Семеном Могилевичем, которому недавно было предъявлено обвинение в Соединенных Штатах".

Украинская пресса тщательно избегала любого упоминания об этой части речи посла Паскуаля. Когда украинское бюро Радио Свобода 3 июня проводило прямой эфир с представителем НАК "Нефтегаз", он заявил радиостанции, что американский посол "не должен учить Украину каким образом вести бизнес". Отвечая на вопрос о факте существования контракта между Нефтегазом Украина и Eural Trans Gas-ом, он отказался разглашать эту информацию, аргументируя свой отказ тем, что это "конфиденциальная информация компании".

24 июня российская газета "Ведомости" сообщала, что попытки Газпрома избавиться от контракта с Eural-ом на транзит газа, который они подписали в декабре 2002 года, блокируются украинскими партнерами - "Нефтегазом". "Ведомости" ссылаются на вице-президента Газпрома Рязанова, заявившего, что при попытках выкупить акции Eural-а, украинская сторона предлагает слишком мало. Цитируется также другой представитель Газпрома, который заявляет, что украинская сторона настаивала на выборе Eural-а как транзитной компании.

Согласно другим источникам, хотя украинская сторона изначально утверждала, что Eural принадлежал Газпрому и Нефтегазу в пропорции 50 на 50, было установлено, что акции Eural-а были распределены следующим образом: 40% - Газпрому, 40% - Нефтегазу и 20% Могилевичу. "Ведомости" цитируют аналитика из Управления Капитального Строительства, заявившего, что контракт с Eural-ом принес Газпрому убытки в 320 миллионов долларов. А поскольку это были убытки на бумаге, схема по возврату проданных Eural-ом Газэкспорту 14 млрд. кубометров газа, потом перепроданных немецким компаниям, в реальности принесла миллионы долларов необлагаемых налогом Газпрому, Нефтегазу и Могилевичу.

30 июня российская газета "Ведомости" объявила, что Газпром принял решение не выкупать акции Eural Trans Gas-а, а вот британская компания, JKX Oil and Gas, решила выкупить неопределенное количество акций Eural Trans Gas-а вместе с Benam Holdings. Газета "Время новостей" 27 июня пишет, что JKX покупает 20% акций Eural-а. Представитель Газпрома сообщил "Ведомостям", что Газпром настаивал на покупке им 50% акций Eural-а и Нефтегазом - оставшихся 50%, но Нефтегаз соглашается только на 40% каждой стороне, так как хочет продать "20% акций неизвестной компании", поэтому Газпром принял решение не выкупать акции.

JKX Oil and Gas в настоящее время вовлечена в проект добычи газа в Полтавской области. В 2002 году было извлечено всего 290 миллионов кубических метров газа (в сравнении с 38 миллиардами кубических метров туркменского газа, которые Украина купила у Eural Trans Gas-а). Как утверждает JKX, Нефтегазу принадлежат почти 9% ее акций. 20 июня в своем официальном заявлении для прессы исполнительный директор JKX Пол Дэвис сказал: "Я с нетерпением жду завершения этого важного шага для компании, которая разошлет позитивные отзывы всем иностранным инвесторам в Украине". JKX числится на Лондонской фондовой бирже и имеет лицензионные интересы в Соединенных Штатах. Когда автор поинтересовался у представителя JKX о предполагаемых связях Eural Trans Gas-а с преступной группировкой Могилевича, он отказался комментировать эти предположения и ответил, что компания делает все в интересах своих акционеров; добавив, что решение еще не принято, и JKX только рассматривает возможность участия в этой сделке.

Партнер JKX, также выразивший желание выкупить акции Eural-а, Бинэм Холдингс, - это неизвестная холдинговая компания, которая, как замечено выше, организована 4 декабря 2002 года (в то же время, что и Eural Trans Gas-) во Франции; ее адрес - 58 rue Pottier, Le Chesnay; ее дирекотром значится Франка Бена Хаму. Двумя другими партнерами были Мари Бен Хаму и Бриджит Голдберг. Компания утверждала, что у нее один служащий в центральном офисе компании по улице Потье. Согласно пресс-релизу службы новостей AFX от 25 июня, "Бинэм Холдингс лтд работает на украинском и центрально-азиатском газовых рынках". Подозрительный характер Бинэм Холдингс и время, когда она организовалась, привели некоторых аналитиков к заключению, что Бинэм с самого начала основывалась как часть предприятия Eural.

Увидев, в какую историю попали, НАК Нефтегаз начал боротьсяза спасение своей репутации. В конце июня 2003 года был опубликован поспешно составленный список "Лучших компаний Украины", и Нефтегаз стоит в нем первым. Далее, Бойко заявляет, что компания обратится к Мооdу с просьбой о предоставлении кредита для расширения своего бизнеса. В газете "Зеркало недели" появилось большое количество статей, восхваляющих достижения Бойко в руководстве компанией и вновь перечисляющих "позитивные" аспекты сделки с Eural Trans Gas-ом. Одним из наиболее видных достижений, среди упомянутых в этих статьях, является кредитная линия, открытая для Нефтегаза в Газпромбанке.

Несмотря на хроническую задолженность Нефтегаза (около 1.5 миллиардов долларов), в январе 2003 года Газпром открывает Нефтегазу кредитную линию в Газпром банке на 200 миллионов долларов под 12-13 процентов годовых для доэкспортного финансирования Нефтегаза поставок газа на европейский рынок. Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который расширил краткосрочные займы, чтобы покрыть недостаток оборотного капитала, показывает, что процентная ставка составляет 18-19 процентов. Газпром потеряет около 10 миллионов долларов на этой сделке исходя из разницы в кредитных условиях самих по себе.

Предполагается, что руководство Нефтегаза использует этот кредит для оплаты транзита туркменского газа через территорию России и погашения других долгов Газпрому. Условия возврата займа и выплаты процентной ставки не оглашались. Возникает также вопрос: показывает ли Нефтегаз эту кредитную линию в своей бухгалтерии как доход. Поскольку никакое независимое украинское агентство не может провести аудит бухгалтерии Нефтегаза, ответ на него пока неясен.

27 июня "Интерфакс Украина" сообщил, что Председатель Нефтегаза Бойко заявил в Лондоне (Бойко пребывал там во время визита Путина), что его компания планирует увеличить экспорт газа в 2004 году до 400%. По его словам, компания экспортировала 3.3 млрд кубометров газа за первые 5 месяцев 2003 года, из них около 2 -хэкспортировано в Германию, 0.6 - в Венгрию, 0.4 - в Румынию и 0.3 - в Польшу.

В релизе "Интерфакса" сказано: Бойко говорит, что "компания (Нефтегаз) подписала контракт с российским (поставщиком газа) Газэкспортом (принадлежащий Газпрому филиал, возглавляемый Юрием Комаровым) на экспорт 5 млрд кубометров газа. Кроме того, Нефтегаз Украины самостоятельно экспортирует 1.5 млрд кубометров газа по трем контрактам, подписанным с неназванными польской, венгерской и румынской компаниями". Чего Бойко не упомянул на своей пресс конференции, так это каким образом его компания вдруг оказалась обладателем этого газа. Исходя из всех известных фактов, Нефтегаз и близко не производит этих 5 миллиардов, о которых он говорил в Лондоне 27 июня 2003 года. Во время проверки деятельности НАКа за первые 4 месяца 2003 года, произведенной в середине мая Министерством топлива и энергетики Украины, НАК сообщил о добыче 177.4 миллиона кубических метров газа. В год получается 532.2 миллиона кубических метров, но никак не 5 миллиардов, которые будет экспортировать НАК по заявлению Бойко.

Ранее, в интервью газете " Деловая столица" 10 июня 2002 года, Юрий Бойко отвечал на вопросы, касающиеся продаж газа: "Мы продаем только газ, который добываем сами. Нам можно экспортировать только тот газ, который мы сами можем добыть...как бы это выглядело в Ашгабаде (Туркменистан), если бы мы где-то продавали их газ, и деньги от этих продаж к ним бы не возвращались..."

В реальности же Нефтегаз продавал туркменский газ в Германию, получив его от Eural Trans Gas-а. Нефтегаз получил 5 млрд кубометров газа у Eural-а из тех 14, которые Eural получил в качестве компенсации за свой фиктивный контракт на транспортировку. Нефтегаз потом продал этот газ Газэкспорту, филиалу Газпрома, принадлежащей Вице-президенту Газпрома Комарову, который, в свою очередь продал этот газ компаниям Ruhrgaz AG и Wintershall AG в Германию. В этой операции украинская и российская казна лишились миллионов долларов, в то время как Туркменистан остался в большом проигрыше, поскольку его газ был продан в Германию по цене примерно 119 долларов за тысячу кубических метров, Нефтегаз же заплатил Eural-у 44 доллара за тысячу кубических метров - за этот же самый туркменский газ.

Когда эта сделка была задумана, Газпром и Нефтегаз сознательно ввели в газовый бизнес человека, которого разыскивает ФБР и которого в Соединенных Штатах обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, и отвели ему ключевую роль в бизнес-цепочке России по продаже газа в Западную Европу. Остается наблюдать как чиновники, наблюдающие за соблюдением законов в Германии и Англии, отнесутся к этому. Если они не отреагируют, тогда в ЕС очень плохо наблюдают за соблюдением законов.

Нефтегаз Украины очень часто критиковали за недостаточную прозрачность его операций. До настоящего момента эта критика игнорировалась, а не побуждала к реформам, необходимым в энергетическом секторе. Создается впечатление, что руководство Нефтегаза защищено от обвинений и имеет полную поддержку на высших уровнях украинского правительства и, следовательно, не боится наказания.

Энергетический бизнес в бывшем Советском Союзе имел твердую репутацию наиболее коррумпированного сектора экономики. Из Казахстана к Газпрому и далее к Нефтегазу, возникал скандал за скандалом, вовлекая людей, избираемых на высшие уровни правительства в мошенничество, взяточничество и открытое хищение в крупных размерах. В то же время, очевидно, что западные нефтяные и газовые компании имеют отношение к подобной деятельности, о чем свидетельствует арест американского банкира Джеймса Гиффена за его деятельность в Казахстане.

***

[page_14164.htm Оригинала этого материала], origindate::18.08.2003

Who is who?

Семен Могилевич, Игорь Львович Фишерман и Анатолий Цура

Роман Купчинский, "RFE/RL Organized Crime and Terrorism Watch"

Converted 17226.jpg

Анатолий Цура

По материалам ФБР (www.fbi.gov), перевод - NIYAZOV.RU Семен Могилевич, Игорь Фишерман и Анатолий Цура разыскиваются по подозрению в организации многомиллионной финансовой схемы с целью обмана инвесторов на бирже компании YBM Magnex International, Inc. (YBM). Компания YBM Magnex International, Inc является общественной, официально зарегистрированной в Канаде, однако же, базируется компания в Ньютауне, Бакс-Каунти, штат Пенсильвания. В результате этой схемы инвесторы потеряли более 150 миллионов долларов. Схема включала в себя взвинчивание цен на бирже, обман властей, подделку бухгалтерских книг и записей, дачу взяток финансистам. Схема рухнула 13 мая 1998 года, когда Управлением Экономической Безопасности Онтарио в Пенсильвании был получен ордер на обыск, и торговля на YBM бирже приостановлена. По результатам обыска 24 Апреля 2003 года в Пенсильвании, Восточной Пенсильвании, и Филадельфии всем троим было предъявлено обвинение по 45 правонарушениям, включая рэкет, обман служб безопасности, телефонные и почтовые махинации, отмывание денег.

По предварительному обвинению в период с 1993 по Сентябрь 1998 года Семен Могилевич возглавлял и полностью контролировал компанию "Могилевич Энтерпрайз", в которую входили и вышеупомянутые личности, а также целая сеть компаний в более чем 20 странах мира. Ими и была спланирована и приведена в жизнь схема как обанкротить биржу YBM, однако авторство и руководство все-таки предположительно принадлежит Игорю Могилевичу. Вся сеть компаний и корпораций была организована, дабы создать иллюзию, что YBM участвует в прибыльном международном бизнесе. Игорь Фишерман, являясь одним из основных держателей акций YBM, выступал в роли Главного управляющего YBM со стороны Семена Могилевича. Анатолий Цура же был Финансовым Вице-президентом компании YBM.

***

Оригинал этого материала
© Whoiswho.ru

А.А.Мухин

Справка

Семен Юдкович Могилевич (Сева, Сеня, Сергей Юрьевич, Гловастый Папа), 1946 года рождения, уроженец Украины (ее западной части), гражданин Израиля и Венгрии. Некоторые считают, что настоящее имя Могилевича - Всеволод (Сева), однако, по нашим данным, его все-таки зовут Семен.

В советское время Могилевич окончил экономический факультет Львовского университета и получил высшее экономическое образование. Однако усилия молодого специалиста были направлены отнюдь не на производственную деятельность.

В материалах ФБР упоминается, что в 1970-х годах Могилевич был связан с люберецкой группировкой. Этот факт является сомнительным, так как в этот период таковой (оформленной) еще не существовало. Однако вполне возможно, что в дальнейшем Могилевич оказался связанным с отдельными ее представителями по линии бизнеса.

Свой первоначальный капитал Могилевич сделал, как и большинство “начинающих”, на банальной “кидке” - он обирал евреев, которые отъезжали в США. В этот период евреи начали массовый исход из СССР, пользуясь потеплением международных отношений, обусловленным деятельностью Михаила Горбачева.

Могилевич предлагал продать имущество эмигрантов и конвертировать эти суммы в иностранную валюту - по желанию отъезжающих. Через его руки начали проходить предметы антиквариата, золото и другое ценное имущество, в том числе и предметы искусства. Бизнес Могилевича был серьезным - обязательства он выполнял, но значительные средства оседали и в его карманах.

В 80-х годах Могилевич смог собрать денег на открытие своей экспортно-импортной компании “Арбат Интернэшнл” (сейчас это - СП, экспорт нефти и бензина из РФ на Украину). В этом бизнесе его партнером стал известный “вор в законе” Вячеслав Иваньков (имеющий четверть акционерного капитала СП). Фирма была зарегистрирована на одном из Нормандских островов (оффшорная зона).

С этого момента начинается крупномасштабная криминальная деятельность Могилевича. Но для создания структуры, которая сегодня “работает” на Семена Юдковича, необходимо было создать, прежде всего, систему связей.

Связи Могилевича охватывают следующий круг людей, который мы разделили на категории “соратники”, “лейтенанты” и “иные”.

В число “соратников” входят: Вячеслав Иваньков, один из самых крупных деятелей российского криминала международного масштаба, сейчас отбывает срок заключения в тюрьме штата Нью-Йорк) и Моня Эльсон (Моня Кишиневский, Меченый), колоритный лидер еврейского криминала на Брайтон-Бич, арестован в Европе в 1995 году, сейчас сидит в Мэтрополитен-централе в Манхэттене).

В число “лейтенантов” входят:

Давид Богатин, ранее работал на Евсея Агрона, итальянскую “семью” Коломбо и “Коза Ностру”, в 1987 году уехал в Австрию, где продолжал работать на “Коза Ностру”, в 1992 году был арестован в Вене и выдан ФБР (до этого в Польше он был одним из организаторов первых коммерческих банков, которые использовал для “отмывки” денег), сейчас отбывает восьмилетний срок заключения в тюрьме штата Нью-Йорк за многомиллионные мошенничества);

Лазарь Беркович, лидер еврейского криминала в Италии, представитель “империи” Могилевича, по утверждению ФБР, вошел в конфликт с местными бандитами, которые, по некоторым данным, нанимали Александра Солоника для расправы над Берковичем;

Владимир Беркович, брат Лазаря, владелец ресторана “Палм Террас” (Лос-Анджелес), через который шли заказы на убийства, обеспечение киллеров визами, оружием, информацией и деньгами.

В число иных “знакомых” Могилевича попали: Отари Квантришвили (убит в 1994 году в Москве по заказу Сергея Тимофеева, лидера ореховской ОПГ) и Владислав Ваннер (Бобон, киллер, убитый Александром Солоником) и другие.

Мы также предполагаем связь Могилевича с солнцевской группировкой. В частности, финансовым директором ЗАО “Рекламное агентство “Премьер СВ” числился Александр Аверин (кстати, Аверин и сейчас проживает в Будапеште вместе с Могилевичсм), брат одного из лидеров солнцевской ОПГ Виктора Аверы. Солнцевские также являлись учредителями известного АОЗТ “ИВК-Интернэшнл”, связанной с АФК “Система” договором о сотрудничестве, а также данными, о том, что Япончик является акционером АФК “Система” (данные ~ оперативные и непроверенные).

Солнцевские оказались причастны к деятельности модельного агентства “Рэд Старз”, стоящего рядом с фирмой Лисовского “ЛИєє, первым учредителем которого является английская компания Arigon Company Ltd (владелец — Могилевич). Так что Лисовского и Могилевича объединяет модельный бизнес, связанный, кстати, с бизнесом информационным (имеется в виду сбор конфиденциальной информации через агентов-моделей, к которому причастен и Борис Березовский).

К сожалению, известность соратники Могилевича приобретают в двух случаях - в случае убийства и в случае ареста. Так что реальный круг “живых” соратников Семена Могилевича известен только ему одному и его окружению. Мы лишь можем издалека судить об истинных масштабах деятельности ПГ.

В 1990 году Могилевич эмигрировал в Израиль, получив там гражданство, но не оставил своего бизнеса, более того, в Израиле дело Могилевича расширилось. С этого момента, собственно, и началась международная деятельность нашего героя.

Впервые Могилевич попал в поле зрения спецслужб, когда вместе с двумя соратниками из Москвы продал Ирану за 20 млн. USD ракеты класса “земля-воздух” и 12 БТРов. Этот факт был замечательным - к 1998 году Интерпол и ФБР с удивлением обнаружили, что значительная часть оборонной промышленности Венгрии если не контролируется, то зависит именно от структур, владельцем которых является Семен Могилевич.

С Венгрией у Могилевича связан не только бизнес. Его женой была венгерка Каталин Папп (умерла от сердечной недостаточности). Брак с Каталин дал Могилевичу возможность приобрести двойное гражданство - в дополнение в израильскому еще и венгерское. В результате, Могилевич переехал в Будапешт, сделав столицу Венгрии опорным пунктом своей криминальной “империи”.

Первым перспективным вложением денег в легальное дело стала покупка Могилевнчем ночных клубов “Белое и Черное” в Будапеште, Киеве, Риге и Праге. Эти клубы и дали возможность Семену “отмывать” деньги, что стало основой бизнеса первого периода международной деятельности Могилевича.

В марте 1992 года “коллега” Могилевича по фирме “Арбат Интернэшнл” Вячеслав Иваньков выехал из России. По некоторым данным, Могилевич оказал ему в этом неоценимую услугу. Именно с помощью его усилий Япончик освободился из заключения досрочно - один из чиновников не смог отказаться от сделки с состоятельным Могилевичем. позднее Могилевич оказал материальную поддержку Иванькову при переезде в США.

В этот период другой соратник и давний знакомый Могилевича Моня Эльсон набрал силу в Нью-Йорке (бензиновые и финансовые мошенничества, наркоторговля). Неоднократные попытки убить конкурента не увенчались успехом - Эльсону удалось избежать пули. Однако “от греха подальше” Могилевич посоветовал другу выехать из США, и Эльсон переехал в Италию.

В итоге, интересы группы Могилевича-Иванькова-Эльсона в Италии стал представлять Эльсон, в Венгрии и Германии - сам Могилевич, а в США - Иваньков. Это продолжалось не очень долго, так как и Эльсон, и Иваньков усилиями ФБР вскоре попали за решетку.

К этому времени группа Могилевича активно использовала кризис в странах бывшего СССР и противоречия между республиками. Например, в период, когда Россия отказала Украине в подаче газа (в очередной раз за неуплату РАО “Газпром” отключил “трубу”), Могилевич вышел на Минтранспорта Украины (железнодорожное ведомство) и наладил поставки дизельного топлива.

Помощником Могилевича в этом деле был Вахтанг Убирия, занимавший ответственный пост в министерстве, позднее Убирия был обвинен во взяточничестве, но из “команды” Могилевича не ушел - в марте 1994 года он представлял интересы нашего героя на одном из мероприятий по сбору средств в пользу Республиканской партии США в Далласе.

“Итальянские” связи Могилевича в США расширились в сторону семейства Дженовезе (традиционно еврейский криминалитет в США ориентировался на нее). ФБР стало известно, что на одной из встреч в Лос-Анджелесе представители Могилевича обсуждали с представителями клана Дженовезе возможности поставки на Украину или в Белоруссию ядерных отходов (переработка этих отходов в США, как известно - весьма дорогостоящее занятие).

Кроме ядерных отходов, своеобразной дани эпохи технологий, Могилевич с удовольствием занимается и традиционными для “мафиози” делами. В частности, порнобизнес Могилевича опирается на услуги одной из авиакомпаний в среднеазиатской республике, которую он приобрел в период ее банкротства. В результате, по данным ФБР, Могилевич контролирует всех наркоторговцев, ввозящих “товар” через “Шереметьево-2” (Москва).

В начале 1993 года Могилевич заключил соглашение с солнцевской группировкой о создании совместного российско-венгерского предприятия по реализации предметов искусства, в частности, в ювелирной отрасли. Это предприятие (СП) было “крышей” для контрабанды антиквариата и незаконной продажи предметов искусства, которые похищались или покупались в запасниках музеев и хранилищ Русской православной церкви. В качестве источников были задействованы даже квартиры коллекционеров, синагоги Германии и стран Восточной Европы (в синагогах похищались, в основном, священные книги, Торы).

В процессе развития бизнеса Могилевич, совместно с солнцевскими, приобрел крупный ювелирный завод в Будапеште. Предприятие при заводе распространило рекламу, что готово предоставлять коллекционерам и музеям услуги по реставрации предметов старины (такая реклама была отправлена в Россию, Венгрию, Польшу, Чехию и на Украину). Афера состояла в том, что музеям и коллекционерам некоторые предметы возвращались уже в виде копий (в частности, яйца Фаберже), а оригиналы продавались через “Сотбис”.

Не последнюю роль в бизнесе Могилевича играет экспорт проституции. Усилиями его “команды” Будапешт стал объектом европейского “секс-туризма”, благодаря относительной дешевизне и доступности российских девочек, организацию нелегального вывоза которых Могилевичу удалось “замкнуть” на себя.

“Высший пилотаж” Могилевича в организации криминальных предприятий проявился в полной мере, когда он стал скупать предприятия оборонной промышленности Венгрии, чем поверг, как уже упоминалось, в шок Интерпол и ФБР. Операция была совершенно легальной - Могилевич использовал приватизационные законы.

Таким вот образом Могилевичем были приобретены компании “Магнекс” (производство магнитов) и “Ди-джеп Джэнерал Мэшин Уоркс” (производство артиллерийских снарядов, минометов и пусковых установок). По данным ФБР, 95% предприятия “Арми кооп” (производство минометов, зенитных орудий и пусковых установок для ракет класса “земля-воздух”) также принадлежит Могилевичу.

Надо заметить, что комплекс военных заводов “Арми кооп” был создан еще в 1991 году двумя высокопоставленными венграми. В стратегическом инвестировании этого проекта Могилевич принимал участие с момента его образования. Приобретение комплекса было оформлено через холдинговую компанию “Arigon Company Ltd”, зарегистрированную на Нормандских островах.

Вместе со структурами Могилевича в инвестировании венгерского ВПК принимала участие и швейцарская сторона, позднее из-за отказа венгерского правительства проводить на этих заводах военные заказы, инвесторы продали свою долю, потеряв, по словам Могилевича, около 400 тысяч долларов США.

В 1994 году Могилевич приобрел лицензию на продажу оружия, и скоро на одной из выставок вооружения в США одна из фирм Могилевича выставила свои собственные минометы, являющиеся модификацией израильских образцов.

С середины 90-х годов Могилевич заинтересовался бизнесом, связанным с нефтепродуктами — их переработкой и доставкой. Здесь его интересы, по некоторым данным, пересеклись с интересами Березовского и других нефтяных магнатов России.

Бизнес Могилевича за Атлантикой (в США) сводился первое время к банальной, как уже упоминалось, “отмывке” “грязных денег” - через компании Newton (Пенсильвания) и FNJ Trade Managment (Лос-Анджелес), а также около 10 подставных фирм, на счета которых было переведено в общей сложности около 30 млн. USD. В процессе дальнейших операций Могилевич создал и зарегистрировал компанию YBM Magnex International (создана в 1994 году на базе “спящей” канадской компании, с января 1996 года вошла в листинг фондовой биржи в Торонто).

Фирмой YBM в Ньютоне руководил Яков Богатин, родной брат Давида Богатина, уже упомянутого нами соратника Могилевича (Давид в свое время был военным советником по зенитной технике в Северном Вьетнаме; позднее он получил статус беженца в США). Яков Богатин - профессор физической металлургии. Он, в частности, отрицал, что деятельность фирмы связана с криминалом и что его хозяин - представитель криминального мира. Более того, в 1996 году, когда служащим компании Иммиграционная служба США отказала в визах, Богатин “наехал” на ФБР, но получил отпор. В результате конфликта. Госдепартамент запретил Могилевичу въезжать в США (он попал в перечень лиц, связанных, по мнению Госдепа, с оргпреступностью). Однако сам Могилевич решил эту проблему оригинально, просто и быстро -въехал в страну под вымышленным именем, по гостевой визе, выданной в Тель-Авиве.

В ноябре 1997 года YBM выпустила на рынок 3200 тысяч акций - эта операция принесла 53 млн. прибыли - и “скончалась” 10 мая 1998 года, так как выяснилось, что ее деятельность была фиктивной. В этой махинации интересы Могилевича были представлены компаниями First Marafon Securities и Magnex RT, аффиллированными со структурами Могнлевича. По некоторым данным, Могилевич заработал на этой операции 150 млн. долларов США.

В 2000 году другая фирма Могилевича, Benex Trade Magical Corp, была заподозрена в “отмывке” фантастической суммы - 500 млн. долларов (Newsweek) через знаменитый Bank of New York. В том числе - и якобы бюджетных сумм из РФ.

Бизнес Могилевича в США со временем расширился и охватил, практически, все традиционные отрасли “криминальной экономики” (наркоторговля, экспорт проституции и т.п.), и начал опираться на систему коррупции.

Таким образом, важной частью бизнеса Могилевича является создание системы коррумпированных чиновников в мировом масштабе, в том числе, и в России. По некоторым данным, известно о контакте представителей Могилевича с двумя чиновниками Службы безопасности Президента РФ. Чиновники отправились в Венгрию под видом коммерсантов - это случилось в 1995 году.

28 апреля 1998 года немецкое ТВ сообщило о вступлении в контакт с Могилевичем представителей немецкой разведки - БНД. По данным ТВ, Могилевич предоставил немцам полную информацию о состоянии оргпреступности в РФ. В итоге, БНД отозвала своих людей из Москвы, так как взаимосвязь российских властей и оргпреступности оказалась теснее, чем немцы предполагали.

По некоторым данным, Могилевич является информатором бельгийских, немецких и австрийских правоохранительных органов. Существуют данные, что и сам Могилевич пользуется информацией из спецслужб.

По некоторым данным, организация Могилевича сегодня насчитывает 250-260 человек, которые в значительной степени принадлежат к “клану Могилевича”, то есть вхожи в его семью. Так что организация криминальной структуры Могилевича по идеологии и сути напоминает сицилийскую мафию...

Центром финансовых операций Могилевича является Arlgon Сотрапу Ltd (зарегистрирована в Великобритании, Лондон, Алдерни; специализация - поставки оружия). Соучредителем компании является Виталий Лейба, частное лицо, житель Будапешта. Формальным руководителем компании считается некий B.C. Величко.

В России компания сотрудничает с российско-британским СП “Арбат-Интернэшнл” (Москва, Арбат, 6/2), которым руководит В.В. Градов. Это СП, получившее известность благодаря судебному процессу над Япончиком, “кормит” бывший кооператив “Внуково-Аэропорт”. Отметим, что, по словам самого Могилевича, он общается и даже дружил с Сергеем Михайловым с 1985-1986 годов. Они-де были соседями по лестничной площадке. Тогда Михайлов и Могилевич имели совместный бизнес во Внуковском аэропорту (со стороны Могилевича - организация торговли и питания на территории аэропорта, который “курировали” солнцевские).

Кроме того, компания Могилевича сотрудничает с АОЗТ “Ритуал-Сервис” (Москва, В. Радищевская, 8), руководителем которой является Г.И. Тиценко. Эта фирма “окормляет” государственное унитарное предприятие “Ритуал”. Компания также сотрудничает, как уже упоминалось выше, с модельным агентством “Ред Старз” (Москва, Ракетный бульвар, 17).

В России структуры Могилевича занимаются, судя по вышеизложенному, поставками оружия, утилизацией ядерных отходов, экспортом проституции, сделками с драгоценными металлами и предметами искусства и т.д.

По данным ФБР, в России Могилевич смог наладить контакт с солнцевской, ореховской, курганской, тамбовской и другими ОПГ. Отношения между организацией Могилевича и российскими ОПГ строятся на основе договорных отношений и имеют легальную и практически равноправную основу. Дело в том, что серьезный российский криминал, который представляют перечисленные в докладе ФБР группировки, сегодня имеет доли в легальном бизнесе, в том числе и за рубежом, и активно пользуется благами открытости.

Самому же Могилевичу приходится не “светиться” и вести достаточно замкнутый образ жизни. Однако его “креатуры” постоянно возникают в составе мирового бомонда и истеблишмента. Его соратники вхожи в политические круги США и даже, по некоторым данным, оказывают некоторое влияние на политику Конгресса, поэтому американцы его боятся.

Кроме США, проблемой развития российской преступности серьезно занимаются только израильтяне, правда, они пока не могут ничего сделать с Могилевичем - на территории Израиля он не совершал преступлений, в которых был бы уличен.

История обвинений Могилевича укладывается в несколько последних лет. В 1995 году Великобритания обвинила Могилевича в “отмывании” денег (80 млн. долларов) и запретила ему въезд в страну, арестовала счета и имущество компаний Могилевича. Через пять недель обвинения были сняты, однако въезд в страну Могилевичу так и не разрешили.

В 1997 году Могилевича обвинило французское правосудие в нарушении местного законодательства. 19 мая 1999 года обвинение было снято.

В 1999 году США обвинили Могилевича в “отмывании” денег и запретили ему въезд в страну. Согласно досье американских спецслужб, Могилевич сегодня обвиняется в: продаже оружия из Германии в Ирак, Иран и Индию (перепродажа военной техники Западной группы войск), торговле наркотиками, организации проституции, в вывозе за рубеж предметов искусства (через “Шереметьево-2” с дальнейшей продажей на аукционе “Сотбис”), торговле человеческими органами (детскими, в том числе), организации убийств и так далее.

Один факт непреложен - Могилевич сегодня один из самых известных представителей оргпреступности, действующий на свободе. Кроме того, он - гражданин Венгрии (с 1991 года) и Израиля. Среди его увлечений - лыжи, преферанс. Любимое блюдо - шашлык. Сам Могнлевич заявляет, что основа его бизнеса сегодня — торговля пшеницей. Его личное состояние, согласно некоторым оценкам, достигает 100 млн. долларов США.