Взаимодействие Генпрокуратуры РФ с зарубежными правоохранительными органами в 1997-2004 гг.

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Суть вопроса Страны, где проводят (проводили) расследование Положение дела в России Цена вопроса
1997-1998 гг. Бизнесмен Сергей Михайлов. [page_10306.htm Западные правоохранители пытались доказать его связь с солнцевской преступной группировкой.] Швейцария, США В ответ на запрос Генпрокуратура РФ сообщила, что Михайлов ей (а также МВД и ФСБ) неизвестен. Информация о его судимостях в рай-прокуратуре оказалась уничтоженной. Милицейская база данных по солнцевским, согласно документам, «не пополнялась, носила формальный характер». Михайлов был полностью оправдан. $ 350 млн
1998—1999 гг. и по сей день
Дело об отмывании денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
США, Германия, Италия, Великобритания Генпрокуратура РФ не признает связи многих российских уголовных дел об отмывании денег с делом «Бэнк оф Нью-Йорк». «В России дела «Бэнк оф Нью-Йорк нет», — отвечают в Генпрокуратуре. $ 5 млрд
1998-1999 гг.
[page_11600.htm Дело «Мабетекс».]
Экспорт российской нефти и кредиты в зарубежных банках для реконструкции Кремля и проч. Арест управделами президента Бородина в США Кредитные карточки для Бориса Ельцина и членов его «семьи».
Швейцария, США, Россия ело прекращено «за отсутствием состава преступления». Замгенпрокурора Колмогоров не мог разобраться в ксерокопиях документов из Швейцарии. $ 1,5 млрд
2000 г. и по сей день
Дело SPAG - Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия. Владимир Путин и Герман Греф были консультантами. В мае 2000 г. глава SPAG арестован в Вадуце по обвинению в отмывании российских денег Весной 2003 г. - обыски в штаб-квартире SPAG в Германии.
Германия, Лихтенштейн Дела не возбуждали. Минимум 5 млн евро
1999-2001 гг.
Попытка вернуть в РФ деньги, конфискованные у российских преступников (ореховских и проч.).
Испания Долгое время не хотели принимать. $ 55 млн
2000 г.
Фирмы, подконтрольные Борису Березовскому, — «Андава» и «Форус», через которые проходили деньги «Аэрофлота».] Скандал с «ЛогоВАЗом».
Швейцария, Россия Отставка следователя Волкова под давлением руководства Генпрокуратуры. Провал дела Березовского в британском суде. $ 3 млрд минимум
2003 г. и по сей день
ФБР изымает документацию [page_10267.htm фирм «Омека». и «Энергопул» Марка Каушанского - недавнего бизнес-партнера бывшего главы Минатома РФ Евгения Адамова]. Фирмы были тесно связаны с российскими коммерческими организациями и Минатомом.
США Дело не возбуждалось, несмотря на запросы Комиссии Госдумы РФ по борьбе с коррупцией. $ 5 млн минимум
2003 г. и по сей день
Один из руководителей системы «Газпрома» построил дома в Германии и не сумел оправдать полученные из России деньги. Средства проходили через три немецкие фирмы.
Германия Сменили ответственного за взаимодействие с немецкой стороной. Не проводят расследование. $ 30 млн
[page_11478.htm Дело «Трех китов» о контрабанде мебели, связанное с отмыванием денег через «Бэнк оф Нью-Йорк», имеющее также связи с торговлей оружием. Германия, Италия, США, Россия Генпрокуратура пыталась закрыть «за отсутствием состава преступления», забрала дело из Следственного комитета МВД РФ, выдвинула обвинение против следователя, который занимался этим разбирательством. Сотни млн долларов, 40 млн DM минимум
Дело № 193608. По мнению следствия, имеет отношение к финансированию лидеров российских преступных сообществ и делу «Бэнк оф Нью-Йорк». США, Россия Прекращено «за отсутствием события преступления» по распоряжению Генпрокуратуры. Следователь также отстранен от расследования уголовного дела о контрабанде. Порядка $ 1 млрд
Итого, отказавшись от расследований, Россия потеряла как минимум $11 млрд 70 млн.