Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


  Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет Бывший предправления Мособлбанка обвиняется в выводе 580 млн руб.

Оригинал этого материала

© "Коммерсант", 21.01.2015, Полмиллиарда для начала, Фото: "Мособлбанк"

Владислав Трифонов, Елена Ковалева

9cb9ecb3d2e36eb6254335d0fd08450e.jpeg
Виктор Янин

В Измайловский суд Москвы вчера из Генпрокуратуры поступило уголовное дело о хищении средств вкладчиков Мособлбанка . По версии следствия, бывший совладелец и председатель правления банка Виктор Янин на основании фиктивных договоров по вкладу "Вместе навсегда" за четыре дня до начала санации кредитного учреждения СМП-банком перевел на свой личный текущий счет 580 млн руб. Однако масштабы расследования уже в ближайшее время могут многократно возрасти: СМП-банк направил в следственные органы заявление о признании его потерпевшим при хищении средств Мособлбанка, оценив причиненный ему ущерб в 116 млрд руб.

О направлении дела в Измайловский суд вчера сообщила Генпрокуратура РФ. Перед этим замгенпрокурора Виктор Гринь подписал обвинительное заключение по уголовному делу бывшего совладельца (30% акций) и председателя правления Мособлбанка Виктора Янина. В окончательной редакции банкиру было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

К расследованию манипуляций со средствами Мособлбанка следственный департамент МВД приступил в июле прошлого года. Основанием стали результаты проверки, проведенной в банке после решения ЦБ о его санации новым собственником — банком "Северный морской путь" (СМП), подконтрольным Аркадию и Борису Ротенбергам. Отметим, что и до этого Центробанк неоднократно обращал внимание на подозрительные операции Мособлбанка и даже вводил ограничение на привлечение средств граждан, но до отзыва лицензии так и не дошло. Совет директоров банка в это время возглавлял бывший спикер Госдумы Геннадий Селезнев , а в наблюдательный совет входили отставные генералы различных силовых структур.

Терпение у регулятора кончилось лишь после обнаружения в отчетности банка дыры примерно в 70 млрд руб. Выяснилось, что специально написанная программа, "увидев" деньги вкладчика, размещенные в Мособлбанке, автоматически расторгала якобы по желанию вкладчика договор (не закрывая при этом банковского счета) и заключала другой — например, на покупку ценных бумаг и неких компаний, связанных через разной длины цепочки со структурами владельцев банка.

Сначала уголовное дело следственным департаментом было возбуждено по факту хищения или растраты. Подозреваемым правоохранительные органы тогда называли Виктора Янина и "иных, не установленных лиц". 10 июля 2014 года банкир был допрошен, после чего его задержали в порядке статьи 91 УПК РФ (до двух суток без избрания меры пресечения), а затем ему было предъявлено обвинение — для начала по ст. 160 УК РФ. Уже на следующий день Тверской райсуд, отклонив просьбу защиты о залоге в 5 млн руб., арестовал господина Янина.

["Коммерсант", 25.07.2014, "В Мособлбанке нашли растратчика": Бывший совладелец Мособлбанка Александр Мальчевский сообщил "Ъ", что ему ничего не известно об аресте Виктора Янина. Господина Мальчевского, по его словам, на допросы не вызывали: "Никаких претензий ко мне нет".

Однако из источников "Ъ" стало известно, что Виктору Янину инкриминируется организация мошеннической схемы по выводу средств вкладчиков. В соответствии с ней господин Янин и другие руководящие сотрудники Мособлбанка заключали договоры кредитования на своих же подчиненных, их родственников и знакомых, сообщая им, что наличные требуются на технические нужды, банк сам погасит долговые обязательства, а для заемщиков эти операции не будут нести никаких "негативных" последствий. В результате только господином Яниным было получено более 400 млн руб., а долги на эту сумму повисли на заемщиках. [...]

При этом качество активов, в которые выводились средства граждан, вызывало серьезные вопросы. Как указывали тогда источники "Ъ", всевозможные проекты владельцев были в большинстве своем малоликвидны. Среди таких объектов перечислялись коневодческие и конноспортивные комплексы, девелоперские проекты, охотничьи угодья и прочие непрофильные для банка активы. Ряд активов и вовсе представляли собой кредиты неким малопонятным компаниям. При этом к моменту санации активы находились вне баланса банка, то есть, по сути, были из него выведены. — Врезка К.ру]

Поскольку, по данным источников "Ъ", новых фигурантов в "большом" деле о хищении средств Мособлбанка пока не появилось, расследование в отношении господина Янина было выделено в отдельное производство. В рамках этого нового дела банкиру предъявили новое обвинение — в особо крупном мошенничестве, касающемся только одной из приписываемых следствием обвиняемому преступных схем.

По данным источников "Ъ", следствием было установлено, что в апреле 2014 года, "узнав о грядущей санации и назначении нового председателя правления, Янин экстренно разработал преступный план, направленный на хищение средств вкладчиков". По данным следователей МВД, схема хищения была довольно замысловатой: "Используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием подчиненных, обвиняемый дал указания, в соответствии с которыми 5 мая были заключены договора между Виктором Яниным и двумя десятками обществ о представления им займов". Среди получателей значились ООО "Республиканская инвестиционная компания", "Независимое коллекторское бюро", ЗАО "ПТФ Авторус-94", "Республиканская коммунальная компания", "Частная поликлиника "Медпротекция"", "Вольное потребительское общество" и т. д. А так как все расчеты с компаниями-заемщиками проходили уже через личный текущий счет председателя правления Мособлбанка, на нем в итоге и аккумулировались огромные средства — более 53,9 млрд руб. Фактически вся работа банка в тот день велась через личный счет председателя правления.

После этого, говорится в материалах расследования, "осознавая, что эта сумма сформирована за счет собственных средств банка путем совершения фиктивных бухгалтерских проводок", банкир отдал распоряжение об открытии от имени физических лиц 107 фиктивных счетов в АКБ "Мособлбанк" на общую сумму 580 млн руб. (в начале расследования фигурировала сумма в 360 млн руб.). В тот же день вся эта сумма перекочевала на счета "физиков".

Отметим, что счета открывались по договорам срочного банковского вклада "Вместе навсегда", что следователи сочли циничной шуткой. На заключительном этапе, по данным следствия, были изготовлены фиктивные заявления о расторжении владельцами вкладов своих договоров, которые были датированы 6 и 17 мая, после чего деньги со "счетов физических лиц" вернулись на личный счет Виктора Янина, а затем были обналичены.

Находящийся под арестом банкир вину не признает, его адвокаты от детальных комментариев отказываются, сославшись на волю подзащитного.

Между тем масштабы расследования уже в ближайшие дни могут возрасти во много раз. Это произойдет в том случае, если следователь, ведущий "большое" дело о хищении средств Мособлбанка, признает потерпевшим по нему СМП-банк. Соответствующее заявление СМП-банк направил руководителю следственного департамента МВД РФ генерал-полковнику юстиции Александру Савенкову 15 января (копия имеется у "Ъ"). "В ходе проведенного Банком России анализа финансового состояния Мособлбанка установлено, что величина собственных средств банка имеет отрицательное значение в размере более 100 млрд руб. Принимая во внимание, что в целях реализации плана санации и согласно генеральному соглашению от 17 июня 2014 года на ОАО СМП возложены обязанности по реализации процедуры санации в отношении АКБ "Мособлбанк" и учитывая, что сумма денежных средств, необходимая для выполнения указанных обязательств, составляет 116 млрд руб., которая образовалась в результате преступных действий бывшего руководства и собственников АКБ "Мособлбанк", банку СМП причинен ущерб на указанную сумму... В соответствии со статьей 42 УПК прошу признать потерпевшим по указанному делу",— написал в заявлении председатель совета директоров СМП-банка Артем Оболенский.

["Известия", 01.09.2014, "У экс-главы Мособлбанка нашлась "корочка" помощника депутата": В деле бывшего председателя правления АКБ «Мособлбанк» Виктора Янина, арестованного по делу о хищении 400 млн рублей у вкладчиков, может появиться новый эпизод. Как выяснили следователи, банкир активно пользовался удостоверением помощника депутата Госдумы Анатолия Аксакова. [...]

Следователи решили проверить удостоверение помощника депутата, датированное июнем 2012 года, которое предъявил им Янин.

— Следствие просит руководителя аппарата Госдумы проверить само удостоверение, а также уточнить, заключался ли с Яниным срочный трудовой договор и выдавалось ли распоряжение о его приеме на работу, — рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Сам депутат, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что Виктор Янин с 2013 года и до последнего времени действительно был его помощником на общественных началах.

— Он занимался в избирательном округе в Чувашии организацией праздников для пожилых людей, мероприятий для молодежи, — рассказал «Известиям» Аксаков. — Однако после того, как против Янина было заведено уголовное дело, мандат у него был отозван. — Врезка К.ру]

 


Ссылки

Источник публикации