Владикавказская афера ПФР

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Владикавказская афера ПФР FLB: Северный Кавказ продолжает обналичивать материанский капитал

"«Полицейские МВД по СКФО арестовали чиновника и еще 6 руководителей фирм, через которые обналичивались деньги на материнский капитал. Начальник управления Пенсионного фонда России в городе Владикавказе Александр Бораев находится в ИСВ. Завтра будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. 6 его подельников были арестованы ранее, - сообщает Life news. Банда мошенников была межрегиональной, поскольку в ее состав входили жители Северной Осетии, а также Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Как сообщил источник в следствии, около 4 тысяч матерей стали жертвами мошенников . Свыше 18 сомнительных фирм осуществляют незаконные махинации с материнским капиталом на территории Северной Осетии. - На сегодняшний день возбуждено 8 уголовных дел по факту мошенничества в особо крупных размерах по ч. 4 ст. 159 УК РФ. На 300 многодетных матерях мошенники заработали свыше миллиарда рублей. Но, думаю, пострадавших будет больше , - рассказал Life news источник в следственных органах региона. - Сейчас ведется проверка фирм, занимавшихся обналичиванием капитала . Счета некоторых из них уже замороженны. На них около 15 миллионов рублей. 47-летнний Александр Бораев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с 2011 по 2012 годы подозреваемый незаконно принял решения о выдаче капитала 30 жительницам Владикавказа на сумму около 11 миллионов рублей , - сообщает СУ СК по Северной Осетии. По данным следствия, с 2010 года в Пенсионном фонде Северной Осетии было выдано 8 тысяч сертификатов на материнский капитал. Половину из них женщины обналичили через такие фирмы». В начале апреля в публикации «Северный Кавказ обналичил материнский капитал» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: ««на Северном Кавказе стал популярен вид мошенничества, связанный с материнским капиталом. По оперативным данным, на территории СКФО действует до 50 фирм, помогающих обналичить материнский сертификат. К незаконному бизнесу причастны многие чиновники, врачи и сами матери. При этом женщины давно научились получать сертификаты, даже не рожая . В этом им помогают недобросовестные сотрудники ЗАГСов, чиновники, сотрудники Пенсионного фонда, медики. «Скандал с экс-главой Пенсионного фонда России по Ингушетии Мовлатом Вишегуровым и его заместителями, которые, как считают следователи, незаконно получили и обналичили через материнские сертификаты около 117 млн рублей, вскрыл весьма распространенную схему мошенничества. Аферы с материнским капиталом стали популярными во всех республиках Северо-Кавказского региона, и к этому бизнесу причастны многие чиновники, врачи и сами матери», - утверждает издание. «Экс-глава ингушского отделения Пенсионного фонда Вишегуров с несколькими заместителями был задержан 27 марта, и на следующий день арестован. По версии следствия, чиновники были связаны с группировкой аферистов, которые предлагали женщинам за небольшой процент обналичить сертификаты. По предварительным данным, пострадавшими от аферы стали 130 матерей, которые лишились около 117 млн рублей, - пишет газета. Недавно оперативники разоблачили группировку мошенников в Пятигорске. По версии следствия, одна из строительных фирм заключала контракты с жителями Чечни на постройку дома с использованием материнского сертификата. Жилье никто не строил, но сертификаты были обналичены. С 2007 года, когда в России стартовала программа поддержки матерей при рождении второго ребенка, в Северо-Кавказском регионе было выдано более 300 тыс. материнских сертификатов. Номинал сертификата ежегодно увеличивается с учетом инфляции. Например, в 2011 году он составлял в России 365 тыс. рублей, - пишут "Известия". По оперативным данным, на территории СКФО действует до 50 фирм, помогающих обналичить материнский сертификат. Десять из них находятся в. По словам полицейских, за каждый сертификат в СКФО идет настоящая война . — В дагестанском Избербаше двое бандитов, угрожая женщине пистолетом, отняли сертификат, — рассказывают «Известиям» в МВД по СКФО. Полицейские рассказывают, что местные женщины уже давно научились получать сертификаты, даже не рожая. В этом им помогают недобросовестные сотрудники ЗАГСов, чиновники, сотрудники Пенсионного фонда, медики. — Просто покупаются справки из роддомов, по которым уже выдаются материнские сертификаты, — рассказывает «Известиям» замначальника одного из оперативных подразделений МВД РФ в СКФО Владимир Васько. — «Матери» утверждают, что рожали детей дома, или показывают справки из роддомов, находящихся в других областях, но вот показать оперативникам самих малышей не могут. Неофициальными лидерами по количеству афер с материнскими сертификатами считаются и Ингушетия». «Сертификат можно потратить только через три года и только на определенные цели (улучшение жилищных условий, образование детей или пенсию матери). Обналичивание сертификата противозаконно. Однако найти тех, кто это сделает, нетрудно. Аферисты работают фактически в открытую, размещая объявления о покупке материнских сертификатов в газетах, на улицах и на телевидении, - сообщает Newsru.com. Основными клиентами мошенников являются мамы из сел, с которыми заключается специальный договор. Обычно женщины получают от 20 до 50% от номинала сертификата. Однако, как показывает практика, отдавая сертификат мошенникам, матери просто лишаются всех денег. Сначала их кормят обещаниями, а потом заявляют, что сделка сорвалась и деньги прогорели, рассказывают оперативники. Первое в России уголовное дело о махинациях с материнским капиталом было направлено в суд в январе этого года в городе Копейске Челябинской области. На скамье подсудимых оказалась 42-летняя мошенница, которая с помощью ипотечной финансовой компании предлагала людям заключать договоры займа на приобретение жилья под материнский капитал. После перевода денег из пенсионного фонда на счет компании клиенты оказывались ни с чем». В марте в суд поступило еще одно дело против жительницы Чечни Румисы Алиевой, предлагавшей гражданам услуги по обналичиванию материнского капитала. Таким образом мошенница похитила 48 миллионов рублей. От действий аферистки пострадали 140 человек», - передает "Кавказский узел". « Жительница Чечни предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, от действий Румисы Алиевой пострадали 140 человек, а нанесенный ей ущерб составляет 48 миллионов рублей , - сообщает сайт. 28 марта следственное управление МВД республики передало в суд уголовное дело в отношении Алиевой. "Установлено, что Алиева по предварительному сговору с группой других лиц, пользуясь неосведомленностью обладательниц сертификатов на материнский капитал, входила к ним в доверие, представляясь сотрудницей банка или различных фирм, после чего предлагала свои услуги в обналичивании средств", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель правоохранительных органов республики. По словам собеседника, Алиева "под предлогом оказания помощи гражданам в получении разрешений на использование средств материнского капитала на улучшение жилищных условий или погашения товарных кредитов" совершала хищение средств, предоставленных коммерческими предприятиями владельцам данных сертификатов. Таким образом, она похитила около 44 миллионов рублей. Кроме того, по данным следствия, обвиняемой из федерального бюджета было похищено более четырех миллионов рублей, "предназначенных для дополнительной государственной поддержки семей, имеющих двух и более детей". В общей сложности, как считает следствие, от действий Алиевой пострадало 140 человек, а нанесенный ею ущерб государству и отдельным гражданам составляет 48 миллионов рублей. По словам собеседника, в ходе следствия отдельным гражданам были возвращены похищенные мошенницей средства на общую сумму около пяти миллионов рублей. По данному делу проходят еще две местные жительницы - Элиза Вахаева и Асет Мамадаева, которые обвиняются в подделке документов . Позиция обвиняемых или их защиты пока не озвучена. Жертвами мошеннических действий с сертификатами на материнский капитал стали сотни женщин. В республике работали несколько фирм, в частности такие, как "Мака" и "Класс", которые занимались скупкой сертификатов. Их обладательницам обещали в течение одного-двух месяцев выплатить наличными часть средств материнского капитала, примерно 70 процентов от суммы. Но в дальнейшем сдавшие свои сертификаты женщины оказывались ни с чем, либо получали от 50 до 200 тысяч рублей. В мошенничество с сертификатами на семейный капитал вовлечены крупные лица и серьезные ведомства "В мошенничество с сертификатами на семейный капитал вовлечены крупные лица и серьезные ведомства. Все эти фирмы-однодневки, которые занимались скупкой сертификатов, или отдельные лица, занимающиеся этим, действуют под прикрытием высокопоставленных чиновников. Чтобы обналичить средства материнского капитала, нужно подготовить целый пакет документов, решать вопросы в Пенсионном фонде, министерстве труда и социального развития, различных других ведомствах и банке ", - говорит сотрудник местной неправительственной организации Лукман. По словам собеседника, сделать это при отсутствии определенных связей и "крыши" практически невозможно. По его мнению, в республике уже не первый год действует четко отлаженная система по скупке сертификатов на семейный капитал и последующему обналичиванию средств. В настоящее время за материнский сертификат наличными выплачивают до 240 тысяч рублей. "Никакого юридического оформления таких сделок не совершается. Есть случаи, когда владельцам сертификатов обещают выплатить 310 тысяч рублей, если те согласны ждать в течение одного месяца, пока будет решаться этот вопрос. Но обычно в таких случаях людей просто кормят обещаниями, а по истечении нескольких месяцев они либо остаются ни с чем, либо получают небольшие суммы", - рассказал собеседник корреспондента. Поэтому, по мнению Лукмана, многие соглашаются продавать свои сертификаты за наличные средства - от 200 до 240 тысяч рублей. "Скупка сертификатов идет непрерывно, и люди продолжают попадаться на уловки мошенников", - отметил источник. "Кавказский узел" уже сообщал о махинациях с материнским капиталом в Чечне и других регионах юга РФ. Так, в конце марта следователи в Адыгее завершили работу над делом против группы из пяти человек, предположительно присвоивших 21 миллион рублей, предназначавшийся для выплаты материнского капитала. В октябре 2011 года прокуратура Чечни возбудила уголовные дела в отношении нескольких человек, подозреваемых в махинациях с сертификатами на материнский капитал. Общая сумма ущерба, нанесенного действиями подозреваемых, по данным прокуратуры, оценивается в полтора миллиона рублей. В Ингушетии в июле были заведены уголовные дела в отношении ряда лиц, подозреваемых в мошеннических действиях с материнским капиталом. Подозреваемыми в рамках этих уголовных дел проходят жительницы Ингушетии и Чечни»."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации