Владимир Кехман спелся со следствием

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Основатель группы JFC обанкротился в Лондоне, а 10 млрд руб. кредитов списал на сотрудников

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::25.01.2013, Фото: "Коммерсант"

Владимир Кехман спелся со следствием

Светлана Ментюкова, Владислав Литовченко

Compromat.Ru

Владимир Кехман

Вчера главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с питерскими коллегами провели обыски в группе JFC и у причастных к ней лиц, в том числе у гендиректора Михайловского театра Владимира Кехмана. Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела по факту мошенничества на 10 млрд руб. Основатель JFC Владимир Кехман уверяет, что стал одним из инициаторов уголовного дела.

О том, что в отношении группы JFC заведено уголовное дело, стало известно вчера, после появления информации о проведении обысков у топ-менеджеров компании, в офисах группы и даже в Михайловском театре. Как пояснили "Ъ" в правоохранительных органах, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено 21 декабря прошлого года ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Поводом для возбуждения дела стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Банк "Уралсиб"", а также от председателя Северо-Западного подразделения Сбербанка России и самого Владимира Кехмана. В пресс-службе Сбербанка пояснили, что "кредиторы подавали заявления не консолидированно, а по отдельности".

На сегодняшний день следствием установлено, что в 2010-2012 годах группа лиц из числа руководителей и собственников JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от ряда крупных банков (ОАО "Сбербанк России", ОАО "Уралсиб", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "Банк Москвы" и др.) крупные денежные кредиты. По мнению следствия, "не намереваясь выполнять кредитные обязательства, руководители компании в феврале 2012 года обратились в арбитражный суд о признании ЗАО "Группа JFC" банкротом, в результате чего кредитным учреждениям причинен ущерб на сумму более 10 млрд руб.". Как ранее сообщал "Ъ", общая сумма задолженности группы на конец 2012 года c учетом штрафов и пеней оценивалась в 38,5 млрд руб. ($1,3 млрд). Расхождение в сумме общей кредиторской задолженности JFC и фигурирующей в рамках уголовного дела его инициаторы объясняют тем, что не все кредиторы обратились в правоохранительные органы.

В общей сложности в судах российской юрисдикции находится более десяти исков к JFC и ее дочерним компаниям о взыскании просроченных кредитов. В судах также находятся иски лично к Владимиру Кехману и еще двум топ-менеджерам группы по субсидиарной ответственности за кредиты, в которых они лично выступали поручителями. Несмотря на то что ряд судов удовлетворили иски кредиторов о возврате им денежных средств, JFC так и не начала расплачиваться по кредитам.

Как пояснили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, в ходе оперативно-следственных действий счета компании заблокированы, арест наложен на сумму около 400 млн руб.

JFC является одним из крупнейших российских импортеров фруктов. По собственным данным, занимает до 40% российского рынка бананов (бренд Bonanza!). Основной акционер ЗАО "Группа Джей Эф Си" с долей 80,09% — кипрская компания Huntleigh Investments Ltd, владельцем которой считается Владимир Кехман. Выручка только ЗАО "Группа Джей Эф Си" в первом полугодии 2011 года — 5,6 млрд руб. ($200 млн; -11% к аналогичному периоду 2010 года), чистая прибыль — 45,5 млн руб. ($1,6 млн; -85% к 2010 году).

"В распоряжении следователей есть мое личное заявление, где я подтверждаю свою заинтересованность в расследовании и полную открытость к сотрудничеству",— заявил "Ъ" Владимир Кехман, отказавшись раскрыть детали заявления. Согласно сообщению питерского ГУ МВД, обыски проводились в загородных домах и городских квартирах двух бывших заместителей Владимира Кехмана — Юлии Захаровой и Андрея Афанасьева. Господин Кехман утверждает, что довольно давно отошел от оперативного управления JFC, а осенью 2011 года и вовсе передал группу в доверительное управление председателю совета директоров JFC Юлии Захаровой и генеральному директору Андрею Афанасьеву. После того как в феврале 2012 года компания объявила о банкротстве — якобы из-за "арабской весны", которая пошатнула рынок фруктов,— господин Кехман вернулся к управлению JFC. Восстановившись в должности гендиректора, он посчитал, что банкротство было спровоцировано топ-менеджерами, а деньги были выведены через подставные фирмы.

[Фонтанка.Ру, origindate::24.01.2013, "Кехман позвал полицию в театр": Возможно, пролить свет на очередное таинственное исчезновение миллиардов поможет Юлия Захарова. Топ-менеджер компании JFC, как стало известно «Фонтанке», находится в Петербурге. А вот удастся ли следствию допросить ее коллегу — Андрея Афанасьева, пока вопрос. Он находится за границей. По данным «Фонтанки», в последнее время менеджеры корпорации освобождались от своих активов. Продавали недвижимость и автомобили. — Врезка К.ру]

["Ведомости", origindate::25.01.2013, "Банановое дело": На момент подачи заявления о банкротстве (февраль 2012 г.) все признаки банкротства у компании были и его целью было сформировать комитет кредиторов и найти решение, а не уйти от ответственности, говорит бывший гендиректор группы Афанасьев.
Осенью прошлого года уже лично Кехмана признал банкротом Высокий суд Лондона. […] Кехман, по словам представителя МВД, по уголовному делу подозреваемым не является.
Кехман был в курсе всей деятельности компании, даже когда стал гендиректором Михайловского театра, сказал «Ведомостям» Афанасьев. Кехман, рассказывает менеджер, принимал активное участие в деятельности компании, всегда был в курсе ее финансового положения и все сделки проходили при его участии. Об этом же говорит и сотрудник одного из банков-кредиторов: «Кехман имел непосредственное отношение к управлению компанией, и мы как кредитор это прекрасно видели».
Кехман через пресс-службу Михайловского театра распространил заявление, что «возмущен фактами и масштабами злоупотреблений в компании». Бизнесмен настаивает, что «всесторонне проинформирован» об оперативно-розыскных мероприятиях МВД, «полностью поддерживает» все следственные действия, «заинтересован в их результативности» и полностью открыт к сотрудничеству.
Кехман на запрос «Ведомостей» не ответил. Связаться с Захаровой не удалось. — Врезка К.ру]

Аналитик финансовой компании AForex Нарек Авакян считает, что происходящее в JFC действительно похоже на мошенничество. "Согласно отчетности группы за первый квартал 2008 года, задолженность перед банками составляла лишь $60 млн, и операционные показатели выглядели очень позитивно,— поясняет он.— Максимальное количество кредитов, которые могла взять группа, по их же оценкам, составляла $127 млн. В то же время с 2010 года по середину 2012 года задолженность увеличилась до 12 млрд руб., или $400 млн".

[Газета.Ру, origindate::24.01.2013, "Бананы сыграли свою роль": Кроме долгов перед банками у JFC есть непогашенные обязательства перед морским перевозчиком Star Reefers UK Ltd. В январе 2012 года Высокий лондонский суд заморозил активы JFC на сумму $21 млн по иску морского перевозчика к кипрскому офшору Kalistad Ltd, одному из партнеров JFC. Российский импортер выступал поручителем по договору об аренде судов-банановозов. В материалах дела Высокого суда Лондона отмечалось, что Кехман владеет «значительными активами в Великобритании».
JFC — крупнейший в России импортер бананов, ананасов и мандаринов. Компания была создана в 1994 году и зарегистрирована в Санкт-Петербурге. До 2009 года 96% акций компании принадлежали председателю совета директоров группы Владимиру Кехману и 4% — президенту группы Юлии Захаровой. В 2009 году 19,99% акций ЗАО «Джей Эф Си» приобрел банк «Санкт-Петербург». — Врезка К.ру]


***

Защитил от кредиторов свои "значительные активы в Англии" банкротством

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::15.11.2012

Владимир Кехман все проел

Светлана Ментюкова, Анастасия Горшкова

Как стало известно "Ъ", Лондонский суд признал банкротом Владимира Кехмана, основателя крупнейшего российского импортера фруктов группы JFC. Теперь ни российские, ни западные кредиторы бизнесмена не смогут претендовать на его зарубежные активы. Это прецедент, впервые российский предприниматель, задолжавший $1,3 млрд, ищет защиты от банков в иностранных судах. […]

Информация о том, что Владимир Кехман признан банкротом как частное лицо, размещена на сайте Регистра частных банкротств Великобритании. Там также указано, что "индивидуальные детали дела о банкротстве взяты из распоряжения Высокого суда правосудия, который принял это решение 5 октября 2012 года".

Владимир Кехман отказался вчера от комментариев. Банки-кредиторы группы JFC, основателем и крупнейшим совладельцем которой является господин Кехман, о признании его лондонским судом банкротом узнали от "Ъ", и также не смогли прокомментировать данную информацию. Как сообщалось ранее, в марте этого года управляющая компания группы JFC была признана банкротом, в ней введено конкурсное управление. Общая сумма задолженности группы только российским юридическим лицам, с учетом пени и штрафов, на сегодняшний день составляет 38,5 млрд руб. ($1,3 млрд). Основными кредиторами группы являются Сбербанк, Банк Москвы, Промсвязьбанк и "Уралсиб". В общей сложности в судах российской юрисдикции находятся более десяти исков к JFC и ее дочерним компаниям о взыскании просроченной кредиторской задолженности. В судах также находятся иски лично к Владимиру Кехману и еще двум топ-менеджерам группы, по субсидиарной ответственности за кредиты. В частности, в конце июля Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка о взыскании 3,1 млрд руб. с Владимира Кехмана и солидарно двух бывших топ-менеджеров JFC, которые выступали поручителями по ряду кредитов группы. […]

Юристы связывают личное банкротство господина Кехмана в Лондоне именно с возможностью субсидиарной ответственности. Согласно британскому законодательству, после принятия постановления о банкротстве физического лица должник получает легальную защиту от всех коллекторских и судебных действий юридических и физических лиц по взысканию долгов. "Теперь кредиторы не смогут обратить взыскание на его активы за границей, поскольку английский суд признал Владимира Кехмана неспособным отвечать по своим обязательствам",— говорит управляющий партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Александр Муранов. При этом, отмечает президент коллегии адвокатов "Узойкин, Писков и коллеги" Денис Узойкин, признание банкротом обернется для Владимира Кехмана рядом ограничений имущественных прав: в течение нескольких лет бизнесмен не сможет, например, привлекать заемные средства, организовывать бизнес. Партнер лондонского офиса фирмы Berwin Leighton Paisner LLP Роман Ходыкин подчеркивает, что английский суд тщательно рассматривает вопрос о возможности распространения юрисдикции на российского гражданина.

О зарубежных активах господина Кехмана ничего не известно. Но то, что бизнесмен владеет "значительными активами в Великобритании", говорится в материалах дела, которое рассматривалось Высоким судом Лондона в рамках разбирательства грузоперевозчика Star Reefers Pool Inc c JFC. Как отмечается в документах суда, господин Кехман попадает под юрисдикцию Высокого суда Лондона по причине того что он, хоть и является гражданином России, "обладает значительными активами в Англии". […]