Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой FLB: К одной из подчиненных Сердюкову высокопоставленных дам у СКР возникли чисто «налоговые» претензии

Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в московской налоговой инспекции № 28 в то время, когда ее возглавлял человек из команды Анатолия Сердюкова — Ольга Степанова . Позднее она работала советником руководителя Рособоронпоставки Надежды Синиковой, чиновницы, тесно связанной с бывшим министром обороны еще с петербургских его времен, - пишут 14 ноября «Ведомости». «Ведомости» узнали о расследовании от сотрудника правоохранительных органов, а федеральный чиновник, знакомый с делом, подтвердил его наличие. По их словам, претензии следователей не связаны с делом Магнитского, а относятся к более позднему периоду — 2009-2010 гг. Уголовное дело открыто по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) и касается незаконного возмещения НДС по импортированным товарам более чем на 8 млрд руб». Дело возбуждено в конце 2010 г. УВД по Юго-Западному округу Москвы, пишет газета, затем его расследование было приостановлено, рассказывает сотрудник правоохранительных органов, а месяц назад СКР забрал его в центральный аппарат и возобновил расследование. “Возобновление дела произошло одновременно с началом в СКР расследования хищений в «Оборонсервисе», из-за которых был уволен министр обороны Сердюков, знает сотрудник правоохранительных органов: «Эти два события связаны» . Собеседник «Ведомостей» замечает, что Степанова после увольнения из ФНС была взята на высокую должность в Рособоронпоставку, правда, год назад уволилась и оттуда». “Степанова - человек небезызвестный, - сообщает в среду сайт Newsru.com. - Имя бывшей начальницы 28-й налоговой инспекции Москвы еще пять лет назад упоминалось в связи с делом о хищении из бюджета 5,4 миллиарда рублей. Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был одним из тех, кто обвинял Степанову в хищении путем незаконного возврата налога на прибыль, уплаченного компаниями, находившимися под управлением фонда. Кончилось все тем, что правоохранители обвинили в хищении этих средств самого Магнитского. В ноябре 2009 года 37-летний юрист был арестован и в том же месяце умер в СИЗО. Степанова же до сих пор оставалась неприкасаемой, только бывшие коллеги и друзья погибшего Магнитского, собирая доказательства вины погубивших его чиновников, не обошли ее вниманием». «Материалы о хищении бюджетных средств в середине октября поступили в производство следователя СК РФ Дениса Никандрова, который ранее вел дело о коррупции в Мособлпрокуратуре. После этого расследование, долгое время буксовавшее, сдвинулось с "мертвой точки". Были допрошены десятки свидетелей, в том числе бывшие сотрудники ГУ МВД по Москве, в деле появились подозреваемы, - сообщало ранее агентство “Росбалт”. Еще осенью 2010 года сотрудники МВД РФ и ФСБ РФ заинтересовались деятельностью ИФНС № 28 по Москве, которой в тот момент руководила Ольга Степанова. Они заподозрили, что налоговая инспекция принимала решения о возмещении НДС (на сотни миллионов рублей) фирмам-однодневкам, на самом деле не занимавшимся никакой коммерческой деятельностью . По материалам, собранным оперативниками, СО по ЮЗАО СУ СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако в ходе расследования возникли серьезные сложности . Выяснилось, что перед тем, как ИФНС № 28 принимала решения о выплате НДС коммерческим фирмам, их по заданию, "налоговиков" проверяли сотрудники УВД ЮЗАО (в этом округе находится и налоговая инспекция № 28). Они представляли документы о том, что фирмы проверены, функционируют, их склады "ломятся" от товара, а руководители этих структур не подставные лица, а реальные бизнесмены. К отчетам прилагались и соответствующие фотографии. Все эти документы были изъяты в ИФНС № 28 во время обысков . В результате получалось, что НДС возмещался реальным структурам, а не однодневкам. Из-за этого расследование зашло в тупик и было приостановлено. К этому времени Ольга Степанова перешла на работу в "Рособоронпоставку", которая находится в ведении Минобороны. Напомним, что до того, как стать министром обороны, Анатолий Сердюков возглавлял ФНС. Вслед за ним в военное ведомство перешло немало налоговиков. В октябре 2012 года Следственный комитет РФ возбудил пять дел о хищениях в системе Минобороны. По словам источника "Росбалта", одновременно СК РФ принял в производство и дело о хищениях НДС, в котором фигурировала Ольга Степанова. Его расследование было возобновлено. По словам источника, Денис Никандров первым делом допросил москвичей, которые значились в милицейских документах как понятые, якобы выезжавшие вместе с сотрудниками УВД ЮЗАО для осмотра складов фирм, претендовавших на получение НДС. Все они в один голос заявили, что никогда в подобных мероприятиях участия не принимали . Потом очередь дошла до допроса бывших сотрудников УВД ЮЗАО. Некоторые из них отрицали фальсификацию документов. Однако ряд милиционеров дали признательные показания . В них они указали, что специальный посредник привозил им из ИФНС № 28 запросы о деятельности фирм и указывал, на какие именно структуры надо дать положительные заключения. Милиционеры по отлаженной схеме составляли поддельные акты осмотра складов, офисов фирм, опросов гендиректоров (их фамилии тоже передавал посредник), прикладывали к ним фотографии помещений других компаний. После этого делалось заключение о том, что запрашиваемая структура реальная, ведет активную коммерческую деятельность и т.д. В том числе и на основании этих документов ИФНС № 28 возмещала НДС "однодневкам". Часть полученных в результате такого мошенничества денег потом выплачивалась сотрудникам УВД ЮЗАО. Они также пояснили, что все схемы по незаконному получению НДС были организованы самим "налоговиками" . По данным источника "Росбалта", пока в деле фигурирует сумма в размере 8 млрд рублей , похищенных из бюджета, однако в последующем она может значительно увеличится. Собеседник в правоохранительных органах отметил, что в ближайшее время Ольгу Степанову вызовут на допрос. Однако сделать это будет не так просто. "По оперативным данным, сейчас Степанова проживает за границей, где ее семья владеет недвижимостью" , — отметил источник агентства. Адвокат Лариса Мове, которая ранее представляла интересы Степановой, сообщила "Росбалту", что не видела свою бывшею доверительницу уже два года и о расследовании СК РФ ей ничего не известно. Напомним, что Ольга Степанова входит в составленный американским сенатором Бенджамином Кардином список лиц, которым предложено запретить въезд в США, поскольку они якобы причастны к преследованию аудитора Сергея Магнитского . По данным фонда Hermitage, интересы которого представлял Магнитский, бывшая начальник московской налоговой инспекции № 28 принимала участие в хищении бюджетных средств, выявленных Магнитским, а на полученные деньги купила особняк на престижном Рублево-Успенском шоссе и недвижимость в Дубае». В начале прошлой недели в публикации “Сердюков пошел в отставку, а его “девочки” – в тюрьму” Агентство федеральных расследований FLB рассказало: “в конце октября следователи возбудили сразу 5 уголовных дел за мошенничество с землями и акциями подконтрольного Минобороны ОАО "Оборонсервис". По предварительным оценкам, ущерб составляет не менее 3 миллиардов рублей. Одной из подозреваемых по делу стала бывшая глава департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева. Следователей, пришедших в квартиру Васильевой для обыска, встретил сам министр обороны Анатолий Сердюков . После следственных мероприятий чиновник отправился в офис ОАО "Оборонсервис", находящийся на улице Знаменка в Москве. После того, как об этом стало известно общественности, Сердюков не появился на заседании кабинета министров в Белом доме, прислав вместо себя своего заместителя. Интересно, что на прошлой неделе Владимир Путин уже общался с министром и попросил его оказать содействие следствию , которое занимается делом о хищении, а также помочь в проведении ряда других проверок ведомства. Однако, по имеющейся у Life news информации, представители Следственного комитета, занимающиеся делом "Рособоронсервиса" неоднократно жаловались своему руководству о том, что Сердюков не только не помогает проводить расследование, но и препятствует различным следственным действиям . Еще на прошлой неделе многие эксперты в военной отрасли говорили о том, что глава министерства обороны может повторить судьбу бывшего министра регионального развития Олега Говоруна, который ушел в отставку около месяца назад». «Назначение Анатолия Сердюкова в 2007 году министром обороны с одобрением приняли гражданские и в штыки — военные. Первые ожидали, что бывший глава Федеральной налоговой службы модернизирует Вооруженные силы по западному образцу, наведет порядок в расходовании бюджетных средств и наладит эффективное управление, вторые были недовольны тем, что военное ведомство возглавил сугубо штатский человек, к тому же бывший директор мебельной фабрики, - пишут сегодня «Известия». Действия Сердюкова одновременно подтвердили ожидания гражданских и опасения генералов. Первым делом он стал менять заместителей, командующих родами и видами войск, ставя на их место гражданских. Своих постов лишились практически все руководители Минобороны Сергея Иванова — начальник Генштаба Юрий Балуевский, заместитель по финансам Любовь Куделина, главком ВМФ Владимир Масорин и еще десяток генералов . Модернизация и сокращение ВС, официально названные «приведением к новому облику», начались под впечатлением от войны в Южной Осетии в августе 2008 года. С одной стороны, армия выполнила все поставленные задачи, с другой стороны, выявилось множество недостатков вроде отсутствия беспилотной авиации, современных автоматизированных систем управления, плохого взаимодействия не только между родами и видами войск, но и между соседними воинскими частями и подразделениями. Скандалы преследовали нового министра практически с самого начала его оборонной деятельности. Достаточно вспомнить новую форму от Юдашкина (в которой солдаты замерзали) и отказ от сапог с портянками в пользу ботинок; переход на аутсорсинг тылового обеспечения войск; запрет на готовку перловой каши; отказ от закупок автоматов Калашникова и, как венец министерской карьеры, внедрение в войсках бадминтона. Положение Сердюкова стало неустойчивым с приходом в правительство «оборонного» вице-премьера Дмитрия Рогозина в начале нынешнего года. Конфликт между военным ведомством и предприятиями ОПК, которые курирует Рогозин, заложены в системе ценообразования, качества продукции, состояния производственных мощностей. Военное ведомство во многом ориентировалось на иностранные образцы техники — французские вертолетоносцы «Мистраль», израильские беспилотники, итальянские бронеавтомобили «Рысь». Рогозин всегда поддерживал отечественную оборонку и неоднократно повторял, что она способна производить технику не хуже западной. В споры двух сторон неоднократно приходилось вмешиваться первым лицам государства — Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину, однако гособоронзаказ за 2011 год все равно оказался сорван, а его срыв за 2012-й практически неизбежен. Счетная палата в сентябре указала на тотальную неэффективность бюджетных трат на вооружения и технику, а Главная военная прокуратура обнародовала масштабные цифры коррупции в отрасли. Анатолий Сердюков подал в отставку уже в третий раз. Первый рапорт появился в 2007 году в связи с имевшимися на тот момент родственными связями с зампредом правительства Виктором Зубковым (жена министра — это дочь вице-премьера). Второе прошение подано в нынешнем году после жесткой критики на президиуме правительства со стороны премьер-министра Дмитрия Медведева. Недовольство главы кабинета вызвал срыв гособоронзаказа. Оба раза Владимир Путин отставку не принял, и вот в третий раз, наиболее вопиющий и связанный с масштабной коррупцией, прошение Сердюкова принято». 2 ноября в публикации «Семейная» посадка «дамы Сердюкова» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «Хамовнический райсуд Москвы арестовал в четверг двоих фигурантов громкого дела о реализации непрофильных активов Минобороны. Руководитель центра правовой поддержки "Эксперт" Екатерина Сметанова, являвшаяся уполномоченным агентом ОАО "Оборонсервис" по продаже активов военного ведомства, и ее гражданский муж Максим Закутайло подозреваются в пяти эпизодах мошенничества. Среди них продажа по заниженной стоимости коттеджного поселка в Краснодарском крае, где якобы находится дача министра обороны Анатолия Сердюкова». Как ранее сообщали российские СМИ, Екатерина Сметанова и Максим Закутайло были задержаны следователем СКР в минувшую среду после допроса по делу о мошенничестве в ходе реализации по заниженной стоимости высвобождаемого имущества Минобороны. «Ходатайствуя об их аресте в суде, следователь отметил, что оба подозреваются в совершении тяжкого преступления и в случае нахождения на свободе могут скрыться, оказать давление на свидетелей, а Максим Закутайло уже пытался "уничтожить документы, необходимые для расследования уголовного дела о мошенничестве в "Оборонсервисе" ". В ходе заседания следователь отметил, что обвиняемая дружна с бывшим руководителем департамента имущественных отношений военного ведомства Евгенией Васильевой и та вполне может помочь ей скрыться на служебном самолете Минобороны РФ. Как отметил следователь, подобный прецедент уже был. По его словам, госпожа Сметанова под видом сотрудницы департамента имущественных отношений Минобороны вместе с Евгенией Васильевой таким образом уже летали из аэропорта Чкаловский в Париж , - сообщает автор «Коммерсанта» Олег Рубникович. « "Я и мой муж сами приехали из Санкт-Петербурга в Москву для дачи показаний. Мы явились добровольно и никакого сопротивления не оказывали. Мне странно, что в этой ситуации нас просят арестовать" , — цитирует газета. Екатерину Сметанову. «Сейчас госпоже Сметановой инкриминируется пять эпизодов преступной деятельности, ущерб от которой составил как минимум 3 млрд руб. Все уголовные дела Главное военное следственное управление СКР объединило в одно, - пишет «Коммерсант». - Речь идет о продаже здания и земли ОАО "31-й Государственный проектный институт спецстроительства" и акций этого института (ущерб оценивается в 160 млн руб.), комплекса зданий Главного управления обустройства войск Минобороны в Большом Предтеченском переулке, проданного за 700 млн руб., и гостиницы "Союз" с земельным участком под ней на Университетском проспекте Москвы, ушедшими в частные руки всего за 600 млн руб., что в полтора раза ниже рыночной стоимости». «Кроме того, - отмечает газета, - семейной паре инкриминируется продажа коттеджного поселка (3 га) Пересыпь в Темрюкском районе Краснодарского края, где якобы находится дача министра обороны Анатолия Сердюкова . Этот объект, находившийся в ведении возглавляемого тогда Максимом Закутайло Окружного материального склада Московского округа военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, они вместе с супругой продали за 92 млн руб. некоему ООО "Сити Инжиниринг" как "землю без строений". Между тем само Минобороны вложило в этот объект, имеющий среди прочего свой причал и вертолетную площадку, более 300 млн руб. ООО, в свою очередь, должно было перепродать объект, но не успело: Росимущество через суд добилось его ареста». Подробности смотрите в публикациях «Черкизонская» подача Сердюкова», “Оборонсервис” готов к сделке со следствием”, «Сердюкова готовят к допросам». Также читать на тему ложного возврата НДС: «Навсегда «введенные в заблуждение», «Навальный не хочет работать за Бастрыкина»."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации