Выемки в "Нефтяном"

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


"Нефтяной" был крупным игроком на рынке обналичивания средств"

Оригинал этого материала
© "Ведомости", origindate::09.12.2005, Фото: "Коммерсант"

Все дело в прошлом. Генпрокуратура расследует легализацию средств банком "Нефтяной"

Василий Кудинов, Ирина Резник, Светлана Петрова

Фото: Михаил Почуев / Коммерсантъ

Для вывоза изъятых в банке документов следователям понадобилась «Газель»

Вслед за визитом правоохранительных органов в МДМ-банк сотрудники Генпрокуратуры посетили банк “Нефтяной”. В обоих банках утверждают, что расследуются операции их клиентов. Но в случае с “Нефтяным” Генпрокуратуру могут интересовать и действия самого банка, раньше “увлекавшегося” обналичиванием средств.

С 1993 г. основным пайщиком банка “Нефтяной” является одноименный концерн, возглавляемый Игорем Линшицем. По данным “Интерфакс-ЦЭА”, на 1 октября активы “Нефтяного” составляли 6,9 млрд руб. (129-е место среди российских банков), капитал – 1,7 млрд руб (89-е место). 

Генпрокуратура вчера провела выемку документов в офисе банка “Нефтяной”. Сотрудники органов прибыли в банк в камуфляже на трех автобусах, рассказал член совета директоров банка Борис Немцов. “О "маски-шоу" речи не идет, но размах публичной составляющей смущает”, — сокрушался он в разговоре с “Ведомостями”.

Пресс-служба Генпрокуратуры объяснила мероприятие расследованием уголовного дела о незаконных банковских операциях, связанных с легализацией преступных доходов. Это не касается самого банка “Нефтяной”, заявила информагентствам представитель банка Анна Ярцева, назвав происходящее “обычной для прокуратуры сквозной проверкой”. К банку претензий нет, в прегрешениях подозревают одну фирму-клиента, уверяет Немцов, не называя фирму. По его словам, прокуратуру интересуют операции 2004 г., проведенные при прежнем руководстве банка и до отбора “Нефтяного” в систему страхования вкладов. А Ярцева сказала агентству “Интерфакс”, что следователей интересовал не клиент банка, а некоторые “проводки по нашим счетам”.

Но близкий к МВД источник “Ведомостей” уверяет, что и сам банк подозревается в отмывании незаконно полученных средств, а информацию об этом в Генпрокуратуру передала Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФСМ). Ее представители не смогли прокомментировать это заявление. Разбираться в операциях банка следователям Генпрокуратуры помогает группа “2К Аудит — Деловые консультации”, сообщил осведомленный источник. В “2К Аудит” и Генпрокуратуре комментировать это отказались. В Генпрокуратуре говорят, что уголовное дело возбуждено “по факту” и подозреваемых нет. Дело никак не связано с расследованием, в ходе которого следователи МВД накануне изымали документы в МДМ-банке, — в этом “Ведомости” вчера заверили два банкира.

“Это тот редкий случай, когда пришли по адресу” — так прокомментировал действия Генпрокуратуры крупный столичный финансист. По этим сведениям, раньше “Нефтяной” был крупным игроком на рынке обналичивания средств и это не являлось тайной для коллег. Эту же версию вчерашних событий в банке “Ведомостям” изложил и источник, близкий к правоохранительных органам. По его словам, претензий к самим владельцам и нынешнему руководству “Нефтяного” нет.

“Последние два-три года "Нефтяной" постепенно "вылезал" из этого бизнеса. В частности, это было видно по снижению оборотов с наличностью по кассе, особенно в этом году. А долгое время "Нефтяной" был среди лидеров, если не сказать — маркет-мейкеров, этого рынка”, — говорит финансовый эксперт, пожелавший остаться неназванным. Банк существенно сократил объем операций по выдаче наличных, подтверждает эксперт, знакомый с отчетностью “Нефтяного”. Если в III квартале этого года через его кассу прошло 1,4 млрд руб., то в III квартале прошлого — на порядок больше (14,5 млрд руб.). Для сравнения, в тот же период через кассу Международного московского банка прошло 11,4 млрд руб., хотя этот банк входит в десятку крупнейших и по своим основным показателям в 20 раз превышает “Нефтяной”. Непрост был и путь “Нефтяного” в систему страхования вкладов. ЦБ допустил его туда со второй попытки, да и то ближе к концу отбора — 21 сентября этого года. Источник, близкий к банку, подтвердил, что ЦБ увериться, что “Нефтяной” оставил в прошлом свои былые “увлечения” наличностью.[...]

***

Оригинал этого материала
© "Независимая газета", origindate::09.12.2005, Обыск или сыск? Визиты оперативников в банки «Нефтяной» и МДМ вызывают много вопросов

Елена Тихомирова, Светлана Гомзикова, Антон Трофимов

Обыски, проведенные вчера представителями Генпрокуратуры в офисе банка «Нефтяной» в Москве, стали прямым продолжением подобной акции, прошедшей накануне в МДМ-банке.[...] Председателя совета директоров МДМ-банка Андрея Мельниченко наблюдатели считают тесно связанным с ельцинской командой. А членом совета директоров банка «Нефтяной» (и председателем совета директоров концерна «Нефтяной») является хотя и отходящий от публичной политики, но весьма оппозиционно настроенный Борис Немцов. Стоит также добавить, что председатель совета директоров «Нефтяного» Игорь Линшиц в 2003 году пытался пройти в Думу, баллотируясь от опять-таки оппозиционной КПРФ (по кемеровско-алтайскому списку КПРФ), но потерпел неудачу.

Настораживает и другое совпадение. Источник в руководстве концерна «Нефтяной» обратил внимание корреспондента «НГ» на то, что обыски в МДМ-банке и КБ «Нефтяной» последовали сразу за прозвучавшим 6 декабря заявлением Михаила Касьянова о намерении создать широкую демократическую оппозицию на базе Демократической партии России. «Меня настораживает, что в МДМ-банке председателем совета директоров был ближайший друг Касьянова – Александр Мамут. А в банке «Нефтяной» работает Борис Немцов, который тоже нормально к Касьянову относится. Я конспирологией не страдаю, но мне это кажется странным, когда в течение нескольких дней после известного заявления Касьянова начинается шмон по периметру». При этом на вопрос, не связывает ли он мероприятия в банке «Нефтяной» и МДМ-банке с тем, что эти кредитные учреждения, возможно, имеют отношение к финансированию нынешней политической деятельности Михаила Касьянова, источник «НГ» заявил: «Нет, мы не финансируем Касьянова. Это я могу сказать ответственно. Мы не финансируем Касьянова вообще. Относительно МДМ – не знаю».[...]

***

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::09.12.2005

Банку "Нефтяной" прислали черную маску

Алек Ахундов, Александр Жеглов

Вчера следователи Генпрокуратуры провели обыск и выемки документов в московском банке "Нефтяной". Следственные действия прошли по жесткому сценарию [...]. Центральный офис банка и его филиал (они расположены в одном здании на Земляном Валу, 50) были блокированы вооруженными собровцами и спецтранспортом с включенными мигалками с самого утра. Сотрудники и клиенты, находившиеся в банке к моменту приезда следователей, оказались запертыми в здании и смогли покинуть его только вечером. О нормальной работе "Нефтяного" вчера не могло быть и речи. Во второй половине дня в банке даже перестали отвечать на телефонные звонки клиентов.[...]

Председатель совета директоров концерна "Нефтяной" Борис Немцов заявил вчера Ъ, что события в банке не заслуживали бы внимания, если бы не "отвратительно нарочитая форма", в которой проводились следственные действия. "У нас в банке преступников нет,– заявил Борис Немцов.– Можно было спокойно, без лишнего шума приехать и получить все необходимые документы. Вместо этого они привезли с собой спецназ, заперли по комнатам людей, даже в туалет не разрешали выходить". Господин Немцов возмущен тем, что о выемке сразу же сообщили в прессу, "как будто специально хотели наделать побольше шума и нанести репутационный вред банку, а не той компании, в отношении которой расследуют уголовное дело".

По мнению господина Немцова, если Генпрокуратура "и дальше будет расследовать уголовные дела подобными методами, то они развалят всю банковскую систему страны, спровоцировав банковский кризис". При этом он дал понять, что догадывается об истинных мотивах проведения обысков и выемок в подобной форме. Об этих мотивах на условиях анонимности сказал Ъ один из сотрудников концерна "Нефтяной": "У выемок в МДМ-банке (Ъ рассказал о них вчера) и 'Нефтяном' причина одна – власть предупреждает Александра Мамута и Бориса Немцова, чтобы они не вздумали финансировать своего друга Михаила Касьянова, который на днях объявил о намерении сформировать демократическую коалицию на базе Демократической партии". Напомним, бизнесмен Александр Мамут был председателем совета директоров МДМ-банка с августа 1999 года по октябрь 2001 года и, по неофициальным данным, по-прежнему дружит с владельцем МДМ-банка Андреем Мельниченко.

Между тем в МДМ-банке эту версию категорически отрицают. Как заявил Ъ пресс-секретарь банка Илья Разбаш, выемки документов в кредитных организациях – обычная практика. Кроме того, по словам господина Разбаша, МДМ-банк давно не связан с Александром Мамутом. "Просто кому-то захотелось устроить шум вокруг выемок в МДМ-банке и в 'Нефтяном'",– заявил Илья Разбаш. В компании "МК-Аналитика", которую возглавляет бывший российский премьер Михаил Касьянов, от комментариев отказались. А в банке "Нефтяной" заявляют, что занимаются "чистой коммерцией" и политиков не финансируют.