В Казахстане М.Аблязова называют преступником

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


"Советник президента Казахстана назвал главного врага Н.Назарбаева

«РБК», 18 марта 2010г.
«Советник президента Казахстана по политическим вопросам Ермухамет Ертысбаев заявил, что конечной целью действий экс-председателя совета директоров "БТА Банка" Мухтара Аблязова является атака на главу республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщают казахские СМИ. Компроматом на зятя президента Тимура Кулибаева он мстит за то, что в свое время сидел в тюрьме.

Советник президента предполагает, что М.Аблязов своими обвинениями пытается вызвать "крупные социальные конфликты, некое подобие "цветной революции". Это необходимо ему для отвлечения внимания от уголовного дела о крупных финансовых махинациях и хищениях и получения политического убежища в Великобритании. Е. Ертысбаев считает, что все обвинения строятся на "домыслах и предположениях, бездоказательных аргументах".

Стоит отметить, что в феврале этого года Е. Ертысбаев обвинил бывшего председателя совета директоров "БТА Банка" в исполнении политического заказа. Сам М. Аблязов, проживающий более года за рубежом, находится в Казахстане в розыске по обвинениям в хищении средств в крупном размере в составе организованной преступной группировки.
Бизнесмен Мухтар Аблязов владел БТА-банком до 2009г. После того как банк в прошлом году не справился со своими обязательствами, его управлением занялось государство, а банкир уехал за границу. По результатам аудита правоохранительными органами Казахстана было возбуждено дело против М.Аблязова, его заместителя Ж.Жаримбетова и ряда сотрудников. Они обвиняются в хищении более 500 млн долл. в составе организованной преступной группы. 12 человек, причастных к данному преступлению, уже переданы суду. В ходе следствия выяснилось, что руководство банка выдавало кредиты собственным фирмам под залог имущества с завышенной оценочной стоимостью, или несуществующего имущества, или под залог земель, обесценившихся с началом кризиса.

Имеются претензии к М.Аблязову и в России. Как пишет газета "РБК-daily", в октябре 2009 года стало известно, что Следственный комитет при МВД подозревает М.Аблязова в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл. США. Также сообщалось, что УБЭП ГУВД г.Москвы проводит проверку по факту размывания доли казахстанского АО "БТА-банк" в российском банке ООО "БТА-банк".

Казахский БТА-банк потихоньку забирает активы М.Аблязова в России. Так, недавно арбитражный суд Москвы по не возвращенному БТА-банку кредиту в 22,5 млн долл. наложил арест на 20% долей ООО "Марин гарденс" (контролируется М.Аблязовым), инвестора строительства океанариума на Поклонной горе.

Однако не все в России складывается для банка удачно. Как рассказал РБК в казахстанском БТА-банке, например, банк не может получить объект недвижимости на Кутузовском проспекте в Москве. Данный объект стал предметом залога в соответствии с кредитным договором между казахстанским АО "БТА банк" и ООО "Аист" от 7 ноября 2008 года. За кредитную линию общей суммой 24 млн долл. ООО "Аист" должно было предоставить в залог АО "БТА банк" 100% доли компании и объект недвижимости на Кутузовском проспекте общей площадью 1464 кв. м. Согласно договору займа, ООО "Аист" должно было оформить объект в качестве залога в пользу банка в УФРС г.Москвы в течение трех месяцев со дня получения суммы займа. Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на офшоры, а указанное недвижимое имущество ООО "Аист" в декабре 2009 года разделило на два объекта и перевело его в собственность компаний с уставными капиталами в 10 тыс. рублей. Учредителями и гендиректорами этих фирм стали лица без постоянного места работы, а регистрация произведена по адресу массовой регистрации фирм-однодневок.

В настоящий момент готовится к регистрации в УФРС новая сделка по перепродаже данных объектов новой фирме, которая становится "добросовестным приобретателем". В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был М.Аблязов. Он же контролировал корпорацию "Евразия", являвшуюся учредителем "Аиста".

Несмотря на незавершенность расследования в отношении утраты Казахстаном контроля над российским БТА-банком, ЦБ РФ согласовал переименование российского БТА-банка, который контролирует М.Аблязов, в АМТ-банк. Уже марте новое название планируется зарегистрировать в управлении Федеральной налоговой службы, после чего Банк России сможет выдать банку М.Аблязова новую лицензию. Такая позиция ЦБ РФ вызывает у экспертов рынка много вопросов.

Согласно данным российского БТА-банка, уставный капитал московского БТА составляет 12,44 млрд рублей. В 2008г. московский банк М.Аблязова оказался одним из самых активных заемщиков средств у российского Центробанка, в общей сложности получив кредитов на 23 млрд рублей. Вернул он эти деньги или нет, и если не вернул, то из каких средств и когда собирается сделать это - не уточняется.

"По данным "РБК daily" еще в конце 2009г. директор департамента операций на финансовых рынках ЦБ Сергей Швецов предлагал первому зампреду ЦБ Алексею Улюкаеву отнести 12,427 млрд руб. долга БТА-банка к пятой классификационной группе, то есть к "безнадежной категории качества"". Впрочем, в том же месяце ЦБ подписал соглашение, по которому БТА-банк может пользоваться средствами в размере 11,8 млрд руб. до конца апреля 2010 года.

Однако в Казахстане М.Аблязова называют преступником. На днях глава казахского Национального банка Григорий Марченко рассказал, что сейчас М.Аблязов не может покинуть Лондон. "Суд отобрал у него паспорт, у него ограничены расходы, активы арестованы, и он должен раскрыть информацию суду о том, где находятся его активы", - рассказал глава Нацбанка»."