В Мособлбанке нашли утечку залогов: бывшего главу банка обвинили в хищениях на 360 млн. рублей

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Стали известны подробности громкого дела, фигурантом которого является бывший совладелец и председатель правления Мособлбанка Виктор Янин. Как выяснилось, следственный департамент МВД считает его организатором схемы незаконного вывода из банка залогов на сумму около 360 млн руб. накануне санации банка. Причем основная часть выведенных активов — это обеспечение кредитов, выданных ООО "Инвестиционное девелоперское агентство", которое является аффилированной структурой с бывшими владельцами Мособлбанка.

Расследование дела по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере), фигурантом которого является совладелец и бывший председатель правления Мособлбанка Виктор Янин, было инициировано по результатам проверок, проведенных новым руководством банка и сотрудниками ГУЭБиПК МВД. Во время них, отмечают источники "Ъ", были выявлены подозрительные схемы, в результате которых из банка накануне принятия решения о санации были выведены ликвидные залоги, в основном недвижимость. Стоимость выведенных активов составила около 360 млн руб. Причем, как отмечают источники "Ъ", основная часть этих активов служила обеспечением кредитов, которые выдавались банком под проекты ООО "Инвестиционное девелоперское агентство" (ИДА).

Согласно данным СПАРК, это ООО на 99,9% принадлежит корпорации "Финхолком", владельцами которой являются прежние собственники Мособлбанка, а совет директоров корпорации возглавляет экс-владелец банка Анджей Мальчевский. Как следует из информации, размещенной на сайте фирмы, ИДА было основано в 2009 году, в 2012 году стало частью "Финхолкома", а среди реализуемых ООО проектов значатся загородный элитный поселок "Илья Муромец", ЖК "Кони-град", а также национальный конный парк "Русь" в Ленинском районе Подмосковья, который является любимым детищем господина Мальчевского. Стоимость активов ИДА превышает 936 млн руб.

По версии следствия, залоги были выведены в апреле этого года, и, как подозревают в МВД, это произошло после того, как прежние владельцы Мособлбанка узнали о его предстоящей санации. Чтобы затруднить возможность возврата залогов, через бухгалтерию банка были проведены многочисленные финансовые операции, которые следствие считает фиктивными. Экс-председатель правления Мособлбанка, считают в следственном департаменте МВД, являлся одним из организаторов этой мошеннической схемы. Потерпевшим по делу признан сам Мособлбанк, оздоровлением которого с мая занимается подконтрольный братьям Аркадию и Борису Ротенбергам СМП-банк.

Как ранее сообщал "Ъ", 10 июля 2014 года следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении Виктора Янина и "неустановленных лиц". В тот же день банкир после допроса был задержан, после чего ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК. На следующий день Тверской райсуд, отклонив просьбу защиты о залоге в размере 5 млн руб., арестовал обвиняемого, а на днях Мосгорсуд оставил его под стражей. Стоит отметить, что защита банкира во время рассмотрения ее жалобы в апелляционной инстанции Мосгорсуда настаивала, что доводы следствия о необходимости ареста основаны только на предположениях "и непроверенных данных нового руководителя банка". Также защита утверждала, что арест ее клиента незаконен, так как преступление, которое ему инкриминируется, относится к сфере предпринимательской деятельности. Выводы же следствия о том, что господин Янин может оказать давление на свидетелей, адвокаты называли голословными, так как ими являются сотрудники банка, в котором он уже не работает. Однако, выслушав обе стороны, Мосгорсуд посчитал доводы защиты несостоятельными, подчеркнув, что суд первой инстанции располагал всеми необходимыми материалами по делу, включая данные о личности бывшего совладельца Мособлбанка. Особо суд отметил, что господин Янин, являясь бывшим руководителем банка, "лично знаком с лицами, являющимися свидетелями по делу", и, пользуясь авторитетом среди них, может повлиять на их показания "вопреки интересам дела". Незаконные операции, связанные с "перечислением денег с одних счетов на другие, и дальнейшее их хищение нельзя назвать предпринимательством",— отметил горсуд.

Представители Мособлбанка отказались от комментариев по этому делу, сославшись на рекомендации следствия. Адвокат Марина Горбачева, представляющая интересы Виктора Янина, заявила, что не "уполномочена давать комментарии журналистам", а в ООО ИДА телефоны не отвечали. В МВД "Ъ" сообщили, что бывший совладелец Мособлбанка проверяется на причастность к другим преступлениям, связанным с выводом активов.

Источник

© Коммерсантъ