В деле НДС возник фигурант-«тяжеловес»

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

В деле НДС возник фигурант-«тяжеловес» FLB: В миллионных махинациях при возврате налога на добавленную стоимость обвнен экс-начальник ИФНС №15 Москвы Геннадий Колпиков

"«В Москве бывшему начальнику ИФНС №15 столицы Геннадию Колпикову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве по факту хищения 19 млн руб. под видом возмещения НДС (ч.4 ст.159 УК РФ). По решению Никулинского суда Москвы экс-чиновник находится под стражей, — сообщает 12 августа издание «Экономическая преступность сегодня». Как отметил источник в правоохранительных органах, Колпикову предъявлено обвинения в мошенничестве в связи с его работой на посту начальника ИФНС в Рязанской области . При этом в рамках других расследований изучается его деятельность на руководящих постах в УФНС Москвы, где он трудился большую часть карьеры». «По версии следствия, в 2012 году, когда Геннадий Колпиков занимал должность начальника межрайонной ИФНС РФ №1 по Рязанской области, в инспекцию поступили явно подложные документы , подтверждающие обоснованность заявленных столичной фирмой «МГ Консультант» налоговых вычетов по НДС за 1-й квартал 2012 года. Колпин подписал бумаги и 19 млн. руб. были перечислены на счёт фирмы, которая имела все признаки однодневки. Перечисленные деньги были украдены , - передает в понедельник рязанское информационное агентство «7 Новостей». «Следователи выяснили, что Колпиков лично дал указание подчиненным из отдела камеральных проверок подготовить решение о возмещение НДС этой организации. Что они и сделали, подготовили бумагу и передали начальнику. Колпиков ее подписал», - подчеркивает «Комсомольская правда в Рязани». «Адвокаты подследственного утверждают, что речь нужно вести не о мошенничестве, а лишь о халатности . Соответственно и статья, по которой обвиняется их подзащитный, должна быть другой. Колпиков возглавил ИФНС №1 по Рязанской области в 2012 году. До этого он трудился в налоговых инспекциях столицы . Кстати, именно он стал одним из трёх высокопоставленных сотрудников налоговой службы, которые не предоставили в 2011 году данных о доходах . Несмотря на это, он был переведён в Рязанскую область. Инспекцию №1 Колпиков возглавлял до декабря прошлого года. Тогда он, уже в рамках подозреваемого по уголовному делу, был уволен по истечению срока контракта . Сейчас следователи проверяют деятельность Колпикова на различных постах в Москве», - отмечают «7 Новостей». «Как сообщил агентству "Росбалт" источник в правоохранительных органах, следственный отдел по Никулинскому району ГСУ СК РФ по Москве предъявил Геннадию Колпикову обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По решению Никулинского суда Москвы он находится под стражей. Меру пресечения в виде ареста Колпикову была выбрана, поскольку он, по оперативным данным, оказывал давление на своих подчиненных, требуя, чтобы они давали, нужные ему показания . "Пока Колпикову предъявлено обвинения в мошенничестве, в связи с его работой на посту начальника ИФНС в Рязанской области , — отметил источник агентства. — Это дело вскоре будет рассмотрено судом. Однако, сейчас, в том числе в рамках других расследований, изучается его деятельность на руководящих постах в УФНС Москвы, где он и трудился большую часть карьеры" . Сейчас в производстве СК РФ и Следственного департамента МВД РФ находится серия уголовных дел о хищениях из бюджета миллиардов рублей под видом возмещения НДС . Однако налоговиков среди обвиняемых всего несколько, и все они занимали маленькие должности. Например, в рамках расследования СК РФ о хищении 4,4 млрд рублей мошенничество инкриминировали начальнику отдела камеральных проверок московской ИФНС N28 Ольге Цымай. Ее отпустили под подписку о невыезде . Под стражей же в основном находятся бизнесмены, имевшие, по версии следствия, отношения к аферам. Геннадий Колпиков стал пока самым высокопоставленным сотрудником столичного УФНС, которого обвинили в хищение бюджетных средств ». 1 августа в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Смерть быстрее возмещения НДС» говорилось: « Генпрокуратура выявила нарушения в ходе расследования дела о хищении бюджетных средств под видом возмещения НДС . В связи с этим главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину направлено соответствующее предписание. Тридцать первого июля Басманный суд Москвы рассматривал вопрос о продлении срока содержания под стражей бывшему зампредседателя банка "Пушкино", замдиректора ОАО "Искож" Александру Милушкину, который является обвиняемым по данному делу. Следователь в качестве обоснования необходимости оставления бизнесмена под стражей привел стандартный набор доводов — находясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей, помешать расследованию и т.д. Представитель Генпрокуратуры (ГП) заявила, что не поддерживает ходатайство следствие и просит изменить Милушкину меру пресечения на не связанную с лишением свободы. При этом она рассказала, что надзорное ведомство выявило целый ряд нарушений при расследовании дела о хищении НДС и главе СК РФ направлено требование об их устранении . В результате Басманный суд продлил Милушкину срок ареста на три месяца», - передавало агентство «Росбалт». «В ходе судебного заседания Выяснилось, что на некоторых допросах фигурантов дел присутствовал Алексей Куликов - бывший совладелец "Кредитимпэкс банка", через которой прошли около 800 млн рублей, похищенных из бюджета . По некоторым данным, Куликов сейчас находится под программой защиты свидетелей и является своеобразным секретным агентом спецслужб. Эту тему в ходе заседания развил и сам обвиняемый Александр Милушкин. Он рассказал, что в начале лета находился в заграничной командировке, однако по просьбе представителей следствия прилетел в Москву и 3 июня сам явился в СК РФ. Там с ним беседовали следователь Денис Никандров, а также находившийся в кабинете Алексей Куликов. С последним Милушкин знаком, поскольку все его структуры обслуживаются в "Кредитимпэкс банке" . По словам замдиректора ОАО "Искож", Куликов убеждал его признаться в том, что он участвовал в транзите за границу денег, похищенных из бюджета . Однако Милушкин отказался это делать. На следующий день бизнесмен снова добровольно пришел в СК РФ, где его допросил Никандров в присутствии того же Куликова. После этого замдиректора ОАО "Искож" задержали, а спустя двое суток он был арестован по решению Басманного суда, - писал в материале агентства «Росбалт» журналист Александр Шварев. Следователь Монич на слушаниях с неохотой подтвердил, что 3 июня Милушкин находился в СК РФ, а также признал, что Куликов не имеет в деле никого процессуального статуса . На вопрос, почему же тогда бывший совладелец "Кредитимпэкс банка" присутствовал при допросах, следователь отвечать не стал, посчитав подобные дискуссии "неуместными" . Также Монич заявил, что ему ничего не известно о прозвучавших на слушаниях сведениях о том, что Куликов сейчас официально числится в федеральном розыске . Адвокаты Милушкина и представитель Генпрокуратуры попросили избрать ему меру пресечения не связанную с лишением свободы, например, отправить под домашний арест или выпустить на свободу под залог. Однако судья продлила срок заключения на три месяца. В ходе слушаний прозвучали и другие подробности громкого расследования. Например, выяснилось, что в деле есть показания секретного свидетеля, а часть фигурантов уже мертва . По версии СК РФ, из 4,4 млрд рублей похищенных в 2009-2010 годах из бюджета под видом возмещения НДС, 790 млн рублей вначале поступили одной подставной структуре, а потом были переведены на счета в "Кредитимпэкс банке" фирм "Даймонд" и "Альфамед" . Дальше деньги по "липовым" контрактам на строительные работы были отправлены в Турцию. "Даймонд" и "Альфамед", как полагают в СК РФ, являлись так называемыми транзитными фирмами , при помощи которых средства сомнительного происхождения отправлялись из РФ за границу. За несколько лет через них в общей сложности прошло 25 млрд рублей . "Даймонд" в свое время была создана, а потом несколько раз перерегистрировалась при участии хозяина компании "Налоговый консультант" Яна Зеленкевича. Он же имел отношение и к другим фирмам, участвовавшим в транзите, похищенных из бюджета денег. Однако, Зеленкевич скончался несколько лет назад и допросить его невозможно . Также умер и один из директоров "Даймонда". Причем еще до того, как через фирму прошли все 790 млн рублей, полученных в качестве возмещения НДС. В дальнейшем документы от его имени подписывало некое неустановленное лицо . Изучая "биографию" "Даймонда", представители СК РФ выяснили, что одно время учредителем и директором этой структуры являлся Алексей Зотов, который одновременно работал курьером в ОАО "Искож" и выполнял поручения своего руководителя Алексея Милушкина . На этом основании они пришли к выводу, что Милушкин может быть причастен к транзиту за границу средств, похищенных из бюджета. Как было озвучено на слушаниях, эти сведения в здании СК РФ подтверждал и бывший совладелец "Кредитимпэкс банка" Алексей Куликов (20 % акций), который официально занимал в кредитном учреждении должность советника председателя правления. Впрочем, в деле его показания отсутствуют. Зато есть показания секретного свидетеля обозначенного, как "Рогова" . Она заявляет, что ей угрожали, рассказывает некоторые подробности транзита похищенных средств. При этом "Рогова" ссылается на то, что всю информацию узнала от того же Куликова . Роль Куликова во всей этой истории покрыта туманом. Источник агентства знакомый с ситуацией, предположил, что Куликов сейчас находится под программой защиты свидетелей и выполняет роль своеобразного секретного агента спецслужб. По крайне мере, по мнению собеседника агентства, Куликов в последнее время объезжал ряд фигурантов громкого дела и заводил с ними разговоры о проводках, связанных с похищенными деньгами, и необходимости дать показания следствию . "Не знаю, точно находится ли он в розыске, но в любом случае непонятно, что этот человек делает во время следственных действий в здании СК РФ , — заявил источник агентства. — Данный факт был отмечен и Генпрокуратурой" . В свою очередь адвокат Милушкина Сергей Старовойтов заявлял журналисту агентства "Росбалт", что его клиент не причастен к инкриминируемым деяниям. "Логику следствия понять сложно , — отметил защитник. — Директор "Даймонда" умер, человек имевший отношение к ее созданию – тоже. Тогда находят Зотова, который когда-то числился руководителем этой фирмы. Ну а коль он работал в "Искоже", значит, по логике следствия, к транзиту денег причастен Милушкин . Это полная чушь, построенная на ничем не подтвержденных домыслах. Кроме того, мне вообще непонятно, почему, если речь идет о транзите грязных денег, обвинения предъявляют в хищении бюджетных миллиардов . Лица, занимающиеся транзитом, происхождения денег просто не знают. Хищение не могли быть осуществлено без участия высокопоставленных коррумпированных чиновников, но их в деле почему-то пока не наблюдается" . Стоит отметить, что помимо Милушкина, обвинения в рамках этого дела предъявлены только бывшему начальнику отдела камеральных проверок московской ИФНС N28 Ольге Цымай. Она находится под подпиской о невыезде. "По тому, как складывается расследование, есть большие сомнения, что в числе обвиняемых окажутся крупные чиновники, например, бывшая руководитель ИФНС N28 Ольга Степанова" , — предпологал источник агентства, знакомый с ситуацией». Как сообщали ранее российские СМИ, сейчас в производстве СК РФ находится дело о хищениях (статья 159 УК РФ) из бюджета крупных сумм под видом возмещения НДС. По версии следствия, только налоговая инспекция № 28 в период, когда ее возглавляла Ольга Степанова, приняла решение о выплате НДС на сумму свыше 8 млрд рублей "фирмам-однодневкам" . Всего же сейчас в рамках дела проверяются случаи возмещения НДС на сумму в 60 млрд рублей . После увольнения из ФНС Ольга Степанова перешла вслед за Анатолием Сердюковым в систему Минобороны – она стала советником главы "Рособоронпоставки"». Ранее на эту тему на FLB: «НДС собирает подруг под подпиской», «Руки по локоть в НДС», «Сказка о возмещенном НДС», «Амазонка» Сердюкова «сорила» деньгами до обыска», «Вокруг подруги Ольги Степановой сгущаются документы», «Аресты по «налоговому делу» Сердюкова», «За Ольгой Степановой потянулись 50 млрд», «Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой», «Навсегда «введенные в заблуждение»."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации