В поставках зерна проросла фиктивность

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

  Бывшие топ-менеджеры ОЗК по контрактам с фирмой Алексея Федорычева вместо злаков отгружали миллионами штрафы


Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.05.2014, Фото: via "Совершенно секретно"

В поставках зерна проросла фиктивность Олег Рубникович
6a443d2428d7dd7bcdf716aba08be524.jpeg
Алексей Федорычев

Как стало известно "Ъ", столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении бывших руководителей ОАО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), одного из крупнейших операторов на рынке зерна. Им инкриминируется злоупотребление полномочиями. Как полагают следователи, топ-менеджеры ОЗК с августа по ноябрь 2013 года заключили ряд фиктивных контрактов на поставку зерна стоимостью более $180 млн. В результате госкорпорации был нанесен ущерб в несколько сотен миллионов рублей.

Махинации с контрактами на поставку зерна были вскрыты в конце прошлого года в ходе ревизии, которую новое руководство ОЗК организовало совместно с новым собственником — группой компаний "Сумма". Как следует из возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) уголовного дела, в период с 29 августа по 25 ноября 2013 года топ-менеджеры ОЗК заключили с несколькими российскими и зарубежными трейдерами крупные контракты на поставку зерновых стоимостью более $180 млн. Одним из основных покупателей, как следует из переданных в следственные органы документов, являлась фирма Fedcominvest Europe Sarl (Монако), принадлежащая известному бизнесмену Алексею Федорычеву . Получить комментарии в этой структуре "Ъ" вчера не удалось. Как полагают в полиции, экс-менеджеры ОЗК заключали договоры по заведомо невыгодным ценам. При этом якобы уже изначально подразумевалось, что выполнять условия сделки стороны не будут. Вся хитрость аферы сводилась к указанным в контрактах жестким штрафным санкциям за срыв договоренностей. Когда подходил срок поставлять зерно, ОЗК это делать отказывалась, а покупатель выставлял штрафы, которые незамедлительно выплачивались без всяких судебных разбирательств.

В частности, у службы безопасности "Суммы" вызвал подозрение тот факт, что морские суда, которые якобы арендовались под транспортировку зерна и за простой которых также начислялись штрафы, в российские порты даже не заходили. В госкорпорации полагают, что "весь бизнес строился на дележе штрафов".

По некоторым данным, эта скандальная история стала причиной отставки тогдашнего гендиректора ОЗК Светланы Савченко. По данным источника "Ъ", на части фиктивных контрактов стоят именно ее подписи. Впрочем, допросить экс-гендиректора следствию пока не удалось. Показания в рамках этого дела дал лишь ее бывший заместитель Владимир Смирнов, который и подписывал большинство контрактов. Его показания сводятся к тому, что никакого криминала в действиях руководства ОЗК не было, а неисполнение договоров господин Смирнов объяснил "изменившейся рыночной конъюнктурой".

В ОЗК "Ъ" подтвердили факт подачи заявления в правоохранительные органы. При этом близкий к компании источник сообщил "Ъ", что выявленная схема могла практиковаться и предшественником Светланы Савченко Сергеем Милославским, покинувшим этот пост в январе 2012 года. В отношении него ГУ МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) ровно год расследует уголовное дело по весьма схожим обстоятельствам и все по той же 201-й статье УК РФ. [...]

["Коммерсант", 25.05.2013, "Зерновой компанией оплачен фиктивный рапс": В ходе предварительного расследования было установлено, что в период с августа по сентябрь 2011 года Сергей Милославский по доверенности от имени ОАО ОЗК заключил с липецким ООО "Агро Терминал Липецк" (ООО АТЛ) и ООО "Либойл" договор на поставку 10 тыс. т рапса на 123 млн руб., однако поставки осуществлены так и не были. При этом деньги за поставку рапса были перечислены ОЗК по предоплате в полном объеме обеим компаниям.

Полицейские выяснили, что под видом легальной сделки скрывались действия по погашению кредиторской задолженности третьих лиц. Как выяснили полицейские, на деле никаких поставок зерна между ОЗК, АТЛ и "Либойлом" осуществлено не было. С санкции господина Милославского ОЗК перечислила средства АТЛ, которые затем были переведены на счет "Либойла". Рапса ОЗК так и не получила, а "Либойл" с помощью этих средств рассчитался по долгам со Сбербанком. На данный момент ОЗК удалось вернуть только часть долга, а более половины — около 70 млн руб. — так пока и не возвращено.

В полицейском ведомстве также сообщили, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению преступления, в том числе высокопоставленных сотрудников Минсельхоза России. — Врезка К.ру]

Поскольку ГУ МВД по ЦФО было недавно ликвидировано президентом, это уголовное дело может быть передано в московский полицейский главк и даже объединено с новым делом.


      • [ ]

Что такое Объединенная зерновая компания Company profile

ОАО ОЗК создано указом президента от 20 марта 2009 на базе Агентства по регулированию продовольственного рынка России. Является госагентом по проведению товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, отвечает за сохранность зерна интервенционного фонда. В качестве вклада в уставный капитал ОЗК правительство передало пакеты акций 30 предприятий в 18 регионах, включая 12 элеваторов общей емкостью в 1,8 млн тонн и 14 перерабатывающих предприятий мощностью 1,2 млн тонн. Первоначально единственным акционером ОЗК выступало Росимущество. В 2012 году в результате допэмиссии доля государства сократилась до 50% плюс одна акция, остальной пакет за 5,95 млрд руб. приобрело ООО "Инвестор" (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова.). По плану приватизации государство должно полностью выйти из акционеров компании в 2014-2016 годах. Выручка ОЗК в 2012 году — 30,39 млрд руб., чистый убыток — 1,97 млрд руб. (данные за 2013 год не раскрывались).  

Ссылки

Источник публикации