В чем обвиняют "Семью"

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Использован материал
© "Аргументы и факты", origindate::29.09.99 В каких финансовых грехах обвиняют "Семью"?

Коррупция с "Семье" Ельцина

Converted 29065.jpg

Имя, фамилия, данные о личности

В чем обвиняют

1

Борис Ельцин, президент России

  • Наличие счетов в двух иностранных банках: венгерском CIB и швейцарском "Дель Готтардо". В банк в г. Будапеште был переведен 1 млн. долл. с личного счета г-на Пакколи, руководителя компании "Мабетекс", той самой, которая реконструировала Кремль, "Белый дот", здания Госдумы и Совета Федерации и пр. Якобы так она отблагодарила за то, что выгодные подряды достались именно ей.
  • В "Банко дель Готтардо" имеет кредитную карточку "Америкэн Экспресс", которая была открыта в 1993 г. магазином нижнего белья и одежды "Ла Фен ди Массаньи". Пополняла счет все та же "Мабетекс". На карточке лежало несколько тысяч долларов.
2

Елена Окулова,  старшая дочь президента

3

Татьяна Дьяченко, младшая дочь и советник президента

  • Кредитная карточка "Еврокард" в банке "Дель Готтардо", с которой оплачены покупки в самых дорогих магазинах (в один из дней было потрачено 13 тыс. долл.). Общее движение средств по всем трем карточкам банка"Дель Готтардо" - около 600 тыс. долл.
  • Причастность к незаконному переводу кредитов МВФ в иностранные банки
4

Леонид (Алексей)  Дьяченко, зять президента России

5

Павел Бородин, управляющий делами Администрации президента России

  • Причастность к незаконному переводу кредитов МВФ в иностранные банки.
  • Получил от Паколли  деньги, часы и брошь с бриллиантами и 15 миллионов долларов в виде взяток за заключение с компанией "Мабетекс" контракта на ремонт Кремля
  • Счет в швейцарском банке, через который за 3 года прошло 3,5 млн. долл.

Кто обвиняет.

  • 1. Итальянская газета "Коррьере делла сера" приводит диалог между руководителем компании "Мабетекс" г-ном Пакколи и швейцарским прокурором дель Понте, где тот говорит, что перечислял деньги в венгерский банк "на мелкие расходы президенту России на время его визита". 
  • 1, 2, 3. Главный свидетель швейцарской прокуратуры по делу "Мабетекс" г-н Фелиппе Туровер. Был советником директоров банка "Дель Готтардо". Его коллеги показывали ему копии документов, в которых фиксировалось движение денег на кредитных карточках Б. Н. и его дочерей, со всеми их подписями, и рассказывали, как ездили в Москву передавать взятки высокопоставленным чиновникам.
  • 3. Через газету "Ю-Эс-Эй тудей" представители Генпрокуратуры РФ и британского национального агентства National Criminal Intelligence Service.
  • 4. Председатель совета директоров "Банк оф Нью-Йорк" Томас Рэйни на слушаниях в конгрессе США и газета "Уолл-стрит джорнэл".
  • 5. Все вышеперечисленные СМИ. П. Бородин - главный свидетель Генпрокуратуры РФ по делу "Мабетекс". Г-н Туровер видел на банковских бумагах подписи Бородина и его дочери. 

Как реагирует.

  • 1, 2, 3. Президенту США Б. Клинтону, по сообщениям американских источников, Б. Ельцин по телефону дипломатично ответил, что "сообщения об этом не находят своего подтверждения ".
    Руководитель администрации президента - А. Волошин через месяц после начала скандала направил письмо в западные СМИ. Он назвал весь скандал "вымышленным, а обвинения "клеветническими". 
    Пресс-служба Кремля заявила, что ни президент Ельцин, ни его супруга, ни дочери не имеют банковских счетов за рубежом.
  • 3. Не комментирует.
  • 4. Не комментирует.
  • 5. Бородин говорит, что его подпись подделать несложно.