Главный рейдер "России" пойман в Таиланде

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Главный рейдер "России" пойман в Таиланде

Александр Глуховской, 6 лет находившийся в розыске по линии Интерпола, задержан на курорте

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::29.11.2011, Рейдера захватили на курорте

Николай Сергеев

Вчера стало известно о том, что на тайском курорте Самуи был задержан Александр Глуховской — известный российский рейдер, находящийся в розыске по линии Интерпола. Пока его задержали за отсутствие документов, однако уже в ближайшее время в тайскую полицию должны поступить установочные данные на разыскиваемого, а вслед за этим начнется и процедура его экстрадиции в Россию. Господин Глуховской заочно обвиняется в организации захватов сотен предприятий, а также подозревается в других преступлениях. Дело в отношении одной из его предполагаемых подручных, Натальи Гулевич, как раз вчера было передано в суд.

Как сообщили "Ъ" в туристической полиции Таиланда, мужчина, который, предположительно, является Александром Глуховским, был задержан на популярном курорте Самуи. Поводом для того, чтобы им заинтересовались миграционные службы, стало отсутствие документов. Доставленный в полицейский участок россиянин по какой-то причине назвать свое имя отказался, сообщив, что отдыхал на курорте Паттайя, откуда прилетел на пару дней на остров Самуи. С его слов, документы вскоре должны привезти его друзья, кроме того, он рассчитывает на помощь адвоката по миграционным делам.

Источники в МВД России, которое разыскивает Александра Глуховского уже более семи лет, сообщили "Ъ", что не сомневаются в том, что задержан был именно он. По их словам, уже сегодня в правоохранительные органы Таиланда поступят установочные данные на разыскиваемого, в том числе его отпечатки пальцев и описание характерных примет, с помощью которых будет официально установлена его личность. Останкинский районный суд Москвы уже избрал господину Глуховскому заочную меру пресечения в виде ареста, теперь ее должен подтвердить тайский суд, после чего начнется процесс его экстрадиции.

Следственный департамент МВД России обвиняет господина Глуховского по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и других преступлениях. По версии следствия, он являлся одним из руководителей ГК "Россия", структуры, осуществлявшей рейдерские захваты различных предприятий в Москве и других городах в конце 1990-х—2000-х годах. По сведениям из оперативных структур МВД, ущерб от деятельности господина Глуховского может измеряться десятками миллиардов рублей. Несколько сообщников разыскиваемого сейчас находятся под следствием или судом.

Одним из них является гендиректор ЗАО "ГП "Статус"" Наталья Гулевич, которая, как уже сообщал "Ъ", в 2005-2008 годах под залог здания на Садовнической набережной взяла кредит в Номос-банке в размере $26,5 млн, что по курсу доллара тогда составляло 590 млн руб. Как следует из материалов дела, деньги были взяты якобы на пополнение оборотных средств ее фирмы и инвестирование различных проектов. На самом деле, по версии следствия, все средства были переведены на счета фирм-однодневок и похищены. Предполагается, что их получателем выступал господин Глуховской, являвшийся учредителем ГП "Статус".

Дело госпожи Гулевич, страдающей рядом тяжелых заболеваний, благодаря правозащитникам получило большой общественный резонанс. Тем не менее Мосгорсуд решил, что на свободу она может выйти только под рекордный для России залог — 100 млн руб. Вчера Мосгорсуд в очередной раз оставил ее под стражей, отклонив предложенный защитой залог в 35 млн руб.

Между тем участники расследования говорят, что здание на Садовнической использовалось, чтобы "кинуть" с кредитами еще несколько банков. Эти дела выделены в отдельное производство. По ним проходят исполнители афер и "неустановленные лица". Одним из них, по версии правоохранительных органов, и являлся господин Глуховской, руководивший действиями мошенников из-за границы.


***

"Статус" Глуховского обманул ЕБРР

Оригинал этого материала
© "РБК daily", origindate::29.11.2011, ЕБРР недооценил российскую действительность

Елена Шарпаева, Ярослав Николаев, Кирилл Ячеистов

Вчера судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда признала законным продление срока ареста гендиректора ЗАО «Группа предприятий «Статус» Натальи Гулевич, обвиняемой в мошенничестве. Между тем в деле НОМОС-банка против г-жи Гулевич появились новые персонажи. Оказалось, что компания, чьи акции находились в качестве залогов по кредиту НОМОС-банка, сама выступила поручителем по займу аффилированной компании Imperial Mining Holding (IMH) перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Известный международный институт за счет плохого риск-менеджмента невольно стал соучастником трагического процесса в московском суде.

В распоряжении РБК daily оказался договор поручительства ЗАО «Группа предприятий «Статус» (гендиректором которого была Наталья Гулевич) от 5 марта 2008 года перед ЕБРР в обеспечение кредита, выданного банком компании IMH. Со стороны ГП «Статус» документ подписан Натальей Гулевич, а со стороны ЕБРР — Дэвидом Масканом. В числе акционеров IMH, по данным РБК daily, на тот момент числились IM International (Cyman) Limited и Americo Resourse L.C. Как следует из подтверждения, направленного сотруднику лондонского офиса ЕБРР Энрико Грасси (есть в распоряжении РБК daily), обе эти компании принадлежат Александру Глуховскому и его супруге, о чем г-н Глуховской расписался в вышеозначенном документе.

Совет директоров ЕБРР одобрил 8 января 2008 года решение о выдаче компании Imperial Mining Holding кредита в размере 30 млн долл. для инвестиций в капитал компании, говорится на сайте банка. Речь шла о подготовительных работах на освоение Каракульского медно-кобальтового месторождения, поручителем по этому кредиту как раз и выступала компания «Статус». Но оказалось, что сам поручитель погряз в долговой нагрузке.

Еще в 2005 году группе предприятий «Статус» под залог недвижимости на Садовнической наб., д. 69, а также под залог зданий на ул. Садовнической, д. 76/71, стр. 1, 3, 4, 5, НОМОС-банком было выдано два кредита на общую сумму 26,5 млн долл. Как пояснили РБК daily в банке, второй кредит был обеспечен через сделку РЕПО, в результате которой аффилированная структура НОМОС-банка — компания «Трен» получила в залог 100% акций «Статуса». В 2008 году ГП «Статус» был выдан третий кредит на сумму 23,2 млн долл., причем 17 млн долл. автоматически были направлены на реструктуризацию прошлого долга, пояснили в НОМОС-банке. По словам представителя кредитной организации, после реструктуризации кредита 9 млн долл. были возвращены в банк, однако долг «Статуса» выплачен не был: на сегодняшний момент он составляет порядка 30 млн долл., учитывая пени и штрафы.

Вопрос о том, каким образом ЕБРР вошел в капитал Imperial Mining Holding, не проверив финансовую платежеспособность поручителя, остается открытым. В московском представительстве ЕБРР комментарий дать не смогли. Но следует отметить, что в феврале 2011 года представителя от России в ЕБРР Елену Котову лишили в Лондоне дипломатического иммунитета из-за подозрений в пособничестве при выдаче кредитов. Впрочем, от российских властей г-жа Котова не скрывается: она выступает на центральных телеканалах в качестве независимого экономического эксперта. […]


***

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::29.11.2011

Александр Глуховской

Родился в 1967 году в Львовской области (Украина). Окончил Туапсинский морской гидрометеорологический техникум (1986), географический факультет МГУ (1990) и Всесоюзный государственный юридический заочный институт (1991). В 1990-х руководил рядом коммерческих структур — Русской коммерческой компанией, инвестиционными группами "Новоимпорт" и "Реформа". В начале 2000-х годов упоминался в СМИ как руководитель инвестиционной компании "Россия", причастной к рейдерским захватам около 100 предприятий. Кроме того, аффилированные с господином Глуховским фирмы проходят по уголовному делу в отношении управляющей компании "Ай-мэн капитал". Находится в международном розыске по линии Интерпола, обвиняется в мошенничестве и отмывании денежных средств.